國際貿易反洗錢合規指南合同編號：__________合同各方：1.甲方：甲方全稱：（填寫全稱）注冊地址：（填寫地址）法定代表人：（填寫法定代表人姓名）聯系電話：（填寫聯系電話）電子郵箱：（填寫電子郵箱）2.乙方：乙方全稱：（填寫全稱）注冊地址：（填寫地址）法定代表人：（填寫法定代表人姓名）聯系電話：（填寫聯系電話）電子郵箱：（填寫電子郵箱）鑒于：1.甲方為從事國際貿易的企業，乙方為專業從事反洗錢合規咨詢服務的機構；2.甲方為了遵守國際反洗錢法律法規，確保公司業務合規，避免洗錢風險；3.乙方具備專業反洗錢合規咨詢服務能力，愿意為甲方提供相關服務；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，達成如下協議：第一條服務內容1.1乙方應根據甲方的實際業務情況，為其提供全面的反洗錢合規咨詢服務，包括但不限于：（1）反洗錢法律法規培訓及解讀；（2）制定反洗錢內部控制制度；（3）反洗錢風險評估；（4）反洗錢合規檢查與審計；（5）協助甲方完成相關政府部門的反洗錢調查；（6）提供反洗錢合規咨詢及建議。1.2乙方應按照甲方的要求，及時提供相關服務，并保證服務質量。第二條服務期限2.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。2.2乙方向甲方提供的各項服務，應在本協議有效期內完成。第三條費用及支付3.1甲方應支付乙方反洗錢合規咨詢服務的費用，具體金額及支付方式如下：（1）咨詢費用：人民幣____元（大寫：__________________________元整）；（2）支付方式：____期支付；（3）支付日期：自本協議生效之日起____日內。3.2甲方未按時支付乙方咨詢費用的，應按照逾期支付金額的____%支付違約金。第四條保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本協議及雙方業務信息外，雙方應對本協議的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。4.2乙方應對甲方提供的業務資料、商業秘密等予以保密，未經甲方同意，不得向第三方披露。4.3保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時間、質量完成服務，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。7.2本協議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.反洗錢合規咨詢服務方案2.反洗錢法律法規培訓資料3.反洗錢內部控制制度模板4.反洗錢風險評估報告5.反洗錢合規檢查與審計報告6.反洗錢調查協助函7.反洗錢合規咨詢建議書二、違約行為及認定：1.甲方未按時支付乙方咨詢費用，按照逾期支付金額的百分比支付違約金。2.甲方未按照約定時間、質量完成服務，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付違約金。3.雙方未按照約定履行保密義務，泄露對方商業秘密或業務信息。4.乙方未能在約定時間內完成服務或未達到約定的服務質量。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢合規：指企業為防止洗錢行為，依照相關法律法規制定的內部控制制度、風險評估、審計等措施。2.內部控制制度：企業為達到經營目標，對內部管理、運營、財務等方面制定的規章制度。3.風險評估：對企業可能面臨的洗錢風險進行識別、評價和分類的過程。4.違約金：當一方未履行合同約定的義務時，按照法律規定或合同約定向對方支付的金錢。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方支付咨詢費用不及時：乙方可以與甲方溝通，提醒其按時支付，必要時可依法要求甲方支付違約金。2.乙方服務未達到約定質量：甲方可以與乙方溝通，要求乙方在約定時間內補正，如乙方仍不履行，甲方有權解除協議。3.保密義務泄露：發現泄露情況時，立即采取補救措施，如涉及嚴重違約，可依法要求違約方承擔違約責任。4.法律法規變化：雙方應及時關注并學習新的法律法規，根據變化情況調整合同內容，必要時可尋求專業法律人士的意見。五、所有應用場景：1.甲方為從事國際貿易的企業，需要遵守