1、企業(yè)誠信管理制度目錄一、管理機(jī)構(gòu)與責(zé)任二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)規(guī)定三'合同履約與管理四、產(chǎn)品質(zhì)量追溯與召回五'客戶授信與評價(jià)六' 誠信檔案管理七、失信與責(zé)任追究一、管理機(jī)構(gòu)與責(zé)任 公司設(shè)立專門的誠信管理機(jī)構(gòu)，公司副總為誠信 管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，設(shè)專職（或兼職） 的誠信管理工作人員。（一）誠信管理機(jī)構(gòu)職能：1. 組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)誠信管理人員和業(yè) 務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2. 制定' 修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、辦法，組織實(shí)施 誠信管理工作的考核。對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶誠信檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理3. 客戶授信

2、管理：進(jìn)行客戶誠信審批，跟蹤客戶，定期對客戶誠信狀況統(tǒng)計(jì)分析4. 利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。(二) 主要職責(zé)：1、誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職責(zé)(1) 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織誠信管理研討會' 案例 評析會；(2) 制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度' 辦法，組織實(shí)施 誠信管理工作的考核；(3) 統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；(4) 制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動；(5) 匯總' 分析客戶誠信數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；(6) 協(xié)調(diào)與營銷' 財(cái)務(wù)' 技術(shù)等部門的關(guān)系。2、誠信管理員的主要職責(zé)：(1) 協(xié)助

3、合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂(2) 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用 章。(3) 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題 和糾紛。(4) 登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂' 履 行以及合同糾紛處理情況。(5) 發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 或公司副總報(bào)告。(6) 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解' 仲裁' 訴訟。(7) 定期向誠信管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)誠信管理情況。(8) 負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)規(guī)定1、定期組織學(xué)習(xí)國家關(guān)于誠信法律法規(guī)的系統(tǒng)知識，制訂學(xué)習(xí)內(nèi)容 和時(shí)

4、間安排計(jì)劃，按計(jì)劃組織人員學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。2、誠信管理人員' 銷售' 供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同 法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核；專' 兼職誠信管理員還必須取得誠信管理職 業(yè)資格培訓(xùn)合格證書。3、公司分管誠信工作的負(fù)責(zé)人定期組織活動，結(jié)合誠信管理中碰到 的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會，案例分析會 等，并做好書面記錄。三' 合同履約與管理(-)合同簽訂管理1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格' 代理身份' 代理資格' 履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同 評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。2、訂立合同的主體，必

5、須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì) 組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其 他單位' 部門的名義對外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企 業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同。3、公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。5、銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對外簽訂合同；供應(yīng) 部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文 本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)，可以根據(jù)所訂 合同

6、的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。各部門所需的合同文本由公司誠 信管理員統(tǒng)一購買或定制。6、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確。7、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地 點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。8、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在 地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。9、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。10、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上 加蓋合同專用章。11、凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用' 專人

7、保管。技術(shù)合 同專用章由誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng) 事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。12、合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行違法活 動，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政和法律責(zé)任。13、凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批 示意見送誠信管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増?bào)紙上刊登遺失聲明，辦 理相關(guān)證明材料。14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案， 作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。（-）合同履約管理1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位'部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化

8、，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行 能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng) 單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能 力。3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。4、合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財(cái) 務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂 的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳' 信函、電話記錄都應(yīng)作 為履約證據(jù)留存。6、誠信管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合 同簽訂與履行情況臺帳。（三）合同的變更和解除1 合同

9、的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)合同評審機(jī)構(gòu)審核， 批準(zhǔn)后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。2、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的 接收人發(fā)貨或付款。3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及 時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時(shí)積極采 取補(bǔ)救措施，減少損失。4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催 促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集' 保存對方當(dāng)事人不履行合同 的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向誠信管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡 快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。四、產(chǎn)品