天地源股份有限公司戰略規劃

天地源股份有限公司凱邁企業咨詢有限公司2005.05簡要背景說明1、影響企業現行戰略與商業模式運行的決定性要素發生重大變動時（比如企業運營所必須的要素如土地、能源、原材料、資金、技術等）

2、對公司資源積累和能力水平進行評估，并發現資源和能力有余量時3、公司發展的可控性必須得到保障4、在充分進行調研、分析的基礎上，全面認識和借鑒上市公司健康發展的經驗（包括“價值創造”，“經營業務”，“戰略控制”、“理性發展”、“能力”的重要性）。保持與天地源領導層的經常溝通，經過公司內部的充分醞釀與論證。外部環境發生變化：影響天地源的主營業務（房地產開發）的土地政策、金融政策等因素發生了重大的變化；企業自身發展的需求：天地源如何充分利用擁有的資源和能力，實現更快的發展；面對市場機會和競爭變化，天地源需要評估內部的資源和能力，以確定發展方向；作為上市公司，如何保證業務的穩定發展，實現收益的持續增長集團公司戰略推進的要求：集團公司戰略發展綱要明確提出集團公司“一主兩翼”的業務架構，天地源的戰略規劃如何更好為集團公司戰略實施做出貢獻；天地源審視戰略的必要性戰略明確發展方向，為公司以及每一位員工的發展創造良好的環境2134目錄戰略規劃制定的邏輯與依據愿景、戰略定位和戰略目標戰略實施戰略保障戰略規劃制定邏輯與依據主要依據內容-集團公司發展綱要及對上市公司的要求-成功上市公司及優秀房地產公司的經驗-公司的SWOT分析-業務定位：業務組合-手段定位：方式方法-戰略目標-市場變化-能力與資源-競爭要素-優勢劣勢天地源戰略取向天地源愿景天地源外部經營環境分析天地源內部資源和能力分析與高科集團發展綱要及戰略目標的銜接公司相關利益者的愿望戰略定位戰略目標業務構架能力培養戰略分析工具組織架構商業模式流程體系內部控制績效管理-業務策略-組織保障-競爭能力計劃-戰略實施-運行機制戰略定位集團公司將積極投身于加快區域經濟發展和完善區域投資環境的建設，以資本運作為手段，以房地產業為核心，以區域服務業、高科技產業為兩翼，積極探索新領域，打造決策科學化、投資專業化、管理現代化、效益最大化的令人尊敬的現代企業集團。近期發展目標－未來三年銷售收入確保每年增長15%，力爭達到20%，2007年銷售收入突破70億元人民幣，主營業務突破45億元人民幣；－2007年底公司凈資產達到19億元人民幣，管理總資產達到150億元人民幣；－公司凈資產收益率達到全國良好水平，總資產收益率達到全國平均水平；－擠身中國房地產行業前列；保持中國企業集團500強地位；－企業商譽保持行業領先；－打造一支高素質職業經理人和員工隊伍。

回顧高科集團的戰略綱要和整體達到的目標，天地源作為集團下屬企業應該承擔相應責任集團公司戰略目標的實現需要每一個下屬公司的努力天地源承擔責任，也將享有尊嚴市場與競爭分析表明天地源有較好的發展機會，同時也存在威脅機會（Opportunity）威脅（Threat）T1：受政策因素影響顯著T2：經營風險較高T3：跨區域發展的趨勢將使競爭進一步激烈T4：資金壓力增大O1：房地產行業發展趨勢良好O2：住宅市場容量還有較大的增長空間O3：房地產企業能夠保持較好的盈利性O4：有資金實力的企業能獲得更大的發展O5：競爭要素的變化使得跨區域發展成為可可能天地源部分資源與能力有比較優勢，但部分關鍵環節存在劣勢工程管理能力銷售能力開發經驗、成功案例融資能力土地獲取能力人才獲取能力清晰的市場定位，細分目標市場和目標客戶項目運作中的資源整合能力成本控制能力公司價值弱強內部資源資源獲取能力資源運用能力員工經驗與專業結構西安地區品牌優勢上海地區品牌優勢西安地區政府關系上海地區政府關系財務資源現有土地儲備量人才儲備物業管理經驗戰略管理能力品牌建設能力文化建設能力SWOT分析優勢(Strength)劣勢(Weakness)S1：領導的變革意識S2：開發經驗豐富S3：良好的資金狀況S4：西安區域品牌影響力強S5：西安區域政府關系良好S6：工程管理能力強S7：資源整合能力具有競爭力W1：區域局限性W2：人力資源儲備不足W3：土地儲備量不足W4：上海區域品牌影響力弱W5：上海區域政府關系缺乏

