第三部分：部分工作流程及標準

一、企業主導業務管理流程與管理標準

1、企業主導業務管理流程圖：

部門名稱企業流程名稱企業主導業務管理流程

層次1概要房地產開發主導業務管理

董事會總經理策劃部總工辦、造工程部材料供應營銷財務部

價部部部

ABCDEFGH

銷

售施工前準備

策

劃

獨資

委托設計招標前準備

設計管理編制標的

V

工程招標

預算編制

-----------

確定工程承包商

工程項目管理

合同方供

計劃管理

,就采購支付工程

技術管理

質量管理

收款

工程決算竣工驗收

售后服務

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日

期

2、企業主導業務流程管理標準

第一階段：市場調研和項目立項

節點C2,市場調查

（1）策劃部根據企業年度經營計劃進行市場調查。

（2）將市場調查結果匯總整理，并及時輸入電腦數據庫，編制《市場調查報告》。

節點C3,項目建設

（1）策劃部根據《市場調查報告》提出《項目建議書》。

（2）將《項目建議書》上報總經理審批。

節點B3,審批

（1）總經理對策劃部上報的《項目建議書》進行審批。

（2）將審批后的《項目建議書》及時下發策劃部，開始進行項目可行性研究。

（時限：審批后三日下發策劃部。）

節點C4,項目可行性研究

（1）策劃部收到總經理審批后的《項目建議書》后，開始進行可行性研究。

（2）將研究結果匯總整理，并提出意見和建議，最后編成《項目可行性研究報告》。

（3）將《項目可行性研究報告》送至董事會進行立項審批。

節點A5,立項審批

（1）董事會對策劃部上報的《項目可行性研究報告》進行討論和審批。

（2）通過立項審批后，及時通知策劃部、總工辦和工程部進行相關工作。

（時限：審批后兩日內通知相關部門。）

第二階段：項目前期規劃

節點C6,銷售策劃及前期規劃

（1）策劃部根據董事會的立項審批及項目規劃，安排立項工作。

（2）將制定好的銷售策劃及前期規劃匯編整理，編制成文件。

節點C6,立項手續

（1）策劃部根據董事會的立項審批及項目規劃，安排立項工作。

（2）到相關政府部門辦理立項手續（包括繳納各種費用）。

（3）取得政府部門頒發的各種證書和批文。

節點C7,項目估算

（1）策劃部、造價部根據辦理立項手續中的有關實際情況，進行項目估算。

（2）依據項目估算，由財務部制定融資方案。

節點C8,融資

財務部根據融資方案到相關單位進行融資，及時將融資情況通知總經理、各相關副總、工

程部等，開始安排項目設計。

節點C8,委托設計

（1）策劃部根據制定的銷售策劃及前期規劃，自己或委托外部設計單位，進行項目整體

方案設計。

（2）整體方案設計完成后，總工辦對施工圖設計進行發包，委托設計院進行施工圖設計。

節點C9,設計管理

（1）0工辦按照項目整體設計方案對施工圖的設計進行管理。

（2）通知造價部準備編制預算。

第三階段：施工準備

節點E6,施工準備

工程部接到立項審批通知后，按照立項手續辦理情況，進行施工前的各項準備工作。

節點E8,招標前準備

工程部根據項目計劃，進行招標前準備工作。

節點D9,預算編制

(1)營銷部根據客房銷售記錄，進行售后服務工作。

(2)征求客房意見，不斷改進售后服務工作。

二、企業經營決策管理流程與管理標準

1、企業經營決策管理流程圖:

