公司資產治理方法第一章總則第一條為了標準公司固定資產治理，有效配置公司資源，提高固定資產使用效益，保證資產的安全完整，促進公司各項事業安康進展，結合公司實際狀況，特制定本治理方法。其次條本方法中的固定資產是指使用期限超過一年，并在使用過程中根本保持原有物質形態的資產，包括計算機設備、網絡設備等耐用時間在一年以上的大批同類物資。其次章固定資產的治理第三條配置合理、效益優先的原則。第四條公司固定資產實行歸口分級治理，歸口部門為辦公室，各固定資產使用部門設立兼職治理員，負責固定資產具體治理。第五條辦公室依據固定資產類別、名稱、規格、型號、使用部門統一編號，編制固定資產名目，建立固定資產檔案。各使用部門兼職治理員應做好使用明細賬，定期記錄使用狀況。第六條資產領用后，如人為損壞、喪失，視損壞、舊程度議定賠償。第七條離職〔調職〕人員應如數退還辦公設備和非消耗文具，由辦公室資產治理員認定簽字，人力資源部方準予辦理相關手續。

第三章固定資產的領用及購置第八條員工領用固定資產，需提前填寫“資產申請表部門負責人、部門主管領導審批后，交付資產治理員。假設倉庫內有所申請物品，倉庫治理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，審批，進展自行購置或托付購置后辦理領用手續。第九條承辦人需填寫“選購申請單”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門負責人、部門主管領導批準。第十條市場部、辦公室接到經批準“選購申請單”后，則辦理選購程序，依選購程序辦理完成核簽。第十一條并填寫“入庫單”，在驗收清單中應具體填寫固定資產名稱、規格型號，并同時對固定資產進展編號。準時更臺賬，落實使用責任人。第四章固定資產選購處理程序第十二條選購部門在執行固定資產選購程序時，應先向供貨商詢價，并取得廠商之報價單，進展比價，以報價較低且品質5〔含〕查找至少兩家5萬以上至30萬查找至少三家以上的供給商進展招標選購，并報公司領導審批；單批次30萬以上查找至少三家以上的供給商進展招標選購并組織招標小組確定出最優方案，報公司總經理審批。第十三條依“固定資產選購申請單”填寫訂購單并與供貨商聯絡訂購事宜，按一般選購程序辦理。第十四條510的選購，選購單位應與廠商簽訂購置合同。合同一式三份，由選購部門、合同治理部門市場部、供貨商各留存一份。第五章 固定資產的轉移第十五條固定資產在公司內部部門員工之間轉移，由資產治理員填寫“資產變更申請單下，填寫的使用部門和的使用人，遞交調出部門負責人及調入部門負責人簽字確認。第六章固定資產報廢及清查第十六條當固定資產嚴峻損壞，沒有使用、修理價值時，由固定資產使用部門提出處理申請，由辦公室擬定處理意見逐級第十七條公司建立固定資產年末清查制度，由治理部門和使用部門共同執行。具體反響所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產賬面數核對，做到賬務、實物核對全都。盤點時應填寫第七章附則第十八條本方法由公司辦公室負責解釋并監視實施。第十九條本規定自公布之日起開頭實施。1.資產申請表資產選購申請單入庫單固定資產盤點表資產變更申請單資產申請流程資產領用流程資產選購申請流程資產歸還流程資產修理申請流程資產變更申請流程資產處置申請流程1：資產申請表編號： 申請時間： 年月 日申請部門： 申請人：使用類型：

工程使用〔工程名稱 〕依據合同編號為〔 〕的合同申請工程合同尚未簽訂，目前需墊付資金公司對內投資使用〔投資〕狀況說明：序號物品名稱型號數量單位具體配置說明12345選購內容67891011審批意見部門經理〔簽字〕 日期：分管副總〔簽字〕 日期：資產選購申請單申請時間申請部門使用人狀況說明

申請單編號申請人序號12345選購內容67891011

物品名稱 型號 數量 單位 具體配置說明審批意見辦公室負責人〔簽字〕 日期：辦公室主管領導〔簽字〕 日期：市場部主管領導〔簽字〕 日期：市場部負責人〔簽字〕 日期：入庫單詳見《倉庫治理制度》附件1。固定資產盤點表序房間號 物品名稱號

品牌型號 序列號 使用人/保管人1234567盤點人簽字： 使用部門負責人簽字： 日期：資產變更申請單詳見C6協同辦公系統“資產變更申請流程”<Tlinfo-申請人 部門負責人 主管領導 資產治理人員填寫資產申請表 審核 審批 查看倉庫有啟動資產領用流提交 程 沒有對資產類別進行推斷 啟動選購申請流程申請人具有發起申請的權限，部門負責人、主管領導具有轉下一步、退回的權限，資產治理員具有退回完畢的權限。資產治理員依據倉庫資產狀況，發起資產領用流程或者發起選購申請流程。申請人：公司全部人資產治理員資產申請人定型號發起流程認發放辦理相關手續1.資產治理員具有發起流程的權限，資產申請人具有轉下一步、退回的權限，資產治理員具有退回、完畢的權限。流程完畢申請人資產領用完畢，進展領用確認。資產申請人：公司全部人<Tlinfo-資產選購申請流程>資產治理員 辦公室負責人 辦公室主管領導 市場部主管領導 市場部負責人

審核 審核 審核 安排購置入庫登記資產治理員具有發起申請的權限，辦公室負責人、辦公室主管領導、市場部主管領導、市場部具有轉下一步、退回的權限，資產治理員具有退回、完畢的權限。資產治理員要對購置回來的資產進展入庫登記。<Tlinfo-資產歸還流程><Tlinfo-資產歸還流程>歸還人部門負責人資產治理人員填寫歸還申請審核并確認歸還提交完畢1.歸還人具有發起申請的權限，部門負責人具有轉下一步、退回的權限，資產治理員具有退回、完畢的權限。資產治理員要對歸還的資產進展核查保證無誤，進展確認歸還。歸還人：資產全部人10：<Tlinfo-<Tlinfo-資產修理申請流程申請人資產治理人員、信息化小組填寫修理申請依據公司修理規定額提交進展修理處理完畢1.申請人具有發起申請的權利，資產治理員具有退回、完畢的權限。依據資產類型交由相關人員進展修理。<Tlinfo-<Tlinfo-資產變更申請流程>資產治理人員調出部門負責人調入部門負責人填寫資產變更申請審核審核通知資產全部發生變更，并確認變更登記完畢1.資產治理員具有發起申請的權限，調出部門負責人、調入部門負責人具有轉下一步、退回的權限，資產治理員具有退回、完畢的權限。流程完畢后資產治理員進展變更確認。<Tl