誠信管理手冊公布日期：一月十五日實施日期：一月二十日受控狀態：受控編號：目錄01公司介紹02公布令03誠信方針、誠信目的同意令04任命書05誠信管理體系組織機構圖06誠信管理體系職責分派表07誠信小構組員及職責1范疇2引用文獻3術語和定義原則誠信方針策劃實施與運行檢查和改善評價與聲明公司介紹上海永安乳品有限公司是光明乳業股份有限公司下屬工廠，重要從事光明牌乳與乳制品的生產。光明乳業股份有限公司是多元化的股份制上市公司，是現在中國規模最大的生產和銷售乳制品公司之一。上海永安乳品有限公司擁有世界一流的乳品加工設備以及先進的乳品加工工藝，現有利樂生產線10條，其中TBA22S流水線1條，TBA19流水線4條，TFA流水線4條，TBA22流水線1條，均為國外進口，形成了多口味、多品種的光明牌乳與乳制品產品，在光明乳業股份有限公司中保持著領先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理體系，重視科學的當代化管理，持續改善，追求卓越。工廠通過了ISO9001、ISO14001、GMP、乳制品HACCP體系的認證，并在成為全國首家通過AIB認證的乳制品加工公司。工廠始終以光明乳業倡導的“創新生活、共享健康”為使命，通過弘揚“超越自己、追求卓越；奉獻社會、成就自我；誠實寬容、熱忱向上”的公司價值觀，貫徹“好牛好奶、滴滴精彩、每天新鮮、人人信賴”的質量及食品安全方針；恪守國家、地方食品安全及環境法律法規的規定，堅持走卓越品質及可持續發展之路，實現工廠對產品質量、安全和環境方針的承諾。上海永安乳品有限公司將繼續以國家法律法規為準則，主動完善管理體系，實現工廠管理與國際原則的全方面接軌。我們永遠追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工廠。地址：上海市奉賢區海灣鎮永華路1號郵編：08電話：02公布令為了滿足國家有關改善食品安全誠信環境規定，全方面提高食品安全水平，持續提高公司的產品質量和信譽度，我司根據QB/T4111-《食品工業公司誠信管理體系（CMS）建立及實施通用規定》，結合公司實際，制訂了我司的《誠信管理手冊》及與之匹配的程序文獻、作業文獻等。本誠信管理手冊是描述公司誠信活動的大綱性文獻，是指導公司建立并實施誠信管理體系的行為準則，全體職工必須認真學習，嚴格貫徹執行，在實際工作中推行各自的職責和權限，以實現我公司的誠信管理體系方針和目的。現同意公布，并于01月上海永安乳品有限公司廠長：年月日03誠信方針、誠信目的同意令1、誠信方針：良心做好奶，精心保生產，衷心鑄品質，愛心報社會。2、誠信方針內涵敘述：良心做好奶：以健康的牛群和優質的奶源打造高品質產品的基石；奶源管理與歐盟接軌，實施“牧場千分”管理，實現“奶源升級”；嚴格的原則化管理，持續開展員工職業道德和職業素養培訓，為消費者提供安全、衛生、營養、優質持續滿意的產品。精心保生產：系統管理保質量，鍛造“世界級制造商”；以人為本,以一流的設備、一流的管理、一流的服務，以消費者滿意為原則，精心做好產品；確保光明每一滴牛奶、每一款產品的品質，滿足法律法規的規定。衷心鑄品質：“高科技的光明”打造出高品質的產品，科技為產品安全護航，為健康助跑；精、準、穩的過程確保，即精細化的過程管理、每一種員工做精確的事、生產出品質穩定如一的產品；堅守公司道德，實現全員參加，持續改善，追求卓越品質，主動不懈踐行社會責任。愛心報社會：以“創新生活、共享健康”為使命；遵紀遵法，主動納稅；投身公益事業，愛心回饋社會；致力節能減排事業、崇尚低碳環保的公司理念。3.誠信目的序號誠信目的單位目的值1產品合格率%≥2產品投訴率十萬分之≤3公司質量部監督抽查、政府職能部門監督抽查產品合格率%1004重大食品安全質量事故/0次5顧客滿意度分≥906失信行為發生率/07顧客投訴解決率%99%以上8銀行信用等級A級以上9法律法規符合率%1004.方針和目的的貫徹規定：1）誠信小組要將誠信方針和目的傳達成公司員工，使全體員工對的理解并果斷執行。2）站在顧客立場上充足考慮顧客的需求和盼望，使顧客的需求得到滿足。3）我司將不停地對誠信方針和誠信目的進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司發展的變化。4）對誠信方針和目的的同意、公布、評審、修改都應實施控制，具體執行《文獻控制程序》。