應加強合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，保障公司合法權益，維護正常經濟秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規的規定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同談判1.業務部門負責合同的談判工作，根據業務需求和實際情況，制定談判策略。2.在談判前，業務部門應充分了解對方的主體資格、經營狀況、信譽等情況，收集相關資料。3.談判過程中，應明確合同的主要條款，如標的、數量、質量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任等，確保雙方的權利義務明確。（二）合同起草1.談判達成一致意見后，由業務部門負責起草合同文本。合同文本應使用規范的語言文字，表述清晰、準確、完整。2.合同文本應包括首部、正文、尾部等部分，明確雙方的基本信息、合同條款、附件清單、簽字蓋章頁等。3.涉及重大合同或法律關系復雜的合同，可由公司法律顧問或外聘律師參與起草。（三）合同審核1.合同起草完成后，應提交相關部門進行審核。審核部門包括法務部門、財務部門、業務分管領導等。2.法務部門主要審核合同的合法性、合規性，對合同條款進行法律風險評估，提出修改意見和建議。3.財務部門主要審核合同的價款、支付方式、結算方式等財務條款，確保合同的財務風險可控。4.業務分管領導主要審核合同是否符合業務需求，條款是否合理，對業務的影響等。5.審核部門應在規定的時間內完成審核工作，并出具審核意見。業務部門根據審核意見對合同文本進行修改完善。（四）合同簽訂1.經審核通過的合同，由法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽字蓋章前，應再次核對合同文本與審核意見是否一致，確保合同內容準確無誤。3.簽訂合同應使用正本，一式多份，分別由公司、對方當事人等留存。合同副本應與正本內容一致，并妥善保管。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業務部門應根據合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務、責任人員、時間節點等。2.履行計劃應報業務分管領導審核批準，并抄送相關部門。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門負責合同履行的具體工作，應按照履行計劃及時跟蹤合同的履行情況，發現問題及時解決。2.財務部門負責對合同價款的收付情況進行監督，及時與業務部門溝通，確?？铐椀募皶r收付。3.法務部門負責對合同履行過程中的法律問題進行指導和監督，防范法律風險。4.公司應建立合同履行情況定期報告制度，業務部門應定期向業務分管領導匯報合同履行情況，重大問題應及時報告。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更或解除合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。2.變更或解除合同的協議應符合本制度的相關規定，明確變更或解除的原因、內容、雙方的權利義務等。3.變更或解除合同的協議簽訂后，應及時通知相關部門，并按照新的協議履行。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本、談判記錄、審核意見、履行記錄等相關資料收集整理，移交公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作。（二）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、保密的場所，防止檔案丟失、損壞、泄露等。2.檔案管理部門應建立合同檔案管理制度，明確檔案的借閱、查閱、歸還等流程，確保檔案的安全使用。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應填寫查閱或借閱申請表，經相關部門負責人批準后，方可查閱或借閱。2.查閱或借閱檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出。查閱或借閱人員應愛護檔案，不得涂改、損壞、丟失檔案。3.查閱或借閱檔案后，應及時歸還檔案管理部門，并辦理相關手續。五、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門應定期對公司合同進行風險識別與評估，分析合同可能存在的法律風險、商業風險等。2.風險識別與評估應涵蓋合同的簽訂、履行、變更、終止等全過程，重點關注合同條款的合法性、完整性、可操作性等。3.根據風險識別與評估的結果，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.對于識別出的風險，應根據風險的性質、程度等采取相應的應對措施，如加強合同審核、完善合同條款、加強履行監督、購買保險等。2.建立重大合同風險預警機制，對可能影響公司重大利益的合同風險及時進行預警，采取有效的應對措施，降低風險損失。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司應建立合同管理監督檢查制度，定期對合同管理情況進行檢查。2.監督檢查的內容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環節的合規性、準確性、完整性等。3.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽訂的規范性、履行的及時性、風險防控情況等。3.根據考