部門名稱企業流程名稱企業經營決策管理流程

層次1概要企業的經營決策管理

董事會總經理公司行管部分管副總經理各部門和下屬公司

ABCDE____

組織協調__________1

有關部門J提出要求

2

對要求決

主持召.一召開決策會

5

6

*T

8

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日期

2、企業經營決策流程管理標準

節點E2,提出要決策的問題

各業務部門和各下屬公司在經營活動中，遇到需要上報公司領導決策的問題時，應及時提

交《決策請示報告》，上報部門分管副總經理。

節點D2,對要求決策的問題提出意見及決策方案

（1）分管副總經理仔細審閱《決策請示報告》，組織有關部門對需要決策的問題根據有

關資料進行分析、研究及論證，提出建議或決策方案供領導參考。

（2）簽署意見后，將《決策請示報告》轉交公司行管部。

節點C3,召開決策會議的準備

（1）公司行管部按照總經理的意見，進行召開決策會議的準備。

（2）準備工作包括通知與會人員、確定會議時間和地點、準備會議相關文件等。

節點B3,主持召開決策會議

（1）總經理主持召開決策會議，對需要決策的問題及預選決策方案做出說明。

（2）與會人員對需要決策的問題及預選決策方案進行討論，總經理對決策方案做出決

定。

節點B4,是否需要召開董事會討論

（1）總經理對決策方案做出決定后，根據問題的性質，考慮是否需要提請董事會討論。

（2）對不需要提請董事會討論的問題，通知公司行管部擬寫決策文件，下發相關部門和

公司執行。

（3）需要提請董事會討論的問題，準備提請召開董事會做進一步決策。

節點C5,編制決策文件

（1）總經辦根據總經理主持的決策會議或董事會會議的決定，編制決策文件。

（2）將決策文件送交總經理審批。

節點B6,審批

（1）總經理審批決策文件。

（2）將審批過后的決策文件發還總經辦打印，并下發各單位。

（時限：審批過后的決策文件當日發還總經辦，及時下發各單位。）

（3）決策文件留存、歸檔。

節點E7,決策執行

各業務部門或下屬公司收到決策文件后，認真執行。

三、項目決策管理流程與管理標準

1、項目決策管理流程圖（詳見下頁）

2、項目決策流程管理標準

第一階段：項目準備

節點E2,市場調查

（1）策劃部根據企業年度計劃，按照項目規劃進行先期市場調查。

（2）將市場調查結果匯總整理，及時輸入電腦數據庫，編制《市場調查報告》。

節點E3,項目提議

（1）策劃部根據《市場調查報告》編寫《項目建議書》。

（2）將《項目建議書》上報總經理審批。

節點E4,項目予可行性提綱

（1）策劃部根據項目提議，編制出相應的《項目予可行性提綱》。

（2）送交工程部、營銷部和財務部進行研究和預測。

第二階段：項目預測

節點C5,工程可行性研究

（1）工程部對策劃部送交的《項目予可行性提綱》進行工程可行性研究。

（2）對《項目予可行性提綱》中不合理的地方做出修改和補充說明。

（3）及時送回策劃部：

8

9

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日期

節點D5,銷售前預測

(1)營銷部對策劃部送交的《項目予可行性提綱》進行銷售前的預測。

(2)根據市場情況對項目銷售結果做預測評估，并提出意見的補充說明。

(3)及時送回策劃部。

節點F5,財務風險參預測

(1)財務部對策劃部送交的《項目可行性提綱》進行財務風險預測。

(2)根據公司年度計劃，對項目報告的財務情況進行審核和預測，并提出自己的修改意

見。

(3)及時送回策劃部。

節點E6,項目予可行性報告

(1)策劃部將工程部、營銷部和財務部的意見進行匯總、整理。

(2)對《項目予可行性提綱》做出修改，編制正式的《項目予可行性報告》。

(3)準備在總監會議中對《項目予可行性報告》進行討論。

第三階段：項目決策

節點B7,討論

(1)在總經理辦公會議上，各總經理辦公會議成員對《項目予可行性報告》進行討論，

提出自己的意見。

(2)將討論結果與《項目予可行性報告》上報總經理審批。

節點A7,審批

(1)總經理對上報的《項目予可行性報告》進行全面審核。

(2)結合各總經理辦公會議成員的意見做出自己的批示。

(3)將審批合格后的《項目予可行性報告》下發策劃部。

(時限：審評合格后1日內下發策劃部。)

節點E8,立項

(1)策劃部根據總經理的批示，將總經理審批合格的《項目予可行性報告》備案留存。

(2)開始辦理各種立項手續，并編制相關文件。

四、項目立項手續管理流程與管理標準

1、立項手續管理流程圖(詳見下頁)