W6：全過程成本控制能力不具競爭力W7:銷售能力弱

機會(Opportunity)威脅(Threat)O1：房地產行業發展趨勢良好O2：住宅市場容量還有較大的增長空間O3：房地產企業能夠保持較好的盈利性O4：有資金實力的企業能獲得更大的發展O5：競爭要素的變化使得跨區域發展成為可可能T1：受政策因素影響顯著T2：經營風險較高T3：跨區域發展的趨勢將使競爭進一步激激烈T4：資金壓力增大2134目錄愿景、戰略定位和戰略目標戰略實施戰略保障戰略規劃制定的邏輯與依據做最具具價值值創造造力的的上市市公司司股東價價值：：持續續回報報股東東客戶價價值：：提供供高附附加值值產品品和服服務，，創造造新的的生活活空間間社會價價值：：以誠誠信的的心態態，與債權權人等等其他他利益益相關關者共共同發發展員工價價值：：為優優秀員員工發發展提提供機機會，，為優優秀人人才提提供舞舞臺公司愿愿景：：以創造造股東東價值值為目目標，，通過過提升升客戶戶價值值和員員工價價值，，實現現天地地源的的公司司價值值天地源源的戰戰略定定位是是根據據戰略略選擇擇邏輯輯，綜綜合公公司愿愿景、、機會會與威威脅、、優勢勢與劣劣勢的的結果果戰略定定位：：以價值值創造造為核核心，，以資資本運運作為為手段段，立立足品品牌經經營，，穩健健拓展展房地地產及及延伸伸業務務，積積極構構建和和形成成第二二主業業，實實現業業績的的穩步步增長長和競競爭能能力的的持續續提升升，做做最具具價值值創造造力的的上市市公司司利潤階段1：未未來1年專注于房地地產開發業業務，實現核心業業務的跨地地域發展；；選擇適當時時機，實現現房地產產產業鏈條的的拓展。階段2：未未來2-3年房地產開發發重點區域域擴張實現現；理性選選擇進入能能夠支撐公公司持續穩穩定發展的的財務性投投資業務，，實現公司司平穩發展展的業務架架構。階段3：未未來4-5年依靠多地域域經營、雙雙業務組合合實現企業業經營的穩穩定和持續續。核心業務新業務探索索核心業務新業務核心業務新業務部分業務淘淘汰時間部分業務淘淘汰戰略定位下下的業務發發展階段2134目錄愿景、戰略略定位和戰戰略目標戰略實施戰略保障戰略規劃制制定的邏輯輯與依據通過戰略導導向的商業業模式設計計，可以明明確這些戰戰略實施和和控制問題題的解決方方案，建立立運行機制制企業戰略商業模式分析企業外外部市場環環境環境、行業業等的變化化波特五力力模型趨勢機會和威脅脅分析企業的的競爭對手手競爭對手的的數量和規規模競爭方式和和手段明確企業的的優勢和劣劣勢愿景、核心心能力和資資源指明企業的的戰略定位位和發展策策略市場定位競爭優勢的的來源目標市場選選擇價值主張及及盈利模式式設計溝通模式設設計戰略控制要要素確定業務范圍和和運營機制制商業模式設設計是企業業戰略規劃劃的延續，，為企業管管理控制系系統的設計計確定了方方向和原則則運行機制業務流程體體系績效管理內部控制制制度從而使戰略略性的商業業模式成為為推動企業業收益持續續增長的基基本保障戰略控制溝通模式目標市場選擇盈利模式選擇業務范圍與組織機制天地源能夠夠為哪些客客戶服務？？哪些客戶可可以讓天地地源實現收收益目標？？這些客戶的的需求是什什么？如何為客戶戶服務，并并以其中一一部分作為為天地源的的盈利基礎礎？采用什么樣樣的盈利模模型？為什么天地地源的目標標客戶要向向天地源購購買產品和和服務？天地源所提提供的價值值與競爭對對手有何不不同？通過哪些戰戰略控制方方式可以有有效地保護護天地源的的收益？商業模式天地源的業業務范圍是是哪些？