1、“東汽峨半光伏項目”運作管理體系建設流程匯編流程體系模塊NO.名稱管理支持體系（一）人力資源1年度人力資源需求計劃2人力資源配置流程3內部競聘管理流程4勞務工招聘管理流程5勞務工試崗期管理流程6新員工入職培訓流程7員工培訓管理流程8考核分配方案制定流程9部門月度考核分配流程10員工月度考核分配流程11員工績效改進管理流程12工資發放流程13工資固定部分調整流程14員工內部調配流程運作管理體系流程目錄（共四大模塊32個流程）流程體系模塊NO.名稱生產管理體系（二）生產管理1年度生產計劃制定流程2生產計劃管理流程3生產工藝裝備管理流程4生產碎片管理流程5設備異常管理流程6設備點檢管理流程7設備備品

2、備件管理流程8設備預檢預修及易損件更換管理流程9設備異常聯絡圖10質量異常聯絡圖11輔助設施及物料短缺異常聯絡圖（三）技術質量管理1質量檢驗流程2計量工具管理流程3銷售合同工藝及檢驗參數管理流程（四）采購管理1非招標性物資采購流程2供應商考評流程3采購訂單流程4采購招標流程目錄相關流程人力資源方面生產管理方面質量技術方面采購方面1-年度人力資源需求計劃流程下屬各部門綜合管理部峨半廠、所光伏事業部根據年度發展規劃，啟動人力資源需求計劃根據目前人才狀況，預估年度崗位空缺情況編寫人力需求計劃，擬定需求結構及數量審核部門領導否匯總，編制事業部年度人力資源需求計劃正式員工與勞務員工需求比例分析內外部人力

3、資源供求市場分析人力資源費用預算編制正式工需求計劃與勞務工招聘計劃是人事員審核總經理是否結束開始審核人力資源處是審批主管廠、所長否否是2-光伏事業部人力資源配置流程光伏事業部 峨半廠、所內部競聘定崗定編提出用人需求選拔及人才測評測評委員會發布用人條件人才交流是否符合需求否簽訂上崗協議，上崗是人數是否滿足正常生產是勞務用工招聘否不能勝任崗位要求或有其他異常表現員工試崗考試、考核仍不合格結束調劑或回原單位3-內部競聘管理流程各部門光伏事業部人力資源處峨半廠、所確定定崗定編方案人事組長提出競聘崗位人事組長廠、所領導審核處長審批否否是是公示競聘崗位競聘須知自愿報名競聘員工應聘資格審核員工測評測評委員會

4、測評委員會回原崗位簽訂上崗協議通過未通過開始結束4-勞務工招聘管理流程東汽峨半廠、所光伏事業部綜合管理部光伏事業部領導開始提出勞務用工需求人力資源處勞務公司用工部門審批備案是匯總需求發布用人要求信息提供候選人員組織面試考核合格者體檢，辦理派遣手續勞動合同、人事檔案人員接收上崗協議上崗試工同人事組、勞務公司上崗通知單否總經理結束5-勞務工試崗期管理流程光伏事業部綜合管理部開始總經理用工部門審核否是入職培訓人員分配制定試崗期計劃安排試崗，月度評價溝通與反饋試崗期滿人事員試崗考核與鑒定，申請定崗定崗申請審核是審批是否否調劑使用或辭退定崗結束6-新員工入職培訓管理流程編制新員工培訓計劃光伏事業部用人部

5、門總經理開始組織培訓否綜合管理部審核統計人數，確定培訓內容人事員人事員廠所簡介/組織架構/廠所制度/崗位技能/安全知識審批否是是培訓效果評估培訓成績單員工試崗結束7-員工培訓管理流程提出培訓申請光伏事業部人力資源處開始培訓備案否審核根據培訓計劃，確定培訓內容受訓員工審批否是是培訓實施培訓報告改進提高峨半廠所綜合管理部參訓部門部門領導培訓備案外出培訓培訓申請單部長培訓效果評估并反饋人事員結束8-考核分配方案制定流程 光伏事業部企管辦綜合管理部制定對事業部年度考核方案光伏事業部年度考核方案核算單晶、硅片獎金單價東汽峨半廠、所設定各部門部門系數提取各部門KPI指標制定對各部門年度考核方案方案審批制定

