木箱外加工管理制度一、總則（一）目的為規范公司木箱外加工業務的管理，確保外加工產品質量符合要求，按時交付，控制成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有木箱外加工業務的管理，包括但不限于外加工供應商的選擇、合同簽訂、生產過程監控、質量檢驗、交付驗收及費用結算等環節。（三）基本原則1.質量第一原則：外加工木箱必須滿足公司規定的質量標準，確保產品質量穩定可靠，符合使用要求。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制外加工成本，通過優化流程、選擇合適供應商等方式降低費用支出。3.按時交付原則：明確外加工任務的交付時間節點，確保供應商按時、準確地將木箱交付至指定地點。4.合作共贏原則：與外加工供應商建立良好的合作關系，共同發展，實現互利共贏。二、外加工供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門負責收集潛在外加工供應商信息，包括其生產能力、產品質量、價格水平、服務態度等方面。對收集到的供應商進行初步篩選，建立供應商名錄，并要求供應商提供營業執照、生產許可證、產品質量認證等相關資質文件。2.實地考察對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括生產場地、設備狀況、工藝流程、質量管理體系、人員配備等。實地考察結束后，考察人員填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評估，給出考察結論。3.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于不合格供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應終止合作。（二）供應商準入1.準入條件具備合法的經營資質，營業執照、生產許可證等證件齊全有效。具有良好的生產設備和生產工藝，能夠滿足公司外加工產品的質量和產量要求。擁有完善的質量管理體系，通過相關質量認證，如ISO9001等。具有良好的信譽和服務意識，能夠按時、按質、按量完成外加工任務。2.準入流程供應商向采購部門提交《供應商準入申請表》及相關資質文件。采購部門對供應商提交的資料進行審核，并組織實地考察。實地考察合格后，采購部門將供應商信息提交至公司管理層審批。經公司管理層審批通過后，采購部門與供應商簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務，供應商正式準入。（三）供應商日常管理1.溝通協調采購部門指定專人負責與外加工供應商的日常溝通協調工作，及時了解供應商的生產進度、質量狀況等信息。對于供應商提出的問題和困難，采購部門應積極協調解決，確保外加工業務的順利進行。2.培訓指導根據外加工產品的質量要求和生產工藝，采購部門組織對供應商進行培訓指導，幫助供應商提高產品質量和生產效率。定期向供應商傳達公司的質量政策、生產要求等信息，確保供應商了解并遵守公司的相關規定。3.監督考核采購部門定期對供應商的生產過程和產品質量進行監督檢查，發現問題及時要求供應商整改。按照供應商評估指標，對供應商進行季度考核和年度考核，考核結果與供應商的合作份額、價格調整等掛鉤。三、外加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據外加工業務需求，起草《外加工合同》，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。《外加工合同》應符合國家法律法規的要求，語言表述清晰、準確、無歧義。2.合同審核《外加工合同》起草完成后，采購部門將合同文本提交至法務部門進行審核。法務部門對合同的合法性、合規性進行審核，提出修改意見和建議。采購部門根據法務部門的審核意見，對合同進行修改完善。3.合同簽訂《外加工合同》經法務部門審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂合同。簽訂后的合同文本應加蓋公司公章，并妥善保管。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，如生產部門、質量部門、財務部門等。（二）合同執行1.生產計劃下達生產部門根據銷售訂單或公司內部需求，制定外加工生產計劃，并將生產計劃下達給采購部門。采購部門根據生產計劃，與供應商溝通協調，確保供應商按時安排生產。2.進度跟蹤采購部門負責對外加工合同的執行進度進行跟蹤，定期向供應商了解生產進度情況，并及時反饋給生產部門。生產部門根據采購部門反饋的生產進度信息，合理安排后續生產環節，確保整個生產流程的順暢進行。3.變更管理如因市場需求變化、產品設計變更等原因需要對外加工合同進行變更，采購部門應及時與供應商溝通協商，簽訂《外加工合同變更協議》。《外加工合同變更協議》應明確變更的內容、雙方的權利和義務等條款，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。（三）合同結算1.付款申請外加工任務完成并經檢驗合格后，供應商應向采購部門提交《付款申請單》及相關發票。《付款申請單》應注明合同編號、產品規格、數量、金額、付款方式等信息。2.審核審批采購部門對供應商提交的《付款申請單》及發票進行審核，核實合同執行情況、產品質量、數量等信息。