1、高層管理人員績效考核董事會關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期1年度利潤總額年度2主營業務收入年度主營業務3年度收入增長率4凈資產收益率年度企業戰略5年度目標實現率董事工作6年度指標定義 /公式經核定后的企業合并報表利潤總額經核定后的企業合并報表中的主營業務收入額考核期末當年主營業務收入考核期前一年主營業務100%收入凈利潤100%凈資產考核期內已實現的戰略目標數考核期內應實現的戰略100%目標數股東大會審議通過的董事報告數量董事會提交股東大會審100%議的報告數量資料來源財務部財務部財務部財務部董事會董事會報告通過率監事會關鍵績效考核指標序KPI 指標考核周期號財務審查計劃1年度按時完成

2、率財務狀況調查2年度計劃完成率經營管理監督3年度會議召開次數各項監督檢查4年度指標定義 /公式資料來源規定時間內完成財務審查的工作量監事會財務審查計劃完成的工100%作量規定時間內完成財務調查的工作量監事會財務狀況調查計劃完成100%的工作量考核期內召開經營管理監督會議的次數監事會規定時間內提交監督檢查報告的數量規定時間內應提交的監督檢查報告的總數100%監事會報告提交及時率列席董事會5年度考核期內列席董事會會議的次數監事會會議的次數監事工作6年度股東大會審議通過的監事報告數量監事會監事會提交股東大會審100%議的報告數量報告通過率總經辦關鍵績效考核指標序考核周KPI 指標指標定義 /公式資料

3、來源號期部門工作計劃月/季/年劃任務數1規定時間內實際完成計總經辦規定時間內應完成計劃100%任務數按時完成率度文書記錄起月/季 /年發生影響文書記錄質量的嚴重錯誤2總經辦草差錯次數度次數總經理日程3安排合理性印鑒違規4使用次數文件傳遞及時性會議準備6的充分性檔案資料7歸檔及時率企業宣傳網站8更新頻率月/季 /年總經理對日程安排表示不滿意的次度數月/季/年沒有按照制度規定使用印鑒的次數度月/季/年考核期內沒有及時傳遞文件的次數度因會議準備不足而造成會議月/季/年度延誤或會議中斷的次數月/季/年規定時間歸檔的文件數100%規定時間內應歸檔的文件總數度月/季 /年考核期內企業宣傳網站每周更新的度次

4、數總經辦總經辦總經辦總經辦總經辦總經辦總經理績效考核指標量表被考核人姓職位總經理部門名考核人姓名職位董事長部門指標考核得KPI指標權重績效目標值維度分凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入15%考核期內主營業務收入達到_萬元財10%_萬元利潤額考核期內利潤額達到務考核期內總資產周轉率達到_% 以總資產周轉率5%類上考核期內成本費用利潤率達到_%成本費用利潤率5%以上內年度發展戰略目標完考核期內年度企業發展戰略目標完成10%部成率率達到 _%運新業務拓展計劃完成營率類投融資計劃完成率市場占有率客戶品牌市場價值增長率類客戶投訴次數學核心員工保有率習發考核期內新業務拓展計劃完成

5、率在5%_% 以上考核期內投融資計劃完成率在_%10%以上5%考核期內市場占有率達到_%以上考核期內品牌市場價值增長率在5%_% 以上5%考核期內控制在_%以內5%考核期內達到 _%員工流失率5%考核期內控制在_%以內展類本次考核總得分考1. 成本費用利潤率核利潤總額成本費用利潤率 = 成本費用總額 100%指品牌市場價值標品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：生產總監績效考核指標量表被考核人姓名職位生產總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_% 以上務主

6、營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元類內部運營類生產成本控制10%控制在預算之內年度企業發展考核期內年度企業發展戰略目標完成率10%戰略目標完成率達到 _%生產計劃完成率10%達到 100%產品質量合格率10%達到 _%產品廢品率5%控制在 _%以內生產設備完好率5%考核期內達到 _%勞動生產率10%比上一考核周期提高 _%重大安全生產事故為0，一般性安全生產生產安全事故發生率5%事故控制在 _以內客客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上戶員工滿意度5%考核期內員工滿意度在_分以上類培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%學習發展類員工流動率5%考核期內員工流動率控制在_% 以

7、內核心員工保有率5%達到 _%以上本次考核總得分員工滿意度指標獲得通過向被評價人發放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：營銷總監績效考核指標量表被考核人姓職位營銷總監部門名考核人姓名職位總經理部門指標考核得KPI 指標權重績效目標值維分度考核期內凈資產回報率在 _%凈資產回報率10%財以上務考核期內主營業務收入達到_主營業務收入10%萬元類銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元考核期內銷售費用控制在預算之銷售費用5%內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_%年度企業發展戰略目標考核期內年度企業發展戰略目標10%

8、完成率完成率達到 _%內考核期內銷售計劃完成率達到銷售計劃完成率10%部_%運合同履約率5%考核期內合同履約率達到_%營類銷售增長率5%考核期內達到 _%考核期內市場推廣計劃完成率達市場推廣計劃完成率5%到_%市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%戶類考核期內客戶滿意率在_%以客戶滿意率5%上學培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到習100%發展考核期內核心員工保有率達到5%核心員工保有率類_%本次考核總得分銷售增長率考銷售增長率當期銷售額或銷售量1 100%核上期（或去年同期）銷售額或銷售量指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：