廠長：年月日04任命書為保持公司誠信管理體系的有效運行，實現誠信方針和目的，任命樂曉歌同志為公司誠信負責人，授權：1.全權代表公司建立、實施和推動誠信管理體系的運行；2.負責資源調配，確保誠信管理系統所需程序的建立實施。3.向最高管理者報告誠信管理體系的運行狀況，涉及業績和改善需求，并獲得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內部審核；4.協調解決與誠信管理系統有關事宜的外部聯系，涉及與誠信體系建設有關的宣傳、誠信標記的使用、體系改善的通報、社區溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；5.解決協調內部誠信事務，同意內部核查計劃；同時任命誠信管理小構組員兼內審員，由誠信負責人擔任小組組長，具體見07誠信小構組員及職責。茲任命質量部為公司誠信管理體系實施部門，具體負責公司內部誠信管理體系的策劃、建立、實施的具體工作，聯系誠信管理體系評價事宜；推動各部門誠信管理體系的有效運行和持續改善。上海永安乳品有限公司廠長：0105誠信管理體系組織機構圖廠長廠長生產部財務部行政部人事部工程部質量部生產維修現場品控化驗鍋爐制冷機修污水解決生產計劃倉庫采購水解決誠信小組項目部06誠信管理體系職責分派表部門誠信管理體系過程管理層誠信小組質量部生產部工程部人事部行政部財務部項目部原則▲誠信方針▲△策劃▲△4.3.1基本規定▲△4.3.2誠信因素▲▲▲▲▲▲▲4.3.3社會責任▲▲△△4.3.4誠信文化▲△△△4.3.5目的、方案和指標▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.6文獻△▲△△△△△△實施與運行▲4.4.1資源、職責和權限▲△△△△▲△△△4.4.2教育、培訓和能力△△△△▲△△△4.4.3信息交流與控制▲△△△△△△△4.4.4文獻控制▲△△△△△△4.4.5統計控制▲△△△△△△4.4.6運行控制▲△△△△△△△4.4.7應急準備和響應▲△△△△△△△檢查和改善▲4.5.1監測和測量▲△△△△△△△4.5.2不符合識別、糾正、防止及信用修復▲▲△△△△△△4.5.3內部核查▲▲△△△△△△評價與聲明▲4.6.1合規性評價▲△△△△△△△4.6.2體系評價▲△△△△△△△4.6.3征信評價▲△△△△△△△4.6.4聲明▲注：▲歸口管理部門△有關職能部門07誠信管理小構組員及職責小組職務姓名工作職務專業學歷職責從事本職工作年限組長樂曉歌質量部經理食品工程大學負責整個誠信體系的運行，負責誠信體系文獻審核組員顧中華生產部經理大學生產現場控制吳永林行政部經理大專倉儲、行政后勤的管理何佳人事部經理大專負責誠信培訓的貫徹、協調勞資關系朱慧工程部經理大專能源控制施宙萍財務部經理大專數據支持，財務信用殷聯平項目部經理大學工廠項目運行管理宋麗紅體系主管食品加工大學負責誠信文獻的編制，體系的具體實施金惠峰檢查主管大專原輔料、半成品、成品的檢查控制丁峰倉庫主管大專原輔料等來源、運輸、倉儲及成品倉儲的控制、生產計劃的制訂鄧建歸項目主管大專工廠項目運行管理徐國良生產主管大專生產現場控制顧愛國維修大專設備維護保養楊百京計量員大專監視、測量裝置的計量1范疇目的我司根據QB/T4111-《食品工業公司誠信管理體系（CMS）建立及實施通用規定》這一原則并結合我司實際，建立并實施誠信管理體系，嚴格恪遵法律法規、政策、誠信管理體系原則和有關的產品原則、服務原則、章程和制度等的規定。通過誠信管理體系的有效實施，有助于提高公司誠信意識和管理水平；有助于提高公司核心競爭力；有助于提高公司經濟運行效率；有助于公司行為符正當規規定，避免違法責任；有助于構建和諧社會；有助于公司文化的文明傳承。合用范疇本手冊規定了公司建立及實施誠信管理體系的規定，使滅菌乳、乳飲料的生產、貯存和服務的全過程及有關活動能夠根據法律法規、政策和應恪守的其它規定，以及誠信因素信息，制訂和實施誠信方針與承諾目的，建立及實施并保持誠信管理體系。2引用文獻GB/T22118公司信用信息采集、解決和提供規范GB/T22117信用基本術語GB/T23791公司質量信用等級劃分通則GB/T23793合格供應商信用評價規范ICCO26001誠信管理體系規定及使用指南QB/T4111食品工業公司誠信管理體系（CMS）建立及實施通用規定3術語和定義GB/T22117和QB/T4111所確立的以及下列術語和定義合用于本手冊。乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為重要原料，經加工制成的產品。乳粉類（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和調味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）。誠信：組織運行活動中對承諾的推行與可信度的依存關系，涉及顧客、供方、其它有關方以及他們之間的互有關系。誠信環境：誠信環境是對一種組織的誠信氛圍所給出的一種評價，涉及其誠信服務意識、誠信經營狀況和以誠信為核心的公司文化。誠信管理體系（CMS）：用來制訂和實施誠信方針和目的，并進而實現這些目的的一系列互有關聯的要素的集合。誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。誠信目的：食品工業公司根據誠信方針規定的所要實現的誠信目的。誠信指標：由誠信目的產生，或為實現誠信目的所需規定并滿足的具體的績效規定，往往根據針對失信治理方案的成果設定。誠信因素：組織的活動、產品或服務中能影響公司誠信度而又互相作用的一組要素。誠信績效：組織對其誠信因素進行管理所獲得的可測量成果。測量的成果普通是定量和定性相結合的報告文獻。組織：含有本身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中含有本身職能和行政管理的一部分，無論其與否含有法人資格、公營或私營。社區：“社區”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區域內、含有共同意識和共同利益的社會群體。誠信管理體系涉及的社區影響涉及利益有關方和對地區性民風民俗的影響。內部核查：客觀地獲取信息證據并予以評價，以鑒定組織對其選定的誠信管理體系評價準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文獻的過程。食品可追溯：食品可追溯就是在食品生產的各個環節過程中，從對食品生產的原材料的生產哺育、食品的生產加工、包裝、運輸、銷售的全部過程的統計回溯能力。糾正方法：乳制品生產公司為消除已發現的不符合因素所采用的方法。防止方法：乳制品生產公司為消除潛在不符合因素所采用的方法。4誠信管理體系規定原則4.1.1我司根據QB/T4111-《食品工業公司誠信管理體系（CMS）建立及實施規定》這一原則和實際經營特點建立誠信管理體系。4.1.2我司所建立的誠信管理體系采用文獻形式體現，具體見本章“文獻”的規定。4.1.3我司各有關部門應按誠信管理體系文獻規定實施，并在實施中不停改善，確保提供的終產品符正當律法規和顧客規定，并增強顧客滿意。4.1.4我司采用方針、策劃、運行、檢查、評價、征信、改善的模式，持續改善誠信管理體系及其過程。4.1.5財務管理納入到誠信管理體系的范疇，保存財務年度審核報告。4.1.6完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改善機制、評價公示機制。誠信方針廠長應制訂和公布公司的誠信方針并確保符合下列規定:4.2.1誠信方針的建立要恪守組織的產品和服務涉及誠信因素的法律法規和原則。通過職業道德、社會道德和文化修養，再通過市場經濟的正面效應，及時有效整合組織內外的信息渠道和資源渠道，以此來設計和制訂公司將來的思想道德發展方向、公司的核心價值、公司的誠信原則、公司的責任精神等抽象的觀念，和公司的使命、愿景、宗旨相一致，形成組織的核心競爭力，提高組織執行制度。4.2.2誠信方針的內容應滿足:(A)確保誠信方針與公司的性質有關(B)確保誠信方針符正當律法規規定和顧客規定(C)確保誠信方針力求客觀、科學、合用(D)確保誠信方針以防止為主(E)確保誠信方針持續改善和可持續發展(F)確保誠信方針能為外界公眾所獲取4.2.3廠長4.2.4我司誠信方針：具體見03誠信方針、誠信目的同意令。策劃4.3.1基本規定4.3.1.1在建立誠信目的后,為實現誠信目的所采用的控制辦法和評價準則。4.3.1.2建立《文獻控制程序》，收集公司應恪守的法律法規、規范、原則及其它規定，確認外來文獻為最新合用的，并應將其規定傳達給全體員工和其它有關方。