精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合同管理制度第一章合同管理總則1、目的和依據(jù)為加強(qiáng)公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時解決合同糾紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同、保險合同等。3、簽訂書面合同范圍除即時交割銀貨兩清的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面合同形式。4、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時調(diào)處，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參照有關(guān)政策。5、保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守商業(yè)秘密。第二章合同運作程序1、申請有關(guān)生產(chǎn)的物資采購及維修的申請按公司有關(guān)制度和《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實施意見》規(guī)定的程序辦理，其他以公司名義對外進(jìn)行經(jīng)濟(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門提出書面《合同項目申請書》，應(yīng)寫明合同項目目的，項目內(nèi)容及要求，項目意向及思路和資金預(yù)算，報請分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批。2、起草《合同項目申請書》經(jīng)審批后，由業(yè)務(wù)部門對本部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容按照合同法的要求負(fù)責(zé)起草、擬定合同文本。3、審核合同文本起草擬定好后必須及時報送司法辦審核，由司法辦對送審合同文本及相關(guān)材料進(jìn)行合法性審核。對于符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，給予辦理審批手續(xù)。對于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，提出書面審核意見，按《合同審核規(guī)定》的審核意見處理程序辦理。4、簽訂經(jīng)司法辦審核辦理審批手續(xù)后，由業(yè)務(wù)部門報請分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長（法定代表人）審批后，由行政辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司合同專用章或公章。5、履行由業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)其承辦合同的履行。合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。6、監(jiān)督由企管、審計、機(jī)電、倉儲、總務(wù)等職能部門和其他相關(guān)單位、部門按照公司有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實施意見》負(fù)責(zé)監(jiān)督合同質(zhì)量的履行。嚴(yán)格按照驗收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標(biāo)的在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。7、歸檔合同履行完畢，由業(yè)務(wù)部門按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的歸檔工作。第三章合同管理職責(zé)1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，依法保護(hù)本公司的合法權(quán)益。（2）公司實行二級合同管理，司法辦全面負(fù)責(zé)公司的合同管理，負(fù)責(zé)制定、修訂本公司合同管理制度、辦法；負(fù)責(zé)組織實施公司合同管理監(jiān)督的工作。（3）審查合同，對送審合同文本進(jìn)行合法性審查，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。（4）依法處理本公司的合同糾紛。（5）做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作。（6）負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。2、合同承辦部門的主要職責(zé)（1）依法簽訂、履行、變更、解除本部門的合同，并負(fù)責(zé)本部門的合同管理。（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同的對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力，并保存相關(guān)資料。（3）業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款具體負(fù)責(zé)擬訂合同條款或合同文本，并對合同實質(zhì)性條款中業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，確保合同規(guī)范和正確。（4）業(yè)務(wù)部門應(yīng)統(tǒng)籌安排合同擬簽時間，必須按規(guī)定給司法辦留出合同審核時間，以保證審核質(zhì)量，防止出現(xiàn)問題合同。（5）合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時將一份合同文本原件分別送交司法辦和財務(wù)部門存檔備案。（6）業(yè)務(wù)部門對所簽合同，認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，保存履行過程中的有關(guān)資料并做好履約記錄，發(fā)生問題及時向司法辦通報。（7）業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，人力資源部門方可辦理有關(guān)手續(xù)。（8）負(fù)責(zé)本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。（9）配合司法辦做好合同管理工作，協(xié)助司法辦處理合同糾紛。3、財務(wù)部門的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)與供銷等有關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。（3）配合司法辦做好合同管理工作，協(xié)助司法辦處理合同糾紛。4、行政辦公室的主要職責(zé)（1）嚴(yán)格按照制度對公司的合同專用章和公章進(jìn)行管理和使用，并設(shè)專人管理。（2）嚴(yán)格按照合同審簽程序執(zhí)行，審查合同審核與審批手續(xù)是否完備，未經(jīng)司法辦審核和未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才可加蓋合同專用章或公章。（3）做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案并登報聲明。（4）不得隨帶公章、合同專用章或已蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，應(yīng)按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法律文書審批表》報司法辦審核備案，由董事長批準(zhǔn)。由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出的使用工作。（5）做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作。（6）配合司法辦做好合同管理工作。5、監(jiān)督履行部門職責(zé)（1）公司合同監(jiān)督履行的部門主要由企管、審計、機(jī)電、倉儲、總務(wù)等職能部門和其他相關(guān)單位及部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責(zé)要求以及《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實施意見》負(fù)責(zé)監(jiān)督合同標(biāo)的、質(zhì)量的履行。