公司業務外包管理制度一、總則（一）目的為規范公司業務外包活動，提高業務運營效率，降低運營成本，確保外包業務質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有業務外包活動，包括但不限于生產加工外包、服務外包、技術開發外包等。（三）基本原則1.合法合規原則：業務外包活動應遵守國家法律法規及相關政策要求。2.風險可控原則：充分評估外包業務的風險，采取有效措施進行風險防范和控制。3.質量保障原則：確保外包業務的質量符合公司要求和相關標準。4.成本效益原則：在保證業務質量的前提下，合理控制外包成本，提高經濟效益。二、外包業務的分類與范圍（一）生產加工外包1.產品零部件的加工制造。2.產品的組裝生產。（二）服務外包1.行政后勤服務，如保潔、保安、餐飲等。2.信息技術服務，如軟件開發、系統維護、數據處理等。3.人力資源服務，如招聘外包、培訓外包、薪酬福利外包等。4.財務服務，如會計核算外包、稅務申報外包等。（三）技術開發外包1.新產品研發外包。2.新技術應用開發外包。三、外包業務的流程管理（一）外包需求提出1.各部門根據業務發展需要，填寫《外包業務需求申請表》，詳細說明外包業務的內容、要求、預計時間、預算等信息。2.申請表經部門負責人審核后提交至業務外包管理部門。（二）外包商選擇與評估1.業務外包管理部門根據外包業務需求，通過多種渠道收集潛在外包商信息，建立外包商信息庫。2.對外包商進行初步篩選，篩選出符合基本條件的外包商名單。3.組織相關部門對篩選后的外包商進行實地考察和評估，評估內容包括外包商的資質、信譽、業績、技術能力、管理水平、質量控制能力等。4.根據評估結果，確定入圍的外包商名單，并與其簽訂《外包商合作意向書》。（三）外包合同簽訂1.業務外包管理部門組織相關部門與入圍的外包商進行合同談判，明確雙方的權利和義務、服務內容、服務標準、價格、付款方式、保密條款、違約責任等條款。2.合同草案經法務部門審核后，報公司領導審批。3.審批通過后，與外包商簽訂正式的《外包業務合同》。（四）外包業務實施1.業務外包管理部門負責對外包業務實施過程進行監督和協調，確保外包商按照合同要求開展業務。2.各相關部門應積極配合外包商的工作，提供必要的支持和協助。3.外包商應定期向業務外包管理部門提交業務進展報告，及時反饋業務實施過程中出現的問題和困難。（五）外包業務驗收1.外包業務完成后，外包商應提交《外包業務驗收申請報告》，并提供相關的驗收資料。2.業務外包管理部門組織相關部門對外包業務進行驗收，驗收內容包括服務質量、工作成果、數量、時間等方面。3.驗收合格后，出具《外包業務驗收報告》；驗收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗收合格。（六）外包費用結算1.財務部門根據《外包業務合同》和《外包業務驗收報告》，對外包商的費用進行結算。2.外包費用結算應嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行，確保資金支付的準確性和及時性。四、外包商管理（一）外包商資質審核1.業務外包管理部門負責對外包商的資質進行審核，審核內容包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、相關行業資質證書等。2.確保外包商具備從事外包業務的合法資格和能力。（二）外包商培訓與溝通1.業務外包管理部門應定期組織對外包商的培訓，使其了解公司的業務需求、質量標準、管理制度等要求。2.建立與外包商的定期溝通機制，及時解決業務實施過程中出現的問題和矛盾。（三）外包商考核與評價1.業務外包管理部門負責對外包商的工作表現進行考核與評價，考核指標包括服務質量、工作進度、成本控制、客戶滿意度等方面。2.根據考核評價結果，對外包商進行相應的獎懲，對于表現優秀的外包商，給予優先合作機會；對于表現不佳的外包商，責令限期整改，整改仍不合格的，終止合作。（四）外包商檔案管理1.業務外包管理部門負責建立外包商檔案，檔案內容包括外包商的基本信息、資質證明、合作項目記錄、考核評價結果等。2.定期對外包商檔案進行更新和維護，為外包商的選擇和管理提供依據。五、風險管理（一）風險識別與評估1.業務外包管理部門應組織相關部門對外包業務可能面臨的風險進行識別和評估，風險包括但不限于質量風險、安全風險、法律風險、財務風險、信息安全風險等。2.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.質量風險：在合同中明確質量標準和驗收條款，加強對外包業務實施過程的質量監督和檢查，定期對外包商的質量控制體系進行評估。2.安全風險：要求外包商遵守公司的安全管理制度，簽訂安全責任書，加強對外包業務現場的安全檢查和隱患排查。3.法律風險：合同條款應符合法律法規要求，加強對合同的審核和管理，及時咨詢法務部門，防范法律風險。4.財務風險：嚴格按照合同約定進行費用結算，加強對外包商財務狀況的監控，防范財務風險。5.信息安全風險：簽訂保密協議，對外包商的信息安全管理進行監督和檢查，采取必要的技術措施保障信息安全。六、保密管理（一）保密協議簽訂1.在與外包商簽訂《外包業務合同》時，應同時簽訂《保密協議》，明確雙方的保密義務和責任。2.保密協議應包括保密范圍、保密期限、違約責任等條款。（二）保密措施實施1.要求外包商采取必要的保密措施，如限制接觸公司機密信息的人員范圍、對機密信息進行加密存儲和傳輸等。2.加強對外包商保密工作的監督和檢查，發現問題及時責令整改。（三）泄密處理1.如發現外包商存在泄密行為，應立即采取措施制止，并要求其采取補救措施。2.根據泄密造成的損失，追究外包商的違約責任；如構成犯罪的，依法追究其刑事責任。七、監督與檢查（一）內部監督1.業務外包管理部門負責對業務外包活動進行日常監督，定期檢查外包業務的實施情況、外包商的工作表現等。2.審計部門定期對外包業務進行審計，檢查外包業務的合規性、成本效益性等方面。（二）外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，積極配合政府部門的工作