1、1某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分

2、管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會1 1項項目目拓拓展展與與論論證證管管理理項目初選分析（立項）投資發展

3、部審批立項報告項目可行性研究投資發展部 評審會 可研報告 投資決策投資發展部 評審會 會議決議土地轉讓、項目轉讓合同投資發展部審批合同審批單 股權轉讓、合作協議、拍賣成交確認書等合同投資發展部審批合同審批單 拆遷、安置、補償決策投資發展部審批 土地付款投資發展部審批付款申請單項目凈利潤測算財務管理部審批利潤測算表2 2項項目目定定位位策策劃劃與與營營銷銷策策劃劃本地項目項目定位營銷管理部 評審會 項目定位報告 產品建議書營銷管理部 評審會 產品建議書 項目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略營銷管理部 評審會

4、 營銷策略方案 營銷策劃銷售部審批營銷策劃方案 異地項目項目定位銷售部評審會 項目定位報告 產品建議書銷售部評審會市場調查報告產品建議書 項目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略銷售部評審會 營銷策略方案 營銷策劃銷售部審批營銷策劃方案 公司品牌推廣營銷管理部審批公司品牌推廣方案 3 3設設計計管管理理總部設計單位選擇研發設計部審批設計供方回標評比表/約談記錄異地項目公司工程部設計人員參與方案設計單位選擇；2某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開

5、開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經

6、經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會設計合同 研發設計部審批合同審批單 設計付款 研發設計部審批付款申請單上資金審批會異地項目設計單位選擇（初步、施工圖）工程部審批設計供方回標評比表/約談記錄設計合同30萬元

7、工程部審批合同審批單 設計合同30萬元 工程部審批合同審批單 預算外設計付款 工程部審批付款申請單 預算內設計付款 工程部審批付款申請單 概概念念設設計計本地項目+異地項目建筑概念設計任務書確定研發設計部審批建筑概念設計任務書 建筑概念設計方案研發設計部 評審會 設計評審記錄 規規劃劃方方案案設設計計本地項目+異地項目規劃方案設計任務書研發設計部審批規劃方案設計任務書 規劃方案設計研發設計部 評審會 設計評審記錄 建筑單體方案研發設計部 評審會 設計評審記錄 規劃報建方案研發設計部審批設計評審記錄 建建筑筑初初步步設設計計本地項目建筑初步設計任務書研發設計部審批初步設計任務書 建筑初步設計成果

8、、建筑初步報建圖研發設計部 評審會 設計評審記錄 結構方案研發設計部 評審會 設計評審記錄 設備系統方案研發設計部 評審會 設計評審記錄異地項目建筑初步設計任務書工程部審批初步設計任務書 建筑初步設計成果、建筑初步報建圖工程部評審會 設計評審記錄結構方案工程部評審會 設計評審記錄設備系統方案工程部評審會 設計評審記錄建建筑筑施施工工圖圖設設計計總部3某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總

9、總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理

10、部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會本地項目建筑施工圖設計任務書研發設計部審批施工圖設計任務書 建筑施工圖條件圖研發設計部 評審會 設計評審記錄 建筑施工圖白圖研發設計部 評審會 設計評審記錄 圖紙會審、交底工程部評審會 設計評審記錄 設計單位、監理、施工單位參與異地項目建筑施工圖設計任務書工程部審批施工圖設計任務書 建筑施工圖條件圖工程部評審會 設計評

11、審記錄建筑施工圖白圖工程部評審會 設計評審記錄 圖紙會審、交底工程部評審會 設計評審記錄設計單位、監理、施工單位參與景景觀觀設設計計本地項目+異地項目設計任務書景觀方案研發設計部審批景觀設計任務書 景觀方案設計研發設計部 評審會 設計評審記錄 設計任務書景觀擴初研發設計部審批景觀設計任務書 景觀擴初設計研發設計部 評審會 設計評審記錄 設計任務書景觀施工圖研發設計部審批景觀設計任務書 景觀施工圖 研發設計部 評審會 設計評審記錄 裝裝飾飾設設計計本地項目+異地項目裝飾設計任務書研發設計部審批裝飾設計任務書 裝飾方案（住宅、公共部分、樣板房、銷售廳）研發設計部 評審會 設計評審記錄 裝飾施工圖研

