企業(yè)公司信息管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息管理，規(guī)范信息處理流程，確保公司信息的準(zhǔn)確性、完整性、安全性和及時(shí)性，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各崗位員工在工作中涉及的各類(lèi)信息管理活動(dòng)，包括但不限于文件管理、數(shù)據(jù)管理、信息系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理等。（三）基本原則1.合法性原則：公司信息管理活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.準(zhǔn)確性原則：確保信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)來(lái)源可靠，信息處理過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)。3.完整性原則：涵蓋公司運(yùn)營(yíng)所需的各類(lèi)信息，避免信息缺失或遺漏。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)公司信息安全，防止信息泄露、篡改或丟失。5.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、整理、傳遞和處理信息，以滿足公司決策和業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要。二、信息管理職責(zé)分工（一）信息管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息系統(tǒng)建設(shè)，包括選型、實(shí)施、維護(hù)和升級(jí)等工作。3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)信息的收集、整理、存儲(chǔ)和歸檔工作，建立信息資源庫(kù)。5.組織開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工信息安全意識(shí)。6.處理公司信息管理過(guò)程中的各類(lèi)突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。（二）各部門(mén)信息管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集、整理和傳遞工作，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.按照公司信息管理制度的要求，規(guī)范本部門(mén)信息處理流程，做好信息的存儲(chǔ)和保密工作。3.配合信息管理部門(mén)開(kāi)展信息系統(tǒng)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，提供必要的支持和協(xié)助。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的信息安全培訓(xùn)和教育工作，提高員工信息安全意識(shí)。（三）員工信息管理職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司信息管理制度，妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。2.在工作中及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和傳遞各類(lèi)信息，確保信息的完整性和有效性。3.對(duì)涉及公司機(jī)密的信息予以保密，不得擅自傳播或使用。4.發(fā)現(xiàn)信息安全問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人或信息管理部門(mén)報(bào)告。三、文件管理（一）文件分類(lèi)1.行政文件：包括公司發(fā)布的各類(lèi)通知、決定、報(bào)告、請(qǐng)示等。2.業(yè)務(wù)文件：與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議、項(xiàng)目文檔、技術(shù)資料等。3.財(cái)務(wù)文件：財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、審計(jì)報(bào)告等。4.人事文件：?jiǎn)T工檔案、考勤記錄、績(jī)效考核文件等。（二）文件編號(hào)為便于文件的識(shí)別和管理，對(duì)各類(lèi)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：[公司簡(jiǎn)稱(chēng)][文件類(lèi)別代碼][年份][序號(hào)]例如：[公司簡(jiǎn)稱(chēng)]XZ[2023]001，表示公司行政文件，2023年第1號(hào)。（三）文件起草與審核1.文件起草由相關(guān)部門(mén)或人員負(fù)責(zé)，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、完整，符合公司政策和業(yè)務(wù)要求。2.文件起草完成后，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，重要文件還需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核內(nèi)容包括文件的準(zhǔn)確性、合規(guī)性、邏輯性等。（四）文件發(fā)布1.經(jīng)審核批準(zhǔn)的文件，由信息管理部門(mén)統(tǒng)一發(fā)布。發(fā)布方式包括公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、郵件、公告欄等。2.文件發(fā)布后，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新文件目錄，確保員工能夠方便快捷地獲取文件。（五）文件歸檔1.文件辦理完畢后，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將文件整理歸檔。歸檔文件應(yīng)齊全完整，字跡清晰，簽署完備。2.歸檔文件按照文件類(lèi)別和時(shí)間順序進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和利用。3.信息管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)歸檔文件進(jìn)行檢查和清理，確保文件的完整性和安全性。（六）文件借閱與查閱1.公司員工因工作需要借閱或查閱文件，需填寫(xiě)《文件借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到信息管理部門(mén)辦理借閱手續(xù)。2.借閱文件應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.查閱文件應(yīng)在信息管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將文件帶出或復(fù)制。4.涉及公司機(jī)密的文件，借閱和查閱需經(jīng)公司保密委員會(huì)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照保密規(guī)定執(zhí)行。（七）文件銷(xiāo)毀1.對(duì)于已失去保存價(jià)值的文件，由信息管理部門(mén)定期清理，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.文件銷(xiāo)毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞剑_保文件信息無(wú)法恢復(fù)。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由監(jiān)銷(xiāo)人員簽字確認(rèn)。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)收集1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，明確數(shù)據(jù)收集的范圍、方法和頻率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循合法、合規(guī)的原則，不得收集與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)或違反法律法規(guī)的數(shù)據(jù)。3.對(duì)于外部數(shù)據(jù)的收集，應(yīng)與數(shù)據(jù)提供方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確數(shù)據(jù)的使用范圍、保密責(zé)任等。（二）數(shù)據(jù)錄入與審核1.收集到的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)錄入公司信息系統(tǒng)，錄入人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，確保錄入準(zhǔn)確無(wú)誤。2.數(shù)據(jù)錄入完成后，需經(jīng)相關(guān)人員審核，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、邏輯性等。審核通過(guò)的數(shù)據(jù)方可正式進(jìn)入信息系統(tǒng)。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.公司信息系統(tǒng)應(yīng)具備完善的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用多種存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)方式，防止數(shù)據(jù)丟失。2.定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并進(jìn)行異地存放。備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化情況確定，一般為每天或每周備份一次。