（2）監(jiān)督履行部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照驗收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標(biāo)的在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。（3）在合同履行的過程中，合同監(jiān)督履行部門應(yīng)及時派員對合同標(biāo)的、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保質(zhì)量要求達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時要求合同承辦部門糾正，切實履行監(jiān)督職能，維護(hù)公司利益。（4）在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時通報司法辦并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。積極采取補救措施，避免公司經(jīng)濟(jì)損失。（5）做好并保存監(jiān)督工作記錄、履約記錄及有關(guān)資料存檔工作。（6）配合司法辦做好合同管理工作，協(xié)助司法辦處理合同糾紛。第四章合同審簽管理1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。2、需要委托代理人訂立合同的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件進(jìn)行委托，并對委托代理人的活動進(jìn)行監(jiān)督。洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)委托書，必須按合同審簽程序經(jīng)司法辦對委托事項和具體權(quán)限審核備案，報分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批后，方可由行政辦公室加蓋公章。3、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。4、業(yè)務(wù)部門將合同文本擬定好后必須送交司法辦審核，未經(jīng)審核并加蓋司法辦公章，不得加蓋公司合同專用章或公章。5、業(yè)務(wù)部門應(yīng)合理安排合同送審時間，分清輕重緩急和先后順序報審合同，不得在本部門積壓后集中送審，因此造成審核時間緊張，影響審核質(zhì)量的，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將按有關(guān)制度向責(zé)任人追究責(zé)任。6、所有合同都應(yīng)按順序由司法辦統(tǒng)一編號，若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使用其編號。7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡(符號)清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。8、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。9、業(yè)務(wù)部對審核意見有異議，應(yīng)當(dāng)按照《合同審核規(guī)定》的有關(guān)審核意見處理程序辦理，凡未按此程序辦理的，司法辦有權(quán)不予通過審核。10、有國家標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)也沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按實現(xiàn)合同目的的約定標(biāo)準(zhǔn)。有樣品的應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負(fù)責(zé)保管。11、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對對方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。12、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。13、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。14、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。15、司法辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進(jìn)行檢查，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié)果，也可以制作檢查《意見書》，送達(dá)業(yè)務(wù)部門整改糾正，業(yè)務(wù)部門自收到《意見書》之日起7日內(nèi)將糾正情況書面通報司法辦。對不能及時糾正的，由司法辦制作《檢查意見書》報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，提請董事長（法定代表人）決定。16、檢查合同管理工作發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門存在的普遍性問題，由司法辦制作《建議書》，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，修改相關(guān)合同制度。第五章合同審簽程序1、簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度“第四條第1—5項”對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、身份證明及專業(yè)資格證書與授權(quán)委托書等，并做好留存保管工作。2、簽訂合同前業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。（1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件(必須有最近年檢章)。（2）對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。（3）對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。3、簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須審查對方當(dāng)事人的代理人的代理身份和代理資格。（1）代理人職務(wù)資格證明及個人身份證;（2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書;（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。4、簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。5、簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。6、簽訂合同前，由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，合同文本起草定稿后，附合同審批表由部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章后要在3個工作日內(nèi)報送司法辦審查，由司法辦進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負(fù)責(zé)人在合同審批表上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，然后由行政辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章，最后由合同專用章和公章保管人員加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。