1、 . . PAGE27 / NUMPAGES29 . 地鐵總公司管理信息系統規劃和方案設計項目的圍、目標和方法審批人:地鐵項目經理胡曉萱漢普公司項目經理軍曉文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號MAR. 7，011.0沒有以前的版本審閱人.職位審閱簽字軍曉項目經理分發拷備號.備注1胡曉萱2地鐵項目組目 錄 TOC h z t 標題 1,1,標題 2,2,標題 3,3文檔控制2前言4目的4目標5相關文檔5圍6項目圍6總體計劃與里程碑8方法12前提12實施圍控制13實施方法14驗收方法15組織機構建立16報告機制20前言目的為了保證地鐵總公司管理信息系統規劃和方案設計項目在15周時間高質量地完成，

2、首先需要明確的是項目實施的圍、目標和方法。本文檔將在遵循合同規定的前提下提供以下信息：實施圍，總體計劃與里程碑實施目標、成功因素實施方法，驗收方法組織架構與報告機制本文檔將作為整個項目的基礎性文件來約束和規雙方在項目實施中的行為。目標項目名稱地鐵總公司管理信息系統規劃和方案設計項目目標根據地鐵總公司發展戰略規劃和信息技術的發展，結合實際的資源約束，制定科學、系統、先進、具有較高操作性的管理信息系統規劃與具體實施方案和計劃，為未來地鐵總公司信息系統的建設提供依據和藍本。漢普管理咨詢（中國）（以下簡稱漢普）在本項目中的作用提供項目管理，包括制定項目計劃，進行項目實施，控制項目風險，監控項目質量等。

3、提交實施當中必要的文檔。在整個實施過程當中，漢普項目組將會不斷地將相關的技術和知識轉移給客戶方面。相關文檔本文檔基于下列文件制定：地鐵總公司管理信息系統規劃和方案設計項目合同如有不一致的地方，以地鐵總公司管理信息系統規劃和方案設計項目合同與附件容為準。圍項目圍1項目調研的圍包括以下重點部門：運營事業總部建設事業總部資源開發事業總部財務總部人力資源總部企業管理總部等，同時兼顧以下部門：總公司辦公室黨群工作總部總工程師室技術委員會監察審計部對以下公司，調研圍僅限于上述重點部門和以下單位的接口物資公司地鐵監理公司2項目中業務現狀流程的識別、描述、分析；流程優化潛力的評估、優化流程的選擇、優化建議等將

4、圍繞上述重點部門展開3管理信息系統需求收集、整理、分析；信息系統規劃和方案設計與實施計劃等工作將圍繞上述重點部門展開實施計劃總體計劃與里程碑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15時間 5/312/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 18/5 28/5 4/6 11/6 18/6項目準備戰略規劃需求分析現狀調研解決方案設計驗收實施計劃123 45 67在上圖列示的7個階段任務中，本項目確定以下階段為項目的里程碑：需求分析（2001年4月30日前結束）戰略規劃（2001年5月18日前結束）系統解決方案設計（200

5、1年6月4日前結束）實施計劃（2001年6月11日前結束）對于確定的里程碑，雙方應確保在規定的時間完成所有工作以下為本項目總體實施計劃，在確保里程碑工作按時完成基礎之上，總體計劃中各階段的具體工作可以根據實際情況做靈活調整實施階段時間（2001年）漢普顧問生成文檔地鐵項目組需配合工作地鐵職能部門需配合工作一、項目準備5/3-9/3成立項目組織，制定項目管理制度與相應的激勵考核辦法5/3-6/3提出指導意見無成立項目小組，明確組人員分工與責任，制定項目實施制度和考核辦法成立以部門一把手為主的職能部門推進小組，明確組人員分工與責任了解地鐵概況與本項目的具體目標6/3-7/3am軍曉、威、王世軍、王