打算將哪些些業務進行行分包、外外購或協作作？什么樣的組組織設計可可以保證盈盈利的持續續提升？如何建立天天地源有效效的客戶溝溝通渠道？？如何建立雙雙向互動的的溝通機制制？和客戶溝通通什么樣的的信息？客戶類型別墅、酒店式公寓中高檔住宅二手房經濟適用房享受型購房高級白領、金領、職業經理人、小企業業主異地工作購房客戶特征與與偏好具有社會地位和資金實力，年齡層偏大事業處于上升期，對未來預期充滿自信，追求生活品質追求大戶型、高尚的環境、成熟的配套設施、完善的物業注重性價比、戶型、交通追求舒適、便利、體面、健康考慮精裝修中低檔二手房客戶，重環境，淡化地段中高檔二手房客戶關注是否裝修隨著經濟適用房可選擇性增強，置業者更加關注品質及交通便利程度主流中產階級二次置業中高收入年輕人初次置業投資購房拆遷戶低收入家庭年輕人初次置業租賃商業租賃注重位置高端租戶多數選擇租賃高檔酒店式公寓活高檔別墅低端租戶注重價格高端租戶中低收入年輕人外地打工者急需住房但資金不足的各類置業者投資購房房地產行業業的客戶按按其產品需需求的不同同可以分為為五類：通過完善企企業的產品品結構，保保持天地源源的市場地地位，完成成天地源的的收益目標標分析天地源房地地產開發業業務擴大企業的的業務范圍圍，有利于于擴大企業業收益來源源，提高企企業的市場場地位針對客戶群群的差異化化需求，推出從高高到低全系系列的產品品，并以子品品牌形式予予以體現中高檔產品品是主要利利潤來源：：主要強調身身份感、服務和檔檔次自有物業的的經營保持持企業持續續收入低檔品牌以以滿足低收入入人群的住住房需要為訴求，其主要作用是是提高企業業整體市場場份額和防止競爭者者從低端蠶蠶食市場的的”防火墻墻“作用在異地市場場，低端品品牌（經濟濟適用房））可以作為為天地源進進入中高檔檔住宅市場場的“橋頭頭堡”：利潤區低中低端住宅宅的開發、、住宅租賃賃中二手房、物物業經營高中高檔住宅宅盈利模式的的分析有助助于將企業業從既有的的靠單一產產品賺取利利潤的思維維定勢中解解脫出來，，發現新的的利潤區產品是企業業的利潤來來源，但但天地源可可以…以系統的客戶解決方案來盈利以為客戶提供融資來盈利以后續、輔助產品來盈利以高利潤的渠道來盈利靠價值鏈延伸來盈利靠行業標準的確立，以及產品升級來盈利靠分拆業務來盈利以品牌有效延伸來盈利以不斷創新和領先的產品來盈利-從提供產產品到提供供產品以及及相配套的的服務來持持續獲利。。例：計算算機軟件-為客戶提提供產品所所需要的金金融服務例例：汽車-產品本身身價值不高高，但必須須用專用的的后續產品品才能繼續續使用。例例：打印機機-產品的流流動性好，，能夠通過過零售渠道道獲取比批批發渠道高高的利潤。。例：可口口可樂-研發創新新類型的產產品特點，，通過不斷斷創新體現現出差異性性。例：intel公司-公司能夠夠建立行業業標準，通通過標準來來實現對用用戶的控制制。例：微微軟公司-公司擁有有核心技術術，通過技技術延伸產產生新技術術，通過新新技術業務務的出售獲獲利。例：：美國熱電電子公司-公司產品品具有相關關性，通過過公司品牌牌的拓展實實現高盈利利性。例：：聯合利華華-公司具有有核心能力力和資源，，通過價值值鏈條的延延伸形成縱縱向一體化化的經營。。天地源通過過提供系統統解決方案案和價值鏈鏈條的延伸伸來持續獲獲利高端住房客客戶中低端住房房客戶優良的品牌形象先進的設計可靠的質量精裝修完善的配套設施高水平的物業中高檔住宅以及自有物業經經營二手房中低端住宅租賃價格優勢品質保障優良的品牌牌形象寬廣的信息息平臺支付高高價格R&D保持持客戶吸引引力市場營銷鞏鞏固品牌優優勢持續開發與與交易低價銷售擴大社會影影響力建立低端市市場壁壘基于較大利利潤的交易易培育潛在客客戶擴大利潤空空間物業管理投投入吸引利潤購買、租賃賃吸引吸引吸引購買購買購買可能轉化收益來源向客戶提供供的價值產品細分購買中高檔檔住宅