7、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出審批表》由合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字加蓋部門章后報送司法辦審核，由司法辦進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使用其編號），在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負(fù)責(zé)人在《帶章外出審批表》上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，然后由行政辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，在經(jīng)司法辦已審核的相同合同文本上加蓋公司合同章或公章，并做好登記工作。8、由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應(yīng)當(dāng)注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時間等內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)由行政辦公室負(fù)責(zé)將此表復(fù)印件提交司法辦備案。9、合同文本原件應(yīng)不少于五份。合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時送交司法辦和財務(wù)部（作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)）各一份備案。10、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。（1）名片;（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料;（3）各類廣告、宣傳資料;（4）各類電話等通訊工具號碼;（5）對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。第六章合同審核規(guī)定1、公司司法辦負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及時、準(zhǔn)確的審核原則。2、審核內(nèi)容。合同審核部門對下列合同事項依法進(jìn)行審核：（1）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定的形式。國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（2）合同實質(zhì)性條款。合同的實質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，合同實質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：①當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；②標(biāo)的；③數(shù)量；④質(zhì)量；⑤價款或者報酬；⑥履行期限、地點和方式；⑦違約責(zé)任；⑧解決爭議的方法。（3）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。同時，合同中不得含有無效條款。3、業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實質(zhì)性條款內(nèi)容的合法性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、業(yè)務(wù)部門對經(jīng)審核的合同有實質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交合同審核部門再審。5、審核程序。合同的受理，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬簽合同送交合同審核部門進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時，應(yīng)附送下列材料：（1）合同項目申請審批意見；（2）財務(wù)部門關(guān)于采購和維修項目資金預(yù)算審批意見；（3）對方當(dāng)事人授權(quán)代理人簽訂合同的，附授權(quán)委托書及代理人職務(wù)資格證明和個人身份證復(fù)印件；（4）對方當(dāng)事人的主體資格證明資料；（自然人附身份證復(fù)印件）（5）簽訂借貸合同的，附擔(dān)保物的有關(guān)說明；（6）簽訂擔(dān)保合同的，附主合同原件或復(fù)印件及有關(guān)情況說明；（7）欲變更、終止、解除合同的，附原合同文本及書面變更、終止、解除合同的說明材料；（8）其他相關(guān)材料。附送有關(guān)材料不全的，合同審核部門應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時補全。提交材料不符合要求的，合同審核部門有權(quán)退回。合同審核部門應(yīng)對送審的合同進(jìn)行登記，送審人和受理人應(yīng)在送審合同登記表上簽字。6、合同審核步驟。合同審核部門應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)審核工作，合同審核承辦人員應(yīng)當(dāng)審閱合同文本及相關(guān)材料，對合同形式和內(nèi)容的合法性進(jìn)行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批。7、審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送達(dá)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。審核意見正確的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)糾正。糾正后應(yīng)當(dāng)及時報送合同審核部門復(fù)核。8、審核意見審批。業(yè)務(wù)部門對審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)與合同審核部門充分溝通協(xié)商，力求達(dá)成一致意見，不能取得一致意見的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到《合同審核意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依據(jù)，報送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、業(yè)務(wù)部門意見、合同審核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報告》，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。9、審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時將審批意見書面反饋至業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門和合同審核部門應(yīng)當(dāng)按審批意見執(zhí)行。10、業(yè)務(wù)部門未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)議協(xié)調(diào)的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據(jù)，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。11、任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當(dāng)對公司和法定代表人負(fù)責(zé)，必須提出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。12、審核重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實行集體審核制度。13、審核期限。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬定合同送交合同審核部門進(jìn)行審核，統(tǒng)籌安排擬定、審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴(yán)禁在本部門擬定合同時間安排很充足，而報送合同審核部門審核時間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法律審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工作日。