1、河南省古宋酒業有限公司章程第一章總則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關 法律、法規的規定，由徐秀蓮、張家信二人出資設立河南省古宋酒業有限公 司（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規的規定相抵觸，以法律、 法規的規定為準。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：河南省古宋酒業有限公司。第四條 公司住所：鹿邑縣宋河鎮宋河路387號。第三章公司經營范圍第五條公司經營范圍：白酒生產銷售。第六條 公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更 登記。公司的經營范圍中屬于需經行政許可的項目，應依法向許可監管部門提出 申請，經許可批準后方可開展

2、相關活動。第四章公司注冊資本第七條 公司注冊資本：100萬元人民幣，為在公司登記機關登記的全體 股東認繳的出資額。公司股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第八條 公司變更注冊資本，應當自變更決定作出之日起三十日內向商 事登記機關申請變更登記。未經變更登記，公司不得擅自變更登記事項第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間第九條 股東的姓名或者名稱：股東姓名徐秀蓮，住所河南省鹿邑縣宋河鎮白佛行政村兩河口22號，身份證號碼 。第十條股東的出資數額、出資方式和出資時間：股東徐秀蓮：認繳的出資額為100萬元人民幣，占注冊資本的100 %, 出資方式為貨幣（或實物、知識產權、土地使用權）

3、，于公司成立之日起半年 內繳足。第十一條 公司股東應當按照章程的規定繳付出資，不得虛假出資、抽 逃出資。公司成立后，向股東簽發出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東 名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。第十二條 股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債 務承擔連帶責任。公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十三條 公司不設股東會。股東依照公司法規定，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）委派和更換執行董事、監事，決定執行董事、監事的報酬事項；（三）審查批準執行董事的報告；（四）審查

4、批準監事的報告；（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、清算或者變更公司形式作出決定；（十）制定或修改公司章程；（十一）聘任或者解聘公司經理股東作出上述事項的決定時，采用書面形式，并由股東簽名后置備于公 司。第十四條 公司不設董事會，設一名執行董事， 為徐秀蓮,執行董事由 股東委派。執行董事任期 厶年，任期屆滿，經股東決定可連任。第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：（一）執行股東的決定；（二）決定公司的經營計劃和投資方案；（三）制訂公

5、司的年度財務預算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式或者解散的方案；（七）決定公司內部管理機構的設置；（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項 ，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；第十六條公司設經理一名，由股東聘任或者解聘 第十七條 經理對股東負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章

6、；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人 員；第十八條 公司不設監事會，設監事一人，由股東委派。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可委派連任。第十九條 監事依照公司法規定，行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反 法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷 免的建議；（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、 高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條

7、的規定，對執行董事、高級管理人 員提起訴訟；第二十條監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第七章公司的法定代表人第二十一條 公司的法定代表人由執行董事擔任，并依法登記。公司法 定代表人由股東委派產生，代表公司簽署有關文件，任期叁年，任期屆滿， 可委派連任。第二十二條 法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。第八章股東認為需要規定的其他事項第二十三條公司股東可以依法轉讓其全部或者部分股權。公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權之日起 30內申請變更登記。股東因轉讓股權而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設立 條件，在規定的期限內向公司登記機關申請變更登記。第二十

8、四條 股東依法轉讓股權后，公司應當相應修改公司章程和股東 名冊中有關股東及其出資額的記載。第二十五條 公司的營業期限二十五年自公司營業執照簽發之日起計算。公司營業期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續。公司延長營業期限須辦理變更登記。第二十六條 公司因下列原因解散：（一）公司章程規定的營業期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規定予以解散；公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。第二十七條

9、 公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。第二十八條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日 內在報紙上公告。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第二十九條 清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。 公司財產在未依照公司法規定清償前，不得分配給股東。公司清算結束后，清算組應當制作報經股東（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記， 公告公司終止。第九章附則第三十條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由股東決定。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的

10、，必須由股東書面決定。第三十一條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十二條 本章程未規定的其他事項，適用公司法的有關規定。第三十三條 本章程由股東制定，自公司成立之日起生效。第三十四條 本章程一式 厶份，股東留存一份，公司留存一份，并報 公司登記機關一份。股東簽字（蓋章）：2016年07月05日河南省古宋酒業有限公司股東決議股東徐秀蓮于2016年7月5日，在公司辦公室做出如下決議：1、 決定投資組建“河南省古宋酒業有限公司”，該公司住所為 鹿邑縣宋河鎮宋河路 387號，公司經營范圍：白酒生產銷售。2、 公司注冊資本為人民幣100萬元，具體出資額、出資方式 及所占比例如下：出資方式：貨幣

11、，出資額 100萬元，占注冊資本的100 %。3、出資時間：2016年7月5日。4、公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代 表人，由徐秀蓮擔任。5、公司設監事一人，聘用徐統忠擔任。6、公司設經理一人，聘用徐秀蓮擔任。7、制定了公司章程。以上決議內容及簽字均真實有效，如因違反法律、法規而引起 的后果與貴局無關。股東簽字:河南省古宋酒業有限公司2016年7月5日河南省古宋酒業有限公司任職文件依據公司法和公司章程的規定和程序，由徐秀蓮擔任“河 南省古宋酒業有限公司”執行董事（法定代表人）。聘任徐統忠為“河南省古宋酒業有限公司”監事。聘任徐秀蓮為“河南省古宋酒業有限公司”經理。股東簽字：河南省古宋酒業有限公司2016年7月5日一人有限責任公司承諾書按照中華人民共和國公司法 第五十九