2013年績效考核方案為了完成公司制定的2013年經營目標，同時也為了客觀公正地分析和評價各中心履行職責情況及實際工作效果，并依據考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發員工的聰明才智和工作熱情，幫助員工提升自身工作水平，從而有效提升公司管理水平與效益，保障公司的可持續發展，特制訂本考核方案。一、適用范圍本方案適用于企業管理中心、財務管理中心、采購供應中心、營銷管理中心、技術管理中心、糧食收儲中心、生產管理中心、辦公室。二、考核組織機構及職責（一）考核工作由企業管理中心負責，各個中心配合完成。（二）企業管理中心職責負責幫助各中心制定月度工作計劃并確定各中心考核標準；對各中心工作計劃完成情況進行考核；匯總、統計考核評分結果；最終考核結果的審批；考核結果申訴的最終處理；對考核過程中不公正行為、影響考核進度的行為進行處罰；負責考核方案的持續改進。三、績效來源1、公司所有正式員工工資分為兩部分，一部分為基本工資的60%加工齡及各項補貼等下月的10日發放，另一部分為績效工資下月的25日發放。2、以各中心所有員工工資總和的40%乘以1.5作為本中心的基礎績效。四、績效分配方案1、各中心績效各中心績效二各中心基礎績效*[（各中心月度考核得分-80）/20*（1/3）+2/3]2、個人績效個人績效分配方案由各中心自行制定，方案經企業管理中心審核后通過執行。五、考核內容考核內容包括：以各中心的月工作計劃為主要考核內容，占各中心總績效考核的80%；企業管理中心對各中心的監督檢查工作列入到各中心的考核內容里，占各中心總績效考核的10%；公司領導對各中心月工作表現的總體評價，占各中心總績效考核的10%。（一）企業管理中心對各中心考核內容如下：（100分）（1）對公司所要求上報的各種數據、報表及文字材料應及時準確的上報，如不能及時上報，晚報一天扣2分，晚報兩天扣5分，如影響數據統計工作，扣10分，數據不準確，每次扣10分（2）對企管中心在每月安全、節能環保、6S管理及體系檢查中發現的問題，接到整改通知后，如無特殊原因，沒有及時整改，每次扣5-10分（3）不配合企管中心的監督檢查，設置障礙，有意回避、敷衍的，甚至對企管的處罰有意見，沒有通過正當途徑進行反應，或采取打擊報復的，扣50-100分（4）對企管中心布置的生產調度工作無故不執行的，扣10-50分（5）對公司督察組每周檢查通報的項目，如處罰超過指標的，一次扣10分（6）出現一次安全事故，根據事故大小扣10-50分（7）產生對外影響的安全、環保事件，視情況扣50-100分（二）生產管理中心：（100分）考核項目及考核項目權重如下:考核項目破碎量合格率絕干收率噸玉米加工費用設備管理污水排放考核權重302010201010（1）“破碎量”項目的考核對象為淀粉車間當月玉米破碎量之和。“破碎量”考核分值=“破碎量”權重X當月實際破碎量一當月計劃破碎量（1+10X）當月計劃破碎量（2）“合格率”項目考核對象為所有產成品的合格率，以數量大小及銷售價格作為評價某產品的單獨考核權重分值。其中：淀粉50%，蛋白飼料20%，噴漿玉米皮20%，胚芽粕10%。四項產品的合格率得分之和為“合格率”項目的最終得分。“淀粉合格率”考核分值二“合格率”權重X“淀粉合格率”權重XTOC\o"1-5"\h\z淀粉實際合格率一淀粉計劃合格率(1+10X)淀粉計劃合格率“蛋白合格率”考核分值二“合格率”權重X“蛋白合格率”權重X蛋白實際合格率一蛋白計劃合格率(1+10X)蛋白計劃合格率“噴漿玉米皮合格率”考核分值二“合格率”權重X“噴漿玉米皮合格率”權重X噴漿玉米皮實際合格率一噴漿玉米皮計劃合格率(1+10X)噴漿玉米皮計劃合格率“胚芽粕合格率”考核分值二“合格率”權重X“胚芽粕合格率”權重X胚芽粕實際合格率一胚芽粕計劃合格率(1+10X)胚芽粕計劃合格率“絕干收率”項目考核淀粉和蛋白粉的收率，兩項目各占50%。其中：淀粉絕干收率計劃為70.57%；蛋白粉10-4月份的計劃絕干收率為5.82%,5-9月份的計劃絕干收率為5.78%。