安徽農墾集團有限公司目錄一、組織結構圖 2二、主要部門職責 2三、內部管理制度 7一、組織結構圖二、主要部門職責1、辦公室內設農墾宣傳信息中心、農墾法律服務中心。主要職能：負責集團公司會務，督辦相關會議決議的落實，承擔各類會議管理工作；承辦集團公司綜合文件、重要文件、領導講話等公文起草；負責機關公文處理、機關綜合檔案管理和保密工作，指導下屬單位檔案和保密工作；承擔集團公司政策調研、法律咨詢服務工作；指導企業宣傳思想工作和文化建設，負責新聞報道，協助企業形象策劃、品牌建設；負責信息管理、信息網站維護及信息發布，編輯《安徽農墾情況》；負責集團公司公務接待工作；承辦集團公司工商登記、年檢等事項；聯系上級領導機關，爭取、協調墾區改革發展的相關政策；承擔集團公司機關各部門、各企業綜合聯系、協調工作；承辦集團公司交辦的其他事項。2、農水科技部（農水處）國有全資、控股公司總經理的推薦和考核工作；參與國資部門、財務部門組織實施的企業經營者業績考核工作及所屬企業經營者薪酬分配和獎懲工作；承辦所屬企業領導后備人員的培養與選拔工作；制訂并組織落實集團公司人力資源規劃和相關政策；承辦集團公司體制、機構、人事制度改革工作；承辦集團公司機關工作人員人事管理工作；管理集團公司企業管理人員、專業技術人員培訓，指導企業職業培訓，承辦企業人才開發、引進、職稱評審工作、人才信息管理、人事檔案管理、人事統計工作；負責出國（境）培訓、考察管理工作，承辦出國（境）人員相關手續；協調指導集團公司下屬企業勞動管理和職工社保政策的落實，負責企業工資總額預、決算、勞資統計事項；指導企業黨建工作，負責集團公司工會工作和機關黨委、在肥企業黨建工作；負責集團公司群工、統戰、社團等管理工作；聯系省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省總工會、省國資委等職能部門，爭取、協調墾區體制和人力資源改革發展的相關政策；承辦集團公司交辦的其他事項。10、社會事業部（社會事業處、離退休人員工作處）內設農墾社區管理服務中心，加掛農墾應急管理辦公室、農墾信訪辦公室、安全生產委員會辦公室牌子。主要職能：指導農場社區建設、文明創建的管理工作；指導農場社區居民社會保障工作，協調農場居民（非職工）養老、醫療、低保等社保政策的落實；指導農場社區治安、維穩工作；負責墾區血防、幼兒教育、公共醫療、衛生防疫及計劃生育等協調服務工作；指導農場社區管理委員會工作；指導農場勞務服務工作。；擬訂農場社區小城鎮建設規劃，指導協調農場城鎮化發展和移民建房工作；檢查、指導、督促集團公司各單位老干部政策落實和離退休人員管理和協調服務工作；做好機關離退休人員和西園干休所離休干部的日常管理和服務工作；負責集團公司所屬單位的社會管理工作（信訪、維穩）；協調處理墾區內突發應急事件；負責機關行政服務、車輛管理、醫務和后勤保障工作；承辦農場企社分離、農場法庭、檢察組移交工作；聯系省民政廳、省衛生廳、省老干部局、省國資委等職能部門，爭取、協調墾區行政和社會服務保障和管理相關政策；承辦集團公司交辦的其他事項。11、審計室（審計處）主要職能：制訂集團公司內部審計工作制度，編制集團公司年度內部審計工作計劃；對所屬企業的財務收支、資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動進行審計監督；組織對所屬企業負責人進行任期或定期經濟責任審計；對發生重大財務異常情況的所屬企業進行專項經濟責任審計；組織對集團公司及所屬企業的基建工程、重大技術改造項目的決算和竣工交付使用進行審計監督；負責對審計中發現的問題進行整改和督辦；承辦省審計廳和省國資委主管部門交辦的事項；承辦集團公司交辦的其他事項。12、監察室（監察室）監察室與紀委合署辦公，加掛重點工作督查辦公室牌子。主要職能：監督檢查集團公司機關及所屬企業黨組織、黨員領導干部和監察對象執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規的情況，指導系統內的紀檢監察工作；協助集團公司黨委抓黨風廉政建設工作，搞好領導干部廉潔自律，進行黨風黨紀、政風政紀教育；承擔反腐倡廉專項治理工作；受理對集團公司機關及所屬企業黨員領導干部違反黨紀、政紀問題檢舉的來信、來訪，協助上級紀檢監察機關查處重大違法違紀案件；對集團公司機關及所屬企業黨員領導干部和領導班子實行監督，對干部的任免提出意見和建議；負責集團公司重點工作和重點事項督查督辦工作；承辦上級紀檢監察機關、集團公司黨委交辦的其他事項。三、內部管理制度發行人自成立以來，逐步建立健全了一系列管理制度和內控機制，為發行人的科學管理和健康發展提供了重要的制度保障。