12、發設計部 評審會 設計評審記錄 材材料料設設備備選選型型定定板板本地項目材料設備部品方案研發設計部 評審會 材料設備部品方案材料設備選型定板研發設計部評審評審記錄異地項目材料設備部品方案工程部評審會 材料設備部品方案材料設備選型定板工程部評審評審記錄設設計計變變更更4某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部

13、門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部

14、經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會本地項目10萬元且是一般設計變更工程部審批設計變更單一般設計變更：是指不涉及規劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設計方案、結構型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計容面積變化，并對項目質量、銷售承諾和工期不產生影響、不違反國家規范的設計變更。本地項目公司凡涉及到結構更變的結構成本部參與。10萬元金額30萬元且是一般設計變更 工程部審批設計變更單30萬元或重大設計變更工程部審批

15、設計變更單異地項目一般設計變更 工程部審批設計變更單重大設計變更：是指涉及到規劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設計方案、結構型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計容面積變化，或對項目質量、銷售承諾和工期產生影響較大、違反國家規范的設計變更。異地項目公司重大結構設計變更結構成本部參與重大設計變更 工程部審批設計變更單本地項目+異地項目科科技技申申報報科技申報研發設計部審批科技申報方案 4 4招招標標采采購購管管理理( (工工程程/ /設設備備/ /材材料料類類）本地項目采購策劃成本管理部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程部審批評估結果竣工后評估工程部審批評估

16、結果異地項目采購策劃成本部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程部審批評估結果竣工后評估工程部審批評估結果議議標標（1 10 0萬萬元元以以下下）本地項目確定議標單位成本管理部審批合同條件約談記錄表物業公司參與設備、職能化系統等的采購，下同。議標采購合同成本管理部審批合同審批表 異地項目確定議標單位成本部審批合同條件約談記錄表議標采購合同成本部審批合同審批表 5某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地

17、項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部

18、部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會招招標標采采購購（1010萬萬元元以以上上）本地項目招標文件編制成本管理部審批招標文件 工程部負責編制招標文件中的技術部分確定入圍單位成本管理部審批供應商資質審查記錄表/考察報告確定中標單位10萬30萬成本管理部審批標書分析報告/定標書確定中標單位30萬成本管理部審批標書分析報告/定標書合同200萬成

19、本管理部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 異地項目招標文件編制成本部審批招標文件工程部負責編制招標文件中的技術部分的編寫確定入圍單位30萬成本部審批供應商資質審查記錄表/考察報告確定入圍單位30萬成本部審批供應商資質審查記錄表/考察報告確定中標單位30萬成本部審批標書分析報告/定標書確定中標單位30萬成本部審批標書分析報告/定標書合同200萬成本部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本部審批合同文本/合同審批表 5 5工工程程管管理理本地項目項目質量策劃工程部審批項目質量目標書監理規劃大綱工程部審批監理規劃大綱監理實施細則工程部審批監理實施細則總承包

20、-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案土方工程-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案施工樣板確認工程部現場會非重大質量事故處理工程部審批質量事故報告重大質量事故定義：嚴重影響使用功能或存在重大質量隱患或直接經濟損失10萬元以上的質量事故重大質量事故處理工程部審批質量事故報告安全文明方案及細則工程部審批安全文明方案及細則非重大安全事故工程部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上6某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責

21、責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部

22、部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會重大安全事故工程部審批安全事故報告項目開盤前驗收工程部現場會 驗收記錄 竣工驗收(內部)工程部現場會 竣工驗收記錄 預算內進度款100萬（含材料、設備）工程部審批付款申請單上資金審批會預算內進度款100

23、萬（含材料、設備）工程部審批付款申請單預算外進度款（含材料、設備）工程部審批付款申請單索賠管理 工程部審批約談記錄異地項目項目質量策劃工程部審批項目質量目標書監理規劃大綱工程部審批監理規劃大綱監理實施細則工程部審批監理實施細則總承包-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案土方工程-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設計工程部審批施工組織設計方案施工樣板確認工程部現場會 非重大質量事故處理工程部審批質量事故報告重大質量事故定義：嚴重影響使用功能或存在重大質量隱患或直接經濟損失10萬元以上的質量事故重大質量事故處理工程部審批質量事故報告安全文明方案及細則工程部