淀粉“絕干收率”考核分值二“絕干收率”權重X實際絕干收率一計劃絕干收率(1+10X計劃絕干收率蛋白粉“絕干收率”考核分值二“絕干收率”權重X實際絕干收率一計劃絕干收率(1+5X)計劃絕干收率“噸玉米加工費用”項目考核對象為每噸玉米的加工費用。“噸玉米加工費用”考核分值二“噸玉米加工費用”權重X噸玉米計劃加工費用一噸玉米實際加工費用(1+5X)噸玉米計劃加工費用“設備管理”的考核辦法具體參見《設備管理考核辦法》“污水排放”項目，考核污水總排口是否達標排放。要求^。在100以下排放，每超標排放一次扣1分。(三)糧食收儲中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：考核項目收購計劃完成率生產供應糧食保管安全設備管理可控費用考核權重2050101010“收購計劃完成率”“收購計劃完成率”指標考核糧食收儲中心當月實際收購的玉米總量占當月計劃收購玉米總量之比重。“收購計劃完成率”考核分值=“收購計劃完成率”權重X當月實際收購數量當月計劃收購數量“生產供應”應保質保量的滿足生產加工需求，如因糧食收儲中心原因影響生產破碎或玉米質量問題影響產品質量，按照影響事件扣除相應分數。一期上料為2.5小時一罐，二期上料為4小時一罐。每影響上料1一10分鐘，扣1分；影響11—20分鐘，扣2分；影響21—30分鐘，扣3分；影響30分鐘以上，每次扣5分。“糧食保管安全”做好糧食干控及溫控的監測控制工作，按時監控并及時填寫各種糧情記錄，防止發生霉變，如檢查發現一次不按規定執行，扣分。冬季做好糧食烘干工作，水分控制在13.8-14.5之間，每發現一次超范圍扣1分。每發生一起糧食安全事故，視情節嚴重程度扣罰5—20分；霉變糧每發生1噸扣罰1分。“設備管理”的考核辦法具體參見《設備管理考核辦法》“可控費用”指標：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用(1+計劃可控費用（四）營銷管理中心：（100分）考核項目及權重如下項日備品備件保管產成品保管車輛維護銷售計劃出廠價格回款率市場分析報告售后服務不合格品處理可控費用權重10101015151555510（1）備品備件保管考核儲運部每月份對各類備品備件保管的完好率以及賬物相符情況。每月底抽查綜合材料庫10項便于計量的大宗物資及備件，要求保管完好并賬物相符，每差一項扣10分。沒有按照采購計劃標準入庫每次扣5—10分；沒有及時辦理入庫手續每次扣5—10分；沒有出庫手續出庫每次扣5—10分。（營銷管理中心各考核項目均設為100分，用最終考核得分乘以考核權重，得出最終該考核項目的得分，下同）。（2）產成品保管完好率其中：保管完好30%、安全裝卸30%、保證裝車準確率40%。1）每月的包裝袋破損率為3%。以下，如超出規定，扣30分；2）公路自提的裝車準確率為100%，每裝錯一次扣10分；3）產成品保管不當，導致該批次產品發生霉變、結塊等，每批次扣10分。（3）車輛維護如車輛維護不當，每影響50噸破碎量扣10分。（4）銷售計劃完成率“銷售計劃完成率”指標考核銷售部當月已經銷售的淀粉、精油、蛋白飼料、噴漿玉米皮、嘉寶飼料總量占當月計劃銷售淀粉、精油、蛋白飼料、噴漿玉米皮、嘉寶飼料總量之比重。其中，淀粉占50%比重，精油占20%比重，蛋白飼料占10%比重，噴漿玉米皮占10%比重，胚芽粕占5%比重，嘉寶飼料占5%比重。“銷售計劃完成率”考核分值=當月實現銷售數量各項產品“銷售計劃完成率”權重X之和當月計劃銷售量（5）出廠價格“出廠價格”指標反映扣除運費和稅收等因素后的產品實際銷售價格水平。其考核分值計算方法如下：“出廠價格”考核分值=“出廠價格”權重X出廠價格變化系數當月產品實際出廠價格加權平均值出廠價格變化系數=當月產品定價加權平均值^當月產品出廠單價X產品實際銷售量“出廠價格加權平均值”=Z產品實際銷售總量^當月產品定價X產品實際銷售量“產品定價加權平均值”=Z產品實際銷售總量（6）“回款率”“回款率”指標考核當月回收并入賬的銷售貨款占當月銷售貨款總額之比重。