1、延時集團計劃運行管理制度 -修訂思緒及關鍵點Management System 第1頁 12月計劃運行中心按照集團指示，組織集團各中心企業對制度進行修訂報批并于年2月7日正式公布執行。 制度是企業內部法律，要確保企業含有良好運行狀態，必須嚴格恪守“用制度管人、按制度辦事”標準。按照總裁在年度工作會議指示，年為制度執行年，集團各中心及各分子企業需堅持不停落實執行“制度落地”。 年集團計劃運行中心將以制度為綱，全力推進各項運行工作開展，對制度內硬性要求，計劃運行中心果斷執行，不讓步，請集團各中心企業給予支持與了解。延時Management System 前 言第2頁 集團計劃運行現有制度7個，其中

2、 集團工程質量巡檢制度為8月新增制度此次修訂了集團項目計劃運行管理制度。 1、集團制度體系管理制度V2.0 2、集團項目計劃運行管理制度V2.0 3、集團運行會議管理制度V2.0 4、集團結果標準化管理制度V2.0 5、集團月度計劃管理制度V2.0 6、集團數據管理制度V2.0 7、集團工程質量巡檢制度V2.0 8、制度流程表格模板匯總表-計劃運行Management System 前 言第3頁所在章節管理制度主要條款解讀2、職責劃分編制、修訂、監督執行各單位有權在每年10月份對管理制度提出書面合理化提議，對本中心執行效果進行分析及自評，于10月31日前將上述材料交至集團計劃運行中心，按制度要

3、求發起制度流程修訂審批表。2、職責劃分組織管理集團計劃運行中心每年11月份整合集團資源對制度進行評審，提報制度評價匯報經審批經過后，組織對對應制度進行修改、完善。一、集團制度體系管理制度V2.0第4頁所在章節管理制度主要條款解讀3、工作流程監督與執行1）集團各中心每六個月對管理制度執行情況進行一次檢驗，將檢驗情況填寫管理制度檢驗（評審）匯報單。2）全集團員工必須嚴格執行各級管理制度，假如發覺重大情況確實不能按制度執行，執行部門必須推行請示報批程序，經審批同意后方可處理，并要對此過程存檔備查；3）管理制度執行過程中，假如認為管理制度中部分內容脫離實際難以落實或出現其它難以執行情況，要及時與集團計

4、劃運行中心進行書面溝通，由集團計劃運行中心統一組織安排對對應管理制度內容進行年底評審。4、考評標準集團各中心及分子企業按照集團計劃運行中心要求，配合完成集團管理制度梳理、修訂、完善等工作，如發生延誤，集團計劃運行中心在該單位月度工作計劃考評中給予扣分并通報批評。一、集團制度體系管理制度V2.0第5頁所在章節修訂關鍵點內容摘要（V1.0版）（V2.0版）附表2 房地產開發標準工期依據實際情況及激勵管理手冊第3.3條做對應修訂1、地下結構工程周期（含土方）：按多層一層地下室、別墅地下一層，高層一層地下室計算，如地下每增加一層，則增加一個月； 1、地下結構工程周期（含土方）：按多層一層地下室、別墅地

5、下一層，高層一層地下室計算，如地下每增加一層，則延長20天抵達0； 附表2 房地產開發標準工期依據實際情況及激勵管理手冊第3.3條做對應修訂2、地上結構工程周期：多層按標準樓層6層計算，如樓層為標準樓層正負一層，則工期正負15天；高層按25層計算，如樓層正負一層，則正負10天；2、地上結構工程周期：首層與頂層各15天；多層按標準樓層6層計算，如樓層為標準樓層正負一層，則工期正負7天；高層按25層計算，如樓層正負一層，則正負5天； 二、集團項目計劃運行管理制度V2.0-此次修訂第6頁所在章節修訂關鍵點內容摘要（V1.0版）（V2.0版）附表2 房地產開發標準工期依據實際情況及激勵管理手冊第3.3

