1、哈藥股份組織結構報告目錄一、哈藥股份組織結構設計方案1、哈藥股份組織結構設計2、近期方案部門職責二、哈藥股份組織結構設計方案哈藥股份組織結構設計總體思路哈藥股份職能定位哈藥股份目標組織結構哈藥股份現狀哈藥股份組織結構調整思路哈藥股份組織結構近期方案根據項目前期哈藥集團管理模式與組織結構報告，哈藥集團的職能定位結構如下哈藥集團總部戰略管理中心資產管理中心人力資源中心財務監控中心經營協調中心經營中心研發中心生產中心子公司經營中心研發中心生產中心子公司哈藥股份作為哈藥集團的子公司定位為：經營中心、研發中心、生產中心哈藥股份的定位經營中心生產中心研發中心核心職能： 核心技術、產品研發 技術改造與創新核

2、心職能： 哈藥股份戰略規劃與實施 戰略聯盟管理 國內外市場開拓與競爭 供應商關系建立與維護核心職能： 全面生產管理 物流倉儲管理 產品質量與成本管理 生產環保管理要實現哈藥股份的職能定位，哈藥股份總部需要加強五大決策職能五大決策職能投資決策職能研發決策職能營銷決策職能人事決策職能生產決策職能為加強哈藥股份總部的五大決策職能，哈藥股份組織結構遠期目標方案建議如下董事會監事會研發中心市場部采購部生產計劃部總經理副總經理財務部證券部人力資源部法務部審計監察部戰略發展部資產管理部行政管理部生產廠生產廠子公司子公司據了解，哈藥股份目前的組織結構如下董事會監事會經濟協調部市場開發部公共關系部總經理三總師財

3、務部證券部哈藥六廠三精制藥其它分公司哈藥總廠副總經理法律法規部信息中心科研技術中心人力資源部審計部此五部門由哈藥集團代為管理信息來源:哈藥集團管理基礎工作規范匯編根據哈藥股份的現狀，哈藥股份組織結構需要改變，但其目前不適宜建立目標組織結構哈藥股份是由多家法人實體取消法人資格后，以分公司形式組建而成的一家上市公司，各家分公司自有一套運營體系，股份公司對各分公司實施分權式管理分權管理分權體制下，各分公司生產經營充分貼近市場，創造了一批知名品牌，如三精制藥、世一堂等市場認可哈藥股份主要下屬分公司經營規模巨大，但由于沒有法人資格，經營責任法律上由哈藥股份承擔權責不等哈藥股份整體經營缺乏協作，其分公司間

4、存在同業競爭現象，業務領域有交叉 缺乏協作哈藥股份2003年全年的營業額中65%來自三家主要分公司哈藥總廠、哈藥六廠與三精制藥三頭并重哈藥股份組織結構需要改變哈藥股份目前不適宜建立目標組織結構信息來源:哈藥集團年度工作報告新華信訪談研究哈藥股份需要設計近期過渡方案，以最終建立哈藥股份的目標組織結構調整思路擬為哈藥股份設計一套過渡組織架構方案，其應該： 繼續保持或加強下屬子公司的現有經營活力 加強對下屬子公司各項主要決策職能的協調管理 有效地限制股份公司總部的在編人員數量 便于結合集團公司的進一步改革哈藥股份瘦身方案目標組織架構的建立依托過渡方案，隨著哈藥股份對下屬子公司協調監管能力的增強，哈藥

5、集團總部最終與哈藥股份總部整合，逐步實際履行戰略管理中心等集團總部的五大中心職能。優選方案備選方案依托過渡方案，隨著哈藥股份主要下屬子公司在業務整合的基礎上（某核心企業除外）逐步被哈藥集團置換出哈藥股份，最終將哈藥股份與某核心企業管理機構進行整合。哈藥股份中心方案基于業務管理委員會這一組織形式，哈藥股份近期組織結構建議調整方案如下業務管理委員會的建設與完善是建議方案的重點董事會監事會計劃財務部證券部人力資源部研發中心（研發管委會）市場部（營銷管委會）采購部（采購管委會）生產協調部（生產管委會）總經理股份公司經營管理委員會子公司子公司子公司法務部審計監察部資金結算中心哈藥股份近期組織結構建議調整

