項(xiàng)目計(jì)劃管理1總則1.1為加強(qiáng)開發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃管理，確保開發(fā)項(xiàng)目能按時(shí)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)完成開發(fā)任務(wù)，要求建立、完善項(xiàng)目計(jì)劃管理體系。1.2股份公司各部門與項(xiàng)目公司共同負(fù)責(zé)，協(xié)作編制科學(xué)高效的計(jì)劃書。同時(shí)，要求股份公司各部門與各項(xiàng)目公司聯(lián)動(dòng)共同執(zhí)行制定的計(jì)劃，共同完成股份公司要求的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。1.3項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部是項(xiàng)目計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)歸口部門，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的分析整理和監(jiān)督。股份公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司專項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)度的管理工作，負(fù)責(zé)及時(shí)了解掌握各項(xiàng)目專項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，并定期與各項(xiàng)目公司將項(xiàng)目各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)度完成情況匯總到項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部。2開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的制訂2.1在項(xiàng)目掛牌或摘牌前視發(fā)展部項(xiàng)目拓展推進(jìn)情況，由項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部負(fù)責(zé)向股份公司規(guī)劃院、發(fā)展部、成本控制部、投資證券部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、商管總部和項(xiàng)目公司發(fā)出《項(xiàng)目前期工作通知書》，并組織召開項(xiàng)目條件評(píng)審會(huì)議。2.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析依據(jù)股份公司決策文件規(guī)定的項(xiàng)目總體開發(fā)進(jìn)度，劃分整個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)周期。2.3項(xiàng)目摘牌后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際的分期開發(fā)情況編制分期總體開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部牽頭組織項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃控制書》，經(jīng)股份公司相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審后，報(bào)分管項(xiàng)目副總裁批準(zhǔn)，作為項(xiàng)目公司和股份公司各部門前期計(jì)劃執(zhí)行依據(jù)。項(xiàng)目公司須根據(jù)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃控制書》，與股份公司各部門溝通，并共同編制確認(rèn)各專項(xiàng)工作計(jì)劃（設(shè)計(jì)、商務(wù)、招標(biāo)、成本、營(yíng)銷等），以保證《項(xiàng)目開發(fā)控制書》的有效執(zhí)行。2.4在項(xiàng)目全面連續(xù)開工前30天內(nèi)，項(xiàng)目公司應(yīng)依據(jù)《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃控制書》、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析，并結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況，由項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部牽頭組織項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書》，經(jīng)股份公司相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審后，報(bào)分管項(xiàng)目副總裁批準(zhǔn)，作為項(xiàng)目公司和股份公司各部門計(jì)劃執(zhí)行的依據(jù)。項(xiàng)目公司須根據(jù)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書》，與股份公司各部門溝通，并共同編制確認(rèn)各專項(xiàng)工作計(jì)劃（設(shè)計(jì)、商務(wù)、招標(biāo)、成本、營(yíng)銷、交付等），以保證《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書》的有效執(zhí)行。2.5在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃制定過(guò)程中，視項(xiàng)目類型需商管總部、營(yíng)銷部、酒店建設(shè)公司、院線等相關(guān)部門積極參與。2.6經(jīng)批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書》將作為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書的附件。2.6.1商業(yè)項(xiàng)目的總體開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃必須與“商務(wù)租賃合同”、“總承包商合作協(xié)議”等相對(duì)應(yīng)的規(guī)定一致。