24、審批安全文明方案及細則非重大安全事故工程部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上重大安全事故工程部審批安全事故報告項目開盤前驗收工程部現場會 驗收記錄 竣工驗收(內部)工程部現場會 竣工驗收記錄 預算內進度款100萬（含材料、設備）工程部審批付款申請單 預算內進度款100萬（含材料、設備）工程部審批付款申請單 預算外進度款、預付款（含材料、設備）工程部審批付款申請單 本地項目重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上7某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主

25、辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理

26、理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會索賠管理 工程部審批約談記錄6 6營營銷銷管管理理本地項目營銷供方選擇 營銷管理部審批約談記錄及報價資料 營銷合同銷售部審批合同審批表 營銷付款10萬元銷售部審批合同審批表上資金審批會營銷付款10萬元銷售部審批合同審批表營銷推

27、廣方案銷售部評審會 營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案銷售部評審會 樓盤價格表/會議紀要銷售價格調整銷售部評審會會議紀要/銷售價格審批表特別折扣銷售部審批銷售事務申請審批表月度認購及簽約計劃銷售部審批月度認購及簽約計劃客戶延期繳款1個月銷售部審批銷售事務申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 銷售部審批銷售事務申請審批表撻定退房銷售部審批退房申請審批表退款退房銷售部審批退房申請審批表客戶退款申請表退定金銷售部審批銷售事務申請審批表更改付款方式銷售部審批銷售事務申請審批表換房銷售部審批銷售事務申請審批表更名銷售部審批更名申請審批表面積補差及付款銷售部審批面積差辦理方案異地項目營銷供方選擇

28、30萬元銷售部審批約談記錄及報價資料 營銷供方選擇30萬元銷售部審批約談記錄及報價資料 營銷合同30萬元銷售部審批合同審批表 營銷合同30萬元銷售部審批合同審批表 營銷付款30萬元銷售部審批合同審批表 營銷付款30萬元銷售部審批合同審批表 異地項目8某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”

29、表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室

30、室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會營銷推廣方案銷售部評審會 營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案銷售部評審會 樓盤價格表/會議紀要銷售價格調整銷售部評審會會議紀要/銷售價格審批表特別折扣銷售部審批銷售事務申請審批表月度認購及簽約計劃銷售部審批月度認購及簽約計劃客戶延期繳款1個月銷售部審批銷售事務申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 銷售部審批銷售事務申請審批表撻定退房銷售部審批退房申請審批表退款退房銷售部審批退房申請審批表客戶退款申請表退定金銷

31、售部審批銷售事務申請審批表更改付款方式銷售部審批銷售事務申請審批表換房銷售部審批銷售事務申請審批表更名銷售部審批更名申請審批表面積補差及付款銷售部審批面積差辦理方案7 7客客戶戶服服務務本地項目銷售及交付風險檢查客戶服務部審批風險檢查記錄表 集中交付客戶服務部-集中交付方案 客戶重大投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單 客戶熱點投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單 客戶一般投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單客戶危機處理客戶服務部審批客戶投訴處理單 質保期內維修款單筆2千物業審批維修款支付申請單 物業總經理審批質保期內維修款單筆2千5千物業審批維修款支付申請單 質保期內維修款單筆5千物業審批維修款支付申請

32、單 質保金尾款的支付工程部審批維修款支付申請單 賠付3千客戶服務部審批賠付支付申請單異地項目9某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合

33、同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授

34、權權人人）董董事事會會賠付3千1萬客戶服務部審批賠付支付申請單賠付1萬客戶服務部審批賠付支付申請單異地項目銷售及交付風險檢查銷售部審批風險檢查記錄表 集中交付銷售部-集中交付方案 客戶重大投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶熱點投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶一般投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶危機處理銷售部審批客戶投訴處理單 質保期內維修款單筆2千物業審批維修款支付申請單物業總經理審批質保期內維修款單筆2千5千物業審批維修款支付申請單項目公司總經理審批質保期內維修款單筆5千物業審批維修款支付申請單分管副總審批質保金尾款的支付工程部審批維修款支付申請單 總經理審批賠付3千銷售部審批賠付支付申請單賠

