企業(yè)服務(wù)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司企業(yè)服務(wù)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部客戶簽訂的各類企業(yè)服務(wù)合同，包括但不限于技術(shù)服務(wù)合同、咨詢服務(wù)合同、外包服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出簽訂企業(yè)服務(wù)合同的立項(xiàng)申請，填寫《合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目名稱、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、預(yù)算金額、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.立項(xiàng)申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律合規(guī)性審查。（二）合同起草1.法務(wù)部門對合同立項(xiàng)申請進(jìn)行審查后，如無法律合規(guī)問題，由法務(wù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門共同起草合同文本。2.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用及支付方式、保密條款、違約責(zé)任等主要條款。（三）合同審核1.合同起草完成后，先由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、服務(wù)條款是否明確合理等。2.業(yè)務(wù)部門審核通過后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門主要審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性及風(fēng)險(xiǎn)防范條款等，提出法律意見和建議。3.如合同涉及財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)問題，還需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門審核合同的費(fèi)用支付、稅務(wù)處理等條款是否合理。4.根據(jù)審核意見，對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤、合法合規(guī)。（四）合同審批1.經(jīng)審核修改后的合同，按照公司審批流程提交審批。審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等環(huán)節(jié)。2.各級審批人員應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。如審批通過，在合同文本上簽字蓋章；如審批不通過，應(yīng)明確指出問題并退回修改。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對方簽訂合同。簽訂合同時(shí)應(yīng)確保雙方簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，雙方各執(zhí)一份，公司相關(guān)部門留存?zhèn)浞荨?.簽訂合同后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交至法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員傳達(dá)合同內(nèi)容，明確各部門及人員在合同履行中的職責(zé)和任務(wù)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定合同履行計(jì)劃，明確服務(wù)進(jìn)度、交付成果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，并將計(jì)劃提交至相關(guān)部門備案。（二）服務(wù)提供1.按照合同約定，各相關(guān)部門及人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)。服務(wù)過程中應(yīng)做好記錄，包括服務(wù)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)人員等信息。2.如因特殊原因需要調(diào)整服務(wù)內(nèi)容或進(jìn)度，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對方溝通協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。（三）費(fèi)用支付與結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的費(fèi)用及支付方式，及時(shí)與對方進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。在結(jié)算過程中，應(yīng)審核相關(guān)票據(jù)的真實(shí)性、合法性。2.如對方未按照合同約定支付費(fèi)用，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對方溝通催款，并將情況反饋至法務(wù)部門。法務(wù)部門根據(jù)情況采取相應(yīng)的法律措施，維護(hù)公司權(quán)益。（四）合同驗(yàn)收1.服務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)組織對方進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，驗(yàn)收過程應(yīng)形成書面記錄。2.如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收報(bào)告；如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)對方提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。四、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響等。2.變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。（二）變更協(xié)商與審批1.法務(wù)部門審查通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方就合同變更事宜進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批，審批通過后方可生效。（三）變更執(zhí)行1.變更協(xié)議生效后，各相關(guān)部門及人員應(yīng)按照變更后的合同內(nèi)容履行職責(zé)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知相關(guān)部門，并對合同履行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿，雙方未續(xù)簽合同的，合同自動(dòng)終止。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)下列情形之一的，合同可以提前終止：雙方協(xié)商一致同意終止合同；一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同；因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行。（二）終止通知1.合同終止前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前通知對方，并明確合同終止的時(shí)間和原因。2.如因一方違約導(dǎo)致合同終止，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將違約情況反饋至法務(wù)部門，法務(wù)部門根據(jù)情況采取相應(yīng)的法律措施。（三）終止結(jié)算與清理1.合同終止后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，確保雙方費(fèi)用結(jié)清。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)文件、資料、記錄等，整理歸檔。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本、審批文件、變更協(xié)議、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料收集整理。2.收集的資料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確，能夠反映合同簽訂、履行的全過程。（二）檔案整理與歸檔1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對收集的合同資料進(jìn)行整理分類，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.整理后的合同檔案應(yīng)及時(shí)歸檔至公司檔案室，由檔案室統(tǒng)一保管。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借閱。借閱期限一般不超過[X]個(gè)工作日，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.法務(wù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，定期對公司簽訂的企業(yè)服務(wù)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要關(guān)注合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性，對方的履約能力、信用狀況等；風(fēng)險(xiǎn)評估主要對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于風(fēng)險(xiǎn)較低的合同，可適當(dāng)簡化管理流程；對于風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控和管理，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等措施。2.如發(fā)現(xiàn)合同存在重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取緊急措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.法務(wù)部門定期對公司企業(yè)服務(wù)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同審批流程的執(zhí)行情況、合同條款的履行情況、合同檔案的管理情況等。（二）考核評價(jià)1.將合同管理工作納入公司績效考核體系，對業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門及人員進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)主要包括合同簽訂的及時(shí)性、合同履行的質(zhì)量、合同風(fēng)險(xiǎn)的控制情況、合同檔案的管理水平