1、XXXX編號：GH-B201X-00X版本：A/0公司制度發布日期：生效日期：名稱：?公司印章治理制度?編制人：審核批準人：公司印章治理制度第一條目的為了保證公司印章刻制、保管、使用以及停用和作廢的合法性、嚴肅性,有效地維護公司利益,杜絕違法違規行為的發生,特制定本制度.第二條印章的種類本治理方法所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章等具有法律效力的印章.第三條適用圍本方法適用于公司公文、信函、授權委托書、證件、證書、財務報表、統計報表及對外簽署的合同、協議及其他須用印章的文本等.第四條公司印章的刻制一、印章刻制由公司財務部負責,經公安機關核準,到指定的單位刻制；印章的規

2、格、樣式由公司財務部按有關規定辦理.?印章刻制審批單?見附件1二、公司印章的刻制均須報公司總經理審批.三、未經公司總經理批準,任何部門和個人不得擅自刻制印章.第五條公司印章的治理1、公司公章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章均由公司財務部負責治理.其主要責任包括：(1)根據公司需要,確定公司印章的種類、圍和數量；(2)組織印章的刻制、發放、停用、收回和銷毀；(3)負責公司印章的治理及用印；(4)負責公司印鑒檔案的治理；(5)負責制定公司印章治理制度,并監督、檢查印章治理制度的執行情況.2、財務部指定專人負責印章的治理工作.3、印章治理員必須高度負責,不得將印章隨意放置或轉交他人.對不符合

3、蓋章手續的各類證件、函件等不予蓋章.如因事離開崗位需移交他人的,可由部門負責人指定專人代替,但必須辦理移交手續,并填寫?印章交接單?(見附件2)04、為保證資金的絕對平安,財務專用章、法定代表人印章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用.第六條公司印章的使用圍(一)公司公章的使用圍主要為：1、公司簽發的文件；2、公司與相關單位聯合簽發的文件；3、由公司出具的證實及有關材料；4、公司對外提供的財務報告；5、公司章程、協議；6、員工調動、員工的任免聘用；7、協議合同資金擔保承諾書；8、公司出具的授權書、報價單等.二公司合同專用章的使用圍主要為：1、對外投資、合資、合作協議；2、各類經濟合同包括

4、但不限于采購、銷售、售后效勞類合同.三法定代表人印章主要作為銀行預留印鑒使用,用于加蓋銀行付款憑證、財務報表、標書、政府部門要求使用人名章的文件等.四財務專用章,主要用于貨幣結算等相關業務.財務專用章原那么上只能由財務人員使用,其他人員不得借用.確須使用的報總經理批準后,方可用印.第七條公司印章的使用一公司印章用印遵循逐級審批制原那么,嚴格執行用印審批和登記手續.二用印申請人應根據用印的性質、重要性以及用印后果由有關領導審批.1、財務專用章及法定代表人印章由財務部負責人監督使用.2、合同專用章的使用：銷售類合同,需用印申請人填寫?銷售合同審批單?銷售合同審批單?見附件4,經部門負責人、公司主管

5、領導簽批后,方可用印.對于合同金額大于50萬的或技術、商務有其他特殊情況的,需增加總經理簽字,方可用印.采購類合同,需用印申請人填寫?采購合同審批單?采購合同審批單?見附件5,經部門負責人、公司主管領導簽批后,方可用印.對于采購框架協議或合同金額大于5萬元的,需增加總經理簽字,方可用印.效勞類合同,需用印申請人填寫?維保合同審批單?維保合同審批單?見附件6,經部門負責人、公司主管領導簽批后,方可用印.如遇特殊情況或金額大于20萬元,需增加總經理簽字,方可用印.其他合同如需使用合同專用章,用印申請人需填寫?用印申請單?用印申請單見附件7,經部門負責人、公司主管領導簽批后,方可用印.對蓋章文件涉及

6、金額超過30萬的或公司主管領導認為需總經理簽批的,需總經理簽字,方可用印如需總經理簽字,公司主管領導需在?用印申請單?備注欄中寫明需總經理簽字.公司業務類合同不允許使用公司公章,須由使用部門按規定程序使用合同專用章.3、公司公章的使用：1對于標準文件,如資質證實、勞動合同、政府部門要求的社保、公積金月報表包括提取、變更等,用印申請人需填寫?用印申請單?經部門負責人簽批前方可用印；2公司經營業務的授權書、產品報價單、付款申請、催款函需增加公司主管領導簽字后,方可用印.3其他文件、蓋章文件涉及金額超過30萬的或公司主管領導認為需總經理簽批的文件,須經總經理簽字后,方可用印.其他文件指：非標文件及非