應(yīng)急合同不得少于一個工作日。14、應(yīng)急合同應(yīng)當(dāng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應(yīng)當(dāng)在一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。15、業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時間，耽誤審核期限不能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任。16、合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備案和財務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。17、檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。18、合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第七章合同履行、變更和解除1、合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。（2）合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當(dāng)事人在履行合同的過程中，按照雙方權(quán)利義務(wù)和約定履行合同及承擔(dān)責(zé)任，避免法律風(fēng)險。特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案，報請法定代表人批準(zhǔn)。（3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。（4）相關(guān)部門嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實施意見》執(zhí)行。接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。（5）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。2、合同的變更和解除（1）對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取有效補救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向司法辦報告。（4）我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。第八章合同糾紛處理1、合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進(jìn)行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告，同時通報司法辦，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時向公安機(jī)關(guān)報案。（3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。2、合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報司法辦。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。（2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則平等協(xié)商解決。（3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個月），無法就糾紛的處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長，并擬定處理意見報董事長決定。（4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。（5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。（6）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。第九章合同資料管理1、檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件;（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法人代表身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他有關(guān)文件;（3）對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件;（4）對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件;（5）我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件;（6）對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件;（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料;（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議;（10）標(biāo)的驗收記錄;（11）交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。2、合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理（1）公司所有合同都必須統(tǒng)一編號，由司法辦妥善保管。（2）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交司法辦。（3）司法辦應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料按合同編號整理，由司法辦主任確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第十章考核與獎懲1、公司全體職工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的整體利益。公司司法辦負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。2、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎勵。3、相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實施意見》和公司其他有關(guān)制度和規(guī)定。4、合同承辦部門，要嚴(yán)格遵守公司《合同管理制度》，與對方將合同條款商定后要及時完善手續(xù)進(jìn)入簽訂程序，合同文本起草定稿后要在3個工作日內(nèi)送審，特殊應(yīng)急情況要提前與司法辦溝通協(xié)調(diào)。不得無故出現(xiàn)延遲送審、事后補合同、甚至一次補多份合同等現(xiàn)象，司法辦要加強(qiáng)審查，對出現(xiàn)類似現(xiàn)象的單位，除按考核規(guī)定扣分外，還要對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報處罰。5、對因情況特殊確需事先履行的合同，合同承辦部門要保證實際履行時與合同文本同時進(jìn)行。6、在合同履行過程中，承辦部門要靠上監(jiān)管，對出現(xiàn)的問題或隱患，要及時與司法辦溝通協(xié)商。7、業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員未在合同簽訂完畢之日起三日內(nèi)及時送交司法辦和財務(wù)處存檔備案的，公司將按有關(guān)制度向責(zé)任人追究責(zé)任。8、合同承辦人員出現(xiàn)下列情況之一，公司將依法和公司制度向責(zé)任人追究責(zé)任：（1）未經(jīng)司法辦審核與公司領(lǐng)導(dǎo)審批或超越職權(quán)簽訂合同；（2）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權(quán)委托書；（3）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。