35、付3千1萬銷售部審批賠付支付申請單賠付1萬銷售部審批賠付支付申請單客戶滿意度調查客戶服務部客戶滿意度調查8 8計計劃劃管管理理本地項目+異地項目一一級級計計劃劃年度經營計劃企業管理部審批年度經營計劃二二級級計計劃劃項項目目計計劃劃項目開發關鍵節點計劃企業管理部審批項目開發關鍵節點計劃項目運營目標書企業管理部審批項目運營目標書 職職能能計計劃劃土地儲備規劃項目發展部審批土地儲備計劃年度客戶滿意度提升計劃客戶服務部審批年度客戶滿意度提升計劃本地項目10某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項

36、 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總

37、經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會人力資源規劃人力資源部審批人力資源指導書本地項目三三級級計計劃劃項項目目計計劃劃項目開發計劃項目總經理報備項目經營全會項目設計計劃研發設計部審批 項目報建計劃投資發展部審批公共配套計劃工程部報備項目采購計劃成本管理部報備

38、項目營銷計劃銷售部報備竣工驗收專項計劃工程部報備產品交付專項計劃客服服務部審批物業與客服在工作上有分工異地項目三三級級計計劃劃項項目目計計劃劃項目開發計劃項目總經理報備項目經營全會項目設計計劃工程部報備 項目報建計劃工程部報備公共配套計劃工程部報備項目采購計劃工程部報備項目營銷計劃銷售部報備竣工驗收專項計劃工程部報備產品交付專項計劃銷售部報備9 9成成本本管管理理部部本地項目成本造價咨詢單位的選擇成本管理部審批約談記錄及報價資料 成本造價咨詢合同成本管理部審批合同審批表 項目拓展、概念、方案設計階段建安成本測算成本管理部測算結果本地項目+異地項目11某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公

39、司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程

40、部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會施工圖階段預算成本管理部預算結果目標成本指導書成本管理部審批項目目標成本指導書目標成本變動總額3%、單項5%成本管理

41、部審批目標成本修訂目標成本變動總額3%、單項5%成本管理部審批目標成本修訂現場簽證3萬元 工程部審批簽證確認單現場簽證3萬金額10萬元工程部審批簽證確認單成本分管領導審批現場簽證10萬元 工程部審批簽證確認單成本分管領導審核設計變更（詳見設計管理）合同結算100萬元成本管理部審批結算審批表上資金審批會合同結算100萬元成本管理部審批結算審批表項目成本后評估成本管理部審批項目結算成本分析異地項目成本造價咨詢單位的選擇成本部審批約談記錄及報價資料成本造價咨詢合同成本部審批合同審批表 項目拓展、概念、方案設計階段建安成本測算成本管理部測算結果施工圖階段預算成本部預算結果目標成本指導書成本部審批項目目

42、標成本指導書目標成本變動總額3%、單項5%成本部審批目標成本修訂目標成本變動總額3%、單項5%成本部審批目標成本修訂現場簽證10萬元 工程部審批簽證確認單現場簽證10萬元 工程部審批簽證確認單成本分管領導審核設計變更（詳見設計管理）合同結算100萬元成本部審批結算審批表 合同結算100萬元成本部審批結算審批表 項目成本后評估成本部審批項目結算成本分析1010標標準準合合同同管管理理本地項目12某某房房地地產產開開發發有有限限責責任任公公司司權權責責手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地

43、地項項目目公公司司本本地地項項目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財財務務部部辦辦公公室室總總經經理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經經理理物物業業公公司司投投資資發發展展部部研研發發設設

44、計計部部結結構構成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部企企業業管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會標準合同編制和修訂法務審計部審批標準合同 合同使用部門分管副總審批1111資資金金計計劃劃管管理理資金計劃審批會成員：副總會計師、審計法務經理、成本管理部分管副總、相關分管副總、總經理或授權人總部設計類資金計劃研發設計部設計類資金計劃 營銷類資金計劃銷售部營銷類資金計劃管理類

45、資金計劃相關部門管理類資金計劃 本地項目工程類資金計劃項目公司工程類資金計劃資金計劃審批會成員：副總會計師、審計法務經理、成本管理部分管副總、相關分管副總、總經理或授權人設計類資金計劃研發設計部設計類資金計劃營銷類資金計劃銷售部營銷類資金計劃管理類資金計劃相關部門管理類資金計劃異地項目工程類資金計劃項目公司工程類資金計劃資金計劃審批會成員：副總會計師、審計法務經理、成本管理部分管副總、相關分管副總、總經理或授權人設計類資金計劃研發設計部設計類資金計劃營銷類資金計劃銷售部營銷類資金計劃管理類資金計劃相關部門管理類資金計劃 13*置地集團 權責手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產產開開發發業業務務

