審議書(shū)管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司審議書(shū)的管理，確保審議過(guò)程的公正、透明、高效，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類審議書(shū)的編制、提交、審議、存檔等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：審議書(shū)的編制和審議過(guò)程應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.客觀性原則：審議書(shū)應(yīng)基于客觀事實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析全面。3.公正性原則：審議人員應(yīng)秉持公正立場(chǎng)，不受任何利益干擾。4.保密性原則：涉及公司機(jī)密的審議書(shū)內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。二、審議書(shū)的分類與編制（一）分類1.項(xiàng)目審議書(shū)：針對(duì)公司各類項(xiàng)目，包括新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、投資項(xiàng)目、重大業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目等，對(duì)項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)期收益等進(jìn)行審議。2.決策審議書(shū)：為公司重大決策提供依據(jù)，如戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、組織架構(gòu)變更、重大人事任免等。3.專項(xiàng)審議書(shū)：對(duì)特定事項(xiàng)進(jìn)行審議，如財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、法律合規(guī)審查報(bào)告等。（二）編制要求1.內(nèi)容完整性：審議書(shū)應(yīng)包含封面、目錄、正文、附件等部分。正文部分應(yīng)詳細(xì)闡述審議事項(xiàng)的背景、目的、現(xiàn)狀分析、建議方案、實(shí)施計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。2.格式規(guī)范性：統(tǒng)一規(guī)定審議書(shū)的字體、字號(hào)、行距、頁(yè)邊距等格式要求，確保美觀、易讀。3.語(yǔ)言準(zhǔn)確性：表述清晰、準(zhǔn)確，避免模糊、歧義性語(yǔ)言。4.數(shù)據(jù)可靠性：所引用的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、可靠，注明來(lái)源。（三）編制流程1.任務(wù)下達(dá)：根據(jù)公司決策或工作需要，確定審議書(shū)編制任務(wù)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。2.資料收集：責(zé)任部門或責(zé)任人收集相關(guān)資料，包括市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、法律法規(guī)文件等。3.初稿撰寫：按照編制要求，撰寫審議書(shū)初稿。4.內(nèi)部審核：初稿完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行內(nèi)部審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范。5.修改完善：根據(jù)審核意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改完善，形成送審稿。三、審議書(shū)的提交（一）提交時(shí)間審議書(shū)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交，具體時(shí)間由相關(guān)決策部門或領(lǐng)導(dǎo)確定。（二）提交方式一般通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交電子文檔，同時(shí)根據(jù)需要提交紙質(zhì)文檔。（三）提交要求1.提交的審議書(shū)應(yīng)完整、清晰，簽字蓋章齊全。2.注明提交部門、提交日期、審議事項(xiàng)等關(guān)鍵信息。四、審議組織與流程（一）審議機(jī)構(gòu)1.董事會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司重大決策審議書(shū)進(jìn)行審議。2.總經(jīng)理辦公會(huì)：對(duì)公司重要事項(xiàng)審議書(shū)進(jìn)行審議。3.專項(xiàng)審議小組：根據(jù)需要成立，負(fù)責(zé)特定事項(xiàng)審議書(shū)的審議。（二）審議人員組成1.董事會(huì)審議：由董事會(huì)成員組成，包括獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事等。2.總經(jīng)理辦公會(huì)審議：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。3.專項(xiàng)審議小組審議：根據(jù)審議事項(xiàng)的性質(zhì)，由相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜摇I(yè)務(wù)骨干等組成。（三）審議流程1.提前通知：在審議會(huì)議召開(kāi)前，將審議書(shū)發(fā)送給審議人員，確保其有足夠時(shí)間準(zhǔn)備。2.會(huì)議主持：明確會(huì)議主持人，負(fù)責(zé)引導(dǎo)會(huì)議進(jìn)程。3.審議發(fā)言：審議人員對(duì)審議書(shū)內(nèi)容進(jìn)行充分討論、發(fā)表意見(jiàn)，可提出疑問(wèn)、建議或反對(duì)意見(jiàn)。4.記錄整理：安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄審議過(guò)程和審議意見(jiàn)。5.形成決議：根據(jù)審議情況，形成審議決議，明確審議事項(xiàng)是否通過(guò)、需進(jìn)一步完善的內(nèi)容等。五、審議意見(jiàn)的處理（一）意見(jiàn)分類1.同意：審議人員對(duì)審議書(shū)內(nèi)容無(wú)異議，同意通過(guò)審議。2.有條件同意：審議人員同意審議事項(xiàng)，但提出了一些條件或要求，需責(zé)任部門落實(shí)后通過(guò)審議。3.不同意：審議人員對(duì)審議書(shū)內(nèi)容存在重大分歧，不同意通過(guò)審議。（二）處理方式1.同意的處理：責(zé)任部門按照審議決議，組織實(shí)施相關(guān)工作。2.有條件同意的處理：責(zé)任部門針對(duì)提出的條件或要求，制定整改措施，經(jīng)審核通過(guò)后實(shí)施。3.不同意的處理：責(zé)任部門根據(jù)不同意的原因，對(duì)審議書(shū)進(jìn)行修改完善，重新提交審議。六、審議書(shū)的存檔（一）存檔范圍公司各類審議書(shū)均應(yīng)進(jìn)行存檔，包括審議過(guò)程中的相關(guān)資料、會(huì)議記錄、審議決議等。（二）存檔方式采用電子存檔與紙質(zhì)存檔相結(jié)合的方式，建立專門的檔案管理系統(tǒng)，對(duì)審議書(shū)進(jìn)行分類存儲(chǔ)。（三）存檔期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，確定審議書(shū)的存檔期限，一般為[具體期限]年。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)審議書(shū)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.審議書(shū)編制的規(guī)范性：是否符合編制要求。2.審議流程的執(zhí)行情況：是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行審議。3.審議意見(jiàn)的處理情況：是否及時(shí)、有效處理審議意見(jiàn)。4.存檔管理情況：是否按照規(guī)定進(jìn)行存檔。（三）問(wèn)題整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并