1、安徽金大地商業管理公司安徽金大地商業管理公司體系文件管理流程文件編號版本/修訂頁碼JDDSY-ZD-YJ01A/0第 1 頁 共 4 頁生效日期體系文件管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期日 期修訂狀態修訂內容修訂人審核人批準人目的規范公司體系文件，包括組織管控文件、流程文件、作業指引、表單記錄管理 ,確保使用文件的充分、適用和有效性。范圍適用于公司體系文件編制、標識、審核、批準、修訂、發放及歸檔.術語與定義組織管控(GK)文件:對組織架構、責權進行規定的文件。指組織管理手冊、授權手冊。（LC.對于主責范圍內跨部門事務工作程序制定,作業指引(ZY)件各環節操作規范及涉及事項的細化,明

2、確工作細則及標準。制度規范/規定辦法/細則(ZD):針對各部門所負責模塊的內部管理綱性規則擬訂。文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01A/0第4頁 共 4 頁安徽金大地商業管理公司體系文件管理流程制度：強調共同性甚至全民性，是基礎性的約束條文。例如：社會主義經濟制度規范:.例如:行為規范規定:強調預先（即在行為發生之前）.校學生管理規定辦法,施辦法細則,明及法律性。記錄（R)：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。文件標識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態進行標記的工作.體系文件:/規范規定/辦法/細則文件，

3、 統稱為體系文件。流程體系文件：/規范/規定辦法/細則文件，統稱為體系文件.職責營運管理部負責制定體系文件的編制規范，發布及更新./本模塊的流程體系文件編制及優化。營運管理部組織跨部門體系文件的優化及報批。人力資源部負責組織管控文件的更新及優化。方法和過程控制體系文件的編制及審批:部門根據本部門的業務需要，負責本部門/本模塊體系文件的編寫。權手冊進行審批.,組織專題會進行研討。體系主管參照授權手冊進行審批。體系文件的優化及審批：部門如需要修訂優化流程體系文件,填報體系文件優化審批表,因、修訂的內容、修訂前后版本及修訂狀態的變化等情況。營運管理部根據公司運行狀況確定是否需要新編或修訂，將體系文件

4、優化審批表傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。參照授權手冊進行審批。體系文件的標識：文件標識:經審核同意編寫或修訂文件后，由營運管理部負責給定文件編號.營銷企劃營銷企劃YQGC BJ營運管理安全管理YYAQ客服管理消防管理KFXF模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼人力資源RL審計管理SJ行政管理XZ財務管理CW收銀管理SY信息管理XX研究拓展YT運營計劃YJ招商管理ZS文件類型代碼:流程:LC指引：ZY制度/規范/辦法：ZD/附件：RGK編號示例:流程：公司代碼流程模塊代碼-LC+JDDSYYJLC01指引:公司代碼流程模塊代碼ZY+JDDSYYJZY01制度:公司代碼-流程

5、模塊代碼-ZD+JDDSY-YJ-ZD01表單/附件：JDDSYRJDDSY-RXZ01注：如果一個表單在多個流程/指引中出現,按照價值鏈的順序，以在第一個流程中出現的表單編號為準,在其他流程中出現的該表單也用上一流程中出現的編號， 保證每個表單的編號唯一。某一模塊中涉及到的表單統一放在同一個文件夾中“相關00（如:00行政管理表單記錄目錄）組織管控:公司代碼GKJDDSYGK-01文件有效版本標識所有文件均要標明版本及修訂狀態，即版本號。其編號規則為：文件每修訂一次， 019依次遞增,10ABZ:A/0B/1。文件的生效日期：體系文件必須標明生效日期，即為文件報批簽字生效日期.文本板式：參照本文件