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目錄

第一章總則.....................2

一、公司管理大綱..................2

二、員工守則..................3

第一部份公司管理制度..................4

第一章文件管理制度...............4

第二章檔案管理制度..............6

第三章保密制度.................8

第四章印章使用管理制度度............10

第五章證照管理制度.................14

第六章會議管理制度.................15

第七章辦公用品管理制度...............16

第八章考勤管理制度.................18

第九章員工招聘、調動、離職等規定.......20

第十章計算機管理制度................21

第十一章衛生管理制度.................22

第十二章財務管理制度..............22

第十三章廉政建設制度..............24

第二部份薪酬制度

第一章薪資構成26第二章獎勵與處

罰制度................28

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第一章總則

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯

大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特

制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制

度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽或者破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員

工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行

多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員

工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，

造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參預公司的決策和管理，鼓勵員工發

揮才干，提出合理化建議。

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6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福

利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員

工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、

考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲

行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合

作和集體創造精神，增強團體的凝結力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規

章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開辟，求實創新。

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第一部份公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各

項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、

來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司

各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登

記簽收

2.對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要

編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應即將報告上級機要

部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理

傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或者歸檔的公司領

導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

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(2)、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送

交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或者副主任)根據

文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文

件應呈送公司領導(或者分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。

為避免文件積壓誤事，普通應在當天閱簽完，緊急文件要即將辦。

(2)、普通函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理。

如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。

(3)、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或者第二天將文

件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批

示次序挨次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不得將有密級的文

件帶回家、宿舍或者公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚

未傳達的文件不得向外泄露內容。

(2)、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件

辦公室，閱批文件普通不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領

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導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所

提要求和領導批示辦理有關事宜。

(3)、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文件負有催辦檢查催促的責任，承辦部門

接到文件、函電應即將指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備

查，應按照公司有關規定，并征得辦公室允許后，予以復印或者摘抄,

原件應及時歸檔周轉。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密

安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本

部門檔案的采集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀

要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工

作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸

檔。

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五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等

圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，

副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實

行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃

等技術、圖紙分別由投資發展部、市場營銷部等業務部門按業務分工

負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據檔案內容合并整理、立卷；

3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立

卷，案卷標題簡明切當，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請

示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小

組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

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M、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，

須特殊注意不泄露公司秘密，更不許出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范

圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

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3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或者總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人

負責印制、收發、傳遞、保管，三啕蟠，不許復印、摘抄秘密文件、

資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司

秘密的員工，未經批準不許向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不

準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須即將報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或者過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予

以行政處分或者經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人

員更不能隨便帶人進入。

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八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

九、風險管理金，按傭金的10%每月計提，上限2萬，根據《天

津之江貴金屬經營有限公司杭州分公司經紀業務營銷風險控制辦法》

離職后2個月內無任何失職，全額退款。或者經運營部申報，總經理

辦公室簽報，全額退款。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關

系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明

確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經

辦統一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管

理登記表》備案并留好印章樣圖。

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1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務

章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部

備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填

寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和

使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手

續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》并備案。（已經開

始使用的需自通知當日補辦理領取手續）

（1）、公章：公章由公司行政經理或者各分公司行政經理保管。

各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫

《印章使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》

中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章

使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使

用登記薄》同期留檔。

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(2)、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂

各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使

用申請表》，經由公司或者分公司行政經理或者各分公司行政經理審

批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽

批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦

公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記簿》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或者分公司出納保管，主要

用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或者取

匯款憑證方可蓋章。

(4)、財務章：由財務部經理(或者負責人)保管，主要用

于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或者發票上

使用，發票專用章主要用于發票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要合用于各部門

內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格

該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1)、廢止或者繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈分公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或者繳銷O

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(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并

呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按

批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申

請單》，并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有

需要須填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦

法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保

管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負

全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用

權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負

部份責任，而對未經由負責人或者保管人(公司經理)簽批的公章使

用經手人負主要責任，保管人負部份責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許

使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經

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手人則負部份責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使

用經手負主要責任，保管人負部份責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，

但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或者取匯

款憑證方可使用，否則負全部責任。

(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，

因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同

前往或者指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表

格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領導，因異地執行重大項目或者完成重要業務,

需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或者總經理審批并及時

歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔

保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律

不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，

做好申請和使用登記。公司印章只合用于與公司相關業務，不得從事

有損公司利益之行為。

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(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申

請使用印章，如浮現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司

將依法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經辦指定專人統一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。

如：營蝴照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP

經營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經理審核f總經

理核準f辦理借用手續f歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理

人。

六、證照復印程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經理核準f辦理

借用手續f歸還(如證照復印件未使用，應即將退還證照保管人)O

七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章會議管理制度

一、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦

公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提

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議隨時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或者由總經理委派人

員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流公司各部門、分公司本月經營管理、成本控制、

后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問

題。

(2)、分析、研究本月工作中浮現的艱難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月

度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩步推進。

(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實

的或者執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。(根據實際

工作情況第一次：賦予200元至2000元的經濟處罰、第二次：賦

予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或者勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，