9、簽字：日期：客服總監績效考核指標量表被考核人姓職位客服總監部門名考核人姓名職位總經理部門考核指標維度財務類內部運營類KPI 指標權重績效目標值得分凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內年度企業發展戰略目標完考核期內年度企業發展戰略目標完成率10%成率達到 _%考核期內客服工作計劃完成率達到客服工作計劃完成率10%100%考核期內客服標準有效執行率達到客服標準有效執行率10%_%考核期內客服流程改善目標達成率在客服流程改善目標達成率10%_%以上考核期內客服投訴處理滿意率達到客戶投訴處理滿意率1

10、0%客_%以上戶投訴解決率5%考核期內投訴解決率達到_%類考核期內部門協作滿意度達到_分以部門協作滿意度5%上培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%學習發展類核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率=客服流程改善目標達成的項數100%客服流程改善目標設定的項數考核投訴解決率指標解決的投訴數投訴解決率 =投訴總次數100%說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：行政總監績效考核指標量表被考核人姓職位行政總監部門名考核人姓名職位總經理部門指KPI 指標權重績效目標值考核得標分維度考核期內凈資產回報率

11、在_%凈資產回報率10%以上考核期內主營業務收入達到_財主營業務收入5%萬元務考核期內辦公用品費用控制在預類辦公用品費用控制5%算范圍之內考核期內企業行政成本控制在預行政成本控制10%算之內年度企業發展戰略目標考核期內年度企業發展戰略目標10%完成率完成率達到 _%內考核期內行政工作計劃完成率達部行政工作計劃完成率10%到 100%運營行政工作流程改善目標考核期內行政工作流程改善目標類10%完成率完成率達到 _%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到 100%行政辦公設備完好率5%考核期內達到 _%考核期內內部員工滿意率達到客內部員工滿意率5%_%戶考核期內后勤投訴次數不得高于

12、類后勤投訴次數10%_次學考核期內培訓計劃完成率達到培訓計劃完成率5%習100%發展考核期內核心員工保有率達到5%核心員工保有率類_%本次考核總得分考行政辦公設備完好率核完好設備臺數行政辦公設備完好率= 設備總臺數 100%指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：生產總監績效考核方案受控狀態方案名稱生產總監績效考核目標責任書編號甲方總裁乙方生產總監甲方現聘請乙方擔任公司生產部總監職務，根據公司年度經營目標，經雙方充分協商，特制定本考核協議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權利和義務 甲方擁有對乙方的監督考核權，并負有指導、協助乙方展開必要工作的責任。 乙方負責所在

13、部門的一切日常事務，要求保質保量地完成公司規定的相應工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準 乙方年薪為 _萬元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮動薪酬 35%）。 每月固定發放薪水_人民幣；每月浮動部分為 _元人民幣，根據月度KPI 打分確定發放額度，并于當月發放。 每半年根據半年考核的常規KPI 指標表對生產總監進行考核，根據考核結果發放績效獎勵，獎勵額度為 _元。四、工作目標與考核（一） KPI 指標考核生產總監常規的KPI 考核指標如下表所示。KPI 考核指標表考核指標權重分值計劃目標實際目標財務總產值類指標總成本總利潤生產計劃編制的及時性生產計劃完成率原料供應的及時性非財務產品優良

14、率類指標產品合格率安全生產事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作計劃目標實際完成情況考核標準評估事項（三）工作能力考核考核的依據是職位說明書五、附則 考核結果作為兌現年終獎的依據和下一年度或下階段制訂經營計劃的參考。 公司管理部與人力資源部對目標責任書的執行情況進行過程控制，審計監察部加強審計監察力度。 本目標責任書未盡事宜，情況發生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期銷售總監績效考核方案受控狀態方案名稱銷售總監績效考核目標責任書

15、編號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業部總監簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限年月日年月日。三、職權 對公司銷售人員的任免建議權及考核權。 對市場營運有決策建議權。 有權組織制定市場管理方面的規章制度和市場營銷機制的建立與修改。 市場營運費用規劃及建議權。四、工作目標與考核（一）業績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項得分為0銷售增長率績效目標值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項得分為0銷售計劃完成績效目標值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項得分為0率銷售回

16、款率績效目標值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項得分為0市場占有率績效目標值為 _%，每低于 1% ，減 _分，完成率 _% ，此項得分為0（二）管理績效指標 企業形象建設與維護，通過領導滿意度評價分數進行評定，領導滿意度評價達_分，每低 _分，減_分。 客戶有效投訴次數每有1 例，減 _分。 核心員工保有率達到_% ，每低于 1% ，減 _分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規章制度的行為，每有1 例，減 _分。 部門培訓計劃完成率達100% ，每低于 1% ，減 _分。 銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現一次，減_分。五、附則 本公司在生產經營環境發生

17、重大變化或發生其他情況時，有權修改本責任書。 本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執一份。相關說明審核人批準人編制人員員員審核日批準日編制日期期期財務總監績效考核方案受控狀態方案名稱財務總監績效考核目標責任書編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務部職務財務總監入職時間_年 _月 _日聘期_年_月 _日_年 _月_日考 核 期_年_月 _日_年 _月_日二、主要職責1. 組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程。對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。財務監控。財務分析與預測。疏通融資渠道。審計管理。分管部門管理。三、工作目標1. 財務預算與控制，

18、對預算執行過程中出現的問題沒有及時解決，每出現1 次，減 _分。財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減_分 _分。3. 疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100% 地完成，每差1% ，減 _分。投資回報率達到 _%，每低 1% ，減 _分。資金利用率達到 _%，每低 1% ，減 _分。6. 成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現1 次，減 _分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100% ，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加 _分。8.年度重點工作完成情況。重點