6、條做對應修訂3、交付業主標準周期為完工驗收后2個月； 3、交付業主標準周期為完工驗收后3個月； 附表2 房地產開發標準工期依據實際情況及激勵管理手冊第3.3條做對應修訂4、標準化后優化周期：如總包戰略合作且設計標準化，則總包定標為30日（如設計未標準化，則為30日）； 4、標準化后優化周期：如總包戰略合作且設計標準化，則總包定標為30日（如設計未標準化，則為40日）； 附表3項目開發計劃及專題計劃匯總表依據實際情況包含成都預售證取得政策改變做對應修訂原制度中一級節點14個1、增加一級節點至36個；2、增加關鍵節點參考完成時間二、集團項目計劃運行管理制度V2.0-此次修訂第7頁所在章節管理制度主

7、要條款解讀2、職責劃分1、集團總裁負責審批各項目一級節點計劃；2、集團分管領導負責審批二級節點計劃；3、區域/項目企業總經理與集團相關中心責任人以雙簽形式審批負責審批各專題計劃。3、工作流程及標準 項目計劃運行工作標準二、集團項目計劃運行管理制度V2.0第8頁所在章節管理制度主要條款解讀4、考評標準若計劃管理人員在計劃管理過程中出現以下情況，違反本制度相關條款，集團計劃運行中心將視情況給予50-200元經濟處罰。1）一二級計劃及專題計劃未按時編制、提報審批及完成雙簽，罰款50元/次。2）計劃節點、重大工作反饋、評價、復核不及時、不完整，以及未按制度要求進行反饋，提交資料質量不合格，罰款50元/

8、次。3）未按集團標準工期、計劃編制標準等相關要求編制計劃，或計劃編制顯著不合理且理由不充分，罰款100元/次。4）節點評價與實際不符，罰款50元/次；蓄意隱瞞、拒不調整，罰款200元/次。5）計劃管理人員節點、資料復核把關不嚴，罰款50元/次；項目計劃出現偏差，未及時發覺及預警，罰款100元/次。二、集團項目計劃運行管理制度V2.0第9頁所在章節管理制度主要條款解讀3、工作流程會議臺賬編制當項目一二級節點計劃審批后，區域/項目企業運行人員需在5日內按實施計劃提煉項目運行決議會議臺帳，并提交集團計劃運行中心立案。3、工作流程會議臺賬編制當項目實施計劃做出調整后，項目運行決議會議臺帳需對應調整并再

9、次提報。3、工作流程會議組織召開經營管理會議：包含集團年度經營計劃會、月度運行例會、月度資金計劃會、總裁辦公會、項目周例會等5個會議 。3、工作流程會議組織召開運行決議會議：指在項目開發過程中，按項目開發計劃要求重點結果、決議等需上會匯報并討論后決議會議。一級地產開發項目共30個，房地產開發項目共19個。三、 集團運行會議管理制度V2.0 第10頁所在章節管理制度主要條款解讀3、工作流程會議組織召開會議召開前，會議召集人應提前確認參會領導時間、預約會議室，并最遲于會議召開前1天發出會議通知。4、考評標準1、未按期組建項目團體，召開開啟會，罰款元/次；該項處罰，區域/項目企業總經理負擔不低于50

10、%。2、項目開啟會（詳見附件七項目開啟會管理要求）等主要會議，項目企業應書面通知集團相關職能部門參會。如集團相關職能部門未按要求參會，集團運行管理部將按照集團相關要求對責任人進行處罰。如因集團相關職能部門原因對項目計劃產生重大影響，集團將對責任人處以500-元經濟處罰，并進行通報批評。三、 集團運行會議管理制度V2.0 第11頁所在章節管理制度主要條款解讀3、工作流程結果形成與審核一級土地整理項目從與政府簽署合作協議簽署到土地交易共30個階段結果；房地產開發項目從拿地到項目完成共19個階段結果3、工作流程結果形成與審核階段結果形成后按照經營決議會議召開標準組織會審，按會審意見修改完成后方可發起

11、審批程序3、工作流程監控與立案上一階段項目階段性結果完成并審批經過后，才能進入下一階段工作。對不提交上一階段結果就進入下一階段項目，或不能按時提交階段性結果項目，集團將在定時公告信息中進行批評，同時會對應延緩項目相關協議簽署和款項支付4、考評標準1、集團運行管理中心將對部分節點達成情況按照項目階段性結果管理方法要求檢驗相關結果，每發覺一次未按照項目階段性結果管理方法要求執行情況，對計劃管理人員罰款50元/次。2、集團在項目進度考評過程中，如發覺相關企業存在造假等應付考評行為，集團將對相關人員進行通報批評并對造假人員處以1000元/次、總經理處以元/次重罰，同時在體系考評時按照每次造假扣分標準處