9、合同承辦人員出現(xiàn)下列情況之一，公司向有關(guān)人員追究責(zé)任：（1）因工作過失致使公司被詐騙；（2）公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；（3）遺失重要證據(jù)；（4）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機(jī)的；（5）合同專用章、蓋章的空白合同或授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；（6）其他違反公司相關(guān)制度的。10、公司職工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，公司將依法將其移交司法機(jī)關(guān)處理。第十一章附則1、凡因未按本規(guī)定和《合同管理制度》處理合同事宜，公司將追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)與行政責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，公司將依法將其移交司法機(jī)關(guān)處理。2、本規(guī)定自公布之日起施行。年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合同管理制度目錄總則合同分類合同擬制的前提條件合同內(nèi)容合同的擬制部門職責(zé)合同審批流程合同用章流程合同的履行及跟蹤合同的變更及解除合同爭議的處理合同歸檔管理附則總則合同是公司行為的重要表現(xiàn)，是公司對外發(fā)生權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要形式。為明確管理重點，細(xì)化管理內(nèi)容，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)各類合同的簽署、履行、變更、終止、解除等行為，控制合同法律風(fēng)險，監(jiān)督合同實際履行，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于集團(tuán)內(nèi)各公司對外簽訂的所有合同協(xié)議（不論該文件冠以“合同”、“合約”、“協(xié)議”、“意向書”之類的何等名稱）。合同管理必須遵循以下原則：1、合法性原則：合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。2、書面合同原則：公司所簽訂的合同必須正式簽署書面合同以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，但金額在貳仟元以下且能即時結(jié)清的合同除外。3、事前簽訂原則：合同應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生前簽署，禁止未簽署合同即先行履行合同。4、招標(biāo)原則：凡符合公司招標(biāo)條件的，需進(jìn)行招標(biāo)，具體程序按照《招標(biāo)管理制度》實施，擬簽訂的合同正文及其補充協(xié)議，應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件，投標(biāo)單位需對其進(jìn)行確認(rèn)。5、利益明晰原則：合同應(yīng)清楚地界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮的現(xiàn)象。合同分類公司合同分類的原則以區(qū)分公司主要業(yè)務(wù)為原則，兼顧合同保管的方便。建設(shè)工程類合同，包括測繪合同、工程勘察合同、工程設(shè)計合同（包括建筑設(shè)計、室內(nèi)裝修設(shè)計、樣板間設(shè)計等）、工程監(jiān)理合同、工程造價咨詢合同等委托類合同、建筑、機(jī)電安裝、裝飾、裝修、園林環(huán)境、主體配套等施工類合同。材料采購類合同，包括建筑材料、家具電器及公司固定資產(chǎn)采購等材料采購合同等。依據(jù)合同標(biāo)的金額、參考合同交易對象，工程、材料采購類合同可再細(xì)分為簡易合同、普通合同、大額合同、重大合同四類：合同分類工程技術(shù)合同金額范圍材料采購合同金額范圍1工程、材料采購類簡易合同10萬元以下5萬元以下2工程、材料采購類普通合同10~50萬元5~10萬元3工程、材料采購類大額合同50~500萬元10~50萬元4工程、材料采購類重大合同500萬元以上50萬元以上銷售類合同，包括認(rèn)購書、商品房買賣合同（預(yù)售、現(xiàn)房）及補充協(xié)議、存量房買賣合同及補充協(xié)議、委托銷售代理合同、樓宇按揭（抵押）貸款合同等。租賃類合同，包括認(rèn)租協(xié)議、普通商鋪租賃合同、餐飲類租賃合同、寫字樓租賃合同、住宅租賃合同。按照該類合同是否具有重復(fù)使用性可分為批量性合同、個體性合同：批量性合同：是指在銷售及租賃前已確定可執(zhí)行的單方價格，為重復(fù)使用而在銷售或租賃前預(yù)先擬訂的合同范本。個體性合同：是指在銷售及租賃前未有價格或銷售規(guī)劃，在事件發(fā)生時而單獨擬訂的合同。開發(fā)經(jīng)營過程中的其他類合同，包括：營運類合同：含各類設(shè)備的維修保養(yǎng)合同，電梯廣告、燈箱廣告、電信合作、車位租賃等各類收入合同；開發(fā)類合同：土地出讓合同、土地轉(zhuǎn)讓合同、拆遷補償合同、項目合作協(xié)議等；法律事務(wù)類合同：常年及專項法律顧問合同、委托代理合同；廣告類合同：房地產(chǎn)項目廣告、物業(yè)廣告、公司形象廣告、短信、宣傳單設(shè)計、印刷、噴畫制作宣傳推廣等合同；財務(wù)類合同：借款、擔(dān)保、抵押、保險、審計、評估等合同；行政管理類合同：打印機(jī)租賃合同、注冊地房屋租賃、文具、固定資產(chǎn)采購、保潔服務(wù)協(xié)議、旅游合同等；綜合事務(wù)類合同：公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作等合同。人事管理類合同：勞動合同、勞務(wù)合同、培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議、保密協(xié)議、招聘服務(wù)合同等。物業(yè)管理類：前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議、物業(yè)管理合同類。合同擬制的前提條件工程、材料類合同擬制前，按照標(biāo)的金額大小確定是否實施招投標(biāo)程序，實行招投標(biāo)的工程須按照公司《招標(biāo)管理方法》組織招標(biāo)，合理選擇合作單位，并在規(guī)定的時間之內(nèi)按照招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書依法訂立書面合同。合同分類工程合同金額范圍材料合同金額范圍招標(biāo)與否合同擬制提條件1工程、材料類簡易合同10萬元以下5萬元以下議標(biāo)已通過工程造價成本預(yù)算及采購價的成本預(yù)算審核，具備合格的施工方案、品牌規(guī)格、工程量清單或采購清單，并提供貨比三家的報價資料，按公司流程審批后，由工程總監(jiān)及材料經(jīng)理同意后可起草2工程、材料類普通合同10~50萬元5~10萬元招標(biāo)：招標(biāo)小組篩選審定，董事長具否決權(quán)；已通過工程造價成本預(yù)算及采購價的成本預(yù)算審核的，材料品牌、施工工藝、施工方案、施工圖紙、工程量清單或采購清單明確，經(jīng)招標(biāo)小組篩選或推薦，董事長審定3工程、材料類大額合同50~500萬元10~50萬元招標(biāo)：招標(biāo)小組推薦，董事長審定4工程、材料類重大合同500萬元以上50萬元以上營銷批量性合同擬制的前提條件：需提交已批復(fù)的年度銷售計劃或項目銷售計劃、項目平面圖、交樓標(biāo)準(zhǔn)，在開售前30天提交房管局最新版的商品房買賣合同，在合同的擬制時要統(tǒng)一以下關(guān)聯(lián)合同的原則及銜接：認(rèn)購書、房管局買賣合同、買賣合同補充協(xié)議；租賃意向書、租賃合同補充協(xié)議、租賃備案合同；其他合同擬制的前提條件：按業(yè)務(wù)需要由我方擬制或由對方提供版本進(jìn)行個性化修改。合同內(nèi)容合同內(nèi)容一般應(yīng)包括但不限于以下條款及各條款填寫要求：1、當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式、及公司注冊號碼或個人身份證號；訂立合同的雙方必須具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。