2.立項手續流程管理標準

第一階段：項目準備

節點H2,立項

接項目決策流程E8。

節點12,選址

(1)策劃部根據總經理的立項審批，收集相關資料，編制《選址意見書》。

(2)將《選址意見書》上報規劃局。

笫二階段：立項審批

節點D3,選址意見書

(1)規劃局對策劃部的《選址意見書》進行審查，并提出意見。

(2)將《選址意見書》及時上報市政府進行審批，審批后下發規劃局，由規劃局下發

公司策劃部。

節點B5,辦理投資計劃

(1)公司策劃部接收規劃局發來的《選址審批意見書》后，組織編制投資計劃。

(2)策劃部持《選址審批意見書》及其他資料到計委辦理投資計劃審批手續。

(3)計委根據市政府批示的《選址審批意見書》，審查公司報送的投資計劃。

(4)計委將審批過的投資計劃送交市政府審批。

市政府對汁委上報的投資計劃進行審批，合格后返回計委，由計委下發公司開發部。

編號：

節點C6,查驗消防、資金證明

(1)消防部門查驗公司上報的施工圖。

(2)建委查驗公司資金證明。

(3)將查驗合格的消防證明下發公司策劃部。

節點17,買地拆遷

策劃部制定買地拆遷方案，并到土地局及規劃局辦理相關手續后，及時、妥善地辦理

拆遷工作。

節點A7審批、T8接收、D9市建設工程規劃許可證

(1)市政府對用地規劃許可證及辦理土地證的有關資料進行審批，合格后返回土地局、

規劃局，由土地局和規劃局將規劃許可證、土地證下發公司策劃部。

(2)策劃部持有關證明到規劃局辦理建設工程規劃許可證，并上報市政府審批。

節點110,繳納各種費用

(1)市政府對規劃局上報的建設工程規劃許可證進行審批后，通知公司策劃部繳納各

種相關費用。

(2)所繳納費用包括城市配套費、郵電設施配套費、垃圾處置費、垃圾代運費、人防

結建費、檔案費等。

(3)策劃部持有關繳費證明到規劃局領取建設工程規劃許可證。

節點D11,發證

(1)規劃局確認策劃部已全額繳納有關費用，向策劃部發放建設工程規劃許

可證。

(2)策劃部持建設工程規劃許可證及相關文件到建委辦理開工許可證。

節點C13,辦開工許可證、F14預售許可證

(1)建委根據策劃部提供的相關文件辦理開工許可證。

(2)策劃部組織材料到房管局申辦預售許可證，審批后繳納各種費用。

節點114,繳納各種費用

(1)策劃部按照有關文件規定繳納各種費用，所繳納費用包括勞保統籌費、招標費、

簽證費、質量監督費、墻體改革費等。

(2)持有關繳費證明到建委領證。

節點C15,發證

(1)建委確認公司策劃部繳納了各相關費用，向公司策劃部發放開工許可證。

(2)房管局向公司策劃部發放預售許可證。

五、工程部招投標管理流程與管理標準

1、招投標管理流程圖(詳見下頁)