2.6.2總體開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)表達(dá)的內(nèi)容包括（不限于）：1）包含項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)與開發(fā)建設(shè)總體構(gòu)思的計(jì)劃編制說(shuō)明。2）公司組建、土地（征地、付款、土地證辦理等）、資金籌措、商業(yè)商務(wù)、市場(chǎng)和產(chǎn)品定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、成本控制、招投標(biāo)、工程建設(shè)、商家交付進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收辦證、開業(yè)或入伙。3）還應(yīng)包括股份公司內(nèi)部管理計(jì)劃、即按股份公司制定規(guī)定各職能部門對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行管控所需各業(yè)務(wù)事項(xiàng)的工作計(jì)劃安排。2.7每年各項(xiàng)目公司須根據(jù)審批的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書（或控制書）在年初擬定本年度項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃（其中包括各項(xiàng)目各期營(yíng)銷計(jì)劃、其他各分項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，便于股份公司各部門跟蹤落實(shí)），并將年度計(jì)劃分解為月度計(jì)劃、周計(jì)劃，其中，周計(jì)劃項(xiàng)目公司自行檢查并報(bào)計(jì)劃部備案，月度計(jì)劃報(bào)計(jì)劃部審核并作為各項(xiàng)目公司月度計(jì)劃考核依據(jù)。2.7.1每年第四季度，由項(xiàng)目管理中心牽頭，與財(cái)務(wù)部的預(yù)算同步推進(jìn)，制定下一年度銷售指標(biāo)，包括銷售計(jì)劃、回款計(jì)劃、入伙計(jì)劃。2.7.2每年第四季度編制下一年度自持物業(yè)完成計(jì)劃（開業(yè)項(xiàng)目）。2.7.3以上項(xiàng)目年度目標(biāo)由分管項(xiàng)目副總裁主持、經(jīng)總裁審議后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.8計(jì)劃內(nèi)容編制要點(diǎn)2.8.1編制計(jì)劃必須表達(dá)各階段、各專業(yè)活動(dòng)的時(shí)間安排（起點(diǎn)和終點(diǎn)），以及各業(yè)務(wù)之間的銜接關(guān)系。2.8.2工程進(jìn)度計(jì)劃是開發(fā)計(jì)劃的主體內(nèi)容，其時(shí)間安排是制定各階段、各專業(yè)工程計(jì)劃的依據(jù)，按照總工程進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間階段（起點(diǎn)和終點(diǎn)），各階段和專業(yè)工程計(jì)劃要明確本工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵路徑。2.8.3股份公司各部門和項(xiàng)目公司應(yīng)特別重視項(xiàng)目全過(guò)程開發(fā)工作的計(jì)劃性，為整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度爭(zhēng)取主動(dòng)協(xié)同為開發(fā)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。2.9開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的表達(dá)方式2.9.1開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃以EXCEL/PROJECT軟件編制，采用慣例的橫道圖（甘特圖）方式表達(dá)，并加文字說(shuō)明。2.9.2年度開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃文字說(shuō)明部分的內(nèi)容應(yīng)包括：1）開發(fā)經(jīng)營(yíng)思想、股份公司和政府要求、項(xiàng)目限制和市場(chǎng)條件等計(jì)劃安排的參考依據(jù)；2）各專業(yè)工作關(guān)鍵性影響說(shuō)明，尤其需說(shuō)明執(zhí)行計(jì)劃的各方條件，并需主動(dòng)提出解決措施。3開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行控制3.1在項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃兩書和年度開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃控制。3.2項(xiàng)目公司必須按制度規(guī)定專設(shè)計(jì)劃崗，指定主管工程副總經(jīng)理或設(shè)計(jì)副總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)，專門負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目全面計(jì)劃管理及與計(jì)劃部對(duì)接。項(xiàng)目公司必須于每周召開計(jì)劃工作分析例會(huì)，并在每周5/每月3日前向項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部報(bào)告當(dāng)周/上月計(jì)劃完成情況表，報(bào)表須包括計(jì)劃執(zhí)行情況、與兩書及年度計(jì)劃對(duì)比分析并附含解決措施的計(jì)劃分析報(bào)告，同時(shí)報(bào)表中應(yīng)提交下周/下月工作計(jì)劃。3.3項(xiàng)目公司是計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)的主體，應(yīng)定期自檢項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況。