1、泓域咨詢 /信陽液晶顯示模組項目投資分析報告目錄第一章 項目概述7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明12五、 項目建設選址13六、 項目生產規模13七、 建筑物建設規模14八、 環境影響14九、 原輔材料及設備14十、 項目總投資及資金構成15十一、 資金籌措方案15十二、 項目預期經濟效益規劃目標15十三、 項目建設進度規劃16主要經濟指標一覽表16第二章 市場預測19一、 影響行業發展的有利因素和不利因素19二、 行業進入壁壘22三、 競爭格局24第三章 公司基本情況25一、 公司基本信息25二、 公司簡介25三、 公司競爭優勢26四

2、、 公司主要財務數據28公司合并資產負債表主要數據28公司合并利潤表主要數據28五、 核心人員介紹29六、 經營宗旨30七、 公司發展規劃30第四章 項目背景及必要性37一、 行業概況37二、 市場規模37第五章 項目選址40一、 項目選址原則40二、 建設區基本情況40三、 創新驅動發展44四、 社會經濟發展目標45五、 產業發展方向45六、 項目選址綜合評價48第六章 建筑物技術方案50一、 項目工程設計總體要求50二、 建設方案50三、 建筑工程建設指標54建筑工程投資一覽表54第七章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施62第八章 法人治理64一、 股東權利及義務64二

3、、 董事66三、 高級管理人員70四、 監事72第九章 SWOT分析說明74一、 優勢分析（S）74二、 劣勢分析（W）76三、 機會分析（O）76四、 威脅分析（T）77第十章 運營模式85一、 公司經營宗旨85二、 公司的目標、主要職責85三、 各部門職責及權限86四、 財務會計制度89第十一章 項目進度計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 勞動安全生產分析95一、 編制依據95二、 防范措施96三、 預期效果評價99第十三章 技術方案分析100一、 企業技術研發分析100二、 項目技術工藝分析102三、 質量管理103四、 項目技術流

4、程104五、 設備選型方案105主要設備購置一覽表106第十四章 項目環保分析108一、 編制依據108二、 建設期大氣環境影響分析108三、 建設期水環境影響分析110四、 建設期固體廢棄物環境影響分析110五、 建設期聲環境影響分析111六、 營運期環境影響111七、 環境管理分析112八、 結論114九、 建議114第十五章 投資方案116一、 投資估算的依據和說明116二、 建設投資估算117建設投資估算表121三、 建設期利息121建設期利息估算表121固定資產投資估算表122四、 流動資金123流動資金估算表124五、 項目總投資125總投資及構成一覽表125六、 資金籌措與投資計

5、劃126項目投資計劃與資金籌措一覽表126第十六章 項目經濟效益分析128一、 基本假設及基礎參數選取128二、 經濟評價財務測算128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表130利潤及利潤分配表132三、 項目盈利能力分析132項目投資現金流量表134四、 財務生存能力分析135五、 償債能力分析135借款還本付息計劃表137六、 經濟評價結論137第十七章 風險風險及應對措施138一、 項目風險分析138二、 項目風險對策140第十八章 總結評價說明143第十九章 補充表格145建設投資估算表145建設期利息估算表145固定資產投資估算表146流動資金估算表147總投

6、資及構成一覽表148項目投資計劃與資金籌措一覽表149營業收入、稅金及附加和增值稅估算表150綜合總成本費用估算表150固定資產折舊費估算表151無形資產和其他資產攤銷估算表152利潤及利潤分配表152項目投資現金流量表153第一章 項目概述一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱信陽液晶顯示模組項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人許xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能

7、力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平

8、進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加

9、濃厚。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。三、 項目定位及建設理由液晶顯示屏行業的發展得到了國家產業政策的大力支持。“液晶顯示技術”被中華人民共和國信息產業部列入信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱要，成為信息產業部提出來的未來515年重點發展的15個技術領域之一。2012年，國務院發布“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃，重點提到下一階段國家政策扶持的新一代信息技術中包括超高速光釬與無線通信、物聯網、云計算、數字虛擬、先進半導體和新型顯示燈新一代

