PAGEPAGE11項目管理制度第一章總則貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關系，明確工作責任，充分體現人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關規定和公司其他有關規定，特制定本制度。第二章定義遵循項目經理負責制的原則，通過項目經理和項目組織的努力，運用系統的理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制，以實現項目的預定目標。適用范圍公司所用的工程項目名詞解釋項目業務經理：在項目簽約以前的項目經理，主要負責完成項目的前期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目的簽約。項目實施經理：在項目簽約之后的項目經理，主要負責項目的詳細調研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。責任業務員：按公司有關規定，與項目成敗具有直接利益關系的人員。第三章流程項目準備業務信息的管理意向客戶的確定項目立項立項跟蹤簽約項目實施確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執行實施計劃協助項目決算項目內部評審完成竣工驗收提交竣工文檔項目終止項目文件歸檔第四章項目準備適用范圍：銷售中心業務信息的管理任務：項目信息調研，收集、匯總項目業務信息工作流程：業務員每日部門經理匯報市場總監每周總經理匯報形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》意向客戶的確定任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術支持。工作流程：業務員提出、反饋管理建議部門經理指導協調匯總匯報指導協調匯總匯報售前技術人員總經理報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》第五章項目立項定義：通過可行性分析，確定近期內（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業務項目。適用范圍：銷售、技術、商務部門。任務提出立項申請、進行可行性分析成立項目小組項目跟蹤項目簽約立項審批流程：程序：業務員先向部門經理提出，然后會同技術部門進行可行性分析，再按一般項目由部門經理審批，重大項目由總經理審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規定權限）立項項目編號可行性分析的內容價值（預計利潤達X萬元以上）；公司技術能否支持；公司資源能否支持；是否符合公司產品方向（能否體現公司形象、能否樹立樣板工程）；預計簽約時間；成功的可能性；客戶的業界信譽（主要指資金信譽）；公司其他的競爭優勢；其他需要提供的分析資料。立項報表：《銷售立項申請表》（見附件一）、《銷售立項撤消單》（見附件二）確定項目小組原則：由立項審批人提議，通過銷售、技術部門的項目小組成立會議討論決定。成員組成1、一般項目：項目額20萬元以下責任業務員（兼項目業務經理）1人售前支持技術人員1人較大項目：項目額20萬元以上（含20萬元）至100萬元以下部門經理（項目業務經理）1人責任業務員1人售前支持技術人員1~2人重大項目：項目額100萬元以上（含100萬元）總經理或總經理指定人選（項目業務經理）1人責任業務員1人售前支持技術人員1~多個人項目跟蹤任務：項目前期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。工作流程安排、分配工作任務安排、分配工作任務項目業務經理項目小組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設計方案的管理：送交客戶之前必須經技術部門負責人簽字，項目業務經理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：部門經理較大項目：部門經理總經理重大項目：總經理項目預支款按公司日常業務預支款制度執行。項目簽約簽約人員：由項目經理負責項目的合同簽定。合同的審批：一般項目：項目經理較大項目：業務經理重大項目：總經理提交項目合同實施情況市場部門按項目合同的基本情況匯總，向工程部門或技術部門提交相關資料。第六章項目實施定義：實行項目實施經理負責制，項目經理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經理的指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現項目的預定目標。適用范圍：各部門。項目實施的任務確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執行實施計劃協助項目決算項目內部評審完成竣工驗收提交竣工文檔其他應當由項目實施小組完成的任務成立實施小組的程序項目實施經理的確定一般項目：業務經理審定較大項目以上：總經理審定項目實施經理的任用范圍：一般項目：由技術人員擔任較大項目：由技術部門負責人或技術骨干擔任重大項目：由技術總監或總經理擔任小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目實施經理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目業務經理、責任業務員必須為實施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施小組成員。制定實施計劃詳細設計方案（施工設計方案）項目實施方案項目任務書材料計劃人員計劃項目進度計劃質量控制計劃項目物資供應計劃培訓計劃實施計劃的審批程序：由項目實施經理協同技術部門負責人、工程部門負責人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經理的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。執行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協調關系。項目決算配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；最終項目工程量的財務決算。項目內部評審項目內部評價，項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據。組織竣工驗收協同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，向甲方提供所有的技術參數和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認項目設計變更項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到甲方的簽證。項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得甲方的書面確認。項目變更的內部審批凡變更金額在5000元以下的，由項目經理審批；超過5000元，一律由總經理審批。第八章項目終結項目終結：辦理項目終結手續。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內部逐級審批《項目終止審批表》；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內部責任追究程序。第九章項目文件歸檔項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關規定入檔。項目立項申請表編號：SLDZ_項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：項目情況簡述：項目機會及項目風險：項目競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額：毛利收入：預計簽約日期：公司優勢：公司劣勢：備注：業務經理意見：簽字：年月日業務意見：簽字：年月日總經理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人填表日期銷售立項撤消單編號：SLDZ_XXXX項目單位名稱客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期業務部門意見：簽字：日期業務經理意見：簽字：日期

項目終結審批表項目名稱責任業務員終止日期年月日項目執行情況：完成部分未完成部分未完成原因項目實施經理簽字：年月