6、新玲、顧有功參與討論，根據實際情況提出建設性意見，并與時確認漢普項目組提交的文檔了解本次項目的目標、圍、總體實施計劃等信息； 項目組啟動會與企業信息化理念培訓7/3 .pm王大文、孔宇等討論確定項目的目標、圍和方法8/3-9/3am軍曉廣鐵項目的目標、圍和實施方法準備調研階段調研問卷6/3-8/3軍曉、威、王世軍、王新玲、顧有功調研問卷討論調研問卷9/3威、王世軍、王新玲、顧有功討論確定下周詳細工作計劃9/3軍曉、威周工作計劃參與討論、確定、布置下周計劃二、現狀調研與流程分析12/3-30/4現狀調研工作：確定調研問卷，并下發給相關部門調研問卷填寫、回收部門調研公司領導訪談12/3-23/4威

7、、王世軍、顧有功、啟群等(9/4部定稿16/4紿對方項目組23/4最后確定)地鐵現狀調查報告地鐵業務流程描述與分析報告地鐵IT能力評估報告組織、協調并參與培訓、流程描述、調研等工作配合調研、流程描述工作業務流程描述工作：各部門提交業務流程清單項目組審核并確定核心業務流程清單業務流程描述工作分工業務流程理念與描述方法培訓（針對個部門的聯絡員）業務流程描述（一稿）項目組審核，提出修改意見業務流程確定業務流程分析,撰寫流程分析報告7/3-12/312/3-13/313/313/314/3-21/322/3-23/326/3-30/32/4-16/4威、王世軍、顧有功、啟群三、需求分析15/3-30/

8、4需求調查表設計15/3-16/3威、王世軍、顧有功、啟群地鐵IT需求報告地鐵關鍵業務流程優化方案示例組織、協調并參與培訓、流程描述、調研等工作配合需求分析、流程優化工作戰略層需求17/3-16/4管理層需求業務層需求關鍵業務流程圖分析與優化設計1/4-15/4撰寫分析報告16/4-20/4參觀標桿企業1/4-30/4四、戰略規劃7/5-18/5IT規劃方法論培訓撰寫戰略規劃書軍曉、威、唐曉云、王世軍、顧有功、地鐵IT戰略規劃設計報告地鐵IT管理體系報告組織參與有關培訓，討論、確定戰略規劃配合總體規劃工作五、解決方案設計14/5-4/6ERP/CRM/SCM理論培訓軍曉、威、唐曉云、王世軍、顧

9、有功、地鐵關鍵業務流程優化設計報告地鐵IT解決方案設計報告組織參與有關培訓，討論、確定解決方案配合解決方案工作撰寫解決方案六、實施計劃28/5-11/6ERP實施方法論培訓王世軍、顧有功 地鐵管理信息系統設計方案實施計劃組織參與有關培訓，討論、確定實施計劃配合實施計劃工作撰寫實施計劃七、驗收11/6-18/6項目成果驗收軍曉、威項目驗收報告組織驗收工作方法前提雙方項目組一致認為，本項目實施計劃的制定與執行基于以下的前提，如果這些前提不存在，則本項目實施的進度和質量難于保證:各級領導在管理、人力和資金等方面的全力支持雙方協商一致的、確定的、可執行的工作計劃根據項目工作計劃，雙方能提供滿足需要的各

10、類合格的人員從事階段性工作項目小組主要成員能夠在整個項目期間70精力和時間從事本項目工作，完成項目中分配的任務或者學習相關產品知識。在需要漢普顧問支持的時候，漢普顧問應給予與時的咨詢服務能夠按照項目工作計劃，與時向對方提供本項目所需要的資料、信息和文檔，對重要的信息和需求應以書面形式反映對一方所提交所有正式文檔，另一方能夠在五個工作日給予確認與否的明確答復，如果是否定的答復應有書面的原由說明應明確簽字代表，或者簽字代表的授權人。保證項目能夠按照工作計劃順利進行在整個項目實施期間始終保持項目組織和計劃的良好管理實施圍控制在實施過程中，若遇影響項目實施的重大項目變更事項，如企業重組、組織機構重大調