簽訂合同時，一定要審查簽約對方主體資格，查驗其營業(yè)執(zhí)照（法人）或個人身份證，審查代理人資格，評估對方履約能力及信用，必要時可以進(jìn)行實地調(diào)查，同時名稱必須與合同簽章一致。2、標(biāo)的；合同描述的標(biāo)的的名稱、地址需與政府項目的批準(zhǔn)文件相符；3、數(shù)量；合同的數(shù)量條款應(yīng)清晰準(zhǔn)確，數(shù)量的單位也應(yīng)清晰，不得有異議；4、質(zhì)量；合同的質(zhì)量條款應(yīng)根據(jù)標(biāo)的的種類和性質(zhì)約定，明確約定標(biāo)的的物理性能或化學(xué)成份、規(guī)格型號、款式等。質(zhì)量的描述必須詳細(xì)，特別是合同有明確要求的，避免籠統(tǒng)地采用“按照國家某某規(guī)定執(zhí)行的字眼”；5、價款或者報酬；合同的付款條款不僅應(yīng)約定付款期限，還應(yīng)約定嚴(yán)格、周密的付款前提條件。若合同約定預(yù)付訂金（備料款或預(yù)付款）的，原則上金額應(yīng)控制在合同總金額的30﹪以下；合同約定支付定金的，則不得超過合同總金額的20%；價款的大小寫應(yīng)相符，并核查是否按照招標(biāo)原合同確定的價格填寫；履約期限、地點和方式；6、履行期限、地點和方式；明確合同履行的時間段、時間點及合同履行的地點，并落實操作的可行性，考慮與其他相關(guān)合同有無時間的沖突；付款的條件必須可以實現(xiàn)，且容易判斷及操作，付款的時間必須明確并有利于公司的資金安排；買賣合同以及其他涉及標(biāo)的轉(zhuǎn)讓（所有權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）的合同，應(yīng)以公司或項目所在地為合同履行地；在公司為付款方時，應(yīng)將付款時間與對方當(dāng)事人履行義務(wù)的時間相結(jié)合，若對方履行義務(wù)時間較長，應(yīng)盡量選擇分期付款的方式。7、違約責(zé)任；違約條款需明確，處罰要量化，且要注意對損失的賠付要對等等；違約條款包括構(gòu)成違約的條件、不構(gòu)成違約的除外條件、承擔(dān)違約責(zé)任的方式等8、解決爭議的方式；合同必須從最有利于維護(hù)公司合法權(quán)益出發(fā)，合理、合法的約定解決合同爭議的方式。一般應(yīng)選擇訴訟方式，約定訴訟的，應(yīng)盡可能約定有利于公司的法院管轄——我司所在地法院、工程所在地法院、合同簽訂地等；9、其他特殊需要規(guī)定的條款：合同要有生效條款，也要有失效的條款；10、合同份數(shù)（最少三份，我方二份，對方一份）根據(jù)合同性質(zhì)與客觀需要，合同內(nèi)容還可以有保修、保密、驗收、風(fēng)險、權(quán)利歸屬等條款：合同中的保修條款必須包括有保修范圍、保修措施、保修期限、保修金設(shè)定和使用、結(jié)算及支付、違約責(zé)任等內(nèi)容。（一）工程合同、買賣合同等，在公司為付款方時，應(yīng)有保修條款。（二）涉及知識產(chǎn)權(quán)（包括商業(yè)秘密）的合同，應(yīng)有保密條款和權(quán)利歸屬條款。（三）涉及標(biāo)的轉(zhuǎn)讓（所有權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）或成果移交的合同，應(yīng)有驗收條款和風(fēng)險承擔(dān)或轉(zhuǎn)移條款。合同內(nèi)容應(yīng)具體、確定，能明確界定各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)；因客觀情況在簽約時確實無法明確規(guī)定的，應(yīng)規(guī)定能明確權(quán)利、義務(wù)的依據(jù)。在招投標(biāo)、協(xié)商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項必須寫入合同條款。對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現(xiàn)標(biāo)的量（即工程量、采購量等）減少等對公司有利的情況，合同經(jīng)辦部門應(yīng)及時簽訂補充協(xié)議書。工程、材料類簡易合同文本的具體要素：1、具體內(nèi)容（例如采購、維修、施工、咨詢的內(nèi)容）；內(nèi)容必須與實際施工、采購的材料一致，且與行業(yè)的要求一致；2、合同標(biāo)的規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量、總價；必須與行業(yè)要求、規(guī)范要求一致，且表述清晰，特別是技術(shù)要求必須清晰詳細(xì)表達(dá)；3、履約期限（例如到貨時間、完工時間、付款時間）、運輸、到貨方式；4、付款時間和條件（例如“完工”、“收貨”、“提供合格證明文件”），款項支付應(yīng)設(shè)置為預(yù)付款、結(jié)算款、質(zhì)保金三部分。5、違約條款；6、驗收標(biāo)準(zhǔn)的說明，包括工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。工程、材料類普通合同、大額合同及重大合同文本的具體要素：1、合同各方完整的法律主體名稱；2、合同標(biāo)的應(yīng)具備的規(guī)格、型號、品牌（單價在5元以下，數(shù)量在10個以下的可簡化）；3、合計數(shù)量、總價、計價清單的依據(jù)；4、履約期限（例如到貨時間、開工日期成立標(biāo)志、完工時間）、履約地點、范圍；5、施工圖紙（方案）、施工組織方案、技術(shù)、工藝要求、材料質(zhì)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)、維修質(zhì)保方案、保修時間、價款變更及退貨原則、產(chǎn)品保護(hù)、運輸方法、保險要求、甲供材料領(lǐng)用量、工程分包、技術(shù)變更、爭議解決制度、索賠與現(xiàn)場簽證的程序，工期順延調(diào)整的要求，隱蔽工程和中間驗收程序、竣工驗收與結(jié)算編制核對等。6、結(jié)算方式要求、付款條件、付款時間、保修金；款項支付應(yīng)設(shè)置為預(yù)付款、進(jìn)度款（可按實際約定進(jìn)行細(xì)化再分段）、結(jié)算款、質(zhì)保金四部分。7、違約責(zé)任（包括遲延罰則）；8、其他配合要求（例如水電費用負(fù)擔(dān)、配合費比例、入場和退場的通知、簽收和送貨單的樣式等）；9、特殊原則：（1）、貨物更改扣款原則：供應(yīng)商無法供應(yīng)合同清單約定的貨品，需更換品牌、型號、規(guī)格的，除需征得我司書面同意外，還應(yīng)扣減變更部分貨款的20%。（2）、貨期延誤扣款原則：如果供貨遲于合同原定期限，則按如下原則處理：合同總價≤5萬元，罰款500元/天；5萬元＜合同總價≤10萬元，罰款1000元/天；10萬元＜合同總價≤40萬元，罰款2000元/天；40萬元＜合同總價≤100萬元，罰款總價的3‰～5‰/天；100萬元＜合同總價，罰款總價的6‰～8‰/天.（3）、合同價款承包方式確定原則由施工單位包設(shè)計、包驗收的總價包干合同，合同價款不再調(diào)整；由我司包設(shè)計，施工單位包施工的總價包干合同，可以約定±5%以內(nèi)的總價調(diào)整；綜合單價包干合同，按照合同固定單價，工程量按實結(jié)算；10、解決爭議糾紛的管轄地；（訴訟務(wù)必選擇在我司注冊所在地或合同簽訂地）11、合同份數(shù)（最少六份，我方四份，對方兩份）；批量合同文本的具體要素房屋買賣合同文本的具體要素（包括商品房買賣合同及存量房買賣合同）：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號；標(biāo)的基本情況、銷售依據(jù)、物業(yè)服務(wù)；計價方式和價款、付款方式、逾期付款的違約責(zé)任；房屋交付時間、交房條件、資料、驗收，延期交房的違約責(zé)任；面積確認(rèn)及面積差異處理；必須與預(yù)售證或產(chǎn)權(quán)證相符；規(guī)劃、設(shè)計變更的處理；必須與預(yù)售證或產(chǎn)權(quán)證相符；產(chǎn)權(quán)登記、遲延辦理的違約責(zé)任；裝飾、裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任；在合同中注明該部分為參考信息，我司有在同等標(biāo)準(zhǔn)下替換的權(quán)利；稅費的繳納、物業(yè)管理的說明等；工程質(zhì)量保修、專項維修資金約定；必須符合國家住建制度及住宅裝修要求；解決爭議制度；（約定向項目所在地人民法院起訴）；聯(lián)系方式等其他特殊需要規(guī)定的條款；合同份數(shù)（最少肆份，我方二份，對方一份，房管局一份）。