業務經營決策管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司業務經營決策行為，確保決策的科學性、合理性、公正性和高效性，提高公司的市場競爭力和經濟效益，保障公司的可持續發展。2.適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在業務經營活動中的決策管理。3.決策原則合法性原則：決策應符合國家法律法規、政策以及公司的章程和相關規定。科學性原則：運用科學的方法和手段，進行充分的市場調研、數據分析和風險評估，確保決策依據充分、準確。民主性原則：廣泛征求意見，充分發揚民主，保障員工的知情權、參與權和監督權，提高決策的透明度和認可度。效益性原則：以提高公司經濟效益和社會效益為出發點，確保決策能夠帶來實際的效益和價值。風險可控原則：對決策可能面臨的風險進行全面評估和分析，制定相應的風險應對措施，確保風險可控。二、決策機構與職責1.董事會董事會是公司的最高決策機構，負責公司重大戰略決策、經營方針和投資計劃的制定。審議公司年度財務預算、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。決定公司內部管理機構的設置，聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項。對公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等重大事項作出決議。公司章程規定的其他職權。2.總經理辦公會總經理辦公會是公司日常經營決策的主要執行機構，負責貫徹董事會的決策，組織實施公司的經營計劃和投資方案。審議公司各部門提交的業務報告、工作計劃、預算方案等，提出決策建議。協調公司各部門之間的工作關系，解決經營過程中出現的問題。對公司日常經營活動中的重大事項進行決策，如重大業務合同的簽訂、重要客戶的開發與維護等。3.專項決策小組根據業務需要，公司可設立專項決策小組，負責特定業務領域或重大項目的決策。專項決策小組由相關部門負責人、專業技術人員和專家組成，組長由公司指定。專項決策小組負責對專項業務進行深入調研、分析和論證，提出決策方案，并提交總經理辦公會或董事會審議。三、決策程序1.決策提議公司各部門、員工根據工作實際情況，認為需要進行業務經營決策的，應向所在部門負責人提出決策提議。部門負責人對提議進行初步審核，認為確有必要進行決策的，應提交公司相關決策機構。2.信息收集與分析決策機構收到決策提議后，應組織相關人員進行信息收集和分析。信息收集的內容包括市場動態、行業趨勢、競爭對手情況、公司內部資源狀況等。對收集到的信息進行整理、分析和研究，形成決策的依據和參考。3.方案制定根據信息收集與分析的結果，由相關部門或專項決策小組制定決策方案。決策方案應包括決策的背景、目標、依據、具體措施、實施步驟、預期效果、風險評估及應對措施等內容。決策方案應具有可操作性和可行性，能夠滿足公司的發展需求和利益。4.方案審議決策方案提交總經理辦公會或董事會審議。審議過程中，決策機構成員應充分發表意見，對方案的科學性、合理性、可行性等進行全面評估。根據審議意見，對決策方案進行修改和完善，確保方案更加成熟和完善。5.決策表決總經理辦公會或董事會對審議通過的決策方案進行表決。表決方式可采用記名投票、舉手表決等方式，具體表決方式由決策機構確定。決策方案需經決策機構成員半數以上通過方可生效。6.決策執行決策方案經表決通過后，由公司總經理負責組織實施。各部門應按照決策方案的要求，制定具體的執行計劃和措施，明確責任人和時間節點，確保決策的有效執行。在決策執行過程中，如發現問題或情況發生變化，需要對決策進行調整的，應及時向決策機構報告，并按照決策程序進行調整。7.決策監督與評估公司設立專門的監督機構或指定專人對決策執行情況進行監督檢查，確保決策執行到位。定期對決策執行效果進行評估，分析決策的科學性、合理性和有效性，總結經驗教訓，為今后的決策提供參考。根據決策監督與評估的結果，對決策執行不力的部門和個人進行問責。四、決策風險評估與控制1.風險評估在決策過程中，應對決策可能面臨的風險進行全面評估。風險評估的內容包括市場風險、技術風險、財務風險、法律風險、管理風險等。采用定性與定量相結合的方法，對風險發生的可能性和影響程度進行評估，確定風險等級。2.風險控制措施根據風險評估的結果，制定相應的風險控制措施。對于市場風險，可通過加強市場調研、優化產品結構、拓展市場渠道等方式進行控制。對于技術風險，可加大技術研發投入、引進先進技術、加強技術創新等方式進行控制。對于財務風險，可合理安排資金、優化資本結構、加強財務管理等方式進行控制。對于法律風險，可加強法律意識培訓、聘請法律顧問、完善合同管理等方式進行控制。對于管理風險，可加強內部管理、完善管理制度、提高管理水平等方式進行控制。3.風險監控與預警建立風險監控機制，對決策執行過程中的風險進行實時監控。設定風險預警指標和閾值，當風險指標達到預警閾值時，及時發出預警信號。根據風險預警信號，采取相應的風險應對措施，防止風險擴大和惡化。五、決策信息管理1.信息收集公司各部門應建立健全信息收集渠道，及時收集與業務經營決策相關的信息。信息收集的渠道包括市場調研、行業報告、客戶反饋、內部報表、網絡媒體等。對收集到的信息進行分類整理，建立信息數據庫，以便于查詢和使用。2.信息分析定期對收集到的信息進行分析研究，提取有價值的信息和數據。采用數據分析、統計分析、案例分析等方法，對信息進行深入挖掘和分析，為決策提供依據和參考。撰寫信息分析報告，及時向公司決策機構和相關部門反饋信息分析結果。3.信息共享建立信息共享平臺，實現公司內部信息的實時共享和交流。公司各部門應按照信息共享平臺的要求，及時上傳和更新本部門的信息，確保信息的準確性和及時性。決策機構成員和相關部門人員可通過信息共享平臺查詢和獲取所需的信息，提高決策效率和質量。六、決策責任追究1.責任界定在業務經營決策過程中，因決策失誤或執行不力，給公司造成損失的，應追究相關人員的責任。決策失誤是指決策方案違反法律法規、政策規定或公司章程，導致決策結果錯誤或不合理，給公司造成重大損失的行為。執行不力是指在決策執行過程中，未按照決策方案的要求認真組織實施，導致決策目標未能實現，給公司造成損失的行為。2.責任追究方式責任追究方式包括批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等。根據責任大小和損失程度，對相關人員給予相應的責任追究。對于因決策失誤或執行不力給公司造成重大損失的，公司將依法追究相關人員的法律責任。3.責任追究程序由公司審計部門或專門的調查小組對決策失誤或執行不力的情況進