11、整、業務流程發生較大變化、咨詢顧問總人天變化、主要咨詢顧問人員變動等，應按照標準的實施變更申請程序進行，由雙方共同協商解決。有關項目圍發生變更時的處理過程，變更方項目經理應填寫圍變更申請表，雙方項目經理估計由此可能引起的項目進度、成本、質量、人力資源等方面的變化，上報項目領導小組批準，調整有關預算和合同條款，項目經理同時調整項目工作計劃。實施方法本項目采用漢普管理信息系統規劃設計方法論來指導項目的實施。在項目實施過程中，下列具體工作地鐵總公司項目組成員應積極配合進行，如：項目具體工作組織、協調和推動現有信息與資料的提供書面調研問卷的填寫（組織機構、崗位與其職責、流程、制度等）業務流程現狀描述等

12、其它工作漢普方面主要負責本項目的調研問卷設計、訪談、組織專題討論、培訓、戰略規劃、解決方案設計和制訂實施計劃等工作驗收方法本項目采用分階段、任務提交成果和驗收的方法。在得到一個階段成果的確認批準以后，再開始下一階段的實施工作。以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。漢普應根據項目進度和計劃按時提交相應的書面報告或文檔。地鐵總公司應在五個工作日對漢普公司的書面報告進行簽字，以確認報告文檔的正確，或者對不予確認的結論和原因提出書面說明，否則作為地鐵總公司確認漢普提交的報告或文檔處理。組織機構建立為了項目的順利完成，地鐵總公司方面與漢普方面應根據項目的需要與分工共同建立項目小組，相互配合工作，

13、小組中每個成員應嚴格遵守自己的職責。組織機構請見下圖。雙方項目組主要成員應力求保持相對穩定。任何一方主要人員的變動情況，都應與時通知項目另一方以做計劃調整。漢普方面參與項目的顧問與其分工如下，項目經理與項目組長人選較為固定，其它顧問可以視具體情況靈活安排。項目組結構人 員項 目 職 責項目經理軍曉 確定項目目標、制定項目階段計劃、控制項目進度、協調工作關系、組織項目會議、審驗工作報告；執行項目經理威在項目經理缺席時，代行項目經理的權責，并負責向項目經理匯報；戰略規劃小組組長王世軍根據項目階段計劃，制定小組工作計劃，實施進度控制，與其它小組溝通，報告工作容；組員唐曉云具體執行每一分解任務項，規編

14、寫工作報告，做到與時、保質、保量的完成工作計劃；業務流程小組組長威根據項目階段計劃，制定小組工作計劃，實施進度控制，與其它小組溝通，報告工作容；組員王世軍穎婷具體執行每一分解任務項，規編寫工作報告，做到與時、保質、保量的完成工作計劃；IT技術小組組長顧有功根據項目階段計劃，制定小組工作計劃，實施進度控制，與其它小組溝通，報告工作容；組員啟群具體執行每一分解任務項，規編寫工作報告，做到與時、保質、保量的完成工作計劃；質量控制經理鄧洪鑒 審查項目計劃合理性，審查項目各階段成果。地鐵項目組織結構項目領導小組：組長：盧光霖 成員：韶章、梁巧明、徐明杰、鴻興、黎翔、冬生、鐵兵、何霖、丁建隆、曾康、胡國紅

15、、鄧承山、時燕華、高榮發、鞠世健、惠平項目小組：項目總監：鐵兵項目經理：胡曉萱項目小組：人力資源組：鐘銓、耿麗、桂海財務組：仲嵐、林富、冬生、亞琳建設組：蒙曉蓮、占秀麗、聯、洪秀霞運營組：呂利民、章海強、春海資源組：潔、林德輝、倩慈綜合組：世峰、袁敏正、昆、吳鳴泉、濤技術組：芃、濤、倩慈、廖清以上項目小組成員中排在第一位的為小組組長，最后一位為小組聯絡人。崗位職責：項目領導小組支持項目小組的工作，參加必要的培訓，積極配合項目小組的訪談和調研，負責重大變更事項或決策事項的處理。項目總監：負責整個項目的管理、運作和協調 參與項目的總體構思和設計3、負責項目成果的審定以與處理項目過程中的糾紛、責任等