6、各部門內部考核方案下屬各部門總經理辦公會部門考核方案備案否是各部門年度考核方案年度各部門內部考核方案結束開始9-部門月度考核分配流程計算單晶、硅片班獎金數額光伏事業部下屬各部門總經理綜合管理部實施各部門月度績效考核審核否員工月度考核分配制定本部門工資發放方案否審批是計算各部門獎金分配金額績效改進意見提供績效考核數據信息測算部門月度獎金總額月度績效獎金發放方案峨半廠、所是部門領導審核是否企管辦人力資源處開始核算固定部分工資總額核算獎金總額結束10-員工月度考核分配流程計算員工獎金分配金額光伏事業部員工綜合管理部人事組審批結果匯總，制作員工工資表根據內部方案，對員工評價績效改進意見匯總本部門考勤信

7、息月度績效獎金發放方案提報考核信息資料員工直接上級部門領導開始組織部門內考核分配匯總本部門獎金分配表是否績效反饋與改進結束11-員工績效改進流程公布員工績效考核結果光伏事業部員工綜合管理部人事組檢查總結與員工溝通績效改進意見開始制定績效改進措施合格不合格實施改進結果歸檔部門領導抽查改進情況，及時溝通績效改進措施結束12-工資發放流程匯總工資調整信息光伏事業部廠、所領導開始否審核匯總人員增減信息審批否是領取發工資發放明細表峨半廠所綜合管理部主管廠、所長財務處根據權限審批是否制作工資表是是否在財務預算內否通知發放工資總經理部長是明細表匯總，歸檔工資員工資員結束13-工資固定部分調整流程建議工資調整

8、名單結束光伏事業部廠、所領導開始否審核匯總員工資料審批否是工資發放處理峨半廠、所綜合管理部各部門部長修正個人工資信息總經理人力資源處根據權限審批根據權限審批根據權限審批是是否否職位管理工資變動通知單處長14-員工內部調配流程光伏事業部調出部門綜合管理部開始調入部門光伏事業部領導調配申請員工內部調配申請表審核審核是否崗位能力測試否是是審核審批分管副總注：大組長以上員工調配須總經理審批否否工作移交工作移交記錄表員工本人審核部門負責人否辦理轉崗手續通知崗位變動人事員崗位變動通知單報到上崗結束目錄相關流程人力資源方面生產管理方面質量技術方面采購方面開始分解年度生產計劃制定年度生產計劃年度生產計劃計劃調

9、度員年度生產計劃審核OKNG審核NG發放OK年度生產計劃接收年度生產計劃年度生產計劃11月30日前發放11月29日前審核完11月20日前審核完11月15日前完成11月1日前下達接收制定年度輔料/工藝裝備需求計劃調整/制定年度輔料/工藝裝備需求計劃12月10日前發放12月15日前發放計劃調度員部長年度輔料/工藝裝備需求計劃接收年度生產計劃1-年度生產計劃制定流程開始計劃下達下月生產計劃分解計劃月/日生產計劃分解到各班組生產制定計劃調整/制定接收輔料/工藝裝備月需求計劃計劃調度員簽批組長簽批車間主任每月21日前提供每月24日前發放每月23日前簽批完每月22日前發放簽批部長輔料/工藝裝備需求計劃輔料

10、/工藝裝備需求計劃緊急生產計劃月/日計劃調整緊急需求計劃緊急需求計劃緊急需求計劃接收發放接收月/日生產計劃日計劃調整日生產計劃車間主任月/日計劃調整參與制定車間主任計劃調度員2-生產計劃管理流程開始制定需求計劃工藝裝備需求計劃繪圖/存檔OK制作管理入廢品庫確認使用NG組長簽批車間主任組長組長班長工藝員簽批組長評審OKNG組長接收工裝圖紙接收采購工裝圖紙分類組長制做采購具體設備備件種類詳見輔料/工藝裝備/設備備品備件明細表修復損壞制定工藝裝備采購計劃工藝裝備采購計劃入輔料庫計劃調度員報廢確認班長3-生產工藝裝備管理流程開始產出碎片收集碎片清洗班長清洗接收/確認核算員入成品庫碎片分類審批重量信息銷