12、理。四、 集團結果標準化管理制度V2.0第12頁所在章節管理制度主要條款解讀月度工作計劃編制與管理1、月計劃要求突出重點工作事項，標準列入月計劃事項權重不能低于5%，同時要求列入月計劃事項有明確階段性結果和完成標準：暫時沒有階段性結果連續性工作不得列入月計劃；匯報、方案類事項完成標準標準上必須有工作質量評分。2、月度工作計劃編制由集團計劃運行中心每個月23日前依據各單位年度經營計劃、項目總控計劃、專題計劃、相關會議紀要及上月計劃完成情況下達各單位一級節點任務及關鍵事項考評指標，各單位于每個月25日17：30前（遇節假日及政府會議提前至前1個工作日）編制提報下月計劃至集團計劃運行中心審核。3、集

13、團各中心及所屬子企業每個月25日17：30前（遇節假日及政府會議提前至前1個工作日）提報當月工作計劃完成情況（工作總結）至集團計劃運行中心審核。五、集團月度計劃管理制度V2.0 第13頁所在章節管理制度主要條款解讀月度工作計劃編制與管理集團運行中心于當月26日至28日完成對各單位下月計劃及當月工作總結審核，于當月29日組織召開集團當月組織績效評審及下月工作計劃審定會議，經過會議形式審定各單位當月組織績效考評分數（部分財務指標除外）及下月工作計劃；于當月30日前經過企業OA流程報批各單位下月計劃，并于下月2日前對上半月財務指標數據統計完成，經過企業OA流程報批各單位組織績效考評評定分數。月度計劃

14、一經同意，應嚴格遵照執行，過程中不允許調整。五、集團月度計劃管理制度V2.0 第14頁所在章節管理制度主要條款解讀月度工作計劃檢驗與考評區域企業對項目計劃管理業務按月進行總結，形成運行月報并內審完成后于每個月3日前提報集團運行中心。計劃預警管理各單位每日跟蹤關鍵、一級節點執行情況，存在問題或影響原因時，即時進行風險預警；項目關鍵、一級節點工作推進至工作周期二分之一時，進行強制風險評定，及時向集團運行中心提報風險預警；項目二級節點，于節點抵達前7日，各單位對計劃執行情況進行跟蹤、并評定是否存在無法按時完成風險，以風險預警周報形式向集團運行中心提報預警。開啟一級風險預警后3天內，集團運行中心組織相

15、關部門召開專題會，制訂處理方案及后續工作計劃后，向集團總裁匯報，并納入月計劃考評。開啟二級風險預警3天內，由各單位組織召開專題會，集團運行中心參加會議，制訂處理方案及后續工作計劃，依據事項緊急、主要程度，納入月計劃考評。五、集團月度計劃管理制度V2.0 第15頁所在章節管理制度主要條款解讀罰則1、各單位務必及時按照制度要求提報計劃，提報時需附簽字掃描件與電子版一并發送，集團領導與計劃運行中心務必嚴格按照時間要求完成會審、報批、下發。如有違反，給予集團總裁10000元/次、總裁以下人員5000元/次經濟處罰并在集團范圍內通報批評。2、各單位責任人應對關鍵節點、一級節點進展情況有明晰掌握，存在不能

16、按時完成風險時，應第一時間向集團計劃運行中心反饋，若主責單位未及時反饋，集團運行中心經評定關鍵節點存在重大風險并進行預警時，將對主責單位責任人給予5000元/次經濟處罰并在集團范圍內通報批評。3、相關人員須按照制度要求，合理安排工作時間，于每個月29日按時參加月度組織績效評審及下月工作計劃審定會議，假如未能按時參加將給予相關責任人經濟處罰，副總裁級人員處罰元/次，總監級人員處罰1000元/次，總監級以下人員處罰500元/次；假如因特殊原因不能參加會議，并征得集團總裁同意（集團財務中心、董辦、法務審計中心、投資拓展中心相關人員及分管領導需征得集團董事長同意），可免于處罰。五、集團月度計劃管理制度