租賃合同文本的具體要素（租賃合同包括寫字樓、商業(yè)物業(yè)、居住用房、餐飲及娛樂用房的租賃）：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號；租賃的地點、面積和用途；租賃期限、保證金、租金及遞增率、水電及管理費等各類費用標(biāo)及繳納方式；租賃雙方的責(zé)任及權(quán)利；交樓標(biāo)準(zhǔn)；場地裝修及設(shè)施維護(hù)的處理；合同變更、解除和終止；爭議的處理；其他需要規(guī)定的條款；租戶放棄優(yōu)先購買權(quán)的約定；稅費的繳納、物業(yè)管理的說明；合同附件：平面圖、水電表抄表清單、鑰匙移交確認(rèn)表合同份數(shù)（最少肆份，我方二份，對方一份，備案機(jī)構(gòu)一份）物業(yè)服務(wù)合同文本的具體要素：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號；物業(yè)基本情況、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量；物業(yè)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及交納時間；物業(yè)的經(jīng)營與管理收費標(biāo)準(zhǔn)及方式；物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的承接驗收標(biāo)準(zhǔn)及資料；物業(yè)的使用與維護(hù)；雙方的權(quán)利義務(wù)；專項維修資金的繳存、管理、使用及續(xù)籌；違約責(zé)任及其他事項；訴訟（當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ海┘捌渌枰?guī)定的條款。合同份數(shù)（最少叁份，我方二份，對方一份）物業(yè)維保合同文本具體要素：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式、及個人身份證號；2、維保項目名稱、地點及委托內(nèi)容、委托期限；3、雙方權(quán)利及責(zé)任；4、維保費用及付款方式；7、違約責(zé)任及解決糾紛制度；（約定向項目所在地人民法院起訴或仲裁）9、其他特殊需要規(guī)定的條款。10、合同份數(shù)（最少三份，我方二份，對方一份）個體性合同文本必須具備第十條的基本要素，除國家或行業(yè)規(guī)定使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本外，應(yīng)優(yōu)先使用公司現(xiàn)行的范本格式，其次選擇使用對方起草的格式文本：對方已有范本的：借款、擔(dān)保、抵押、保險、審計、評估等財務(wù)類合同；土地出讓合同、拆遷補償合同、測繪合同等開發(fā)類合同；常年法律顧問合同；注冊地房屋租賃；可由我司草擬范本的：銷售代理、廣告、短信、噴畫制作宣傳推廣等策劃代理類合同；文具固定資產(chǎn)采購合同；公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合作合同；物業(yè)管理的電梯廣告、車位租賃合同。…………合同的擬制合同標(biāo)準(zhǔn)文本合同標(biāo)準(zhǔn)文本指公司為重復(fù)使用而就某類業(yè)務(wù)預(yù)先擬定的合同文本，包括標(biāo)準(zhǔn)條款和補充條款兩部分內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)條款是合同標(biāo)準(zhǔn)文本的主要條款，是公司根據(jù)每種業(yè)務(wù)的性質(zhì)和內(nèi)容事先擬定的條款；補充條款在標(biāo)準(zhǔn)文本中為空白部分，由具體業(yè)務(wù)的合同雙方當(dāng)事人協(xié)商加入。合同標(biāo)準(zhǔn)文本（主要是標(biāo)準(zhǔn)條款）由相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門起草，報法務(wù)會同相關(guān)部門共同討論修改，由法務(wù)綜合各部門意見確定最終文本后交經(jīng)辦部門，報公司審批后執(zhí)行，技術(shù)性較強(qiáng)的合同（如設(shè)計合同等）可由相應(yīng)技術(shù)部門確定最終文本。合同標(biāo)準(zhǔn)條款的確定應(yīng)本著保護(hù)公司利益的原則，從本公司角度充分考慮各種風(fēng)險。對不宜推行標(biāo)準(zhǔn)文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定合同示范文本。在客觀條件發(fā)生重大變化、原有標(biāo)準(zhǔn)文本不再適用時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門及時提出，按照本條規(guī)定的程序進(jìn)行修改。公司已有的合同標(biāo)準(zhǔn)文本有各類施工合同、采購安裝類合同、材料采購類合同、裝飾裝修類合同等工程類合同文本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為合同預(yù)算部；設(shè)計、造價咨詢、工程監(jiān)理等委托類合同文本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為工程技術(shù)中心；房屋買賣合同及補充協(xié)議等合同文本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為營運中心；房屋租賃合同、物業(yè)服務(wù)合同等合同文本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為物業(yè)中心。公司簽訂的合同，有標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本。采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商，可以對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行修改，也可增加補充條款。政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采用規(guī)定的格式合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)參照以往的合同或最相類似的合同標(biāo)準(zhǔn)文本或合同示范文本另行擬定合同。非標(biāo)準(zhǔn)合同文本的草擬由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)提供合同的初稿、相關(guān)合同文本、該合同的基礎(chǔ)資料、相關(guān)信息和經(jīng)辦部門的意見或建議，由法務(wù)草擬該類合同文本后交回經(jīng)辦部分，經(jīng)辦部分針對專業(yè)條款及可操作性提出具體的修改意見后，交法務(wù)審核，由經(jīng)辦部門報公司審批后再使用。部門職責(zé)各部門職責(zé)：經(jīng)辦部門起草或填寫合同，應(yīng)保證合同條款的真實性、全面性、措詞的準(zhǔn)確性，主要條款（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責(zé)任等）必須已與簽約方協(xié)商一致。工程技術(shù)中心重點審核工程類合同的工程概況、承包范圍、規(guī)模、工期、工程進(jìn)度、所需資料文件、技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備材料及其配件的供應(yīng)責(zé)任、施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料交付時間、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方式及手段、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期限、承包方式、付款條件及雙方相互協(xié)作、意外事件、不可抗力、違約責(zé)任等條款。項目管理中心根據(jù)實際情況，審核合同上述所有條款的可行性、施工方案、計劃和對本公司利益的影響。材料管理中心重點審核采購材料的價格、品牌、型號、規(guī)格，到貨日期、質(zhì)量保證及處理質(zhì)量爭端的條款。