4.3.1.3公司通過建立誠信管理體系的有關程序、制度、流程，確保誠信管理從策劃、采購、生產、儲運、營銷到服務等全過程的規范化、程序化和制度化運作，實現系統的誠信管理目的。4.3.1.4在建立、實施誠信管理體系時，重點策劃下列幾個方面：誠信方針、誠信文化、誠信因素、合規性建設、管理方案、控制方法、作業文獻、社會責任等。4.3.1.5當公司的誠信管理體系由于某種因素而造成變更時，由廠長組織對這種變更進行策劃和實施，以保持誠信管理體系的完整性；廠長應規定與變更有關的運行過程和有關資源，以確保公司在實施這種變更時，不會出現誠信管理體系的不完整狀況。具體執行《誠信管理評審控制程序》。4.3.1.6有關文獻《文獻控制程序》《管理評審程序》《生產和服務提供的控制程序》《誠信因素識別與評價控制程序》《信用修復控制程序》《食品安全手冊》《標記和可追溯性控制程序》《產品召回程序》《不合格品控制程序》《采購管理制度》《乳與乳制品檢查規程》《原輔料驗收規程》4.3.2誠信因素4.3.2.1建立《誠信因素識別與評價控制程序》，并按規定執行和保持。4.3.2.2擬定誠信因素的類別，識別出重大失信風險因素。誠信因素的識別辦法能夠分部門和過程，采用排查法進行識別，識別的內容根據活動、產品、服務，再根據慣用的人、基、法、環、信進行因素分析，重點考慮下列幾方面：(A)人員管理(B)原料管理(C)工藝過程管理(D)設備實施管理(E)產品管理(F)流通管理4.3.2.3在建立、實施和保持誠信管理體系時，應充足考慮誠信因素。涉及使用原輔料的質量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環境污染物、違法添加物等；生產過程質量安全控制；包裝材料、標記管理；倉儲、物流管理等。下列為重點關注的誠信因素：(A)生產經營的誠信因素(B)產品供應的誠信因素(C)廣告宣傳的誠信因素(D)銷售服務的誠信因素(E)技術改造的誠信因素(F)新產品配方與預期用途的誠信因素4.3.2.4當公司活動發生變化時，應重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風險。4.3.2.5有關文獻《誠信因素識別與評價控制程序》《管理評審程序》4.3.2.6有關統計《誠信因素識別評價表》《重大誠信因素匯總表》4.3.3社會責任公司最高管理者和領導層應有較強的社會責任意識，并且規定內部員工恪守社會道德和職業操守。公司推行社會責任的方式和內容要體現公司的特點，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目的相一致。公司實施的社會活動要進行有效性評價。(A)提供質量安全符合規定的產品，滿足顧客需要；(B)依法納稅，維護公司良好信譽；(C)與原輔料供應商、有關方建立良好的合作關系，對合作伙伴、有關方施加誠信影響；(D)按照國家法律法規的有關規定，為職工繳納“五險一金”；根據勞動法聘任員工并執行勞動合同，建立良好的勞資關系；(E)認真推行環保責任，乳制品行業的環保、資源節省應符合《乳制品工業產業政策（修訂）》，污染物排放符合環保規定，無不良統計；(F)主動參加慈善救助、公益捐獻等社會活動，承當社會責任。4.3.4誠信文化公司應組織開展誠信專業知識及食品安全人員、從業人員職業道德教育的培訓，樹立公司誠信經營理念。提高技術人員職業素養和技術能力，加強核心崗位人員思想道德教育，提高從業人員職業素養、社會責任感、質量安全責任感、員工歸屬感及榮譽感等。進行公司誠信建設的宣傳工作，完畢公司誠信宣傳標語看板、誠信宣傳標語條幅的制作，通過宣傳片能夠展示出我公司良好的生產環境和當代化的生產設備，以及嚴格的公司管理制度，為誠信體系建設提供了良好的保障，營造出公司主動參加乳制品公司誠信體系建設工作的良好氛圍。建立誠信檔案，將核心崗位員工、供應商與誠信有關信息進行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規范管理規定，便于收集、整頓和查找，又能及時將員工失信行為進行集中統計，減少對員工失信行為管理不善而產生損失的發生可能性。4.3.4.1誠信經營理念：以誠信的原則規定員工，以誠信的態度服務顧客，以誠信的姿態看待合作，以誠信的言行回報社會。4.3.4.1質量安全責任感：確保質量安全是公司每一位員工不可推卸的責任，從我做起，質量安全人人有責。