的客客戶最具價價值潛力，，天地源可可以通過提提供客戶整整體解決方方案，深度度挖掘這類類的價值分析中高檔住宅宅的開發客戶解決方方案模型的的實施關鍵鍵在于了解解客戶的產產品的購買買的深層次次需求以及及全方位需需要通過全面的的客戶解決決方案的推推出，企業不僅僅可以順利利地推動產產品銷售，還可以通通過方案提提供來獲取取溢價收入入，并進而而鞏固客戶戶關系，捆捆綁客戶企業的利潤潤不僅僅來來自住宅銷售，還來自于裝修、配套套以及長期期的客戶服服務此外，全面面的客戶解解決方案也也是領先對對手，形成成差別化的的有效途徑徑中高檔住宅宅中高檔住宅宅裝修方案支支持完善的物業業服務長期客戶服服務。。。。客戶解決方方案：利潤區隨著房地產產行業從賣賣方市場轉轉變為買方方市場，市市場營銷對對企業盈利利能力的影影響越來越越大市場研究和和分析品牌新項目開發發定價市場效率市場定位信息管理客戶管理關關系理解改變客客戶需求和和達到客戶戶目標的方方法消費者行為為分析追蹤客戶期期望和價值值確定和保持持與“合適適”客戶的的關系（市市場細分））測量客戶價價值客戶管理、、數據營銷銷、交叉銷銷售測量和管理理消費者對對產品和服服務的滿意意度品牌價值、、客戶滿意意度和企業業績效（利利潤、客戶戶剩余、ROI）的的關系廣告效率、、促銷效率率、資源分分配對總傳遞價價值的定價價在復雜競爭爭市場上的的定價管理品牌，，實現增長長和剩余最最大化物業管理業業務通過規規范管理，，為客戶提提供個性化化的服務，，建立品牌牌，擴大規規模，實現現收入與利利潤的穩定定物業管理業業務模式要要素管理水平規范化管理理-整個企業業形象及品品牌的維護護收入利潤品牌規模個性化服務規范管理收入來源收費標準直直接體現物物業管理的的檔次多渠道的收收入是保證證盈利的關關鍵服務內容提供個性化化服務-擴大規模模，降低成成本房地產物業業經營業務務的核心是是通過提供供交易服務務的平臺，，利用平臺臺進行物業業的租賃與與銷售，通通過為客戶戶創造價值值實現企業業價值分析物業經營業務務模式目前物業租賃的雙雙方（出租方方及租賃方）都處于分散的的狀況，其既既有交易成本本很高通過中介的有有效運作：諸諸多分散的買買賣雙方得以以在同一平臺臺上進行信息息溝通與交易易，從而降低低交易成本物業交易平臺臺的實施關鍵在在于形成滾雪雪球效應，參參與交易的買買賣雙方數量量越多，其中中介的價值和和盈利也就越越高通過平臺的信信息功能，實實現物業的買買賣與銷售，，建立投資標標準以及自營營業務交易平臺出租方出租方物業出售方租賃方租賃方物業購買方投資自營天地源與客戶戶之間應建立立起有效的溝溝通模式，準準確地傳達和和獲取信息溝通銷售－客戶直接面面對產品的溝溝通渠道物業管理－業主直接面面對服務的溝溝通渠道物業經營－潛在客戶間間接面對產品品的溝通渠道道品牌內涵天地源的品牌牌體系天地源的品牌牌承諾天地源的品牌牌故事公司理念－公司愿景與服服務理念產品信息－產品名稱、種種類、價格、、特點、客戶戶反饋信息等等服務信息－服務種類、資資質、客戶反反饋信息等市場營銷廣告－公司向向客戶傳達信信息的方式宣傳活動－公公司與客戶的的互動方式Face-To-Face銷售面談－公司與客戶戶直接溝通的的方式搜集業主反饋饋－客戶向公司司提供信息的的方式租戶引導－挖掘潛在客客戶資源的方方式渠道內容方式戰略控制手段段將保證公司司的戰略地位位戰略控制手段段穩定的客戶關關系原材料控制品牌、商譽確立行業標準準分銷渠道控制制專利、版權低成本強大的研發及及產品推廣能力力如何吸引客戶戶？如何才能保持持產品利潤？？怎樣才能領先先于對手？房地產開發依依靠品牌、研研發、穩定的的客戶關系和和低成本維持持公司的戰略略地位戰略控制手段段穩定的客戶關關系品牌、商譽強大的研發及及產品推廣能力力如何吸引客戶戶？如何才能保持持產品利潤？？怎樣才能領先先于對手？