10、信息技術。2014年工業和信息化部提出20142016年新型顯示產業創新發展行動計劃，加快新型顯示產業發展，實施創新驅動發展戰略。2015年國務院提出“中國制造2025”綱領，加快推進實施包括以LCD為代表的新型顯示信息技術。加快構建現代產業體系，強化“兩個更好”的堅實支撐堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，以數字化為牽引，鞏固提升傳統產業，積極布局戰略性新興產業，大力發展現代服務業，提高經濟質量效益和核心競爭力。加快提升制造業發展水平。把制造業高質量發展作為主攻方向，圍繞“五抓五提”，持續實施“六大行動”，穩步提升工業占比，鞏固壯大實體經濟根基。堅持高端化、智能化、綠色化、服務化發展方向，改

11、造提升傳統產業，持續壯大主導產業，培育壯大新興產業。打好產業基礎高級化和產業鏈現代化攻堅戰，開展建鏈引鏈育鏈行動，做實做細鏈長負責制，提升產業鏈供應鏈現代化水平，全面提升優勢產業、主導產業規模，加快打造綠色食品、紡織服裝、建材家居三個千億級產業集群，建設電子信息、裝備制造兩個五百億級產業集群，培育生物醫藥、礦物功能材料等一批百億級產業集群。深入開展質量提升行動，打造質量強市。大力發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，著力發展信息服務、商貿服務、商務服務、金融服務、研發設計、現代物流等服務業，促進現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合，推進服務業數字化、標準化、品牌化建設。

12、推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，提升文化旅游、健康養老、住宿餐飲、電商、家政、育幼、體育、物業等服務業質量，加強公益性、基礎性服務業供給。大力發展商貿會展業，引入國有投資平臺、民營資本，實施市場化社會化運作，多層次創新試點。推動商務中心區、服務業專業園區轉型發展。促進產業集聚區高質量發展。實施產業集聚區提升行動，推動產業集聚區體制機制改革，加快推進產業集聚區“二次創業”。實施園區提升工程，堅持集聚發展、轉型重構，加快專業園區建設，重點抓好龍頭企業，拉長上下游產業鏈條，推動園區產業化、產業園區化。聚焦產業鏈、價值鏈、創新鏈“三鏈協同”，組建產業集聚區發展聯盟，搭建交流與共享平臺，推動要素資

13、源在各產業集聚區間合理流動，形成“一區多園、各具特色、協同聯動”的發展格局。做專縣域特色產業，推動縣域特色產業園區化、集群化、品牌化、差異化發展，打造高能級產業載體和塊狀經濟新增長點。積極發展數字經濟。加快數字基礎設施建設，超前布局第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等基礎設施。突出數字化引領、撬動、賦能作用，加快國家對地觀測科學數據中心存備中心與應用基地等項目建設，拓展“數字+”“智能+”應用領域，推動數字產業化和產業數字化，建設數字經濟新高地。加快數字社會、數字政府以及數字鄉村建設，不斷提高公共服務、社會治理等數字化智能化水平。加強數據資源統一規范管理，推動各地區各部門間數據資源開放共享

14、交換，加大數據資源開發應用力度，提升數據資源價值。完善數據安全保障體系，加強個人信息保護。提升全民數字技能，實現信息服務全覆蓋。加快新型智慧城市建設，提升城市治理精細化、智能化水平。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市

15、場調研報告等。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內容

16、1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx千套液晶顯示模組的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積110914.84，其中：生產工程64351.17，倉儲工程29317.09，行政辦公及生活服務設施11174.01，公共工程6072.57。八、

17、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括塑膠框、膜片組、LED、導光板、PMMA、液晶、膜片、鐵片、油性油墨、UV油墨。（二）主要設備主要設備包括：冷水機組、成型機、純水機、連續式超聲波洗凈機、裁切機、AGING爐、自動取

18、出機、排列機、拋光機、磨床、鐵床、活性炭吸附裝置、導光板、LED組裝機、背光模組裝機、自動檢查機、導光板射出成型機、空壓機、儲氣罐。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37886.31萬元，其中：建設投資30213.84萬元，占項目總投資的79.75%；建設期利息839.25萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金6833.22萬元，占項目總投資的18.04%。（二）建設投資構成本期項目建設投資30213.84萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用26020.33萬元，工程建設其他

19、費用3406.94萬元，預備費786.57萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資37886.31萬元，其中申請銀行長期貸款17127.69萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：70200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59435.04萬元。3、凈利潤（NP）：7840.49萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.77年。2、財務內部收益率：14.31%。3、財務凈現值：405.66萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限