4.3.4.3公司愿景：躋身于世界乳業十強--我們是中國乳業的領先公司；--我們要引領中國乳業的發展；--我們已經并將更加努力地致力于提高中國民眾的乳品消費水平；--我們擁有與世界乳品發達國家同時的研發能力和生產設備；--優化的乳品產業價值鏈和強大對的管理能力是我們的核心優勢；--變革和管理變革的能力是我們的核心競爭力；--“要做就做最佳”的信念是我們必勝的信心。4.3.4.4公司價值觀：超越自己，追求卓越；奉獻社會，成就自我；誠信正直，熱忱寬容。--讓過去的成功成為我們不停發展的基石。用我們的今天超越我們的昨天；--公司永遠是客戶、股東、合作伙伴的最佳選擇；--感恩并回報。公司在發展中回饋社會，在團體奉獻中實現員工個人價值；--對我們有關的一切負責，以誠相待，講信譽，不說假話；--崇尚尊重與包容大度，自信樂觀地追求進步。4.3.4.5使命：創新生活、共享健康--我們從事的是關乎大眾健康的神圣產業；--我們倡導健康的生活方式；--追求創新、實踐創新、享有創新是光明事業發展的原動力；--“唯一不變的是不停地變”是光明乳業的公司格言；--我們為消費者提供高品質的、健康的、新鮮的、關愛的、可信賴的光明產品；--我們與消費者共同分享健康身體、健康生活帶給我們的愉快和滿足；--我們因發明價值而存在。為客戶發明價值、為員工發明價值、為股東發明價值、為社會發明價值。4.3.4.6員工核心能力及行為標志：客戶導向、團結合作、執行力、學習能力、職業精神。--客戶導向：主動傾聽，理解客戶需求；恪守承諾；提供解決方案；熱情應對，及時反饋；追求零投訴，提高客戶忠誠。--團體合作：團體利益優先；共享資源；溝通協助；樂于助人；多贊美、多承當；--執行力：嚴格執行流程；無條件執行決策；及時反饋執行成果；精確完畢任務。--學習能力：善于總結，吸取教訓；不犯同樣的錯誤；學以致用；善于發現問題解決問題；善于接受新生事物。--職業精神：保守商業秘密；實事求是；維護公司榮譽；愛惜公司資源。4.3.4.7公司誠信環境：增強服務意識，營造主動向上的人文環境，誠實守信，營造高效廉潔的政務環境；顧客第一，營造平等競爭、誠實守信的市場環境，共同打造一種人人恪守誠信承諾、事事按誠信原則解決的質量誠信環境。4.3.4.8與有關方的關系：以誠相待、互惠互利、實現共贏。4.3.5目的、方案和指標4.3.5.1目的的制訂需考慮下列因素：(A)法律法規的規定、產品原則規定；(B)考慮重要誠信因素；(C)可行和可操作的技術方案和技術方法；(D)考慮財務、運行和經營上的規定及信用狀況；(E)考慮有關方的規定(F)適宜時，制訂量化指標。4.3.5.2制訂目的涵蓋下列幾個方面：(A)對外失信風險控制；(B)對內員工失信風險控制；(C)職業健康保護；(D)產品質量安全目的、環境目的；(E)法律法規及其它規定；(F)服務承諾；(G)其它社會責任目的。4.3.5.3目的能夠以自我聲明或者承諾等文獻形式進行傳達。有關部門對目的進行分解，分解目的應可測量。4.3.5.4制訂管理方案重要有下列幾方面內容：(A)擬定各部門的職責并形成文獻；(B)擬定可測量的指標，辦法方法，執行時間，執行部門；(C)擬定檢查驗收的過程和成果；(D)進行階段性總結報告，提出改善方法。4.3.5.5我司誠信目的具體見：誠信方針、目的同意令中誠信目的。4.3.6文獻公司通過下列文獻表述誠信管理體系以及各項活動控制規定，誠信管理體系文獻涉及：4.3.6.1誠信方針和目的（具體見誠信方針、目的同意令）。4.3.6.2程序文獻，除原則規定的形成程序外，還涉及公司管理和經營活動所需的程序文獻，具體見誠信手冊各章節后的“有關文獻”列表和文獻清單。4.3.6.3作業文獻，重要用來支撐誠信手冊和程序文獻，具體見誠信手冊各章節后的“有關文獻”列表和文獻清單。4.3.6.4統計，除原則規定的統計外，還涉及公司為證明誠信管理體系有效運行所附加的統計。具體見誠信手冊各章節后的“有關統計”列表和統計清單。實施與運行建立誠信管理體系時，提供愿景和價值觀的基礎上，貫徹誠信方針和目的要完畢資源配備，任命誠信管理體系負責人，擬定管理行為責任的歸屬。4.4.1資源、職責和權限為推行建立、實施和持續改善誠信管理體系有效性的承諾，我公司由最高管理者任命誠信管理小組組長，并組建誠信管理小組。4.4.1.1廠長（誠信負責人）a）認真貫徹公司誠信有關法律、法規和方針，主持公司的經營管理工作向公司傳達滿足顧客和規定，確保誠信體系的正常運行。