6、方案說明股份公司經營管理委員會下屬子公司總經理為經營管委會委員，并兼任股份副總經理，協助總經理管理哈藥股份審計監察部、法律協調部哈藥股份總部的審計、法務由集團公司總部相應職能部門代為管理計劃財務部、證券部計劃財務部、證券部功能相對獨立，編制設置相對完備，配備全職專業工作人員人力資源部哈藥股份人力資源部由集團公司人力資源部管理人員兼任哈藥股份子公司由哈藥股份下屬分公司獨立為法人實體，改造為哈藥股份子公司研發中心、市場部、采購部、生產協調部采取業務管理委員會的形式對下屬子公司各業務領域進行協調管理在近期方案中，業務管理委員會的特點、組成與運行機制如下業務管理委員會的特點業務管理委員會的組成業務管理

7、委員會的運行機制業務管理委員會是一種合議制形式的組織形式，其設置的目的是協調利益相關的獨立法人實體在某一特定業務領域的利益關系。業務管理委員會無固定人員編制要求，人員組成按需而定 業務管理委員會由利益相關的獨立法人實體業務負責人或技術專家組成，業務管理委員會的主任委員、副主任委員按業務管理委員會章程選舉產生業務管理委員會全體會議原則上由主任委員召集并主持，也可根據需要由主任委員授權副主任委員召集主持。委員可提請主任委員召開會議 會議對業務方案及重大事項的審議在充分討論的基礎上對相關議案進行表決，并形成書面評審意見 業務管理委員會這一組織形式能夠幫助哈藥股份承前啟后，最終實現組織結構的轉變 業務

8、管理委員會管理的是獨立的法人實體 業務管理委員會的成員由利益相關的獨立法人實體業務負責人組成 業務管理委員會的主要職責是協調各相關利益個體的利益，實現整體與個體利益的雙贏 業務管理委員會的設置靈活 繼續保持或加強下屬子公司的現有經營活力 有效地限制股份公司總部的在編人員數量 加強對下屬子公司各項主要決策職能的協調管理 便于結合集團公司的進一步改革業務管理委員會近期過渡方案要求業務管理委員會的工作示意圖哈藥股份采購管理委員會哈藥總廠采購部哈藥六廠采購部三精制藥采購部其它子公司采購部示例哈藥股份采購委員會對下屬子公司的采購業務進行統一協調管理。在保證各子公司利益的前提下，謀求股份公司總體利益最大化

9、。業務管理委員會的人員組成示意圖示例主任委員按公司章程在委員中選舉產生，并由哈藥股份總經理任命管委會成員都來自下屬子公司，部門設置靈活采購管理委員會主任委員(兼任采購部部長）哈藥總廠采購部部長（采購管委會委員）哈藥六廠采購部部長（采購管委會委員）三精制藥采購部部長（采購管委會委員）其它子公司采購部部長（采購管委會委員）采購管理委員會副主任委員總體上，近期過渡方案能夠滿足哈藥股份的三方面要求與集團總部定位相協調 與分子公司發展趨勢相協調 與五分開要求相協調 近期方案的實施，能夠加強哈藥股份對下屬子公司的協調，為實現哈藥股份的經營中心、研發中心與生產中心的職能定位打下良好的基礎近期方案的實施，哈藥

10、股份的下屬分公司由非法人實體改造成法人實體，成為哈藥股份的下屬子公司，便于哈藥股份的整體運作與各子公司的獨立發展近期方案的實施，能使哈藥股份總部的部門設置相對齊全，基本滿足證監會對上市公司與其母公司人員分開與機構獨立運作的要求目錄一、哈藥股份組織結構設計方案1、哈藥股份組織結構設計2、近期方案部門職責二、哈藥股份組織結構設計方案部門職責計劃財務部計劃財務部主要職責 對哈藥股份資產實施產權管理，及時掌握資產的增減變化情況，保證公司資產的完整和有效 對下屬子公司資本運營方案、固定資產投資規劃進行審核，并監督實施 負責哈藥股份銀行借款、對外擔保的審查論證 對下屬子公司投融資項目進行研究、審查、論證，