46、管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗下劃線為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。物物業業公公司司規規劃劃發發展展部部研研發發設設計計部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部

47、部綜綜合合管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會1 1項項目目拓拓展展與與論論證證管管理理項目初選分析（立項）規劃發展部審批立項報告項目可行性研究規劃發展部評審會可研報告 投資決策規劃發展部評審會會議決議土地轉讓、項目轉讓合同規劃發展部審批合同審批單 股權轉讓、合作協議、拍賣成交確認書等合同規劃發展部審批合同審批單 拆遷、安置、補償決策規劃發展部審批 土地付款規劃發展部審批付款申請單項目凈利潤測算財務管理部審批利潤測算表2 2

48、項項目目定定位位策策劃劃與與營營銷銷策策劃劃項目定位營銷管理部評審會項目定位報告 產品建議書營銷管理部評審會產品建議書 項目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略營銷管理部評審會營銷策略方案 營銷策劃營銷管理部審批營銷策劃方案 公司品牌推廣營銷管理部審批公司品牌推廣方案 3 3設設計計管管理理總部 設計單位選擇研發設計部審批設計供方回標評比表/約談記錄 異地項目公司工程采購部設計人員參與方案設計單位選擇；設計合同 研發設計部審批合同審批單 設計付款 研發設計部審批付款申請單 上資金審批會概概念念設設計計項目建筑

49、概念設計任務書確定研發設計部審批建筑概念設計任務書 建筑概念設計方案研發設計部評審會設計評審記錄 規規劃劃方方案案設設計計項目規劃方案設計任務書研發設計部審批規劃方案設計任務書 規劃方案設計研發設計部評審會設計評審記錄 建筑單體方案研發設計部評審會設計評審記錄 規劃報建方案研發設計部審批設計評審記錄建建筑筑初初步步設設計計項目建筑初步設計任務書研發設計部審批初步設計任務書 建筑初步設計成果、建筑初步報建圖研發設計部評審會設計評審記錄 結構方案研發設計部評審會設計評審記錄 設備系統方案研發設計部評審會設計評審記錄 建建筑筑施施工工圖圖設設計計項目建筑施工圖設計任務書研發設計部審批施工圖設計任務書

50、 建筑施工圖條件圖研發設計部評審會設計評審記錄 建筑施工圖白圖研發設計部評審會設計評審記錄 圖紙會審、交底工程采購部評審會設計評審記錄 設計單位、監理、施工單位參與景景觀觀設設計計項目設計任務書景觀方案研發設計部審批景觀設計任務書 景觀方案設計研發設計部評審會設計評審記錄 設計任務書景觀擴初研發設計部審批景觀設計任務書 景觀擴初設計研發設計部評審會設計評審記錄 14*置地集團 權責手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗下劃線為最終審批部

51、門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。物物業業公公司司規規劃劃發發展展部部研研發發設設計計部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部綜綜合合管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審

52、委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會設計任務書景觀施工圖研發設計部審批景觀設計任務書 景觀施工圖 研發設計部評審會設計評審記錄 裝裝飾飾設設計計項目裝飾設計任務書研發設計部審批裝飾設計任務書 裝飾方案（住宅、公共部分、樣板房、銷售廳）研發設計部評審會設計評審記錄 裝飾施工圖研發設計部評審會設計評審記錄 材材料料設設備備選選型型定定板板項目材料設備部品方案研發設計部評審會材料設備部品方案 材料設備選型定板研發設計部評審評審記錄 設設計計變變更更項目10萬元且是一般設計變更工程采購部審批設計變更單一般設計變更：是指不涉及規劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設計方案、

53、結構型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計容面積變化，并對項目質量、銷售承諾和工期不產生影響、不違反國家規范的設計變更。本地項目公司凡涉及到結構更變的結構成本部參與。10萬元金額30萬元且是一般設計變更 工程采購部審批設計變更單 30萬元或重大設計變更工程采購部審批設計變更單 項目科科技技申申報報科技申報研發設計部審批科技申報方案 4 4招招標標采采購購管管理理( (工工程程/ /設設備備/ /材材料料類類）項目采購策劃成本管理部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程采購部審批評估結果竣工后評估工程采購部審批評估結果議議標標（1010萬萬元元以以下下）項目確定議標單位成本管