20、規劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積110914.841.2基底面積34859.791.3投資強度萬元/畝350.382總投資萬元37886.312.1建設投資萬元30213.842.1.1工程費用萬元26020.332.1

21、.2其他費用萬元3406.942.1.3預備費萬元786.572.2建設期利息萬元839.252.3流動資金萬元6833.223資金籌措萬元37886.313.1自籌資金萬元20758.623.2銀行貸款萬元17127.694營業收入萬元70200.00正常運營年份5總成本費用萬元59435.04""6利潤總額萬元10453.99""7凈利潤萬元7840.49""8所得稅萬元2613.50""9增值稅萬元2591.41""10稅金及附加萬元310.97""11納稅總額萬元55

22、15.88""12工業增加值萬元19680.92""13盈虧平衡點萬元32740.29產值14回收期年6.7715內部收益率14.31%所得稅后16財務凈現值萬元405.66所得稅后第二章 市場預測一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）產業政策支持液晶顯示屏行業的發展得到了國家產業政策的大力支持。“液晶顯示技術”被中華人民共和國信息產業部列入信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱要，成為信息產業部提出來的未來515年重點發展的15個技術領域之一。2012年，國務院發布“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃，重

23、點提到下一階段國家政策扶持的新一代信息技術中包括超高速光釬與無線通信、物聯網、云計算、數字虛擬、先進半導體和新型顯示燈新一代信息技術。2014年工業和信息化部提出20142016年新型顯示產業創新發展行動計劃，加快新型顯示產業發展，實施創新驅動發展戰略。2015年國務院提出“中國制造2025”綱領，加快推進實施包括以LCD為代表的新型顯示信息技術。（2）產品應用范圍廣泛目前，電子消費品及工業用品越來越多地使用到液晶顯示技術，以滿足其智能化、數字化的要求，這必然帶動液晶顯示行業的發展，預計未來一段時期液晶顯示行業仍處于高速發展期。液晶顯示屏應用范圍廣泛，市場需求越來越大，不僅可用于相對處于成熟期

24、的平板電腦、智能手機、車載數碼等下游產品，隨著物聯網時代來臨，還可以用于處于成長初期的智能家居、智能交通等行業的原材料供應。隨著生活質量的提高，利用“LCD+軟件”物聯模塊的智能家居和智能交通必然成為當今時代的主流，液晶顯示屏行業也逐漸從“硬件”制造商向“軟件和硬件”相結合的互聯網智能平臺轉變。智能家居是以住宅為平臺，通過物聯網技術將家中的各種設備連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內外遙控、防盜報警、環境監測、暖通控制、紅外轉發以及可編程定時控制等多種功能和手段。我國智能家居類基本處于成長初期，發展前景廣闊，例如可視門鈴、家用監控，正處于市場開拓時期，其市場擴大必然帶動中小尺

25、寸液晶顯示屏應用范圍的擴張和需求量的增長，推動液晶顯示屏行業發展。（3）液晶顯示行業具有較長的生命周期液晶顯示技術具有顯示質量好、環保節能、無電磁輻射、體積輕薄、功率消耗小等特點，作為應用最廣的平板顯示技術之一，已成為當代社會各類工業設備、家電用品、消費電子品的主流顯示技術。而其他平板顯示技術由于技術的局限性，應用面相對較為狹窄，短期內難以影響液晶顯示技術的主導地位。處于成長后期的液晶顯示屏因其優越的綜合性能，可廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本、車載導航儀、數碼產品、監控等消費電子類產品。而其他類型的平板顯示器因技術、性能、成本等原因，未來較長一段時間還不足以影響液晶顯示屏的市場地位，預計

26、液晶顯示行業仍將具有較長的生命周期。而工控安防、智能家居、智能家居等新興下游產品，多處于生命周期的成長初期，未來發展空間巨大。液晶顯示產業鏈及其相關終端產品生命周期的合理分布給液晶顯示行業提供了一個持續發展的空間。技術轉移、資源優勢和廣闊的下游需求市場也為我國LCD產業的長期發展提供穩固基礎。2、不利因素（1）下游產品價格降價所傳導的價格壓力液晶顯示行業所處的下游產業鏈主要是消費類電子產品、家電產品及通訊產品，例如平板電腦、智能手機、車載液晶顯示屏、工控安防、智能家居等。部分消費電子產品例如平板電腦的行業競爭激烈，終端產品進入成熟期，業內廠商為搶占更多市場份額，多采用降價促銷作為競爭策略。所以

