伊利檔案管理制度一、總則（一）目的為了加強公司檔案管理，有效地保護和利用檔案，提高公司管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于伊利公司總部及各分子公司，涵蓋公司在經營管理、生產運營、人事、財務、技術研發等各項活動中形成的具有保存價值的各種載體的文件材料。（三）基本原則1.集中統一管理原則公司檔案實行集中統一管理，確保檔案的完整性、準確性和系統性。2.真實性原則檔案內容必須真實反映公司各項活動的實際情況，嚴禁篡改和偽造檔案。3.完整性原則全面收集公司在各個階段、各個領域形成的檔案，保證檔案的齊全。4.保密性原則嚴格遵守國家保密法律法規，對涉及公司機密的檔案進行妥善保管，防止泄密。二、檔案管理機構及職責（一）檔案管理部門公司設立專門的檔案管理部門，負責公司檔案的統籌管理工作。（二）檔案管理人員職責1.負責檔案的收集、整理、分類、編目、裝訂、上架等日常管理工作。2.制定檔案管理制度和工作流程，并監督執行。3.對檔案進行安全保管，定期檢查檔案保管狀況，確保檔案的安全與完整。4.負責檔案的查閱、借閱服務，按照規定辦理相關手續。5.開展檔案信息化建設，建立和維護檔案信息系統。6.對各部門檔案管理工作進行指導和培訓。（三）各部門兼職檔案員職責1.負責本部門文件材料的收集、整理和初步分類工作。2.定期將本部門整理好的檔案移交至公司檔案管理部門。3.協助檔案管理部門開展檔案管理相關工作，如提供檔案線索、配合檔案清查等。三、檔案的收集與整理（一）收集范圍1.公司設立、變更、注銷過程中形成的各類文件，如營業執照、公司章程、批復文件等。2.公司經營決策、規劃、計劃、總結等文件。3.公司內部管理制度、規定、辦法等文件。4.公司與外部單位簽訂的合同、協議、意向書等文件。5.公司生產、銷售、研發等業務活動中形成的文件，如生產記錄、銷售報表、研發報告等。6.公司人事檔案，包括員工入職、離職、晉升、考核等相關材料。7.公司財務檔案，如會計憑證、賬簿、報表等。8.公司固定資產檔案，如購置合同、驗收報告、資產清單等。9.公司獲得的榮譽證書、資質證書等文件。10.其他具有保存價值的文件材料。（二）收集要求1.各部門應指定專人負責文件材料的收集工作，確保文件材料的及時、完整收集。2.收集的文件材料應字跡清晰、內容完整，簽字、蓋章手續齊全。3.電子文件應采用通用格式保存，并確保其真實性、完整性和可讀性。（三）整理方法1.分類按照檔案的形成領域、時間、內容等因素進行分類，一般分為行政管理類、經營管理類、生產管理類、人事管理類、財務管理類、技術管理類等類別。2.編號為每一份檔案編制唯一的編號，編號應具有系統性和邏輯性，便于查找和管理。3.編目編制檔案目錄，包括檔案編號、題名、日期、保管期限、密級等信息，以便快速檢索檔案。4.裝訂對紙質檔案進行整齊裝訂，去除金屬物，確保檔案的牢固和美觀。四、檔案的保管（一）保管場所公司應設立專門的檔案庫房，檔案庫房應具備防火、防潮、防蟲、防盜、防光、防塵等條件。（二）保管設備配備必要的檔案保管設備，如檔案柜、貨架、溫濕度計、滅火器、防蟲藥品等。（三）保管期限根據檔案的重要程度和保存價值，確定檔案的保管期限，一般分為永久、長期（15年以上）、短期（15年以下）。（四）檔案清查定期對檔案進行清查，每年至少進行一次全面清查，確保檔案的賬實相符。清查過程中發現的問題應及時處理，并做好記錄。五、檔案的利用（一）查閱權限1.公司內部人員查閱檔案，需填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司機密的檔案，需經公司分管領導批準后方可查閱。3.外部單位查閱檔案，需持有單位介紹信，經公司檔案管理部門負責人審核，公司分管領導批準后，在檔案管理部門指定地點查閱。（二）查閱手續查閱人員應在檔案管理部門指定的地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出。查閱過程中應愛護檔案，不得涂改、損壞、抽取檔案內容。查閱完畢后，應及時將檔案歸還檔案管理部門，并在《檔案查閱登記表》上簽字確認。（三）借閱權限1.公司內部人員因工作需要借閱檔案，需填寫《檔案借閱申請表》，經所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，辦理借閱手續。2.借閱期限一般不超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續借手續。3.涉及公司機密的檔案，借閱期限不得超過[X]個工作日，且需經公司分管領導批準。（四）借閱手續借閱人員應持有效證件到檔案管理部門辦理借閱手續，借閱檔案時應檢查檔案的完整性和完好性。借閱人員應妥善保管檔案，不得轉借他人，不得在檔案上批注、涂改。借閱期滿后，應及時歸還檔案，檔案管理部門應對歸還的檔案進行檢查，如發現檔案有損壞、丟失等情況，應追究借閱人員的責任。六、檔案的鑒定與銷毀（一）鑒定組織成立檔案鑒定小組，由檔案管理部門負責人、相關業務部門負責人和檔案管理人員組成，負責檔案鑒定工作。（二）鑒定標準根據檔案的保管期限和保存價值，對檔案進行鑒定。已超過保管期限且無保存價值的檔案，可予以銷毀。（三）鑒定程序1.檔案管理部門定期對到期檔案進行清理，提出銷毀意見，填寫《檔案銷毀申請表》。2.檔案鑒定小組對《檔案銷毀申請表》進行審核，提出審核意見。3.經公司分管領導批準后，方可進行檔案銷毀。（四）銷毀方法檔案銷毀應采用安全、可靠的方式進行，如粉碎、焚燒等。銷毀過程中應指定專人負責監督，確保檔案徹底銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應包括檔案名稱、數量、銷毀時間、銷毀方式、監督人員等信息，銷毀記錄應保存[X]年。七、檔案信息化管理（一）信息化建設目標建立完善的檔案信息管理系統，實現檔案的電子化管理，提高檔案管理的效率和服務水平。（二）檔案數字化對紙質檔案進行數字化處理，掃描分辨率應不低于[X]dpi，確保數字化檔案的清晰可讀。數字化檔案應進行分類存儲，并建立相應的索引目錄。（三）信息系統功能檔案信息管理系統應具備檔案錄入、查詢、借閱、統計、鑒定、銷毀等功能，