11、為哈藥股份董事會決策提供支持 負責投融資項目過程的監督和投融資結果的考核 組織制訂并實施哈藥股份總部財務政策、財務管理制度 對下屬子公司財務政策、財務管理制度進行審核，并監督實施 負責進行哈藥股份總部日常會計核算、合并報表編制等工作 部門職責計劃財務部(續）計劃財務部主要職責 負責審核各子公司年度經營計劃，并編制哈藥股份年度經營計劃 負責制定哈藥股份總部預算 負責對哈藥股份子公司年度預算進行監控管理 負責對子公司經營成果進行考核 根據管理需要，完善和制定公司相應內控制度 部門職責資金結算中心資金結算中心主要職責 負責辦理哈藥股份內部各單位結算和對外結算業務 負責按規定對哈藥股份內部各單位劃撥預

12、算經費，調控和監督資金運行 負責制定和完善資金管理的內部控制制度 負責在國家各商業銀行辦理存、貸款業務 負責為哈藥股份內部各單位提供資金信息，核對資金賬簿 提供各種金融信息咨詢服務 部門職責證券部證券部主要職責 負責上市公司資本市場再融資（增發新股、配股、發行可轉換債券等）方式的研究探討及具體融資工作的策劃和組織實施 負責證券投資方式的研究及投資業務的具體操作與實施 負責建立、健全信息披露制度，并組織實施 負責組織和協調公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整 負責公司在證券媒體的形象宣傳工作 負責董事會、股東大會日程、議程的安排及會議籌備組織，負責會議記錄并保管相關文

13、件 負責做好公司與上級證券監管部門、交易所的溝通工作 部門職責人力資源部人力資源部主要職責 制訂哈藥股份人力資源規劃和各項人力資源管理制度 負責哈藥股份組織機構設置，各部門定崗定編工作 負責哈藥股份人力資源管理制度實施，監督子、分公司人力資源制度實施情況 負責哈藥股份總部人員招聘、選拔，職務調整和薪酬級別調整 負責哈藥股份總部員工的勞動關系、人員調配、獎懲、福利、考勤、社會保險等管理工作 負責哈藥股份總部員工發展與職業生涯設計工作 負責專業技術人員的職稱評定申報管理和專業職務的聘任工作 負責哈藥股份總部人事統計報表及人事檔案管理 部門職責人力資源部（續）人力資源部主要職責 審核下屬子公司經營班

14、子的招聘任免事宜 審批下屬子公司總經理的薪酬制度、績效考核制度，并監督實施 負責各管理委員會的日常運作 指導、監督下屬子公司人力資源管理工作 目錄一、哈藥股份組織結構設計方案1、哈藥股份組織結構設計2、近期方案部門職責二、哈藥股份組織結構設計方案根據項目前期管理診斷，哈藥股份為實現集團公司制定的股份公司集團化的戰略目標，其職能定位須為五大中心哈藥股份定位戰略管理中心資產管理中心人力資源中心財務監控中心核心職能： 資本運營項目運作 重大投融資項目管理 產權管理 招商引資核心職能： 集團戰略規劃 集團戰略實施過程監控 集團戰略實施結果評價與戰略目標調整核心職能： 資金計劃管理 預算控制 財務分析

15、經營目標考核 審計監察核心職能： 權屬公司經營者選聘和培養 外派董事監事激勵、考核和獎懲 內部人才市場 培訓基地 企業文化建設經營協調中心核心職能： 經營計劃協調 關聯交易協調 公共關系協調 質量體系管理 統計分析上報 為實現五大中心職能定位，哈藥股份需要履行六大管理職能六大管理職能戰略管理職能投融資管理職能財務管理職能審計管理職能人力資源管理職能生產經營管理職能據了解，哈藥股份原有組織結構為五大部門：財務部、證券部、經濟協調部、市場開發部、公共關系部董事會監事會經濟協調部市場開發部公共關系部總經理三總師財務部證券部哈藥六廠三精制藥其它分公司哈藥總廠副總經理法律法規部信息中心科研技術中心人力資