16、；4、全面了解項目質量情況，保證主要容的質量項目經理：參與制訂項目實施總體方案，包括項目實施計劃、資源分配計劃和時間表。組織協調項目組的工作。監控項目實施的具體過程。組織項目驗收。項目小組：組長：根據項目階段計劃，制定小組工作計劃，實施進度控制，與其它小組溝通，報告工作容；安排本部門的現狀調查、業務流程分析等階段需配合的工作；參加項目安排的培訓，同時對本部門員工進行培訓；積極反映工作中的問題，介紹個人的設想和建議。組員：具體執行每一分解任務項。聯絡人：具體執行每一分解任務項，同時負責項目執行過程中和項目小組成員的聯絡工作。漢普方面簽字人為 軍曉，同時授權 威 代理簽字，文檔保管人 威地鐵方面簽

17、字人為胡曉萱，同時授權 凡 代理簽字，文檔保管人 倩慈報告機制項目實施過程中不可避免會遇到各種各樣的困難和問題，實施雙方應本著合作的精神，在整體項目規劃的圍之，相互配合，盡快的解決問題。為了避免推諉和問題遲遲得不到解決的現象發生，有必要事先規定好項目組織結構和相應的報告和決策機制。主要報告與決策處理方式如下：更改請求報告保持項目實施圍的前后一貫性是非常重要的。如果項目現有情況出現變化，以至有可能對項目的進展造成影響（如更改已簽字確定的報告、項目組重要人員情況變化、公司組織機構重大變化等），都應以正式文檔“更改請求報告” 的形式向項目組提出，項目小組成員必須謹慎考慮項目圍的改變將對整個項目進程可

18、能產生的影響，以做出相應決定。變更容必須在項目小組批準后才能進行，并且對變更后的影響在實施過程中應隨時加以跟蹤。批準程序提出實施圍改變請求報告。提交地鐵總公司項目經理和漢普項目經理查閱和簽字批準并部存檔。凡涉與到整個項目進展，費用成本調整較大的改變，必須交由項目領導小組批準通過。跟蹤執行圍改變書簽字后，開始正式執行。調整相應的實施計劃。任務完成進度報告應當定期提交項目雙方檢查，完成后應當由雙方項目經理簽字。風險和問題報告對于實施當中，可能遇到的實施風險因素與存在的問題應與時填寫“風險和問題報告”，并跟蹤執行。會議安排為了保證項目的進展以與雙方人員的必要溝通，雙方項目組在每周四下午討論確定下周具

19、體工作計劃，每周五上午召開項目例會，以檢查項目進展，討論和決策由項目經理提交的待解決問題等。每次會議，項目小組主要成員應全部參加。在會議前應提交“會議議程”，填寫本次會議待討論問題。每次會議后，對本次會議所討論的問題與決定填寫“會議記錄”。當遇到特別緊急的問題，協商后可以臨時召開專題會議。文檔簽收記錄對于在項目進行中雙方提交的需要對方進行簽字確認的報告或文檔，在雙方提交和簽字后應填寫“文檔簽收記錄”。項目進度報告漢普項目組應至少兩周一次提交“項目進度報告”報告反映項目進度。階段確認書對于漢普項目組提交的“階段確認書”，地鐵項目組應在五個工作日簽字批準，或者書面形式作出有保留意見的批準或拒絕。更

20、改請求報告Ref: 20010101/CRR/project_name/001 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 申請人:功能區域:階段/過程:客戶請求?優先權:提出日期: 確認日期:狀態:提出/執行明細更改 (更改描述, 更改原因, 更改的影響和不更改的比較):調研:估計預計影響: 成本:日程表:可能的行動：實際改變結果: 成本:日程表:接收人 ():日期:接收人 (客戶):日期:完成檢驗者:完成日期:相關問題報告:相關風險報告:風險和問題報告(Risk and Problem Report)Ref: 20010101/RP/project_name/001 AUT