b）確保公司誠信管理體系得到建立、實施和保持，制訂公司誠信方針和目的，采用有效方法確保方針目的及承諾的實現。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小構組員，努力建設公司誠信文化。d）負責策劃誠信管理體系，確保誠信目的的實現和滿足原則的規定e）管理評審負責定時主持誠信管理體系定時的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持續適宜性、有效性和充足性，。f）提出公司組織機構設立方案，任命各層負責人，并制訂有關職責和權限。g）以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對誠信管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作。h）負責組織解決重大問題、投訴、改善工作。監督和評定有關部門糾正方法。4.4.1.2質量部經理（誠信小組組長）a）負責確保誠信管理系統所需程序的建立實施。b）負責對誠信體系的計劃、策劃和監控，確保系統的正常運行。c）向最高管理者報告誠信管理系統的運行狀況，涉及業績和改善需求，并獲得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內部審核報告。d）負責對誠信方針目的的貫徹實施及有關培訓。e）為誠信管理活動提供合理的改善改善建議。f）協助組長一起推動誠信體系的實施，對成果進行對的評定。g）負責誠信管理體系運作監督檢查。提高其有效性、適宜性并持續改善。h）協調解決與誠信管理系統有關事宜的外部聯系，涉及與誠信體系建設有關的宣傳、誠信標記的使用、體系改善的通報、社區溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通。i）負責對公司誠信數據的收集、測評、統計、分析及成果回報廠長。4.4.1.3質量部a）負責編制公司誠信體系手冊及文獻管理，組織進行誠信體系文獻的修訂。b）進行本部門目的的制訂與分解，并組織有關部門完畢目的。c）組織制訂檢查程序及檢查原則。d）負責檢測儀器設備的管理。e）監督檢查過程，形成原輔材料檢查、成品檢查，過程檢查等的報告和統計，為誠信經營提供根據。f）解決與跟蹤質量不能滿足顧客的異常狀況，負責總部質量投訴反饋的匯總、回復。g）對不合格品的評審、糾正、防止和控制，并實施全程追溯和控制，持續提高產質量量。h）負責公司質量數據的收集、統計與分析，并對重大質量事故作改善與跟蹤解決，為誠信質量提供真實可靠證據。i）組織顧客滿意度調查，及時理解顧客對產品、服務質量的需求和盼望，反饋、溝通顧客信息，反映公司誠信經營狀況。j）負責服務制度流程的建立，投訴檔案統計與管理。4.4.1.4生產部a）按公司誠信管理體系等有關規定，組織車間生產計劃、生產管理，確保保質保量及時完畢誠信交付。b）認真貫徹和貫徹公司誠信方針政策和目的。c）負責對各工序質量控制點的控制，定時監測目的、指標與管理方案完畢狀況。d）負責制訂重要設備的防止性維修保養計劃，負責設備的維修、保養，對設備的完好性負責，延長使用壽命。e）負責過程監視和測量的管理，工藝技術的改善、糾正防止方法的實施和控制。f）負責對下屬誠信的綜合培訓及考核，不停提高誠信意識、綜合管理水平。g）負責車間生產有關設備的管理、確保生產能正常進行。h）主動開展公司設備的技術改造工作，提高工作效率。i）負責生產過程中的監視和測量裝置的控制和管理4.4.1.5人事部a）負責公司人員招聘與考核。b）負責制訂、修改、公布公司法規及勞動人事管理制度。c）負責組織制訂組織構造、人員規劃、培訓計劃。d）負責人員的誠信綜合培訓，以維護公司誠信經營形象。4.4.1.6行政部a）負責對工作環境（車間外部）進行管理，負責廠區綠化、硬化、除蟲、防鼠等工作。b）負責按總部提供的合格供應商名錄對進廠的供應商進行確認。c）負責參加供應商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。d）確保原材料到貨的及時與質量的一次合格，達成誠信供應。e）負責對供方產品不合格品的控制與處置。f）負責公司的日常接待和公關宣傳工作，公司形象策劃以及公司文獻的建設審核工作。