當月回收銷售貨款“回款率”考核分值=“回款率”權重X當月銷售貨款總額“當月回收銷售貨款”中不得包括預收貨款。市場分析報告“市場分析報告”指標考核營銷管理中心是否每月都能出具報告，并預測產品價格漲跌是否準確。其中，要求主產品淀粉每月出具一次報告，副產品類每周出具一次報告，每缺一項報告扣5分，該項共計25分。產品價格漲幅趨勢共計75分，預測準確加30分，預測不準確扣10分。售后服務每月出具顧客滿意度調查表，如不能出具調查表扣100分。不合格品處理對于產生的不合格品，除公司領導同意返回車間重新加工的，在總經理辦公會決議銷售的產品，定價之后，需按規定時間和價格銷售完畢。其中，時間占40%權重，價格占60%權重。銷售時間考核分值=計劃銷售天數一實際銷售天數不合格品處理權重X40%X(1+)計劃銷售天數銷售價格考核分值二實際銷售價格一計劃銷售價格不合格品處理權重X60%X(1+計劃銷售價格“可控費用”指標：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用(1+)計劃可控費用采購供應中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下:考核項目采購成本控制采購物資質量和及時性采購計劃完成率可控費用考核權重5530105、“采購成本控制”指標：根據公司2013年度經營計劃要求及每半年進行一次的采購招標，采購供應中心所采購的物資不得高于同期市場的采購成本。“采購成本”考核分值=“采購成本”權重X采購成本完成系數當月物資實際采購成本采購成本完成系數=1/()當月物資計劃采購成本^當月物資實際采購單價X物資采購實際數量“當月物資實際采購成本”=^當月各種物資實際采購數量^當月物資計劃采購單價X物資采購實際數量“當月物資計劃采購成本”=^當月各種物資實際采購數量指標考核說明：考核對象選定方法：選擇采購數量大，所占采購金額比重大的采購物資作為采購成本計算的對象。考核對象以采購供應中心編制的2012年采購計劃表內所列物資種類為主。以煤炭、硫磺、堿等主要原輔材料、包裝物和生產維修的潤滑油為重點考核對象，每月考核選取的考核對象不少于30種物資（如有擴建項目，基建物資也需納入考核）。計劃采購價格：一是：采用2013年采購供應中心計劃中該物資采購價格；二是參考內審員提供的同期市場價格。（2）“采購物資質量”及“及時性”物資進貨的質量合格率，由公司物資驗收員提供，如達不到100%，每降低1個百分點扣1分；由于供貨方原因導致合同不能執行，造成生產停工斷料，每次扣1分。物資采購合同或訂單如未在采購業務流程規定時間內完成，每次扣1分。采購訂單生成后，采購物資的到貨時間按采購制度規定時間進行考核，如未在規定時間內到貨，每次扣0.5分。以上考核信息，每月由企業管理中心制表，進行調查綜合評定打分。如人為原因造成采購物資不及時影響公司正常生產運營的，根據影響程度對采購供應中心的績效考核分數進行扣罰，直至全部扣除；（4）采購計劃完成率：由各部門核算員與采購員共同核對當月采購供應中心簽訂的合同物資種類與數量是否與月初計劃相符，并計算完成情況。“米購計劃完成率”考核得分=“米購完成率”權重完成合同數量計劃采購數量（5）可控費用：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用（1+）計劃可控費用（六）技術管理中心：（100分）考核項目及考核項目權重如下：考核項目質量檢驗質量抽查計劃合格率技術改造及新產品研發可控費用考核權重40252510（1）質量檢驗:“質量檢驗”項目考核質量檢驗的準確性、及時性，如發現有檢驗不準確的或有投訴，每產生一次扣罰技術管理中心考核分2分，如檢驗報告出具不及時，如無特殊原因，是品控部自身檢驗及發放不及時造成的，每遲報一天扣罰技術管理中心考核分2分。（2）質量抽查計劃合格率企管中心每月對技術管理中心抽樣檢測，進行盲檢對比考察一次，每次抽檢10個批次的產品，每錯一次扣1分。