低成本戰略控制手段段收費等核心功功能提供獨特、有價值值的服務低成本的替代代性消費全新的消費體體驗高價值的客戶戶群簡便、高效率率增值營銷服務務銷售能力緊密的客戶關關系平臺標準對于租賃群的的控制對于房源的控控制物業經營業務務的戰略控制制的核心是對對消費群和房房源的控制，，通過對消費費群和房源的的控制，可以以保證平臺在在整個價值鏈鏈中的戰略地地位以及持續續收益物業管理業務務戰略控制的的關鍵在于建建立品牌，個個性化服務和和規模擴張戰略控制手段段個性化服務規模如何吸引客戶戶？如何才能保持持產品利潤？？怎樣才能領先先于對手？品牌、商譽明確天地源的的組織保障與與業務范圍以以及流程，通通過基于戰略略的績效管理理、內部控制制實現戰略的的落實房地產開發公公司房地產經紀公公司物業管理公司司銷售公司組織設置業務范圍績效管理天地源股份有有限公司上海公司投資策劃土地開發與獲取工程管理營銷物業-提供規范的的物業服務，，保障業主的的工作和生活活秩序-客戶信息的的收集與整理理-營銷推廣-銷售管理-現場銷售-客戶服務西安公司投資策劃土地開發與獲獲取工程管理中介自營業務相關服務關鍵指標選擇擇明確考核方式式考核對象績效范圍度量方式和關關鍵指標的選選擇關鍵業績指標標考核周期關鍵指標基數數考核計分考核掛鉤考核結果應用用流程基礎階段段流程內容以及及活動任務和成果歸納內部控制2134目錄愿景、戰略定定位和戰略目目標戰略實施戰略保障戰略規劃制定定的邏輯與依依據近期天地源組組織結構圖董事長總裁房地產經紀公公司發展規劃部計劃財務部人力資源部審計內控部資本運營部西安公司上海公司總裁辦公室項目管理中心心物業管理公司司項目公司項目公司項目公司項目公司項目公司項目公司股東大會董事會監事會戰略委員會提名委員會審計委員會薪酬與考核委員會專業委員會董事會秘書董事會辦公室室銷售公司投資控股公司司副總裁副總裁副總裁副總裁根據房地產開開發業務和新新業務發展的的需要，天地地源總部組織織結構設置主主要考慮：公司總部的職職能設計是從從戰略規劃、、實施、控制制的要求出發發，主要職責責包括戰略規規劃、資源配配置、核心業業務運作的決決策與控制、、制度設定、、人才培養和和服務功能，，為整個公司司發展不斷創創造條件總部的職能設設計必須有利利于房地產開開發業務決策策質量的提高高和項目運作作的管理，有有效控制公司司經營風險總部與子公司司之間權責劃劃分明確，使使子公司具有有一定運營的的自主權總部通過發展展規劃部、項項目管理中心心加強對項目目決策、項目目運作的管理理總部的職能部部門設置必須須有能力對子子公司的核心心活動(業務務運作，項目目投資、融資資)進行管理理和監控總部的管理流流程清晰簡潔潔，管理幅度度適當投資控股公司司銷售公司物業管理公司司房地產經紀公公司項目公司近期天地源總總部設置發展展規劃部、項項目管理中心心、計劃財務務部、人力資資源部、審計計內控部、資資本運營部和和總裁辦公室室七個基本職職能部門，另另外包括董事事會辦公室董事會董事長總裁發展規劃部總裁辦公室人力資源部審計內控部計劃財務部上海公司西安公司資本運營部項目管理中心心董事會辦公室室發展規劃部的的使命是確立立和保持天地地源未來的發發展方向，同同時保持公司司總部對子公公司/分公司司的戰略監控控和協調，對對項目前期策策劃進行深度度參與發展規劃部主要職責：戰戰略管理與項項目前期策劃劃－行業研究公司外部環境境研究與分析析－戰略規劃戰略規劃制定定提供決策支支持，戰略實實施的監控－品牌管理公司整體品牌牌提升與管理理－前期策劃土地資源獲取取，信息收集集與論證項目前期策劃劃與方案設計計項目管理中心心的使命是通通過有效的計計劃和采供管管理，實現項項目的進度、、質量、成本本、安全目標標項目管理中心心主要職責：項項目工程設計計與管理－設計擴初與施工圖圖設計施工圖預算與與部品研究－施工計劃與與控制項目進度、質質量、成本計計劃與管理－采購管