貫徹公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等事項工作。g）負責公司的公司行政工作以及公司誠信體系的有關配合工作。h）負責組織制訂公司內部各項行政規章制度及有關的協調工作以及公司的保密管理。4.4.1.7工程部a）負責制訂重要設備的防止性維修保養計劃。b）負責設備的維修、保養，對設備的完好性負責，延長使用壽命。c）負責公司設備資產的各項管理工作d）主動開展公司設備的技術改造工作，提高工作效率。e）負責生產過程中的監視和測量裝置的控制和管理。f）負責工廠生產能源的提供。4.4.1.8財務部a）負責制訂公司財務管理。b）負責建立和完善公司財務核算和財務監控體系，進行有效的內部控制。c）負責制訂公司資金運行，監督公司資金管理，確保資金安全有效運行。d）負責參加合同評審，進行風險評定、減少財務風險。e）負責提供體系正常運行的財務資源與數據支持。4.4.1.9項目部a）分析工廠運作績效，制訂績效提高計劃與實施方案。b)協助各部門或團體分析數據、流程等，識別改善機會，跟蹤行動計劃。c)推動CI的拓展。d)提供項目開展的有關技能支持。4.4.2教育、培訓和能力4.4.2.1根據誠信管理體系各工作崗位、管理活動規定及規定的職責規定各崗位人員能力，通過培訓或采用其它方法使各崗位人員能勝任本崗位工作。4.4.2.2人事部負責編制《人員崗位任職規定》，對入職人員資質嚴格把關。并通過《能力、意識和培訓控制程序》，組織制訂培訓計劃及監督實施，同時對培訓效果進行評價，保存員工的教育、培訓、技能和經驗的培訓統計。其它有關部門負責實施培訓計劃，主動配合行政人事部對培訓效果進行評價。4.4.2.3為規范公司的人力資源工作，滿足誠信管理體系原則規定，提高員工的工作技能、誠信度，確保誠信管理體系有效運行，制訂并監督實施《能力、意識和培訓控制程序》，保障全體員工和代表公司工作的人員含有誠信意識、職業道德、安全管理和公司規定的資質和能力。4.4.2.4通過對員工工作業績、能力、態度等評價，理解員工工作狀態，激勵先進，改善落后，提高員工工作主動性，使員工都能達成獨立工作的能力。實現績效的持續改善，確保員工能勝任本崗位工作。4.4.2.5有關文獻《能力、意識和培訓控制程序》《員工衛生培訓程序》《人員崗位任職規定》《培訓制度》4.4.2.7有關統計《年度培訓計劃》《員工培訓統計表》《員工培訓評定表》《特殊工種崗位人員上崗證》4.4.3信息交流與控制針對識別的誠信因素應擬定實施內部和外部的信息交流的目的、內容、方式、評價原則，理解顧客和有關方的需求，增加顧客和有關方的滿意，樹立組織誠信形象和達成組織盼望。組織應確保有關誠信因素和誠信管理體系的有關信息在組織內部各職能和層次間的有效溝通，體現在各部門、各層次之間的協作上。組織應確保有關誠信因素和誠信管理體系的有關信息在組織外部各有關方間的有效溝通，體現在誠信共贏和營造誠信環境上。信息是溝通的載體，涉及：數據設計、文獻、文化、思想和情感。4.4.3.1溝通內容涉及下列幾方面內容：產品或新產品原料、輔料和服務生產系統和設備生產場合、周邊環境清潔和衛生計劃包裝、貯存和分銷過程職責、權限分派法律法規規定與誠信有關的規定顧客、行業和其它規定來自外部有關方面的有關問題的解答影響食品安全的其它條件4.4.3.2有關文獻《溝通程序》4.4.4文獻控制質量部是誠信管理文獻的歸口管理部門，負責誠信手冊和程序文獻的發放、回收、銷毀及文獻正本的保存。誠信體系覆蓋的各部門負責獲取、保存、識別、更新本部門合用的誠信管理體系有關的法律法規、原則及其它規定。具體執行《文獻控制程序》。4.4.4.1有關文獻《文獻控制程序》4.4.5統計控制編制誠信管理體系規定的統計，用來證明對誠信管理體系的符合，統計應真實可靠，標記明確，含有可追溯性，建立誠信檔案。4.4.5.1質量部是統計的歸口管理部門，負責工廠統計的統一編號和目錄管理。4.4.5.2各部門使用的統計表式均由使用部門提出、設計和更改。4.4.5.3各部門負責各自統計的收集、匯總、整頓存儲、保管。4.4.5.4有關文獻《統計控制程序》4.4.6運行控制4.4.6.1根據誠信方針、誠信目的和指標，對識別的誠信因素進行控制，具體執行《誠信運行控制程序》。4.4.6.2運行控制體現防止為主的控制思想，運行控制的對象是組織內與所認定的風險有關的需采用控制方法的運行和活動。