11、售碎片重量出庫庫管員審批部長重量信息重量達到規定出庫準備4-生產碎片管理流程開始NG點檢/使用確認班長使用維護保養結束OK報修NG作業者維修NG診斷OK維修員維修記錄存檔設備管理員OK5-設備異常管理流程開始點檢設備點檢表維修員使用維護保養結束班長點檢確認OK作業者NG監督6-設備點檢管理流程設備巡檢表開始制定計劃備件采購計劃采購入庫支領更換庫管員不良件入庫簽批維修記錄表采購備件不良車間主任具體設備備件種類詳見輔料/工藝裝備/設備備品備件明細表制定計劃備件制作計劃判定外部采購內部制作外部采購制作內部制作維修員維修員自制備件不良設備管理員7-設備備品備件管理流程車間主任確認OK設備預檢預修計劃制

12、定預檢預修計劃開始NG實施預檢預修計劃確認OK設備易損件更換計劃制定易損件更換計劃開始NG實施易損件更換計劃設備管理員設備管理員審核審核車間主任車間主任車間主任8-設備預檢預修及易損件更換管理流程發現設備異常判斷/確認OK簡單故障使用作業者教育修理修理無法修理使用OK修理NG維修記錄維修記錄OKNG設備不良信息接收設備不良信息接收修理結果接收制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收修理結果修理結果接收計劃修理日期接收計劃修理日期修理確認確認緊急采購無部件幫助大修人員申請大修人員不能修理接到信息后5分鐘到現場9-設備異常聯絡圖采購計劃發現質量異常確認/處理OK生產作業者教育上報/停機確認/處理N

13、G確認分析原因制定對策對策實施跟蹤計劃確認/處理NG確認不良信息NG召開對策會結果確認接收不良信息多晶不良接收對策/處理結果接收對策/處理結果接收/執行接收/驗證制定對策預防措施預防措施預防措施不良信息相關部門OKOK確認無法解決后0.5H內召集會議確認/處理NGOK10-質量異常聯絡圖發現輔助設施異常生產處理/上報NGOK10分鐘內到達現場確認/上報處理處理OKNG不良信息接收不良信息確認不良信息不良信息接收/上報修理信息確認/跟蹤確認/上報不良信息接收修理信息制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收計劃修理日期發現物料短缺上報接收信息短缺物料信息接收聯系廠家/反饋接收信息到達時間接收/跟蹤

14、接收工作調整接收短缺物料信息缺料種類及到達時間缺料種類及到達時間具體參看相關應急處理規定11-輔助設施及物料短缺異常聯絡圖目錄相關流程人力資源方面生產管理方面質量技術方面采購方面來料入庫檢驗NGOK生產晶棒檢驗NG生產OK成品檢驗NG接收入庫OK包裝入廠檢驗員晶棒檢驗員終檢員核算員確認/入庫核算員1-質量檢驗流程開始新設備校正計量工具校正臺帳使用登記發放接收/登記計量工具記錄臺帳信息發放到期計量工具信息接收/確認接收到期計量工具信息組長校正使用接收/登記計量工具記錄臺帳配送臺帳確認技術員技術員技術員技術員使用計量工具校正臺帳質量管理部計量工具使用2-計量工具管理流程開始提供合同下月的合同制定參

15、數每月22日前提供簽批部長工藝參數檢驗參數工藝員確認組長工藝員接收/下放車間主任接收/下放組長接收/下放班長按規定執行操作者計劃調度員下月1日前提供3-銷售合同工藝及檢驗參數管理流程發放目錄相關流程人力資源方面生產管理方面質量技術方面采購方面1-非招標類物資采購流程開始需求申請物料需求表（可以供應商推薦）尋找供應商供應商基本資料表索取樣品采購員試樣OKNG詢價、議價、考察供應商價格、質量評估采購員采購員供應商評價供應商核定部長采購員結束定點采購NGOK合同簽訂2-合格供應商定期評價流程開始供應商評分報告成本降低報告供應商評分業績評價供應商評鑒表部長采購員提供質量、服務等狀況調查供應商獎懲供貨系數調節供應商質量報告采購員交貨情況報告結束考評啟動考評通知采購員采購員供應商獎懲通知單3-采購訂單流程開始制定計劃月、日生產計劃接受計劃物料需求單采購計劃采購計劃創建訂單訂單審批接受訂單發貨檢驗確認提報需求查詢庫存制定物料計劃物料需