1、承德市天時建筑安裝有限公司章程第一章總則第一條、為規范公司的組織行為， 保護公司、股東和債權人的合法權益，根據中華人民共和國公司法和中華人民共和國公司登記管理條理，制定本章程。本章程是公司最高行為準則。第二條、本公司依據法律、法規和本章程，在國家宏觀政策指引下，依法開展經營活動。公司組織形式為有限公司。第三條、公司依法經公司登記機關核準登記，領取企業法人營業執照，取得企業法人資格。公司享有股東投資形成的全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任。公司承擔民事責任的具體方法為：股東以其生資額為限對公 司承擔責任，公司以其全部財產對公司債務承擔責任。第四條、本章程對公司、股東、執行董事、監事、

2、經理具有約束力。第二章公司名稱和住所第五條、公司名稱：承德市天時建筑安裝有限公司。第六條、公司住所：承德市雙橋區翠橋路西 6號第三章公司經營范圍第七條、公司經營范圍：建筑安裝。第四章公司注冊資本 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 第八條、公司注冊資本為 620萬元（人民幣），公 司注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東實繳的由資額。第九條、公司注冊資本中 380元為貨幣由資，占 注冊資本總額的61.3%;實物生資240元，占注冊資本總額 的 38.7%公司實物注冊資本的作價已經承德熱河會計師事務所驗資， 并由具驗資報告。公司注冊資本已經由承德正元會計師事務 所有限責任公

3、司驗資。第五章 股東的姓名或名稱第十條、公司股東共計 4個，股東姓名或名稱如 下：1、王延君2、紀樹興3、侯彥霞4、李玉股東的權力和義務第十一條公司股東享有以下權力：由席或委派代表由席股東會，并根據生資額享有表決權；了解公司經營狀況和財務狀況，有權利查閱股東會會議記錄和財務會計報告；選舉和被選舉為董事、監事（法律、法規另有規定的除外； 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 （四）按照由資額比例分取紅利；依照法律、法規和公司章程規定轉讓由資；優先購買其他股東轉讓的由資；公司新增資本時，可以優先認繳由資；公司終止后，依法按生資比例分得公司剩余財產；法律、法規的公司章程規定的其他

4、權利；第十二條公司股東承擔下列義務遵守公司章程，執行股東會議決議；依其所認繳的由資額和由資方式交納出資；以由資額為限對公司承擔責任；公司登記后，不得抽回資金；維護公司利益，反對和抵制有損公司利益的行為；（六）法律、法規和公司章程規定的其他義務。第七章 股東由資方式和出資額第十三條、股東由資方式和由資額如下；王延君由資334.8萬元，占注冊資金的54%,由資方式：貨幣334.8萬元。紀樹興生資額為272元，占注冊資本的44%,由資方式： 貨幣32.8萬元，占公司注冊資本的 5.3%,實物由自240萬 元，占注冊資本的 38.7%。侯彥霞由資6.2萬元，占注冊資金的1%,由資方式：貨 幣6.2萬元

5、。 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 李玉生資6.2萬元，占注冊資金的1%,由資方式：貨幣6.2萬元。第十四條、公司經公司登記機關登記后， 股東不得抽回由資。第十五條、公司成立后，由公司向股東簽發由資證明書。第十六條、公司增加或減少注冊資本，須由股東會作曲決議。第十七條、公司增加資本時，股東可以優先繳納由資。，第十八條、公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于公司法規定的最低限額。第十九條、公司增加或減少注冊資本，應當修改公司章程，依法向公司登記機關辦理變更登記。第八章 股東轉讓生資的條件第二十條、股東之間可以相互轉讓其全部由資或部分由資，股東之間轉讓由資后，公司的股東人數

6、不得低于公司法規定的股東人數；第二十一條、股東向股東以外的人轉讓生資時，必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的由資。如果不購買該轉讓的由資，視為同意轉讓；經股東會同意轉讓的由資，在同等條件下其它股東對該由資有優先購買權。第九章 公司機構及其產生辦法、職權、議事規則第二十二條、公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，行使下列職權： 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；選舉和列換由股東生任的監事，決定有關監事的報酬事項；審議和批準執行董事的報告；審議批準公司的年度財務預算

7、方案、決算方案；審議批準監事會或監事的報告；審議批準公司的利潤的分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或減少注冊資本作由決議；對發行公司債券作由決議；（十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（十一）對公司合并、公立、變更公司形式、解散和清理等事項作由決議；（十二）修改公司章程。第二十三條、股東會議事規則如下：股東會的首次會議由由資最多的股東召集和主持依照本章程規定行使職權；股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年 召開四次，代表四分之一以上的表決權的股東，執行董事或 監事可以提議召開臨時會議；股東會會議由執行董事召集和支持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東主持； 知識