1、財務管理制度為加強公司資金管理，有效籌集和安排資金，保證資金安全，發行人認真執行國家財經政策及相關法規制度，嚴格按照《會計法》、《企業會計制度》以及企業會計準則的規定處理會計事項，制定了《安徽省農墾集團有限公司企業會計制度》、《安徽省農墾集團有限公司資金管理暫行辦法》及四個實施細則、《安徽省農墾集團有限公司全面預算管理暫行辦法》、《安徽省農墾集團有限公司會計電算化管理暫行辦法》、《安徽省農墾集團有限公司財務總監管理辦法》等一系列具體明確的財務管理制度體系，包括內部會計控制基礎、貨幣資金內部控制制度、籌資內部控制制度、采購及付款內部控制制度、銷售及收款內部控制制度、會計核算內部控制制度、存貨內部控制制度、固定資產內部控制制度、投資內部控制制度、工程項目內部控制制度、對外擔保內部控制制度、成本費用內部控制制度、全面預算管理和內部審計等。根據發行人的財務制度要求，所屬全資控股企業應做好財務管理基礎工作，加強成本、費用、資金管理，按要求提供公司資料，每月向公司提供財務數據及會計報告，年度向公司報送經審計財務報告，并自覺接受發行人委派的財務總監的監督。發行人實行資金集中管理，子公司資金統一在集團內部銀行開戶管理，集團對整體資金運用進行統一調配，集團對外融資需求統一管理，資金統一由集團籌措，每年根據資金規劃和子公司的經營發展預算，給予子公司內部融資授信，并經公司總經理辦公會審議授信額度，報董事會審批，擬上市子公司的資金管理按照證監會規定執行。發行人財務部門負責指導各下屬子公司預算編制并監控預算執行情況，建立完善預算管理制度和編制流程，明確各單位年度預算編制原則，要求預算目標必須有相應的業務規劃來保證完成，分別從集團和企業層面，加大了對企業預算評審的力度和建立起相對完善的預算管理體系。2、項目投資管理制度近年來，發行人加大了項目投資力度，為了規范和加強投資管理，減少投資風險，確保資產保值增值，發行人制定了《安徽農墾自有資金投資項目管理暫行辦法》，對公司投資的基本原則、投資的審批權限及審議程序、投資事項研究評估、投資計劃的進展跟蹤及責任追究等都作了明確的規定，專門設立投資決策委員會，負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、回報等事宜研究和評估，監督重大投資項目的執行進展，如發現異常情況，及時向公司董事會報告。避免投資決策失誤，化解投資風險，提高投資經濟效益，實現公司資產的保值增值。3、人力資源制度發行人制定了《省農墾集團公司機關部門和處以下工作人員年度工作考評辦法》，在對崗位價值、員工任職資格、員工業績進行客觀評價的基礎上，本制度本著獎勵先進、鞭策后進、提高員工工作興趣和熱情的主旨，意在建立以選拔、競爭、激勵、淘汰為核心的用人機制。員工任職資格等級的高低取決于其所具備的素質與能力水平高低。任職資格的構成要素主要包括任職者的技能水平、解決問題的能力和承擔職務責任的能力。4、資產管理制度為加強和完善國有企業資產管理制度，發行人根據國家國有資產管理的相關規定，結合企業實際制定了《關于加強企業國有資產管理的指導意見》，對發行人及全資、控股、參股企業建立責任制，規范產權管理和轉讓、出租、處置等行為，規范集團企業內部擔保，不得為無產權關系或經營業務往來的外部單位或個人提供擔保，防范經營風險。5、關聯交易制度為規范集團公司關聯交易行為，提高公司規范運作水平，公司制定了嚴格的關聯交易管理制度，在公司與關聯方公司發生的關聯擔保、關聯交易、關聯債權債務往來方面進行嚴格審批管理。公司明確董事會及經理層負責組織實施關聯交易管理工作，公司各職能部門在董事會的領導下按其職能分工，落實對關聯交易的各項管理。在經營管理過程中，如遇到與關聯人之間交易的或擬與關聯人之間進行交易的，財務部應及時對該關聯交易進行了解和審核，并提交董事會就關聯交易的必要性、合理性、定價的公平性進行審查。6、經營生產制度為保障規范經營生產，發行人制定了《安徽農墾現代農業示范場建設標準》、《安徽農墾農業現代化評價指標體系》等。為了保證經營生產各項投入有效實施，加強企業安全生產費用財務管理，維護企業、員工以及社會公共利益，以上制度的制定，保障了集團公司財產安全，有效規范了集團內部經營生產。7、發行人對下屬子公司的管理制度根據國家有關法律、法規和相關制度的規定，公司對其控股子公司制定了規范的管理辦法，對子公司的重大決策、主要管理者的任免、財務會計制度的制定、財務人員的配備以及勞動薪酬等進行了規范化管理。子公司的所有對外投資、重大資產購置和處置、新行業業務開拓都必須得到集團公司的審批同意，也建立健全了內部審計和財務檢查制度。8、信息披露管理制度公司制定了《非金融企業債務融資工具信息披露事務管理制度》。在制度中規定了信息披露事務管理部門、責任人和職責；信息披露的范圍和內容及重大信息的范圍；信息披露的報告、傳遞、審核、披露程序；信息披露相關文件、資料的檔案管理等等。公