2.招投標管理流程管理標準

第一階段：招標準備階段

節點B2、C3,申請招標

(1)總經理根據公司董事會的決策，確定擬建項目。

(2)分管副總向市政府的招標管理機構申請招標。

⑶根據市政府招標管理機構的要求，提供相關文件

節點A3、A4,組建招標機構

(1)市政府的招標管理機構根據公司提供的相關文件進行審批。

⑵獲得批準后，由市政府的招標管理機構牽頭，組織公司及其他相關部門

部門名稱工程部流程名稱工程部招投標管理流程

層次2概要招投標管理

招標機構總經理分管副總工程票造價部合同方

AnCDEF

(3)對上述招標方式進行討論，以確定采用哪種方式。

節點D5、E5,準備招標文件

(1)由公司工程部、造價部聯合準備招標文件。

(2)招標文件包鼾招標書、圖紙、承包商編制標書的其他格式性奏件o

(3)將上述文件全部打臼裝訂成冊，按照預定的投標商數目準備相應份數的

文件。

節點E6,編制標的

(1)預算工程師根據圖紙和省、市有關部門所頒布的定額，計算出本項目的

標的。

(2)在編制標的中，土建工程師、水暖工程師、電氣安裝工程師要相互配合，

以避免重復或漏頂。

(3)編制完成的標的應由造價部經理統一組織互審、核對。

(4)向招標機構申報的標的應在公司內部通過分管副總的審核、總經理的審批。

(5)所有參與編制、審核標的的人員，應對標的嚴格保密。

節點A6,招標機構審核標的

對公司上報的標的，根據圖紙和定額進行詳細審核。在核對無誤時，標的應密

保存，以在開標時使用。

節點A7,發布招標廣告

(1)政府招標機構對該項目的招標發布廣告。

(2)廣告可采取兩種形式：媒體公開公布、對相關單位發邀請函。

第二階段：資格預審階段

節點F7、F8、A8,資格預審

(1)資質合格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標、

確定投標意向后，到投標機構購買資格預審文件。

(2)詳細填報資審文件，并根據資審文件的要求提供相應的證明材料，如營業執照副

本、施工資質證書等。

(3)將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構預審。

(4)招標機構根據各公司上報的文件進行預審。

節點A9、F9,確認投標意向

(1)在資格預'審基礎上，加定合格的投標單位，向合格單位發出資審合格通

知書。

(2)建筑公司接到通知書后，向招標機構發出確認投標意向書。

第三階段：投標階段

節點A10、No,購買標書

(1)招標機構向資格預審合格的承包商發售正式標書。

(2)標書中應包括招標文件、圖紙、相關說明性文件、投標的截止時間。

(3)承包商到招標機構購買正式標書。

節點AU、ClkDll、ElkFil,組織現場考察

(1)由招標機構組織招投標雙方進行現場考察。

(2)公司應由分管副總帶隊，工程部、造價部派人員參加。

(3)現場考察時，應向承包商詳細介紹有關情況，如周邊環境、水電接口、其他工程

材料來源地等。

節點A12、C12、D12、E12、F12,組織標前會議

(1)由招標機構組織招投標雙方召開標前會議。

(2)公司應由分管副總帶隊，工程部、造價部派人員參加。

(3)由公司分管副總或工程部向承包商介紹施工設計、施工方案等方面的情況。

(4)承包商可根據標書和現場情況提出問題，工程部對承包商的問題進行

答疑。

(5)將標前會議的內容進行詳細記錄。

節點D13,編制補充文件

(1)由公司工程部根據標前會議中承包商提出的問題，編制出相應的補充

文件。

'(2)補充文件應對承包商提出的問題進行書面的澄清。

節點C13、A13、A14,審定后發送補充文件

(1)分管副總對工程部編制的補充文件進行審核。

(2)分管副總審核無誤后，將補充文件報送招標機構審定。

(3)招標機構審定后，將補充文件整理、打印成文，發送給各承包商。

節點F14,確定投標策咯

(1)承包商在參與現場考察、參加標前會議、閱讀補充文件的基礎上進行討論。

(2)根據對上述情況的討論結果，確定投標策略。

節點卜’15、卜'16,編制、遞交投標書

(1)承包商根據自己的投標策略編制投標書。

(2)投標書應包括投標申請書、施工技術方案、報價單、其他相關文件。

(3)編制好的投標書應打印整潔，裝幀后打封，及時遞交給招標機構。

節點A16,接受標書

(1)招標機構接受承包商的投標書。

(2)在投標書上標注承包商投標的時間。

節點A17、D17、E17、F17,開標會

(1)由招標機構組織開標會，招投標雙方和公證人員均應參加。

(2)在招標機構和公證人員監督下，對承包商遞交的標書進行開標。

(3)公司工程部和造價部在開標會上公布標的，并確定標的的有效范圍。

節點A18、F18,答疑

(1)招標機構在查看了承包商的標書后，對標書中有問題的地方提出疑問，并編寫質

疑文件，送交承包商。

(2)承包商在接到招標機構的質疑文件后，對其所提出的問題進行解答。

(3)答疑時用口頭或書面形式均可。除非招標機構要求答疑一定要用書面形式或招標

機構規定的形式。

節點D19、E19,提出評標意見

(1)公司工程部、造價部應對承包商所提交的標書進行評定。

(2)應由分管副總組織土建、電氣及水暖工程師進行互相交叉評定。

(3)評定后應提交正式的書面評標意見書。對所選擇的承包商提出意見。

節點A19,評標報告

(1)招標機構根據公司提交的評標意見書，召開討論會。

⑵對承包商標書中的報價、設計方案、承包商的資信業績等進行綜合評定。

⑶初步確認中標單位。

節點A20、F20、A21,決標

⑴招標機構和承包商對決標的問題進行商談。

⑵招標機構最終確定中標單位。

第四階段：中標、合同、談判、簽約

節點A22、F22,發中標通知書

招標機構向中標單位發送正式的中標通知書。

節點F23,辦理履約保函

⑴承包商接受中標通知書，同時按通知書上的要求，辦理履約保函。

⑵將履約保函送交合同方。

節點B24,接受中標通知書

(1)公司總經理接受招標機構發來的中標通知書。

⑵通知工程部、造價部派代表參加合同談判。

節點D24、E24、F24,合同談判

⑴招投標雙方代表就中標后的合同條款進行商談。

⑵在雙方取得一致意見的情況下，確認正式合同書。

⑶準備正式合同文本。

節點A25,通知未中標單位

招標機構及時向未中標單位發出通知。

節點C25、B25,審定、審批

合同書經分管副總審定后，上報總經理對合同書進行審批。

節點B26、卜'26,簽字

總經理對合同書審批合格后，與對方法人簽訂正式合同書。

六、工程部項目管理流程與管理標準

1.項目管理流程圖(詳見下頁)：

2.項目管理流程管理標準

第一階段：開工前準備

節點C2,提議項目經理

⑴根據工程情況和公司人才情況，提議項目經理人選。

⑵將項目經理人選向總經理提出書面報告。

節點B2,總經理批準

總經理對項目經理人選進行審核。如該人選通過審核，即簽署任命書。

(時限：通過審核后，3日內簽署好任命書，下發工程部。)

節點D3、技術交底

(1)工程部在施工現場向合同方發送所有施工圖冢，與合同方一起召開技術交流會

議.對所有圖紙做詳細說明。

(2)到現場向合同方進行技術交底，隨時解答合同方所提出的相關技術問題，

并及時與相關部門聯系。

節點H4、H5,技術交底，開工

(1)到現場向施工人員進行技術交底，及時解答有關技術問題。

(2)組織開工。

第二階段：施工進度管理

節點D6,編制年度、季度、月計劃

(1)工程部按年、季、月分別編制施工進度計劃。

(2)計劃中應包括工程項目、計劃完成數量、工程造價等內容，以作為保證計劃完成

所需要的安全、技術措施。

(時限：每月25—28日、每季度末25—28日、每年12月底一1月編制出相應的月、

季、年度計劃.發至施工單位。)

節點H6,編制計劃

(1)根據合同工期編制的月、季、年度計劃。編制自己的施工計劃。

(2)施工計劃中應包括預計完成的工程項目、工程數量、工程單價、總價等。

(3)應將編制好的施工計劃及時報送合同方、監理各一份。

(時限：工程部在每月28日前編制完成，合同方在每月30日前編制完成。)

節點H7,月統計報表

(1)在每月25日前對本項目所完成的工程量、工作量進行統計，編制月統計

報表。

(2)月統計報表應包括每月完成的工程數量、工程總價等內容。

(時限：月統計報表應在每月30號前報送合同方)