27、受下游消費類電子產品、家電及通訊產品的市場價格走低影響，液晶顯示產品的價格穩定會收到一定影響。因此，液晶顯示屏企業需要在保證產品品質滿足客戶要求的同時，通過降低原材料成本及單位原材料使用量，提高產品合格率、生產效率及設備利用率，從而有效降低產品成本，在銷售價格波動的不利條件下保持并提升企業的競爭力。（2）大陸液晶顯示屏上游產業建設不足液晶顯示屏主要原材料有顯示玻璃、偏光片、FPC連接線、IC集成電路，輔料主要有燈條、ACF、導光板、鐵框、DBEF、反射膜、擴散膜等。目前，液晶顯示屏的部分原材料，例如顯示玻璃、IC集成電路仍依賴日本、韓國和臺灣等地進口，不僅增加了大陸液晶顯示模組生產的成本壓力，

28、而且原材料供應渠道受供應地地理氣候、匯率政策等因素影響，存在不穩定性。二、 行業進入壁壘1、生產技術與制造工藝壁壘液晶顯示屏的生產制造技術綜合了光學、微電子、化學、機電、材料等多種學科技術成果，需要先進的生產設備與無塵生產車間以及大批掌握光學、半導體、電子、材料、化學化工、自動化控制等領域專業知識和實踐經驗的技術團隊。加之市場的快速發展使得從業人員需及時更新專業知識和能力，因此培養合格的研發團隊、生產線管理人員和技術工人都需要較長的時間。另外，目前先進的液晶顯示屏原材料（顯示玻璃、IC集成電路等）基本上都從日本、歐美、臺灣等地區進口，大陸地區在該類生產設備方面的自主研發和制造能力還較弱。因此，

29、液晶顯示行業進入存在一定的技術壁壘。2、資金壁壘液晶顯示產品制造需要高精密的生產設備和高等級的無塵生產環境，在前期需要投入較多資金用以建設符合生產要求的生產場所。中小尺寸液晶顯示屏生產需要采購眾多零部件，且部分關鍵原材料需進口采購取得，配套流動資金需求量大。但定制式生產模式決定了沒有足夠多的客戶與訂單，則不能實現規模盈利，因而提高了相對的投資成本，在一定程度上構成了行業進入的資金實力壁壘。3、客戶資源壁壘中小尺寸液晶顯示屏主要應用于手機、數碼電子、車載電子等終端消費品，終端產品個性化、時尚性特征明顯，品種、規格、款式多樣易變，除中小尺寸TFT面板按計劃大批量組織生產外，液晶顯示屏一般為定制式生

30、產，產品一般難以返修。獲得訂單是啟動生產的前提，訂單規模則是實現盈利的關鍵，因此，客戶的認同與訂單規模構成進入液晶顯示行業的壁壘。下游終端客戶一般規模較大，重視產品質量控制與品牌建設，從而對液晶顯示屏供應商要求嚴格，選擇供應商時會綜合考察供應商的技術工藝實力、品質管理、供貨能力、響應速度等因素，經過較長時期供貨、測試、磨合、篩選，才能建立互信并逐漸追加訂單；建立互信后，除非質量或價格發生較大變化，下游廠商一般不輕易更換供應商。液晶顯示廠商開發與維系客戶需要長時間的積累，這成為行業新進入者的關鍵壁壘。三、 競爭格局液晶顯示模組是一種將液晶面板結合驅動IC、柔性電路板（FPC）、顯示玻璃及結構配件

31、裝配在一起的組件。它上連玻璃基板、背光源、彩色濾光片制造，下接終端產品組裝，在TFT-LCD產業鏈中必不可少。由于液晶顯示行業進入障礙不高，技術門檻較低，國內許多面板和家電企業均已涉足產業鏈中游液晶顯示屏制造領域。近幾年，越來越多的日本、韓國、臺灣地區電子廠商將其TFT-LCD工廠轉移到中國大陸，使得中國TFT-LCD行業迅速發展壯大。但液晶顯示模組上游關鍵原材料顯示玻璃、FPC連接器、IC集成電路等組件技術門檻較高，主要依靠日韓、歐美、臺灣進口，大陸企業自主研發技術有待增強，成為液晶顯示屏發展的制約因素。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：許