3.建立數(shù)據(jù)備份管理制度，定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循授權(quán)原則，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。2.與外部單位進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)交換協(xié)議，明確數(shù)據(jù)的內(nèi)容、格式、傳輸方式、安全要求等。3.在數(shù)據(jù)共享和交換過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。（五）數(shù)據(jù)分析與利用1.信息管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，為公司決策提供支持。2.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率和質(zhì)量。3.鼓勵(lì)員工積極參與數(shù)據(jù)分析工作，提出有價(jià)值的建議和意見(jiàn)。五、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)選型與建設(shè)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展信息系統(tǒng)選型工作。選型過(guò)程應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、兼容性等因素。2.信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照項(xiàng)目管理的要求進(jìn)行規(guī)劃、實(shí)施和驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，確保項(xiàng)目順利完成。3.信息系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，滿足公司業(yè)務(wù)需求。（二）系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)巡檢、故障排除、性能優(yōu)化等。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和分析，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。系統(tǒng)升級(jí)應(yīng)制定詳細(xì)的升級(jí)計(jì)劃，確保升級(jí)過(guò)程安全、穩(wěn)定。3.建立信息系統(tǒng)維護(hù)記錄，記錄系統(tǒng)維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、問(wèn)題解決情況等，以便于跟蹤和查詢(xún)。（三）系統(tǒng)用戶(hù)管理1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)的創(chuàng)建、修改和刪除工作。用戶(hù)賬號(hào)應(yīng)根據(jù)員工崗位和職責(zé)進(jìn)行分配，確保用戶(hù)權(quán)限與工作需求相匹配。2.用戶(hù)應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得擅自將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或異常情況，應(yīng)及時(shí)向信息管理部門(mén)報(bào)告。3.定期對(duì)用戶(hù)賬號(hào)進(jìn)行清理，刪除離職或不再使用的賬號(hào)，確保賬號(hào)信息安全。（四）系統(tǒng)安全管理1.采取有效的安全措施保護(hù)信息系統(tǒng)安全，包括防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)等。2.制定信息系統(tǒng)安全管理制度，明確系統(tǒng)安全責(zé)任，規(guī)范系統(tǒng)操作流程。3.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。4.加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)安全事件的應(yīng)急處理能力，制定應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)，減少損失。六、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型、網(wǎng)絡(luò)帶寬配置等。2.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)遵循先進(jìn)、可靠、安全、可擴(kuò)展的原則，確保網(wǎng)絡(luò)能夠滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和維護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運(yùn)行。2.建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的型號(hào)、配置、使用情況等信息。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.采取多種網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測(cè)、防病毒等，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)行為，限制非法訪問(wèn)。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全隱患。4.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處理能力，制定應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)，保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。（四）網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范1.公司員工應(yīng)遵守網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。2.不得在公司網(wǎng)絡(luò)上傳播有害信息、謠言或虛假信息，不得進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)。3.合理使用網(wǎng)絡(luò)資源，避免因過(guò)度占用網(wǎng)絡(luò)帶寬而影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。七、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋信息資產(chǎn)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶(hù)安全等方面，確保公司信息安全。（二）信息安全培訓(xùn)與教育1.定期組織開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工信息安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、信息安全技術(shù)等。3.新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，使其了解公司信息安全要求和相關(guān)規(guī)定。（三）信息安全檢查與評(píng)估1.定期對(duì)公司信息安全狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.檢查內(nèi)容包括信息系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶(hù)安全等方面。3.根據(jù)檢查和評(píng)估結(jié)果，制定改進(jìn)措施，不斷完善公司信息安全管理體系。（四）信息安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.當(dāng)發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，防止事件擴(kuò)大。3.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告信息安全事件情況，并配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。4.對(duì)信息安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。八、信息保密管理（一）保密范圍界定1.明確公司保密信息的范圍，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)信息等。2.商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。3.技術(shù)秘密是指公司擁有的未公開(kāi)的技術(shù)方案、技術(shù)訣竅、工藝流程等。4.客戶(hù)信息是指公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中獲取的客戶(hù)資料、交易記錄、需求信息等。5.財(cái)務(wù)信息是指公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、成本核算等信息。（二）保密措施1.與涉及保密信息的員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.在辦公區(qū)域設(shè)置保密標(biāo)識(shí)，提醒員工注意保密。3.對(duì)保密信息采用加密存儲(chǔ)、傳輸?shù)燃夹g(shù)手段，防止信息泄露。4.限制對(duì)保密信息的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和處理保密信息。5.加強(qiáng)對(duì)辦公場(chǎng)所的安全管理，防止未經(jīng)授