17、V2.0 第16頁所在章節管理制度主要條款解讀2、職責劃分1、集團計劃運行中心：負責管理類數據統計工作統籌布置、匯總分析及上報工作等。2、集團財務管理中心：負責經營類數據統計工作統籌布置、匯總分析及上報工作。3、綜合管理中心：負責費用支出數據統計及上報工作等。4、集團其它各中心：是集團各專業系統數據分管部門，在集團統一數據管理要求下負責確定本專業系統數據管理要求等。5、分子企業運行部：分子企業運行部是各區域內數據中心，負責執行集團數據管理要求，督促匯總區域內管理數據按時按要求提報，還負責促進區域內數據溝通與數據共享。6、分子企業各部門：分子企業各部門是區域內數據分管部門，除依據集團數據管理要求

18、上報相關數據之外，還負責對專業部門進行數據監督和數據管理。六、集團數據管理制度V2.0第17頁所在章節管理制度主要條款解讀4.1數據上報標準1、及時性標準。2、真實性標準。3、完整性標準。4、保密性標準。4.2數據上報流程1、集團總部各中心編制統一數據上報表格，由集團計劃運行中心匯總后下發執行；2、各分子企業依據數據上報格式及時間要求，將上報數據上報前須經部門責任人或部門責任人以上人員審核、確認。3、當業務數據經過郵件傳遞時，分子企業各部門主送所屬業務中心時應同時抄送集團計劃運行中心，特殊情況除外。4、數據接收部門應依據實際情況進行判斷，如有數據傳遞對象遺漏、內容殘缺、錯誤等情況，接收者有責任

19、指出問題并追蹤更正。5、新企業或新部門成立三個月之內，須按本方法要求提交對應數據。6、集團總部及分子企業應確定專員為數據管理工作對接人；對接人發生變動，應在三個工作日內知會相關人員。7、各數據發送人為數據第一責任人，應對數據傳遞過程安全性負責，對數據傳遞過程中出現數據泄露及時追究，并對數據泄露情況進行書面上報。5. 考評標準數據管理納入集團各中心、分子企業月度考評，凡出現遲報、缺報、錯報、漏報、瞞報等情況，處以經辦人50元/次經濟處罰，且視情節嚴重程度給予集團各中心、分子企業200500元/次經濟處罰，并停發該中心/企業第一責任人當月工資。六、集團數據管理制度V2.0第18頁所在章節管理制度主

20、要條款解讀4.2、質量巡檢組織1、月度巡檢時間詳細時間依據各項目施工階段確定，確保在主要施工節點進行巡檢，標準為：土方開挖第一周內、重大工程隱蔽驗收階段、基礎工程完工后一周內、地下室施工階段、轉換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內、裝修施工開始第一周內、入伙前兩周或一個月左右等；2、計劃運行中心組織第三方質量檢驗企業，法務審計中心、區域企業工程部、設計部、品質部，開展月度工程質量巡檢工作，也可依據需要抽調認為必要人員組成暫時巡檢小組開展工作；3、包括到觀感效果類如售樓部、展示區、樣板房等，區域企業營銷、設計、品質等相關部門需參加；4、包括到材料與隱蔽工程類由法務審計中心重點負責

21、。七、集團工程質量巡檢制度V2.0第19頁所在章節管理制度主要條款解讀4.3、質量檢驗要求對質量問題反應嚴重項目，計劃運行中心下發質量管理警告或質量管理通報，并做出處罰。七、集團工程質量巡檢制度V2.0分級定義尤其重大重大較大普通因為區域企業直接責任原因發生質量事故, 造成直接經濟損失情況（萬元）1000（含）以上500（含）-1000300（含）-500300 以下發生質量事故或事故發生后處理不妥, 給股份企業品牌、聲譽造成影響情況尤其惡劣影響惡劣影響影響對使用功效和工程結構安全產生影響，造成質量缺點情況嚴重永久性缺點重大永久性缺點較大缺點造成缺點6.2工程質量事故等級第20頁所在章節管理制度主要條款解讀6.4 發生質量事故罰則6.4.1 若項目發生尤其重大質量事故，則：1）扣發總經理當年度績效額度50%。2）取消工程副總、工程部經理、直接責任人當年度績效。3）扣發相關責任