1）當(dāng)計(jì)劃實(shí)行發(fā)生偏差時(shí)，項(xiàng)目公司須及時(shí)自身或直接與股份公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決、糾正偏差。2）項(xiàng)目公司要采取必要措施和消項(xiàng)清單方式、組織周例會(huì)和日例會(huì)等，跟蹤落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。3.4項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)簽批計(jì)劃書動(dòng)態(tài)跟蹤、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。3.5各項(xiàng)目公司在辦理國(guó)有土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證時(shí)，需股份公司投資證券部進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)須上報(bào)項(xiàng)目取證工作的進(jìn)展情況，項(xiàng)目全過(guò)程要取得的合法文件（證照）包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開發(fā)資質(zhì)；項(xiàng)目立項(xiàng)審批；土地轉(zhuǎn)讓、拆遷、補(bǔ)償協(xié)議書及合同（配合發(fā)展部取得）；國(guó)有土地使用權(quán)證；用地規(guī)劃許可證；建設(shè)工程規(guī)劃許可證；建設(shè)工程施工許可證；銷售許可證；環(huán)評(píng)審批意見(jiàn)；交通影響分析審批意見(jiàn)；建筑總體方案、總平及立面審批意見(jiàn)；消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)；施工圖審查意見(jiàn)；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；竣工驗(yàn)收備案文件；房屋所有權(quán)證；維修基金繳納憑證；有關(guān)優(yōu)惠政策方面的批文登。其中五證和房產(chǎn)證在辦理完畢后兩日內(nèi)，需報(bào)項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部、投資證券部、法律事務(wù)部備案。4開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整管理4.1在項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，股份公司各部門或項(xiàng)目公司發(fā)行進(jìn)度計(jì)劃中的某一項(xiàng)比原定的年度進(jìn)度計(jì)劃延遲在1一個(gè)月以內(nèi)的，應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整意見(jiàn)，或提出整改措施確保整體進(jìn)度能夠按時(shí)完成，并報(bào)項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部備案。4.2項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃中的某一專項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃比原進(jìn)度延遲一個(gè)月以上的，或由于客觀原因已確認(rèn)無(wú)法按時(shí)完成原定進(jìn)度計(jì)劃的，相關(guān)業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目公司應(yīng)認(rèn)真分析原因，如需調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部組織審批：1）不影響年度和整體計(jì)劃的，由項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部審批；2）可能影響年度和整體計(jì)劃的，項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部提成審核意見(jiàn)，報(bào)項(xiàng)目管理中心、分管項(xiàng)目副總裁批準(zhǔn)；3）可能影響《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書》規(guī)定的計(jì)劃目標(biāo)的，由項(xiàng)目管理中心、分管項(xiàng)目副總裁提出審核意見(jiàn)，報(bào)總裁批準(zhǔn)。4.3項(xiàng)目管理中心計(jì)劃部及項(xiàng)目公司如提前發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)進(jìn)度無(wú)法按原定進(jìn)度計(jì)劃完成的，應(yīng)及時(shí)預(yù)警，提成解決方案，避免項(xiàng)目進(jìn)度的延遲。4.4為保證開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的嚴(yán)肅性和延續(xù)性，盡管允許延遲一個(gè)月以上時(shí)進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整（便于股份公司動(dòng)態(tài)監(jiān)控），但項(xiàng)目管理中心對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況的考核，仍然依據(jù)最初批準(zhǔn)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書或控制書（由股份公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)重大調(diào)整所引起的進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整除外）。5開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的考核5.1對(duì)于計(jì)劃執(zhí)行不力的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理中心將根據(jù)實(shí)際情況，不定期給予工作提示、計(jì)劃催辦、計(jì)劃預(yù)警和計(jì)劃通報(bào)。其中計(jì)劃通報(bào)將作為項(xiàng)目年度獎(jiǎng)金考核依據(jù)之一。5.2項(xiàng)目