成本管理部重點審核工程量及價格條款、承包方式、承包范圍、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收時間、驗收方式、簽證變更條款的合理性，并審核涉及合同金額的預(yù)算書和結(jié)算方式。營銷部重點把握在銷售階段的策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告活動等內(nèi)容的條款控制，銷售、租賃合同金額、合同權(quán)利義務(wù)、跟蹤驗收和效果評估、折扣等合同條款的可行性等并提出專業(yè)意見。開發(fā)管理中心重點審核有關(guān)用地、報建、驗收等手續(xù)、政府部門的相關(guān)政策和規(guī)定、相關(guān)稅費的條款、各方責(zé)任的合理性、履行期限與方式、風(fēng)險控制。財務(wù)部重點審核合同金額、價款、成本控制、付款方式、付款時間、財務(wù)、稅費問題的合理性?？偨?jīng)辦應(yīng)審查會簽資料是否齊備、會簽手續(xù)是否完整，重點審核合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性以及對審核后的合同進(jìn)行最后核對確認(rèn)。合同審批流程工程材料類簡易合同的審批（一）、流向：1、材料采購類：預(yù)算部提供合同文本材料管理中心完善工程技術(shù)中心項目管理中心財務(wù)管理中心合同管理崗，按順序依次審核，通過后呈董事長審批；2、工程類：預(yù)算部提供合同文本項目管理中心完善工程技術(shù)中心材料管理中心財務(wù)管理中心合同管理崗，按順序依次審核，通過后呈董事長審批；（二）工程材料類簡易合同的審批時限：每個部門應(yīng)在合同送達(dá)時起的4個工作小時內(nèi)審核完畢，并送交下一個流向部門；（三）、要求：呈批合同文本同時應(yīng)當(dāng)附上：1、項目管理中心、工程管理中心的指引文件（例如工程預(yù)算計劃、同意簽證變更函、工程管理內(nèi)部請示呈批表、工程事務(wù)聯(lián)系單等）；2、合同對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或身份證明復(fù)印件；工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批（一）、流向：工程材料類的普通合同、大額合同及重大合同，作為工程招標(biāo)文件的附件之一，按照公司《招標(biāo)管理方法》由成本管理部完成內(nèi)部起草審核后，按需依次交由工程技術(shù)總監(jiān)、項目總監(jiān)、材料負(fù)責(zé)人加具專業(yè)意見并修改后，交由法務(wù)、財務(wù)、法務(wù)部負(fù)責(zé)人按順序依次審核，通過后呈董事長審批后作為發(fā)標(biāo)的合同附件；（二）工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批時限：每個部門應(yīng)在合同送達(dá)時起的6個工作小時內(nèi)審核完畢，并送交下一個流向部門；（三）、要求：呈批合同文本同時應(yīng)當(dāng)附上：1、工程技術(shù)管理中心的詳細(xì)技術(shù)方案及圖紙；2、項目管理中心根據(jù)計劃書落實的措施及時間；3、材料公司根據(jù)計劃書落實的措施及時間；4、造價咨詢公司提供的清單及專業(yè)意見；5、合同預(yù)算部對造價咨詢公司進(jìn)行的雙方清單比價分析、經(jīng)過核對后的造價方案（只交董事長）；6、年前或項目啟動前的預(yù)算批文；7、合同對方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書的復(fù)印件；8、招標(biāo)文件（含發(fā)標(biāo)、招標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)的全過程）；9、已經(jīng)批準(zhǔn)的最后定標(biāo)文件；營銷、物管類批量合同范本審批（一）、流向：經(jīng)辦部門（營銷中心或物管處）完成內(nèi)部起草審核開發(fā)管理中心工程管理中心合同管理崗財務(wù)管理中心法務(wù)部負(fù)責(zé)人，通過后呈董事長審批定版。（二）、要求：呈批合同文本同時應(yīng)當(dāng)附上：1、董事長審批同意的項目租售價目標(biāo)；2、租售審批流程說明； 開發(fā)階段的其他合同的審批：經(jīng)辦部門起草各中心總監(jiān)合同管理崗財務(wù)管理中心法務(wù)部負(fù)責(zé)人，按順序依次審核，通過后呈董事長審批。以下各類合同及補充協(xié)議，直接報財務(wù)管理中心、合同管理崗、董事長審批：土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓合同、征地補償合同、合資合同、合作開發(fā)合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及其他特殊合同。其他合同的審批：經(jīng)辦部門完成內(nèi)部起草審核后合同管理崗財務(wù)管理中心按順序依次審核，通過后呈董事長審批。其中，物業(yè)公司的設(shè)備、工程等維修采購合同金額超過叁萬元的，需先提交工程技術(shù)管理中心加具相關(guān)專業(yè)意見。其他類合同的審批時限一般為合同送達(dá)時起的8個工作小時內(nèi)審核完畢。合同審批人員如遇出差、請假等，應(yīng)授權(quán)其他人代為審批，如遇公司緊急合同需審批時，不能及時審批的，可先送下一部門審批，合同經(jīng)辦部門應(yīng)在審批表上注明原因并簽名確認(rèn)，經(jīng)辦部門應(yīng)電話征求審核部門意見并注明，未審核部門在事后補簽。合同審批過程中對合同文本的修改：合同審核后，由經(jīng)辦部門根據(jù)所有部門的修改意見進(jìn)行修改，在就修改過的合同與對方磋商后出合同正本，在就合同正本做呈批。如與對方磋商不成的，經(jīng)辦部門可根據(jù)實際情況提出處理意見。經(jīng)辦部門對合同的修改時限為4個工作小時，與對方磋商的時限為2個工作日。磋商過程中，如對方堅決要求修改公司的合同文本，經(jīng)辦人應(yīng)將對方要求修改的內(nèi)容和理由書面說明，并送至相關(guān)部門審核后呈報公司。合同用章流程審批定版的合同應(yīng)先由對方簽字蓋章。工程材料類及其他合同在文本審批過程中，已經(jīng)確定所有合同條文內(nèi)容，因此由部門經(jīng)辦人作用章呈批，經(jīng)部門經(jīng)理、部門總監(jiān)依次審批通過后，可直接送校對合同檔案管理崗蓋章。營銷、物管類批量合同，由于文本審批過程中僅確定該類合同范本，具體交易條件及對象尚未確定。因此，批量合同的簽署、蓋章須遵守如下細(xì)則：（一）、簽署細(xì)則1、認(rèn)租（購）書的簽署，必須根據(jù)董事長簽批的租售底價，由租售部與合同管理部聯(lián)合填制已獲批印制的空白文本，經(jīng)部門總監(jiān)審核通過，交財務(wù)中心收款并核對底價后，移送法務(wù)部審核。2、租售合同的簽署，由合同管理部經(jīng)辦人員根據(jù)已經(jīng)簽署的認(rèn)租（購）書填制完整合同文本，經(jīng)部門經(jīng)理、部門總監(jiān)、財務(wù)中心復(fù)核后，交法務(wù)部主任審批通過后，呈董事長審批。（二）、用章流程經(jīng)過上述簽署流程確定全部條文內(nèi)容后，由合同管理部經(jīng)辦人員制作用章呈批表，經(jīng)部門總監(jiān)簽認(rèn)后，交合同檔案管理崗核對蓋章。（三）、上述細(xì)則僅針對已獲批的范本填制過程，經(jīng)辦部門不得在范本上更改或增加任何特殊條款，特殊情況必須增加，需依照大宗合同范本審批流程逐級呈董事長審批。因特別緊急、特殊需要等簽訂的合同，由董事長審批后可直接用章。合同的履行及跟蹤各類合同的履行，均由部門總監(jiān)負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理監(jiān)督，本部門經(jīng)辦人員依約具體執(zhí)行。對合同履行情況要進(jìn)行動態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)合同相對人未按照約定履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，督促其按合同約定履行。合同交底：1、合同交底人：合同交底人分為一級交底人和二級交底人。一級交底人為公司合同管理人員，二級交底人為合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人。一級交底人對二級交底人進(jìn)行合同交底，二級交底人對合同經(jīng)辦