公司不外加工管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產管理，確保產品質量，提高生產效率，降低生產成本，規范公司不外加工行為，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各生產部門及相關職能部門涉及不外加工業務的管理。（三）基本原則1.質量第一原則：確保產品質量符合公司標準和客戶要求，不外加工過程中不降低質量標準。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理安排生產，降低生產成本，提高生產效益。3.高效協作原則：各部門之間要密切配合，高效協作，確保不外加工業務順利進行。4.規范管理原則：嚴格按照公司規定和流程進行不外加工業務操作，做到有章可循，規范有序。二、不外加工業務流程管理（一）需求評估1.生產部門根據訂單需求、生產計劃等，對產品生產所需的設備、人力、原材料等資源進行評估，判斷是否具備自行生產的能力。2.若初步評估認為需要外加工，應詳細分析原因，如設備不足、技術難度大、產能緊張等，并形成書面報告提交給上級領導。3.上級領導組織相關部門對報告進行審議，綜合考慮成本、質量、交期等因素，最終確定是否采用不外加工方式生產。（二）生產計劃制定1.確定采用不外加工方式后，生產部門根據訂單要求和公司產能，制定詳細的生產計劃。2.生產計劃應明確產品型號、數量、生產工序、時間節點、責任人等信息，確保各環節有序銜接。3.將生產計劃及時傳達給相關部門，包括采購部門、倉庫管理部門、質量控制部門等，以便各部門提前做好準備工作。（三）資源準備1.設備準備設備管理部門根據生產計劃，對所需設備進行檢查、調試和維護，確保設備正常運行。對于需要臨時增加或調整設備的情況，及時安排設備采購或調配，保證生產順利進行。2.人力安排人力資源部門根據生產計劃和各工序所需技能要求，合理調配人員，確保各崗位人員充足。對涉及特殊技能或臨時用工需求，及時組織培訓或招聘，滿足生產需要。3.原材料采購采購部門根據生產計劃，提前采購所需原材料，確保原材料的質量和供應及時性。與供應商保持密切溝通，及時解決原材料供應過程中出現的問題，如質量不合格、交貨延遲等。（四）生產執行1.各生產車間按照生產計劃組織生產，嚴格遵守操作規程，確保產品質量。2.在生產過程中，操作人員要認真做好生產記錄，包括生產數量、質量檢驗情況、設備運行狀況等，以便及時發現問題并進行處理。3.生產過程中如出現設備故障、質量問題、人員短缺等異常情況，生產車間應及時向上級報告，并采取相應的應急措施，盡量減少對生產進度的影響。（五）質量控制1.質量控制部門制定詳細的質量檢驗計劃，明確各工序的檢驗標準和檢驗方法。2.檢驗人員按照檢驗計劃對原材料、半成品和成品進行檢驗，確保產品質量符合標準要求。3.對于檢驗不合格的產品，要及時進行標識、隔離，并按照不合格品管理程序進行處理，防止不合格品流入下一道工序或交付給客戶。4.定期對生產過程中的質量數據進行統計分析，找出質量波動原因，采取針對性措施進行改進，持續提高產品質量。（六）進度跟蹤與協調1.生產部門安排專人負責生產進度跟蹤，及時掌握各工序的生產進展情況，確保生產計劃按時完成。2.每周召開生產進度協調會，由生產部門匯報生產進度，各相關部門匯報本部門工作進展及存在的問題，共同商討解決方案，協調解決生產過程中的矛盾和問題。3.對于影響生產進度的重大問題，及時向上級領導匯報，尋求支持和協調，確保生產任務順利完成。（七）成品入庫與交付1.生產完成的成品經質量檢驗合格后，由生產車間辦理入庫手續，倉庫管理部門按照規定進行入庫存儲。2.根據客戶訂單要求，倉庫管理部門及時組織成品發貨，確保產品按時、準確交付給客戶。3.在發貨過程中，要做好產品的包裝、防護等工作，確保產品在運輸過程中不受損壞。三、相關部門職責（一）生產部門1.負責不外加工業務的整體規劃和組織實施，制定生產計劃并確保按時完成。2.合理安排生產設備和人員，保證生產過程的正常運行。3.加強生產現場管理，確保生產環境符合要求，產品質量穩定。4.及時反饋生產過程中的問題，協調相關部門解決，保證生產進度不受影響。（二）采購部門1.根據生產計劃及時采購所需原材料和零部件，確保原材料的質量和供應及時性。2.與供應商建立良好的合作關系，定期評估供應商，確保原材料的穩定供應和質量可靠。3.負責采購合同的簽訂、執行和管理，及時處理采購過程中的糾紛和問題。（三）倉庫管理部門1.負責原材料、半成品和成品的出入庫管理，確保物資的安全存儲和準確收發。2.定期盤點庫存物資，及時掌握庫存動態，為生產部門提供庫存信息支持。3.做好倉庫的日常管理工作，包括物資的擺放、防護、清潔等，保證倉庫環境良好。（四）質量控制部門1.制定產品質量檢驗標準和檢驗計劃，對原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗。2.負責質量問題的分析和處理，提出改進措施并跟蹤落實，確保產品質量符合要求。3.參與新產品的開發和工藝改進，從質量角度提供專業意見和建議。（五）設備管理部門1.負責生產設備的日常維護、保養和維修，確保設備正常運行。2.制定設備更新計劃，根據生產需要及時進行設備的采購、安裝和調試。3.對設備操作人員進行培訓和指導，提高操作人員的技能水平和設備操作規范性。（六）人力資源部門1.根據生產計劃和人員需求，合理調配人員，滿足生產崗位的用人要求。2.組織員工培訓，提高員工的業務技能和綜合素質，為不外加工生產提供人才支持。3.負責員工的績效考核和薪酬管理，激勵員工積極參與生產工作，提高工作效率。四、成本控制與核算（一）成本預算1.在不外加工業務開展前，財務部門會同生產部門等相關部門，根據生產計劃和各項成本要素，編制成本預算。2.成本預算應涵蓋原材料采購成本、人工成本、設備折舊、水電費、管理費等各項費用，確保預算的全面性和準確性。3.將成本預算分解到各生產環節和部門，作為成本控制的依據和考核指標。（二）成本控制措施1.原材料成本控制采購部門通過與供應商談判、招標等方式，爭取更優惠的采購價格，降低原材料采購成本。加強原材料庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。優化原材料采購計劃，根據生產進度和市場價格波動，合理安排采購時機，降低采購成本。2.人工成本控制人力資源部門根據生產任務和人員技能要求，合理配置人員，避免人員冗余，提高勞動效率。加強員工培訓，提高員工工作技能和工作效率，減少因操作不當導致的工時浪費。建立合理的績效考核制度，激勵員工積極工作，提高工作質量和效率，降低人工成本。3.設備成本控制設備管理部門加強設備的日常維護和保養，延長設備使用壽命，降低設備維修成本。合理安排設備的使用，提高設備利用率，減少設備閑置時間，降低設備折舊成本。根據生產需求，合理規劃設備采購，避免盲目投資，降低設備采購成本。4.其他成本控制加強生產現場管理，節約水電等能源消耗，降低能源成本。優化生產流程，減少不必要的生產環節和浪費，降低生產成本。嚴格控制各項費用支出，加強費用審批管理，杜絕不合理開支。（三）成本核算與分析1.財務部門按照規定的成本核算方法，定期對不外加工業務的成本進行核算，準確計算產品成本。2.每月對成本核算結果進行分析，對比成本預算與實際成本的差異，找出成本變動原因。3.根據成本分析結果，提出成本控制改進措施和建議，反饋給相關部門并監督執行，持續優化成本管理。五、風險管理（一）風險識別1.各部門結合自身業務特點，對不外加工業務過程中可能存在的風險進行識別，包括但不限于質量風險、生產進度風險、成本風險、供應風險等。2.定期召開風險識別會議，各部門匯報風險識別情況，共同梳理不外加工業務中的潛在風險。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，將風險分為高、中、低三個等級，為制定風險應對措施提供依據。（三）風險應對措施1.質量風險應對加強質量控制體系建設，嚴格執行質量檢驗標準和流程，確保產品質量。對質量問題進行及時分析和處理，采取糾正措施和預防措施，防止問題再次發生。定期對員工進行質量培訓，提高員工的質量意識和操作技能。2.生產進度風險應對制定詳細的生產計劃和應急預案，合理安排生產進度，預留一定的緩沖時間。加強生產過程監控，及時發現和解決影響生產進度的問題，如設備故障、人員短缺等。建立與供應商的良好溝通機制，確保原材料和零部件的按時供應，避免因供應問題影響生產進度。3.成本風險應對加強成本預算管理，嚴格控制各項成本支出，確保成本在預算范圍內。定期進行成本分析和核算，及時發現成本變動趨勢，采取有效的成本控制措施。通過技術創新、管理創新等方式，降低生產成本，提高生產效益。4.供應風險應對建立供應商評估和選擇機制，選擇優質供應商，確保原材料和零部件的質量和供應穩定性。與供應商簽訂長期合作協議，明確雙方的權利和義務，保障供應的連續性。建立供應商應急管理機制，當供應商出現供應問題時，能夠及時采取替代供應商等措施，確保生產不受影響。（四）風險監控與預警1.建立風險監控機制，定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，確保風險得到有效控制。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取措施應對風險。3.根據風險監控和預警情況，及時調整風險應對策略，確保風險管理的有效性和適應性。六、監督與考核（一）監督機制1.成立由公司高層領導、各相關部門負責人組成的監督小組，定期對不外加工業務進行監督檢查。2.監督小組檢查內容包括生產計劃執行情況、質量控制情況、成本控制情況、風險管理情況等。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.建立不外