（3）技術改造及新產品研發：“技術改造及新產品研發”項目考核技術管理中心對公司技術改造方面推進的及時性，要求技術管理中心提供下月的技術改造及研發工作計劃推進表，每月按進度安排進行考核，如延期要做出合理解釋，如沒有特殊原因，因指揮不當，每未完成一項，，視具體情況扣罰技術管理中心考核分2—25分。可控費用：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用(1+)計劃可控費用財務管理中心：(100分)考核項目及考核項目權重如下：考核項目資金籌措調撥報表完成及時性會計日常核算、監督可控費用考核權重25252525(1)資金籌措根據月度資金計劃籌措資金，如因資金籌措不力或不及時對公司生產經營造成影響，視影響的程度扣5-10分資金調撥不力，造成公司還款逾期，給公司帶來損失，每多發生1萬元貸款利息，扣5分。該項考核分扣完為止。由于財務管理中心自身原因，不及時辦理借款，為公司生產經營活動帶來資金周轉不暢的，每影響一天，扣2分。該項考核分扣完為止。報表完成及時性：項目考核對象為月度財務報表、預算執行情況報表、經濟成本分析報告。財務管理中心每月9日前出具這些報表，如不及時，根據實際情況每延遲一天，扣2分。如遇節假日順延。會計日常核算與監督。根據會計核算內容，每出現一次核算錯誤，扣1分；如果因此給公司造成損失，1萬元以下，扣5分；1萬元以上的，扣10分。根據公司的財務制度和內控流程對各部門的執行情況進行監督和管理。如監督不力，產生投訴，經企管中心核查無誤后，每發生一次扣2分。（4）可控費用：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用（1+）計劃可控費用（八）企業管理中心：（100分）考核項目及考核項目權重如下：考核項目績效考核、監察體系、6S安全環保生產調度可控費用考核權重202020201010（1）績效考核、監察:“績效考核”項目考核企業管理中心每月對各類考核數據統計審核的準確性，每發現一處錯誤，扣2分；考核績效工資表報送的及時性，每月20日前報領導班子審批，每遲報一天，扣2分；考核生產經營計劃表及完成表的報送時間，每月29日前報總經理生產經營計劃表，遲報一天扣2分，每月9日前報總經理生產經營完成情況表，遲報一天扣2分。“監察”項目考核對公司監察組每周的檢查進行匯總情況，并在周一下發《監察通報》進行公示，每遲報一次，扣2分，如不出具扣5分。體系、6S：“體系”項目考核企業管理中心對公司體系運行方面檢查的及時性、有效性和全面性，每周定期對公司各部門體系運行情況進行全面檢查，對體系檢查發現的問題及時進行通報并整改，如每少檢查一次，扣2分；對體系工作進行分析總結，每月出具一體化管理運行月報，不出具報告的，扣5分。“6S”項目，每月第一個生產調度會前下發上月份《6S監察評比通報》，不出具報告的，扣5分。安全：“安全”項目考核企業管理中心對公司安全方面檢查的及時性和全面性，每天對公司各部門進行一次安全的全面大檢查，并每周出具檢查通報，每少檢查一次，扣2分；每遺漏一次檢查通報，扣5分。每月出具安全生產管理月報，不出具報告，扣10分。能源環保：“能源環保”項目考核企業管理中心對公司環保方面檢查的及時性和全面性，每天對公司各部門進行一次環保檢查，每少檢查一次，扣2分；每月出具能源環保管理月報，不出具報告，扣10分。生產組織調度：“生產組織調度”項目考核企業管理中心對生產組織調度情況。每周五組織召開生產經營協調會，如無特殊原因沒有組織的，扣5分。各部門提出問題，企管中心沒能在一天內協調解決的(需要公司高層解決的除外)，扣5分。可控費用：“可控費用”考核分值=“可控費用”權重X計劃可控費用一實際費用(1+計劃可控費用（九）辦公室：（100分）考核項目及考核項目權重如下:考核項目保衛消防車輛安全行政、文件信息管理食堂滿意度人事薪酬員工上崗率可控費用考核權重15151515201010（1）、保衛、消防:“保衛”指標考核辦公室保護公司財產安全。如果出現公司財產丟失事件，損失額度在1000元以下的，扣5分/次；損失額度在1000-5000元