節點G7,簽認

(1)監理對合同方的月統計報表中所報完成的工程數量、工程總價等進行

核對。

(2)檢查合同方月統計報表中的所報工程數量、工程總價等是否有問題，審核后簽字

確認，上報造價部。

節點E7,審核

(1)造價部對報送來的統計報表進行審核。

部門名稱工程部流程名稱工程部項目管理流程

層次2概要項目管理

建委總經理分管副總工程部造價部財務部監理單位乙方

ABCDEFGH

3

1

4

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日期

(2)審核內容應包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價

符合等內容，審核無誤后報送工程部。

節點D7,編制進度報表

(1)工程部對公司各項目的月統計報表進行匯總。

(2)匯總中對報表中的工程量、單價、總價等進行審核。

(3)編制好進度報表后、報送分管副總。

節點C7、B7,審核、審閱

分管副總對上報的公司項目進度報表進行審核.審核無誤后簽字，上報總經理審閱簽

字。

(時限：當日將進度報表上報總經理。)

節點C8,編制資金計劃

(1)分管副總根據工程部所編制的進度報表，編制本月應討工程款計劃。

(2)將計劃送至財務部，做資金準備。

節點F8.資金準備

財務部根據分管副總編制的資金計劃進行資金準備。

節點H8,工程款結算

以本月審批過的工程報表為憑證，到財務部進行結算。

節點G9,編制監理月報

(1)監理單位根據各項月統計報表編制監理月報。

(2)監理月報應包括工程數量和質量情況、工程中存在問題、改進措施等

內容。

(3)將監理月報送至工程部審核。

節點D9、C9,審核、審閱

工程部對送來的監理月報進行審核后，報送至分管副總審閱。

(時限：3日內將監理月報送至總監。)

第三階段：竣工驗收

節點H10,提出驗收報告

(1)在工程全部完工后，做工程驗收準備。

(2)向合同方、監理、建委(質量監督站)提出驗收報告。

節點All、Dll.ElkG11,驗收

(1)由工程部組織造價部、監理單位、建委等有關部門，遵照國家規定的建筑工程驗

收標準，對工程進行聯合驗收。

(2)驗收后四方簽字蓋章，最后再進行審核。

節點H12,提交竣工資料

(1)提出驗收報告后，提交全部竣工資料。

(2)竣工資料包括竣工圖紙、原始記錄、其他相關資料等。

節點A12、D12、G12,審核

(1)建委、工程部、監理單位三方聯合對合同方提出的竣工資料進行審核。

(2)審核應包括所有竣工資料的準確性、所有竣工資料是否符合資料評定

標準。

(3)建委在審核工程資料后,簽署自己的意見并蓋章。

節點A13,發放合格證書

(1)建委將建筑合格證書下發給各單位。

(2)工程部、監理單位、合同方接受建委發放的合格證書。

七、技術部設計與技術管理流程及管理標準

1.設計與技術管理流程圖(詳見下頁)