7、公司經營業務類文件.一般包含：公司章程、股權變更、制度發布、資質申報申請、公司對外擔保抵押的等牽涉公司核心利益的文件.三用印人對所選印章種類負責,財務部有權對用印申請人選擇的印章種類提出質詢.公司印章的保管人用印時必須認真核對“用印審批單,并完整準確填寫?公司印章使用臺賬?公司印章使用臺賬?附件8后,方可用印.四嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用.假設因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫?印章借用申請單?印章借用申請單?見附件3后,由總經理簽批前方可帶出,并在當日送還.印章外出期間,借用人只可將印章用于申請事由,并對印章的使用后果承當全部責任.五私人取物、取款、掛失、辦理各種證實,需用單位介

8、紹信或要求出示相關證實的,必須持有效證件材料,由申請人填寫?用印申請單?,經部門負責人簽字后交人力行政部嚴格審核,并經總經理簽批前方可用印.六用章文件及資料容必須填寫完整,字跡須清楚.公司不允許在空白介紹信、空白紙或證實等材料上加蓋印章.如因工作需要或其它特殊情況確需開具的,必須經總經理批準前方可用印,并由財務部做特別登記、追蹤治理.持空白介紹信外出工作歸來必須向公司原開具處匯報登記其介紹信的用途,未使用的必須交回.第八條印章的保管1、印章使用前須對印章進行備案前方可啟用.印章保管須有記錄,注明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息.2、印章保管必須平

9、安可靠,須加鎖保存,印章不可私自委托他人代管.3、印章治理員如因工作變動,應及時上繳印章,并與新印章治理員辦理接交印章手續,以免貽誤工作?印章專管人離職交接單?見附件9.4、印章持有人使用印章蓋章與印章治理員承當相同的責任.5、印章應及時維護,保證其清楚、端正.6、印章保管有異常現象或遺失,應保護現場,治理員應及時向財務總監報告,上報總經理,并備案,配合查處.第九條印章的停用有以下情況,印章須停用:印章刻制審批單1、公司名稱變動.2、印章使用損壞.3、印章遺失或被竊,聲明作廢.二印章停用時須經總經理批準,及時將停用印章送財務部封存或銷毀,建立印章登記檔案.第十條罰那么1、嚴禁未經批準私自刻制印

10、章,否那么無論用于何種目的,都要嚴肅追究責任.2、違反印章刻制、保管、使用規定,視情節和后果追究責任人的行政和經濟責任,觸犯刑律者,提請司法機關依法追究法律責任.3、本制度由公司財務部、法務部解釋并修改,經總經理批準后執行.以下無正文日期部門經辦人年月日申請印草種類印章名稱材質形式申請理由：使用圍：治理部門治理人小門負責人：年月曰公司主管領導：年月曰總經理：年月曰“注：附件1:專業資料印章交接單部門名稱:交接印章名稱:交接日期:用印考前須知說明:1、交接人雙方的行為均應遵守公司?公司印章治理方法?之規定.2、其他說明事項:3、印章留樣:留樣4、本印章自?0_時起,經總經理簽字確認后,其保管責任

11、和用印責任均由印章接收人接收人：¥0_月日移交人：¥0總經理簽字確認：附件3:印章借用審批單序號:1、部門名稱：2、借印章名稱：3、使用日期：曰0是否外出：是口否口4、用印事項：5、借用原因：6、用印責任人:印章留樣:留樣7、本印章自內日B寸經總經理簽字同意使用期間,其保管責任和用印責任均由印章申請人負責.申請人:總經理簽字確認:備注:銷售合同審批單試行編號：D0502日期：序號：工程根本情況工程銷售人員填寫工程銷售人員姓名：所屬部門：工程名稱及所在地：顧客單位名稱：顧客主要聯系人姓名：:合同金額：部門銷售負責人1、標準技術參數口說明：技術評審：2、實際產品銷售凈價不低于C

