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文檔簡介

為有效公司“關于開展2016年度內控專項活動月的通知”精神，結合4月29日召開的“內控專項活動月”組長：副組長：儀組員：全體柜員、下屬營業部柜、為及時 反映次活的精面特指定分公司高級柜員負責對部門開展內控專項活動的情況進及時記錄括專活動會議要花絮、活動料歸及撰活動結于5月1日將活動相關料報至合風控部。、1、5月3日-5月5日， 2、5月6日-5月13公司層面和主要業務環節的風險點編制風險并根據風險制定、細化相關業務操作流程。1、5月16日-5月20日梳理賬戶系統、集中柜臺、5165201、客戶初次識別、重新識別的工作流程2、客戶件到期前、到期后工作流程1、2016年4月29日，召開及佛山地區營業部2、2016年5月16日，召開及下屬營業部柜臺3、2016年5月20日，召開 42016年6月3日由柜臺組根據活動各項材至工作小組常務副組長。201652

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