2.設計與技術流程管理標準

第一階段：方案調查

節點F2,方案調查

設計院對工程項目的設計方案做詳細的調查。

節點E2、D2、C2、B2、A2,方案審批

(1)水暖、土建及園林綠化工程師對設計方案進行審核。

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日期

(2)將修正后的方案整理、打印、裝訂，分管副總審定后，報總經理審批。

節點B3,簽訂設計合同

(1)根據總經理簽字的方案，由分管副總與設計院簽訂設計合同。

(2)水暖工程師根據方案，確定水暖方面的設備配置。

(3)土建工程師根據方案，確定建筑的結構類型，并提供地質報告。

4.園林綠化工程師根據方案，確定功能、布局、格調八裝修標準等事項。

第二階段：擴大初步設計

節點F3,擴初設計

設計院進行擴大初步設計。

節點E4、D4、C4,公司內部功能交底

(1)水暖工程師、土建工程師和園林綠化工程師共同根據擴大初步設計，進行公司內部的

功能交底、分析、研討、修正、整合。

(2)將結果送分管副總確定。

節點B4,確定

對主管部門提交的擴初設計修改方案進行確定，簽字后，送總經理審核。

第三階段：施工圖設計

節點F5、F6,施工圖設計

(1)設計院進行施工圖的設計。

(2)將設計好的施工圖提交技術部審核、完善細節。

節點C7、D7、E7,審核

(1)園林綠化工程師對施工圖中關于環境藝術設計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設計的

實施是否可行進行審核。

(2)土建工程師對施工設計圖中關于結構的材料選取、鋼筋配置的合理性，以及建筑

功能、疏散合理性、細部做法等進行審核。

(3)水暖工程師對施工圖中有關設備安裝的可操作性及對其他專業的影響進行審核。

節點F8、B8,技術交底及設計修改

(1)分管副總將各技術工程師的審核意見匯總，組織公司內部第二次功能和技術交底。

(2)將完善的方案送回設計院，設計院根據二次交底方案，對施工圖進行修改、補充、

變更設計。

節點E9,材料考察，訂貨，裝修施工

(1)園林綠化工程師根據確定的設計方案進行材料考察。

(2)向分管副總報材料的采購預算，審批后，組織施工樹料訂貨。

(3)跟蹤、監督園林綠化的施工進度與施工質量。

節點D9,裝修材料、生活設施考察，訂貨，跟蹤安裝施工

(1)土建工程師根據確定的設計方案，考察裝修材料和施工設施。

(2)報采購預算給分管副總，審批后，組織向供應商訂貨。

(3)跟蹤土建施工技術處理，配合安裝及裝修施工技術處理。

節點C9,設備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進行試運轉

(1)根據施工圖中水、暖、電設備的需求，考察各種所需設備c

(2)向分管副總報設備購買預算，審批后，組織向供貨商訂貨。

(3)跟蹤、監督安裝施工、試運轉。

節點BIO、Alo,審核費用、工期、技術可行性

(1)分管副總審核各技術工程師提交的材料購買費用預算。

(2)分管副總審核各技術工程師提交的工期報告。

(3)分管副總審核各技術工程師提交的技術可行性報告。

⑷將以上文件的審核結果報總經理審批后，返叵給分管副總，將所有資料歸檔、留

存。

八、材料供應部采購管理流程與管理標準

1.采購管理流程圖

部門名稱材料供應部流程名稱材料供應部采購管理流程

層次2概要采購管理

總經理財務總監分管副總工程部造價部材料供應剖財務部供應商合同方

ABCDEFGHT

k開始,

1十

2提出采

購需求

P

駟刺VT

/審核

3劃預算

?歹以'采一,預算

4購i十劃備案

1

5

市場調查

61

詢價

\

確

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^

產

品編制詢價

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量

質aH報告

*

簽訂

8簽訂供預算

供應

應合同核對

合同

9驗收9組織

1

10提交合同方驗收

刃》

/卜審核簽字確認簽認單(

■算

11

4

A付款-?收款

12T

入、賬，A開具

發票

結束

第一階段：編制采購計劃

節點D2,提出采購需求

(1)工程部根據工程進度計劃提出采購需求。

(2)將采購需求送交造價部進行采購預算編制。

節點E3,編制計劃預算

造價部根據采購需求編制采購預算，并及時送交分管副總審核。

(時限：接到工程部采購計劃后，5日內編制好采購預算。)

節點C3,審核

(1)分管副總對材料供應部、造價部送交的采購計劃及采購預算進行審核。

(2)審核無誤后，將預算抄報財務總監審批。

(時限：審核時間為2日，審核后當日抄送財務總監。)

節點B3,審批

(1)財務總監對上報的采購預算進行審批。對自己審批權限內的預算及時做出審批，

自批后下發材料供應部。

(2)對于自己審批權限外的預算，及時上報總經理審批。

(時限：收到預算2日內做出審批。)

節點A3,審批

(1)總經理對超出財務總監審批權限的采購計劃預算進行最后審批。

(2)將審批后的計劃預算下發材料供應部。

(時限：審批后1日內將計劃預算下發材料供應部。)

第二階段：采購預算審核

節點F4,列入采購計劃

(1)材料供應部收到經財務總監或總經理審批的采購計劃和預算后，列入本部門的采

購計劃中。

(2)按采購計劃將采購任務分配至個人，并規定采購要求和時限。

(3)將采購預算的審批文件備份留存，并送交財務部進行備案。

(4)準備進行采購前的市場調查。

節點G4,預算備案

(1)財務部接收材料供應部送來的采購預算審批文件。

(2)對預算進行登記備案，作為將來審查用款計劃時的參考依據。

節點F5、F6、F7,市場調查及詢價

(1)材料供應部按照采購計劃進行市場調查，充分了解市場行情，并做出

選擇。

(2)按市場調查結果向合格的供應商進行詢價，并索要相關產品介紹和技術資料。

(3)對市場調查資料、詢價資料進行整理，編制成詢價報告，并及時送交造

價部。

(時限：編制成詢價報告后，1日內送交造價部。)

節點E7,詢價預算核對

(1)造價部對材料供應部交送的詢價報告中的市場價格與預算價格進行比較。

如差距較大.應向材料供應部提出意見。

(2)將詢價報告進行備案，并送交工程部，以確認產品質量。

節點D7,確認產品質量

(1)工程部按照詢價報告與預算報告上的內容進行核對、審核。

(2)根據詢價報告中提供的技術資料，確認產品質量。

(3)對確認的產品質量做出詳細說明，及時上報分管副總進行審批。

節點C7,審批

(1)分管副總對工程部上報的產品質量說明和材料供應部上報的洵價報告進行審批。

(2)將審批后的文件及時上報總經理審批。

(時限：審批后。1日內上報總經理。)

節點A7,審批

(1)總經理對分管副總上報的確認質量和價格的文件進行最后審批。

(2)審批后通知材料供應部，準備和供應商簽訂供貨合同。

(時限：審批后，1日內通知各相關部門。)