12、價口說明：評審：3、預付款不低于合同總額的30說明：4、發貨前付至不低于合同總額的70說明：5、調試完后付至不低于合同總額的95%口說明：6、質保期1年口說明：7、合同總額小于30萬口說明：8、有效生產工期不小于20個工作日說明：9、其它口說明：備注：1、符合條款要求打,；不符合打X,并說明具體情況.2、第1條無論是否為標準技術參數,都必須由技術負責人簽字.3、假設合同滿足以上9個條款,部門負責人在上面評審處簽字后可直接到合同章治理人處蓋章；假設不能滿足以上條款中的任何一條,需評審并由部門主管領導簽字后到合同章治理人處蓋章.部門主管領導意見：部門主管領導簽字：日期：備注：部門主管領導外出時,可

13、由總經理代簽；合同金額大于50萬的或技術、商務有其他特殊情況的,另需有總經理簽字總經理意見：總經理簽字：日期：XX公司采購合同審批單試行合同編號：日期序號合同根本情況采購合同經辦人員填寫采購經辦人員姓名：所屬部門：供給商名稱：供給商經營地：供給商聯系信息：E-mail供給主要材料類別描述：上期采購發生金額：采購合同經辦人1、是合格供給商口說明：2、采購合同期限不大于1年口說明：3、采購單價沒有上浮變化口說明：4、付款賬期不小于2個月口說明：5、交期小于7天/供方合理備庫口說明：6、質保期不小一年/有一定質保金口說明：7、有合格率不低于98%的質量約定口說明：8、單次米購額大于5萬口說明：采購合

14、同經辦人簽字：日期：備注：符合條款要求打,；不符合打X,并說明具體情況.假設本合同同時滿足以上1-7條款,采購合同經辦人簽字并經部門負責人簽字后可到合同章治理人處蓋章；假設本合同不能同時滿足1-7條款中的任何一條,需由公司主管領導審批簽字后到合同章治理人處蓋章；假設單次米購金額5萬以上需經由總經理簽字前方可蓋章.公司主管領導意見：公司主管領導簽字：日期：備注：1,公司主管領導外出時,可由總經理代簽；2,單次采購金額5萬元以上,需由總經理簽核總經理意見：總經理簽字：日期：附件6:XX公司維保合同審批單試行合同編號：日期序號工程根本情況維保經辦人員填寫維保經辦人員姓名：所屬部門：售后效勞工程名稱及

15、所在地：客戶單位名稱：客戶主要聯系人姓名：:合同金額：效勞部門負責人1、標準和統一設備口說明：2、維保合同期限不大于3年口說明：3、標準維護保養工程及要求口說明：4、依據售后維保效勞價格策略報價口說明：5、首次付款不低于合同總額的50%口說明：6、尾款結算不得晚于合同終止期限口說明：7、合同總額小于20萬口說明：8、沒有咨詢費等其他費用口說明：效勞部門負責人簽字：日期：備注：符合條款要求打,；不符合打X,并說明具體情況.假設本合同滿足以上8個條款,部門負責人簽字后可直接到合同章治理人處蓋章；假設本合同不能滿足8個條款中的任何一條,需由公司主管領導審批簽字后到合同章管理人處蓋章.公司主管領導意見

16、：公司主管領導簽字：日期：備注：公司主管領導外出時,可由總經理代簽；假設有特殊情況或合同金額大于20萬,需有總經理簽字.總經理意見：總經理簽字：日期：公司用印申請單申請人：申請人所在部門：所在部門負責人審核意見：同意口由當事人勾選文件名稱正/復印件份數用途說明正本口復印件正本口復印件正本口復印件正本口復印件審批同意人【本欄根據是否需要逐級審批的具體情況填寫,不需填全所有欄目】是否需總經理簽字口是口否部門經理同意口簽名：部門總監同意口簽名：部門主管領導同意口簽名：人力行政部總監同意口簽名：總經理同意口簽名：申請使用的印章：口公司印章法定代表人印章口合同專用章口財務專用章用印情況由當事人勾選已用印申請人簽名日期已用印口保管人簽名日期備注說明印章使用臺賬隼0至隼0印章名稱：填表部門：填表人：廳P用印時間文件名稱及發文號批準部門批準人印章專管員或代行人印備注印章專管人離職交接單序號:部門