54、理部審批合同條件約談記錄表物業公司參與設備、職能化系統等的采購，下同。議標采購合同成本管理部審批合同審批表 招招標標采采購購（1010萬萬元元以以上上）項目招標文件編制成本管理部審批招標文件 工程采購部負責編制招標文件中的技術部分確定入圍單位成本管理部審批供應商資質審查記錄表/考察報告確定中標單位10萬30萬成本管理部審批標書分析報告/定標書確定中標單位30萬成本管理部審批標書分析報告/定標書合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 5 5工工程程管管理理項目項目質量策劃工程采購部審批項目質量目標書監理規劃大綱工程采購部審批監理規劃大綱監理

55、實施細則工程采購部審批監理實施細則項目15*置地集團 權責手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產產開開發發業業務務管管理理權權責責關關鍵鍵事事項項 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發起部門為，如加粗下劃線為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內的審批順序為：經辦人-部門負責人，從A部門轉到B部門，要經A部門負責人審批。4）合同和付款需經副總會計師審核。項目公司總監分管范圍和權責由項目公司總經理確定。5）本手冊的“分管領導”，是指業務提出部門的分管領導。物物業業公公司司規規劃

56、劃發發展展部部研研發發設設計計部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務務部部財財務務管管理理部部綜綜合合管管理理部部經經理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計計法法務務部部分分管管領領導導采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經經理理（或或授授權權人人）董董事事會會總承包-施工組織設計工程采購部審批施工組織設計方案土方工程-施工組織設計工程采購部審批施工組織設計方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設計工程采購部審批施工組織設計方案施工樣板確認工程采購部現場會非重大質量事故處理工程采購部審批質量事故報告重大質量事故定義：嚴重影響使

57、用功能或存在重大質量隱患或直接經濟損失10萬元以上的質量事故重大質量事故處理工程采購部審批質量事故報告安全文明方案及細則工程采購部審批安全文明方案及細則非重大安全事故工程采購部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上重大安全事故工程采購部審批安全事故報告項目開盤前驗收工程采購部現場會驗收記錄竣工驗收(內部)工程采購部現場會竣工驗收記錄預算內進度款100萬（含材料、設備）工程采購部審批付款申請單上資金審批會預算內進度款100萬（含材料、設備）工程采購部審批付款申請單預算外進度款（含材料、設備）工程采購部審批付款申請單索賠管理 工程采購部審批約談記錄6 6營營銷銷管管理理項目營

58、銷供方選擇 營銷管理部審批約談記錄及報價資料營銷合同營銷管理部審批合同審批表 營銷付款10萬元營銷管理部審批合同審批表上資金審批會營銷付款10萬元營銷管理部審批合同審批表營銷推廣方案營銷管理部評審會營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案營銷管理部評審會樓盤價格表/會議紀要銷售價格調整營銷管理部評審會會議紀要/銷售價格審批表特別折扣營銷管理部審批銷售事務申請審批表月度認購及簽約計劃營銷管理部審批月度認購及簽約計劃客戶延期繳款1個月營銷管理部審批銷售事務申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 營銷管理部審批銷售事務申請審批表撻定退房營銷管理部審批退房申請審批表退款退房營銷管理部審批退房申請審批

59、表客戶退款申請表退定金營銷管理部審批銷售事務申請審批表更改付款方式營銷管理部審批銷售事務申請審批表換房營銷管理部審批銷售事務申請審批表更名營銷管理部審批更名申請審批表面積補差及付款營銷管理部審批面積差辦理方案7 7客客戶戶服服務務項目銷售及交付風險檢查客戶服務部審批風險檢查記錄表 集中交付客戶服務部-集中交付方案 客戶重大投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單 客戶熱點投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單 客戶一般投訴客戶服務部審批客戶投訴處理單客戶危機處理客戶服務部審批客戶投訴處理單質保期內維修款單筆2千物業審批維修款支付申請單物業總經理審批質保期內維修款單筆2千5千物業審批維修款支付申請單項目16*置地集團 權責手冊文件編號:版本