第三階段：采購執行

節點G8,預算核對

(1)財務部按照總經理的批示，對供應合同中的數量、價格進行預算核對。

(2)預算核對以采購計劃和預算為依據，合格后通知材料供應部簽訂供應

合同c,

節點F8、H8、H9、D9,簽訂供應合同、供貨及驗收

(1)材料供應部與供應商簽訂供應合同。

(2)供應商按照合同規定的數量和時限供應貨物，材料供應部組織工程部對供應商的

產品進行數量及質量驗收。

(3)驗收合格后辦理移交手續，并在驗收單上簽字。

節點F10、110、F11,提交合同方驗收，辦理結算單

(1)材料供應部將驗收合格的貨物提交合同方。合同方組織相關人員對材料供應部提

交的貨物進行驗收，驗收合格后在驗收單上簽字。

(2)材料供應部辦理結算單，并將結算單送交造價部簽認。

(時限：制好結算單后，1日內送交造價部。)

節點Cll、Ell、B1UAll,審批

(1)造價部和分管副總分別對材料供應部送交的結算單簽字確認。

(2)將確認后的結算單報財務總監進行全面審核，審核無誤后報總經理審批。

(時限：審核后.當日送交總經理。)

(3)總經理對上報的結算單進行最后審批后、將結算單下發財務部，準備

付款。

(時限：審批后，當日下發財務部。)

節點G12、H12,付款，收款

(1)財務部按照總經理審批后的結算單，執行付款手續。

(2)通知供應商收款，供應商攜帶發票來財務部收款。

節點H13、G13,開具發票，入賬

供應商將開具的發票及時送交財務部，登記人賬。

九、策劃部廣告策劃管理流程與管理標準

1.廣告策劃管理流程圖（詳見下頁）

2.廣告策劃流程管理標準

第一階段：廣告策劃前期準備

節點C2,下達任務

⑴策劃部經理根據公司年度經營計劃，制定策劃部年度工作計劃。

⑵將工作計劃下達給本部門相關人員，組織實施。

節點D2,市場調研

⑴市場分析主管根據策劃部的年度工作計劃，進行市場調研。

⑵編寫市場調研報告，上報策劃部經理。

節點C3、83、A3,編寫廣告策劃方案,審批

11

企業名稱密級

編制單位簽發人簽發日期

(1)策知部經理根據市場調研報告，組織編寫廣告策劃方案。

(2)將廣告策劃方案卜報銷售總監進行審批.,銷售總重簽署意見后卜報總經理

審批。

(3)總經理將審批合格后的廣告策劃方案下發策劃部執行。

第二階段：制定廣告策劃方案

節點E4,廣告創意

(1)廣告策劃主管根據審批合格的策劃方案及市場調研報告，進行廣告創意設計。廣

告創意方案包括廣告設計的藝術創意、可行性、價格等方面內容。

(2)廣告創意方案完成后，報部門經理進行審核，再上報銷售總監進行審定，

并由總經理進行最后審批。

節點A5、B5,審批

(1)總經理根據年度市場銷售計劃對廣告創意方案進行審批，并簽署自己的

意見。

(2)將審批合格的廣告創意方案及自己的意見下發至策劃部進行調查研究、并最終確

定創意方案。

節點E6,確定方案

(1)廣告策劃主管根據總經理的批示，制定出最終的具體創意方案c

(2)根據方案，組織平面設計人員與廣告媒體部門共同進行廣告設計。

節點F6,廣告設計

(1)平面設計人員及廣告媒體部門根據廣告策劃方案進行廣告設計。

(2)廣告設計包括制定出廣告設計方案、廣告推出、宣傳策劃等詳細說明。

節點C7、B7、A7,審批

(1)將廣告設計送交策劃部經理審核無誤后，報銷售總監審定。并簽署自己的

意見，由總經理對廣告設計方案進行最后審批。

(時限：審核后，3日內送交市場總監，審定后當三，送交總經理。)

(2)總經理審批合格后。簽字，下發策劃部經理。

(時限：審批合格后。當日下發。)

第三階段：方案實施

節點C8、E8,實施

(1)策劃部經理按照審批合格的廣告設計方案。組織推廣、實施告設計

方案O

(2)平面設計人員與廣告媒體部門按確定后的廣告方案，進行廣告制作與宣傳，并及

時將廣告推出。

節點C9,監測

(1)策劃部對已推出的廣告進行監測，監測內容包括廣告方案的實施效果、廣告反饋

結果等。

(2)根據監測結果，編寫廣告實施效果調查報告。上報銷售總監、總經理

審評。

節點A9、B9,審評

(1)銷售總監及總經理對上報的廣告實施效果調查報告進行審評，并簽署

意見。

(2)苦對上報的廣告實施效果調查報告有修改意見，則下發策劃部進行修正。

(時限：評審完1日內下發營銷部門。)