并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

二、周例會制度

1、參加人員：各部門、各營銷小組全體人員參加，行政辦公室

秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經理可提

議隨時召開。

3、會議主持：公司周例會由營銷總監主持或者由營銷總監主持

委

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派人員主持。

4、會議要求：

(1)、本周工作總結和下周工作計劃。

(2)、分析、研究本周工作中浮現的艱難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、根據月度銷售任務，調整工作進度。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩步推進。

(2)、無特殊情況，對營銷總監在會議上提出的重點工作拒不落

實的或者執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。(根據實

際工作情況第一次：賦予200元的經濟處罰、第二次：賦予500

元處罰、第三次：降職使用或者勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，

并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

第七章辦公用品管理規定

為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開

支，降低成本消耗°現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規

定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經

批準購買專屬辦公用品或者工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要

求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權

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限規定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購

人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久

耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，

按規定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。

二、嫄：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽

后，到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，

一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一

保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺

帳記錄。

第八章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不

早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部

門負責人允許；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去

向，特殊情況經總經理允許。

二、作息時間：每周工作五天。

上午：8：30-11：30

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下午：13：0（b17：30

如有調整，以新發布的工作時間為準。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或者早退、30分鐘

以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款50元,

月累計三次及以上情節嚴重者，降職使用或者按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字允許

報行政管理部。

五、病假

公司員工因病治療或者歇息，事后須持區級以上醫院醫療機構歇

息證明，并補辦病假手續。

六、婚假

公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另

加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材

料后，憑醫院的醫療歇息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或者部份喪失勞動能力必須長期歇息者，

由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死

者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或者電話告知部門負責人），由部門經理、分

管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。

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九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責

人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總

經理批示。部門副經理及以上人員請假或者調休等，必須提前到行政

辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上

報總經理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款

600元，以此類推

2、累計曠工兩天以上，降職使用或者勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上

網打牌、下棋、查閱無關資料等。

發現員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發現員工

二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處

理。部門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣當月獎金30%或者降

職使用，情節嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或者其他活動，如有

事需請假的，必須提前向組織或者帶隊人員請假。在規定時間內遲到、

早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門

負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將賦予部門負責人每次10%

的當月獎金處罰、兩次以上者累計一并扣除或者加重處罰。

十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工

資；病、事假扣發假期內全額工資。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。

第九章員工招聘、調動、離職等規定

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一、招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向行政部

申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由行政部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，

報總經理批準。

3、人力資源部經市“人材市場”、“人力資源市場”采集應聘人

員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合

格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和

面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合

同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部

的相關規定辦理“養老保險”等手續。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。

三、員工調動：

1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人

員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向行政部提出用工申請，由行政

辦公室負責調配或者招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”,在

原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單

位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填

報“辭退員工審批表”，經批準后到行政部辦理辭退手續。

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2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，

用人部門不許無故辭退員工，確須辭退時應向行政部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面

辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理

批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或者提前終止勞動合同等,

在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。

員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損

失的，應負賠償責任。

第十章計算機管理規定

一、公司計算機由行政辦公室負責管理，行政辦公室經理監督計

算機管理規定的執行。

二、不得在計算機上放影碟、玩游戲或者做與工作無關的事情。

-經查實，參照考勤制度第十一條處罰。

三、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或

者游戲室。一經發現，參照考勤制度第十一條處罰。

四、公司起草的文稿，三陽珠情況應在顯示屏上直接校稿方，可打印。

五、公司員工要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處于

最佳狀態。

六、非公司人員上機操作，須經管理人員許可，并在公司人員的

陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，賦予當事人處罰。

七、離開計算機時，保持計算機待機狀態，關閉顯示屏。下班時，

關閉計算機。

第十一章衛生管理規定

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，

制定本制度。

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一、公司環境衛生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、

分公司的工作、生活區域和公共區域的衛生.

二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公

桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬

等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無

灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、

地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清潔實行部門責任制，每日環境衛生以值日表為

準，各部門負責人為責任人。各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。

公共區域衛生實行區域劃分并責任到人。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室

隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次50元，二次100元，

多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上

與效益工資掛鉤，降職使用或者按自動離職處理。

五、各部門要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作，積極主動地搞

好衛生清潔，不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年

終考核工作，并與年終獎掛鉤。

第十二章財務管理制度

為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，

做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯

大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，

勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，

降低生產成本，提高利潤。

二、公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進行管理。

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三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，

如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續

完備、內容真實、數字準確、帳目清晰、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對

于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導

報告。

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或者因

故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不

得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑

證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

七、公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假

等原因應委托他人暫時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得

同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的

使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②I嫩、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；麒、發票蓋章；

③辦理公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：

①承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳細登記臺賬；

②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范

圍內使用，發票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作

廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；

③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合

理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉

賬支票或者電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或者電匯；

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④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款

收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經

辦人到財務登記