理公司設備、材材料采購管理理招標管理－供應商管管理供應商評價價體系的建建立與維護護－預算審查查預算合同總總審材料設備采采購總審計劃財務部部的使命是是通過及時時準確反映映和分析公公司經營狀狀況，支持持天地源實實施戰略和和投資活動動，降低財財務風險－會計會計核算與與會計報表表的編制下屬公司的的會計指導導工作－計劃與預預算公司年度計計劃的編制制與控制調調整項目預決算算的審核評評估經營預算計計劃的跟蹤蹤、分析、、評估－融資與資資產管理公司的資產產經營、價價值管理融資方式的的選擇與融融資方案制制定公司財務風風險管理－資金管理理公司資金的的合理調配配公司的資金金結算管理理計劃財務部部主要職責：：公司的資資金保障、、財務管理理與計劃預預算管理－各分公司司、子公司/事業部財務務部門主管管人力資源部部的使命是是為天地源源提供和培培養一支高高素質的人人才隊伍，，創造具有有積極意義義的企業文文化人力資源部部主要職責：：人力資源源管理與企企業文化塑塑造－人事管理理人力資源規規劃的制定定人才儲備、、后備人才才培養與招招聘績效考核與與分析評價價薪酬管理－培訓中心心人才培訓計計劃培訓實施－企業文化化企業文化總總結企業文化活活動的策劃劃實施總裁辦公室室的使命是是通過強化化其公共服服務、行政政管理職能能，保持天天地源總部部正常的運運轉總裁辦公室室主要職責：：公司綜合合行政管理理與服務－法律事務務－公關公共關系拓拓展企業形象、、對內/對對外宣傳－行政管理理公司行政事事務的綜合合協調和日日常工作行政規章、、文件的起起草、分發發、歸檔－信息管理理信息系統的的建設與維維護網站的建立立與維護負責督察督督辦各部門門對總裁及及總裁辦公公會決定貫貫徹執行情情況－督察督辦辦審計內控部部的使命是是通過實施施相應的內內部控制程程序以及工工具，保證證公司內部部運作效率率和風險規規避審計內控部部主要職責：：公司的內內部控制－內部審計計－內部制度度公司各職能能部門、分分公司、子子公司/事事業部以及及項目公司財務與經營營活動的審審計參與重大投投資項目的的審計與監監督工作對公司、分分公司、事事業部內控控制度執行行情況的審審計公司內部控控制、流程程、質量體體系的建設設與維護公司內部工工作標準實實施的檢查查與改進建建議資本運營部部的使命是是通過有資本運營部部主要職責：：資本運作作，拓展新新業務－新業務研研究研究、擬定定新業務拓拓展計劃新業務的可可行性分析析－資本運作作拓展業務的的資本運作作方式與方方案設計對外合作與與吸引戰略略投資－融資創新新企業債券、、融資配股股業務、增增發開發除銀行行融資意外外的其他融融資方式創創新董事會辦公公室的使命命是協助董董事長以及及董事會秘秘書作好董董事會工作作，作好公公司與外部部的相關的的證券監管管部門的溝溝通董事會辦公公室主要職責：：證券相關關事務與投投資者關系系處理－董事會和股股東大會日日常工作處理董事會會、股東會會日常工作作，準備相相關文件與與報告文件、報告告的歸檔輔助協調董董事會與股股東等各方方面關系－投資者關關系管理－信息披露露與保密協調組織信信息披露事事宜按照法定程程序進行臨臨時信息、、定期報告告的披露建立和維護護公司相關關信息的保保密制度－證券事務務管理負責與證監監會、交易易所的聯絡絡、溝通組織完成證證監會、交交易所要求求完成的證證券事務工工作下屬公司的的核心使命命是根據公公司戰略要要求，實現現各業務戰戰略目標房地產分公公司、項目目公司確保項目安安全、按質質、按期完完成，實現現項目成本本目標，保保證公司利利潤的實現現。