節點E10、F10,修正方案

(1)廣告策劃主管組織平面設計人員及廣告媒體部門對廣告設計方案進行

修正。

(2)將修正后的廣告設計方案及時推出。

節點E11,繼續實施

若銷售總監及總經理對上報的廣告實施效果調查報告沒有意見，則下發策劃部繼續進

行實施。

十、營銷部銷售業務管理流程與管理標準

1.銷售業務管理流程圖(詳見下頁)

2.銷售業務管理流程管理標準

第一階段：接觸客戶

準備合同￡

簽合同

合

同

合同

行

存

保存

(1)銷售員接待來訪客戶，對客戶所提出的疑問進行詳細地講解說明，使客戶詳細了

解公司及產品情況。

(2)將準客戶資料進行登記、整理、留存，并送交銷售主管。

(3)銷售員將接待客戶的情況整理、匯總，編制出接待記錄，確定出有購買意向的客

戶。

節點E4、D5、E6,確定購買意向，洽談

(1)銷售員根據客戶接待情況，確定客戶是否有購買意向。

(2)對有購買意向的客戶建立客戶檔案，及時送交銷售主管登記。

(3)銷售主管匯總準客戶資料和客戶接待記錄，將客戶情況及時通知銷售員，

組織準備與客戶洽談。

,(4)與客戶或準客戶進行洽談，對客戶提出的意見與建議進行解釋和說明。

第二階段：確定客戶

節點E7、E8、G8,簽預定書，交定金

(1)銷售員與客戶進行進一步洽談，確定成交后，與客戶簽訂預訂書。

(2)根據預定書所簽訂內容，指導客戶到財務部交定金，同時準備正式合同。

(3)財務部根據客戶所簽預定書上的內容收取客戶所交定金，并登記入賬，開具發票

等資金證明。

節點D9,客戶優惠

(1)銷售主管根據客戶資料及客戶預訂書內容，確定是否給予客戶優惠條件。

(2)將給予優惠條件客戶的資料及所給優惠條件送交營銷部經理審核。

節點C9、B9,審核

營銷部經理及銷售總監分別對上報的優惠客戶資料及優惠條件進行審核，簽署自己的

意見后，將資料及時上報總經理。

(時限：審核后，當日上報總經理。)

節點A9,審批

(1)總經理對上報的資料及意見進行審批。

(2)審批合格后簽署意見，并下發銷售員，以便銷售員與客戶簽訂預定書。

(時限：審評合格當日下發銷售員。)

第三階段：簽訂合同

節點Elo,準備合同

(1)銷售員根據客戶預定書內容，準備正式合同書。

(2)通知客戶與公司法律顧問，準備簽訂正式合同。

節點F11,簽合同

(D公司法律顧問對銷售員準備的正式合同書進行審核。

(2)作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導客戶交款c

(時限：合同簽訂后，當日將合同送交財務部留存。)

節點G11,交款

(1)客戶持所簽合同到財務部繳納余款。

(2)財務部收款后，登記入賬，開具發票等資金證明'、

節點G12、H12,合同保存

(1)財務部對合同進行登記備案，暫存合同。

(2)營銷部統計員將合同登記備案，進行妥善保存。

十一、營銷部客戶管理流程與管理標準

1.客戶管理流程圖(詳見下頁)

2.客戶管理流程管理標準

第一階段：入住前

節點A2,制定客戶管理方案

由營銷部經理組織制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標準、規

格、價格、付款方式等方面的管理。

節點C2、C3,建立客戶檔案

(1)客戶服務助理負責將營銷部經理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房

合同進行整理、打印、裝訂成冊。

(2)及時建立詳細的客戶檔案，以備在售后服務中隨時查閱。

業主信息反饋

?客戶入住薪1?房款付清證明

(1)客戶服務主管應及時了解項目進展情況，對于簽訂合同、建立客戶檔案的項目應

詳細備案，以便處理售后事務。

(2)組織與業主購房有關的活動，保障業ZJ順利辦妥購房手續，盡快人住。

節點B4,業主是否有疑問

業主對購房方面有關的問題提出質疑，客戶服務主管應給予合理的解答。

節點B5、D5,工程解決方案

如果是工程問題，工程部應根據實際情況制定施工解決方案，并妥善解決。

節點B6、E6,物業問題解決方案

如果是物業問題，由物業公司根據實際情況制定解決方案，并妥善解決。

第二階段：辦理入住手續

節點B7,業主信息反饋

(1)客戶服務主管負責將業主提出質疑的問題，通過工程部或物業公司的解決方案對

業主進行解釋、回答，并明確告知解決時限。

(2)將解決方案上報營銷部經理審批。

節點A8,審核檢查

營銷部經理對問題進行核查，審批解決方案。

節點C9,客戶人住確認

客戶服務助理負責確認客戶人住時間。

節點E9,房款付清證明

客戶入住前，必須持有財務部開據的房款付清證明。

節點B10,入住資格確認

客戶服務主管根據物業公司的房款付清證明，對客戶入住資格進行確認。

節點E11,辦理入住手續

物業公司經審批，為確認有入住資格的客戶辦理入住手續。

十二、合同管理流程與管理標準

1.合同管