8、就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 召開股東會會議，應當于會議召開前十五天前通知 全體股東，股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由 席會議的豉動應當在會議記錄上簽名；股東會會議由股東按生資比例行使表決權；股東會對公司增加或減少注冊資本，分立、合并、 解散或變更公司形式作由決議，必須經代表三分之二以上表 決權的股東通過；修改公司章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；股東會對其他事項作由決議，須經代表二分之一以上表決權的股東通過；股東會地選舉，須經代表三分之二表決權的股東同意后方為有效。第二十四條、公司不設董事會的，設一名執行董事，執行董 事由股東會選舉和更換，

9、執行董事每屆任期三年（提示：每 屆任期不得超過三年）。任期屆滿，連選可連任。第二十五條、執行董事對股東會負責，行使下列權力：（一）負責著急董事會，向股東會報告工作；（二）執行董事會決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案，決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 （六）制定公司增加或減少注冊資本方案；擬訂公司合同、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內部管理機構的設置；（九）聘任或解聘公司經理（總經理），根據經理的提名，聘任和解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；（十）制定公司的

10、基本管理制度；（十一）公司章程規定的其它職權；第二十六條、公司不設監事會，設監事一名，由股東會選舉產生；第二十七條、監事每屆任期三年， 任期屆滿，連選可以連任;第二十八條、監事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正；對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規和公司章程的行為進行監督；提議召開領事股東會議；（五）公司章程規定的其它職權；監事列席股東會議；第二十九條、公司設經理，由執行董事兼任；第三十條、經理行使下列權力：（一）主持公司的生產經營管理工作； 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 （二）組織實施公司年度經營計

11、劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人；聘任或解聘應由董事會聘任或解聘以外的負責人員；聘任或解聘負責管理人員；（八）公司章程授予的其它職權；經理列席董事會會議第三十一條、經理在行使職權時，不得變更股東會的決議和超越授權范圍。第十章公司法定代表人第三十二條、執行懂事的公司的法定代表人第十一章公司財務、會計第三十三條、公司實行獨立核算、自負盈虧、照章納稅、執 行國家有關財務、會計、申報稅收制度。第三十四條、公司依法及政府財政部門的規定建立財務會計制度、機構、帳冊。第三十五條、公司每一會計年度終了時， 制作財務

12、會計報告, 并經注冊會計師審查驗證。公司財務會計報告包括下列財務會計及負數明細表：財產負債表； 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。第三十六條、公司財務會計報告在有股東會年會召開20日前送交各股東。第三十七條、公司稅后利潤按下列順序分配：彌補萬損；提取法定公積金；提取法定公益金；提取任意公益金（提示：是否提取任意公積金由股東會決議）；（五）支付股利；第三十八條、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之 十列入法定公積金，提取利潤的百分之六列入法定公益金， 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以

13、上 時，可不再提取，公司的法定公積金不足以彌補上一年度公 司虧損的，在提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年 利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經 股東會議決議，可提由任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后，所余利潤按 照股東由資比例分配。 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 第三十九條、公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司 生產經營或轉為增加公司資本，公司提取的法定公益金用于 本公司職工的集體福利。第四十條、公司除法定的會計師注冊外，不另立會計帳冊， 對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶存儲。第十二章 公司的解散事由與清算辦法第四十一

14、條、公司有下列情況之一的，予以解散和清除。因不抗力迫使公司無法繼續經營；股東會決議解散；公司因違反法律、行政法規被依法責令關閉；公司并依法宣告破產；公司因合并或分立需解散；公司章程規定的營業期限屆滿；第四十二條、公司依據前條第（一）、（二）、（五）、（六）項 規定解散的，在十五日內成立清算組由股東會確定人選公司 依照前條第（三）、（四）項規定解散。由有關機關和人民法 院根據有關法律、法規組織成立清算組，進行清算。第四十三條、清算組成立之日起時日內通知債權人，并從六 十日內在報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知之日 起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日 內，向清算組申報其債權。

15、第四十四條、清算組在清算期間行使下列職權： 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；通知或公告債權人；處理與清算有關公司的未了結的業務；清繳所欠稅款；（五）清理債權、債務；處理公司清償后的剩余財產；代表公司參與民事訴訟活動。第四十五條、清理組在清理公司財產，編制資產負債表和財 產清單后，制定清算方案。公司財產能夠清償債務的，分別制服清算費用、職工工 資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務。公司財產按前款規定清償后的剩余財產，按照股東的由 資比例分配。清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產在未 按第二款的規定清償前，不得分

16、配給股東。第四十六條、清算組經發現公司財產不足清償公司債務時， 立即停止清算，并向人民法院申請宣告破產。第四十七條公司清算結束后，清算組應制作清算報告，報股 東會或有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申報公司 注銷登記，公告公司終止。第十三章股東認為需要規定的其他事項第四十八條、董事、監事、經理或其他管理人員必須按照公 知識就是力量一精品word文檔 值得下載一一知識改變未來 司賦予的權力行使職權，不得利用公司的地位和職權為自己 謀取私利，不得侵占公司財產。董事、經理不得挪用公司資金或將公司資金借貸給他 人，不得以公司資本為公司的股東過其他人債務提供擔保。 第四十九條、公司研究決定有關職工工資、福利、安全問題 生產及勞動保護、勞動保險