審核通過后，采購部門將《付款申請單》提交至財務部門進行審批。財務部門根據公司財務制度和合同約定，對付款申請進行審批。3.款項支付經財務部門審批通過后，公司按照合同約定的付款方式和時間向供應商支付款項。財務部門在支付款項后，應及時進行賬務處理，并將付款情況反饋給采購部門。四、外加工生產過程管理（一）生產計劃安排1.計劃制定生產部門根據銷售訂單或公司內部需求，結合外加工供應商的生產能力和交貨期要求，制定詳細的外加工生產計劃。外加工生產計劃應明確產品規格、數量、交貨時間、質量要求等內容，并將生產計劃及時傳達給采購部門和供應商。2.計劃調整如因市場需求變化、供應商生產能力不足等原因需要對外加工生產計劃進行調整，生產部門應及時與采購部門溝通協商，重新制定生產計劃，并通知供應商。生產計劃調整后，采購部門應及時與供應商簽訂《外加工合同變更協議》，確保雙方的權利和義務得到明確。（二）生產過程監控1.駐廠監督根據外加工產品的重要性和質量要求，公司可安排專人駐廠監督供應商的生產過程。駐廠人員應定期檢查供應商的生產設備運行情況、原材料使用情況、生產工藝流程執行情況等，確保生產過程符合公司要求。駐廠人員應及時記錄生產過程中的相關信息，如生產進度、質量問題等，并定期向公司匯報。2.質量檢驗質量部門制定外加工產品的質量檢驗標準和檢驗流程，并按照標準和流程對供應商生產的產品進行檢驗。質量檢驗應包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等環節，確保產品質量符合公司要求。對于檢驗不合格的產品，質量部門應及時通知供應商進行整改，整改合格后方可入庫或交付。（三）生產進度控制1.進度跟蹤采購部門負責對外加工生產進度進行跟蹤，定期向供應商了解生產進度情況，并及時反饋給生產部門。生產部門根據采購部門反饋的生產進度信息，合理安排后續生產環節，確保整個生產流程的順暢進行。2.進度協調如發現供應商生產進度滯后，采購部門應及時與供應商溝通協調，了解原因，并要求供應商采取措施加快生產進度。對于因供應商原因導致的生產進度滯后，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。如因公司內部原因導致生產進度需要調整，生產部門應及時通知采購部門和供應商，并重新制定生產計劃。五、外加工產品質量控制（一）質量標準制定1.標準確定質量部門根據公司產品的使用要求和行業標準，制定外加工木箱的質量標準。外加工木箱的質量標準應包括外觀質量、尺寸精度、物理性能、化學性能等方面的要求。2.標準傳達質量部門將外加工木箱的質量標準及時傳達給采購部門和供應商，確保供應商了解并掌握質量要求。采購部門在與供應商簽訂合同時，應明確質量標準條款，并要求供應商嚴格按照標準進行生產。（二）檢驗流程執行1.原材料檢驗供應商應按照公司要求，對采購的原材料進行檢驗，確保原材料質量符合要求。質量部門在收到供應商交付的木箱時，應對原材料進行抽檢，如發現原材料不合格，應及時通知供應商進行更換。2.半成品檢驗在生產過程中，供應商應按照質量檢驗標準對半成品進行檢驗，確保半成品質量符合要求。質量部門可根據需要對半成品進行抽檢，如發現半成品不合格，應及時通知供應商進行整改。3.成品檢驗外加工木箱生產完成后，供應商應進行成品檢驗，確保成品質量符合要求。質量部門按照質量檢驗標準對成品進行全面檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。對于檢驗不合格的產品，質量部門應出具《不合格品報告》，要求供應商進行整改。（三）不合格品處理1.標識隔離對于檢驗不合格的外加工木箱，質量部門應進行標識和隔離，防止不合格品混入合格品中。標識應明確不合格品的類型、數量、檢驗日期等信息。2.原因分析質量部門組織相關人員對不合格品進行原因分析，找出導致不合格的原因，如原材料問題、生產工藝問題、設備問題等。3.整改措施根據不合格品原因分析結果，供應商制定整改措施，并組織實施。整改措施應明確責任部門、責任人、整改時間等內容。質量部門對供應商的整改措施進行跟蹤檢查，確保整改措施有效執行。4.重新檢驗供應商完成整改后，應向質量部門提交《整改報告》，申請重新檢驗。質量部門對整改后的產品進行重新檢驗，檢驗合格后方可解除標識和隔離，辦理入庫手續。六、外加工交付與驗收（一）交付安排1.交付通知采購部門根據合同約定的交貨期，提前向供應商發出《交付通知》，明確交貨時間、地點、產品規格、數量等信息。供應商應按照《交付通知》要求，按時將外加工木箱交付至指定地點。2.運輸安排如由供應商負責運輸，供應商應選擇合適的運輸方式，確保產品在運輸過程中不受損壞。采購部門可要求供應商提供運輸保險等相關證明文件，以保障公司利益。如由公司自行安排運輸，采購部門應提前做好運輸計劃，確保運輸車輛、裝卸人員等準備就緒。（二）驗收標準1.外觀檢查驗收人員對交付的外加工木箱進行外觀檢查，檢查內容包括木箱表面是否平整、有無劃痕、磕碰、變形等缺陷。2.尺寸測量按照合同要求，對木箱的尺寸進行測量，確保尺寸精度符合要求。3.物理性能檢測根據產品質量標準，對木箱的物理性能進行檢測，如抗壓強度、抗彎強度等。4.化學性能檢測對于有化學性能要求的木箱，如防潮、防腐等，進行相應的化學性能檢測。（三）驗收流程1.資料核對驗收人員在驗收前，應核對供應商提供的送貨清單、質量檢驗報告等相關資料，確保資料齊全、準確。2.實物驗收驗收人員按照驗收標準對交付的外加工木箱進行實物驗收，記錄驗收結果。如發現驗收不合格，驗