16、源部審計部此五部門由哈藥集團代為管理哈藥股份此原有組織結構不支持六大管理職能的實現！信息來源:哈藥集團管理基礎工作規范匯編為實現其六大管理職能，哈藥股份組織結構建議方案如下副總裁行政管理部審計監察部戰略發展部資產管理部人力資源部總裁哈藥股份董事會監事會物業公司三產公司信息中心科研中心資金結算中心研發中心（研發管委會）市場部（營銷管委會）采購部（采購管委會）生產部（生產管委會）分子公司經營協調部證券部對各權屬公司業務部門采用業務管理委員會這一形式進行協調管理！部門職責戰略發展部戰略發展部主要職責 負責醫藥行業與相關行業的調查研究 組織制訂和修訂股份公司中長期發展戰略和年度發展規劃 對權屬公司發展

17、戰略進行審核，確保戰略與股份公司整體戰略一致 尋找新業務發展機會，進行可行性研究工作 參與股份公司各權屬公司重大投資項目的前期策劃工作，監督項目進展 負責股份公司品牌建設規劃、評估與管理 負責股份公司技術戰略管理，對股份公司重大研發項目進行論證和評估 制訂、完善股份公司中長期IT規劃，并組織實施部門職責資產管理部資產管理部主要職責 對股份公司資產實施產權(股權）管理，及時掌握資產的增減變化情況，保證股份公司資產及股權的完整和有效 負責股份公司資產管理委員會的籌建、召集和組織 負責組織股份公司資本運營方案、固定資產投資規劃的制訂和實施 審核權屬公司資本運營方案、固定資產投資規劃，并監督實施 制定

18、股份公司中長期投融資規劃 負責股份公司對外擔保的審查論證 對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為股份公司董事會決策提供支持 負責投融資項目過程的監督和投融資結果的考核部門職責資產管理部（續）資產管理部主要職責 負責定期進行經濟活動分析和各項專題調研分析 組織制訂并實施股份公司財務政策、財務管理制度 對權屬公司財務政策、財務管理制度進行審核，并監督實施 負責進行股份公司總部日常會計核算、合并報表編制等工作 負責審核各權屬公司年度經營計劃并編制股份公司年度經營計劃 負責制定股份公司預算 對權屬公司年度預算進行監控管理工作 負責對權屬公司經營成果進行考核部門職責資金結算中心 負責辦理哈藥股份內

19、部各單位結算和對外結算業務 負責按規定對哈藥股份內部各單位劃撥預算經費，調控和監督資金運行 負責制定和完善資金管理的內部控制制度 負責在國家各商業銀行辦理存、貸款業務 負責為哈藥股份內部各單位提供資金信息，核對資金賬簿 提供各種金融信息咨詢服務 資金結算中心主要職責部門職責審計監察部審計監察部主要職責 負責依照法定程序對股份公司總部及其權屬公司的財務管理、重大投資等重要經濟活動進行審計監督 負責對股份公司總部及其權屬公司進行年度審計監督 負責適時開展經濟責任審計、改制審計、離任審計等各種審計工作 負責對股份公司工作人員執行國家法律、法規、政策、公司有關規章制度的情況進行監督檢察 負責股份公司資

20、產流失案件的查處工作 參與起草、審核股份公司規章制度等規范性文件 審查權屬公司內部控制制度的建立、健全和遵循情況 部門職責審計監察部（續）審計監察部主要職責 研究有關企業經營管理方面的法律、法規，參與重大經營決策活動的談判，為股份公司董事會決策提供支持 擬訂股份公司合同管理制度，監督合同的訂立、變更、執行、終止全過程 負責股份公司總部訴訟與非訴訟法律事務的處理 部門職責人力資源部人力資源部主要職責 組織制訂股份公司總部人力資源規劃 負責股份公司總部組織機構設置，各部門定崗定編工作 負責股份公司總部人員招聘、選拔，職務調整和薪酬級別調整 制訂股份公司總部薪酬制度，績效考核制度、培訓計劃，并組織實施 負責股份公司總部人事檔案管理等有關工作 審核權屬公司經營班子的招聘任免事宜 審核權屬公司總經理的薪酬制度、績效考核制度，并監督實施 指導、監督權屬公司人力資源管理工作 負責股份公司企業文化建設 部門職責行政管理部行政管理部主要職責 協調股份公司總部各部門、各權屬公司行政工作 負