探索二手房房的交易標標準以及流流程，進行行交易和自自營業務的的開拓通過物業經經營業務的的開展，促促進一、二二級市場的的聯動，增增強公司抗抗風險能力力，平衡營營收，拓展展現金流，，完善公司司在房地產產領域的品品牌結構，，為公司房房地產開發發核心業務務培養客戶戶群體物業管理業業務主要面面向自有開開發產品，，為客戶提提供廣泛的的增值服務務，提升客客戶價值物業管理公公司打造物業管管理品牌，，對房地產產開發業務務形成有力力支撐銷售公司利用品牌優優勢，出色色完成自有有產品銷售售擴充品牌優優勢，積極極開拓銷售售代理業務務房地產經紀紀公司關鍵業務流流程績效管理內控制度規范公司的的關鍵業務務流程，使使得戰略綱綱要落實在在標準的工工作環節之之中基本思路：：根據對公公司戰略目目標的分解解，將戰略略的操作落落實到公司司的經營計計劃之中；；從指標設設定到考核核，對戰略略的實現產產生積極的的推動作用用。績效掛鉤：：建立公司司業績與員員工激勵的的掛鉤，通通過業績收收入、股權權激勵的方方式提升高高管層的積積極性；通通過業績工工資、獎勵勵基金等方方式提升員員工積極性性從保障公司司資產，提提高經營效效率的角度度，對公司司的組織、、人員、財財務、實物物采取控制制措施，規規避經營風風險天地源戰略略規劃實施施的配套機機制天地源關鍵鍵業務流程程設計原則則基于戰略原原則流程的調整整是按照戰戰略導向的的不同對公公司業務運運作程序的的調整，因因此流程的的設計是按按照業務的的不同選擇擇而變化的的。面向客戶原原則：從公司的基基本經營特特征看，運運轉效率高高低的基本本評價來自自于客戶，，來自于市市場，因此此必須準確確地把握客客戶的需求求，從客戶戶方面來講講，公司的的使命就是是為客戶創創造價值，，價值的實實質是解決決客戶問題題的方法，，措施和手手段，而為為客戶提供供價值必須須通過公司司內的各種種流程來實實現。明確職責劃劃分原則：：需要對組織織各部門和和業務流程程各環節職職責定義清清晰，避免免歧義；同同時對各項項業務活動動的結果也也需要定義義明確，即即各工作狀狀態可被觀觀察，可以以作為考評評的依據。。流程自動更更新原則：：流程設計不不是固定不不變，環境境和業務的的變化需要要流程體系系的動態變變化。因此此，流程設設計也需要要不斷的更更新，完成成的流程體體系設計需需要相應的的更新流程程與措施。。公司需要要專門部門門負責流程程體系的更更新。房地產開發發業務主流流程（TFK－LC）績效管理的的目標和設設計原則應應體現以績績效為驅動動的經營和和管理模式式描述目標：在全公司內內建立有效效的以績效效為驅動的的經營和管管理建立價值創創造為核心心的企業理理念通過績效管管理程序，，聯結股東東回報與公公司經營績績效清晰的績效效指標與挑挑戰性目標標透明的、公公平的績效效審核及反反饋系統的計劃劃，審核流流程和會議議安排與其它管理理程序緊密密相連，如如戰略規劃劃、經營計計劃、預算算計劃及人人力資源管管理等績效表現與與薪酬相結結合保證個人績績效表現對對個人收入入有明確的的影響為優秀人才才提供市場場薪酬水平平以價值為驅驅動績效透明性性系統化/機機構化以績效和激激勵為導向向組織管理子子系統內部部控制制度度組織管理子子系統內部部控制制度度是指，為為了使公司司組織管理理工作成為為公司實現現戰略目標標的有力支支撐，促進進和指導公公司正確發發展而制定定和實施的的一系列制制度、程序序和方法。。它與組織織管理過程程緊密相關關，明確了了組織管理理過程中的的控制重點點，并對相相關責任人人行為提出出控制建議議或相應要要求。組織管理控控制的關鍵鍵點在于公公司內部組組織之間明明確的職責責劃分，形形成有效的的決策、執執行和監督督機制。組組織管理控控制分為戰戰略決策控控制、綜合合計劃控制制、工作標標準控制。。