供應和銷售的失信風險源的控制；產品生產和工藝設計中的質量缺點、安全隱患等風險源的控制（生產、包裝）；某些特殊作業的許可證制度；大型機械設備安裝、保養維護的危險源的控制；物料搬運、儲存風險源的控制；運輸過程的失信風險源的控制；某些過程對人員服務意識、技能、技術的規定；其它風險源的控制。4.4.6.3為了確保運行控制的適宜性和有效性，組織對運行控制進行定時評審，及時加以修改，并予以實施。4.4.6.4有關文獻《誠信運行控制程序》4.4.7應急準備和響應4.4.7.1從各個工作崗位到業務部門再到管理層，都要建立失信風險預警系統，保持信息暢通。任何失信可能的數據都要有分析、統計、傳達的途徑。避免失信的可能在顯現前有發現但得不到及時上報，不能有效啟動應急準備。在特殊產品生產及服務中，核心控制點要有暢通的溝通機制，建立預警系統。為失信決策和媒體的真實報道提供重要根據。4.4.7.2在失信防止及事故反映機制上，參考危機解決方式，要建立應急指揮小組，指揮系統除了能指揮調動人員外還能調動和啟用應急準備金、應急聯系網絡、消防設備、通訊設備等。具體執行《應急準備和響應控制程序》、《應急預案》，應定時演習，確保應急預案的有效性、適宜性和充足性。還應評審應急準備和響應程序，特別是在事件或緊急狀況發生后，能夠根據實際狀況，評價應急準備和響應的計劃和程序，方便于改善計劃和程序，提高應急能力。4.4.7.3有關文獻《應急準備和響應控制程序》4.4.7.4有關統計《應急預案演習統計表》檢查與改善4.5.1監測和測量4.5.1.1建立《監視和測量控制程序》，對原材料、過程產品、最后產品實施檢查并填寫有關檢查統計，作為放行根據，對誠信績效和重大失信影響的運行核心特性進行監測和測量。制訂了檢查原則、檢查辦法，并根據國標、法律法規等規定及時更新，確保有效；針對不同的檢查目的，設定對應的檢查工作負責人，明確其工作內容和所負責任；檢查人員的考核指標設定明確并可量化。4.5.1.2建立《生產和服務提供的控制程序》，確保生產系統管理體系有效運行、各工段工藝參數零誤差、確保生產車間按工作原則作業。4.5.1.3人事部根據《員工手冊》、《員工獎懲規定》、《質量考核細則》對各部門進行檢查考核。4.5.1.4監測和測量的內容應涉及但不限于：適宜的運行控制的定性和定量的測量信息；目的/指標的實現程度；組織的誠信體現和誠信績效；合規狀況；財務狀況。4.5.1.5誠信監測可選擇的評價辦法：人員行為控制；經濟分析；報告與視察；審計法；時間網絡分析；市場控制；目的管理和價值工程等。4.5.1.6有關文獻《監測和測量控制程序》《生產和服務提供的控制程序》《員工手冊》《員工獎懲規定》《質量考核細則》4.5.2不符合識別、糾正、防止及信用修復4.5.2.1為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、公司和個人產生的負面影響。使公司更加有效的對產生失信事件的工作和管理環節進行調節，避免失信事件再次發生，建立并保持《不符合識別及信用修復控制程序》，確保對失信行為的監控、調查、改善。建立《不合格品控制程序》，對不合格品進行有效的識別、驗證、控制和解決，避免不合格品非預期使用或交付。4.5.2.2對存在的失信風險進行評價，擬定不符合性質和分類。4.5.2.3信用修復所采用的方法應與失信事件性質和產生影響的嚴重程度相符。4.5.2.4內部出現嚴重不符合時，能夠通過整頓、內部調節和提高員工意識來達成和諧一致，對發生的不符合采用方法，涉及對負責人的教育、對授權人的任命，對監督檢查的內部誠信管理人員的考核。結合內部核查、體系評價和日常監督狀況，對不符合進行評審，以擬定體系的適宜性、充足性和有效性。4.5.2.5評價防止方法、補救方法和糾正方法的效果，確保所做的防止方法、補救方法和糾正方法有效。并通過第三方評價審核，確保誠信保障能力的實現。4.5.2.6有關文獻《不符合識別及信用修復控制程序》《不合格品控制程序》《糾正方法實施程序》《防止方法實施程序》4.5.2.7有關統計《糾正防止方法實施表》4.5.3內部核查4.5.3.1建立、實施和保持《內部審核程序》，以滿足誠信管理體系的有效運行和持續改善。4.5.3.2由誠信管理小構組員構成審核小組并擬定審核小組組長，明確內部核查的職責，核查時確保公平客觀，并擬定內部核查準則、規定、范疇、頻次和辦法。4.5.3.3內部核查成果應由誠信管理實施