圖1－組組織管理理內部控制制框架示意意圖組織管理內部控制戰略決策控制綜合計劃控制工作標準控制戰略決策控控制YESNO管理層考察內外部因素修正目前戰略目標管理層平衡公司未來發展與目前利益制定未來總體戰略規劃宣灌戰略規劃總體戰略規劃最終戰略規劃報告董事會審批戰略決策的的控制重點點：（1）管理理層制定公公司總體戰戰略規劃前前必須對公公司內外部部狀況進行行考察，了了解外部環環境、經濟濟因素、金金融氣候、、法律規定定、技術變變革、社會會與文化的的改變、競競爭者狀況況等因素對對公司及現現有目標的的影響，同同時向基層層員工收集集意見，修修正目前戰戰略目標，，保證戰略略目標的可可實現性；；（2）管理理層需要平平衡企業未未來發展和和目前利益益，制定一一份實際且且可行的戰戰略規劃；；（3）戰略略規劃應包包分為長期期和短期的的，其中內內容包括：：企業戰略略目標、總總體戰略、、組織架構構、資本結結構、財務務及運營回回報目標、、生產目標標、預計未未來市場變變化等；（4）公司司未來總體體戰略規劃劃必須以企企業發展方方向為大前前提，清晰晰、明確且且合法合規規；（5）公司司總體戰略略規劃需要要經過董事事會審批，，最終的戰戰略規劃報報告應體現現董事會的的修改意見見；（6）公司司總體戰略略規劃需要要全面向部部門及分、、子公司員員工宣灌，，保證總體體戰略規劃劃得到員工工廣泛認可可。人力資源子子系統內部部控制制度度人力資源子子系統內部部控制制度度是指，為為了使公司司人力資源源管理相關關工作能夠夠滿足公司司業務發展展需要，并并支持公司司實現戰略略目標而制制定和實施施的一系列列制度、程程序和方法法。它與人人力資源管管理過程緊緊密相關，，明確了人人力資源管管理過程中中的控制重重點，并對對相關責任任人行為提提出控制建建議或相應應要求。人力資源控控制的關鍵鍵點在于對對公司人力力資源的需需求、供給給、配置、、變動的有有效控制，，從人力資資源的規劃劃、招聘、、薪酬、培培訓、考核核、晉升方方面進行制制度性安排排。人力資資源控制分分為人力資資源發展規規劃控制、、招聘控制制、薪酬控控制、內部部培訓控制制、績效考考核控制、、人員晉升升控制。圖2－人人力資源源內部控制制框架示意意圖人力資源內部控制招聘控制薪酬控制內部培訓控制人力資源發展規劃控制績效考核控制人員晉升控制人力資源發發展規劃控控制人力資源發發展規劃制制定流程的的控制重點點：(1)人力力資源部部部長定期與與各部門及及分、子公公司負責人人溝通，分分析公司人人力狀況，，清楚公司司目前人員員存量的優優勢和劣勢勢；(2)人力力資源部部部長認真分分析公司中中長期戰略略規劃，考考慮相應的的人力配合合方案；(3)人力力資源部部部長分析當當前人力狀狀況與未來來人力需求求的關系，，如短缺、、過剩或結結構性失衡衡等，并依依此考慮人人力資源發發展規劃內內容；(4)人力力資源部部部長與各部部門及分、、子公司負負責人溝通通，共同確確定公司人人力資源發發展報告的的重點內容容；(5)人力力資源發展展規劃報告告需要經過過總裁審批批，通過后后實施；(6)人力力資源部以以全面、細細致、及時時修正為原原則，通過過與各部門門及分、子子公司負責責人溝通，，制定或修修改各部門門職位及分分、子公司司關鍵職位位的職位說說明書。財務管理子子系統內部部控制制度度財務管理子子系統內部部控制制度度是指，為為了保障公公司財務管管理有效進進行，規避避公司財務務風險，而而制定和實實施的一系系列制度、、程序和方方法。財務管管理內內部控控制的的關鍵鍵點在在于對對公司司財務務資源源的需需求、、供給給、配配置、、變動動的有有效控控制，，從財財務資資源的的計劃劃、獲獲取、、支出出、配配置方方面進進行制制度性性安排排。財財務管管理控控制分分為資資金預預算控控制、、資金金籌集集控制制、資資金支支付控控制、、資金金集中中管理理控制制、資資金風風險預預警控控制、、財務務預算算控制制、對對外投投資控控制、、銷售售與收收款控控制、、采購購與付付款控控制、、成本本費用用控制制、實實物資資產控控制、、對外外擔保保控制制。圖3－－財財務務管理理內部部控制制框架架示意意圖財務管理內部控制資金支付控制資金風險預警控制對外投資控制資金預算控制采購與付款控制實物資產控制資金集中管理控制財務預