32、xx3、注冊資本：710萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-11-157、營業期限：2014-11-15至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事液晶顯示模組相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大

33、事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國

34、內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競

35、爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的

36、區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12

37、月2018年12月資產總額12088.999671.199066.74負債總額5661.324529.064245.99股東權益合計6427.675142.144820.75公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入53144.7042515.7639858.52營業利潤8623.386898.706467.53利潤總額7763.206210.565822.40凈利潤5822.404541.474192.13歸屬于母公司所有者的凈利潤5822.404541.474192.13五、 核心人員介紹1、許xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年

38、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、吳xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx

39、有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、梁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司

40、董事。2018年3月至今任公司董事。8、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展

41、趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計

42、劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點

43、圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加

44、強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一

45、步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的

46、人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公

47、司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此

48、，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管

49、理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 項目背景及必要性一、 行業概況全球液晶顯示行業至今形成了韓國、臺灣、日本三強鼎立的格局，呈現一個金字塔形的產業結構，日本和韓國占據了液晶顯示上游材料的技術領先地位，并在大型液晶顯示面板生產上占據絕對優勢。然而隨著中國產業鏈不斷完善對國際產業的吸引力不斷增強，同時全球經濟一體化進程的加快，電子產品生產和市場日益國際化，越來越多的國際公司已經將產業的生產基地轉移到中國內地，中國成為世界工廠為液晶顯示產業提供了巨大機遇。由于境外企業在轉型過程中選擇了將STN類面板的生產從其本土主要向

50、位于中國大陸的企業轉移；境外企業“存量市場”向大陸本土企業進行轉移；以及近三年來大陸企業車載儀表、智能電表、3D眼鏡、光控電焊面罩等“增量市場”的提速而有所增長，中國大陸所產液晶顯示屏的年產值在全球市場中的占比近年大幅飆升。二、 市場規模液晶顯示屏產業規模呈不斷增長趨勢。隨著經濟的發展和液晶顯示屏應用范圍的不斷擴大，全球液晶顯示產業規模呈不斷增長趨勢。液晶顯示屏的下游終端產品主要有智能手機、平板電腦、車載顯示器、工控安防、智能家居等，并且未來有可能在汽車電子、工業控制、電子標簽、智慧醫療等新興領域扮演重要角色。隨著互聯網的普及以及智能化趨勢的不斷推進，顯示屏作為人機交互的界面，其市場規模正在隨

51、著智能手機等終端設備數量的增加而不斷擴大，面板需求量和出貨面積逐年攀升。據IHS統計，2014年全球TFT-LCD面板銷售面積已達到1.45億平方米，預計2019年全球銷售面積將近2億平方米。根據IHS預測，到2019年全球LCD出貨量將近12億片。行業領軍企業發展前景廣闊。我國規模較大的液晶顯示企業主要有京東方、深天馬、信利、華星光電、友達光電、中電集團、富士康等，出貨量逐年增長，市場前景廣闊。全球面板產能在2008-2010年保持了較快增長，2011年后增長率逐步放緩，全球模組產能自2011年后亦逐步放緩，主要原因是韓國、臺灣地區等主要平板顯示廠商放緩了投資。2011年后的全球新增面板和模

52、組產能主要來自以京東方、華星光電為主的中國平板顯示廠商的投資，以及三星、友達、富士康等韓國和臺灣地區廠商在中國大陸的模組生產線投資。全球平板顯示產能向中國轉移趨勢明顯，2016-2018年中國處于高世代LCD和OLED的投資熱潮中，其中LCD投資總額3367.7億元，國內LCD投資復合增速30%，2016-2018年是平板顯示設備行業最好的時代。預計到2018年中國的平板顯示產能將達到全球市場的35%，成為全球最大的平板顯示產能區。第五章 項目選址一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5

53、、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況信陽，古稱義陽、申州，又名申城，河南省地級市，地處河南省最南部、淮河上游，東連安徽省，南通湖北省。地勢南高北低，形成了崗川相間、形態多樣的階梯地貌。屬亞熱帶向暖溫帶過渡地區，季風氣候明顯，全市總面積1.89萬平方公里，轄2個區、8個縣。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，信陽市常住人口為6234401人。信陽是中部地區經濟文化交流的重要通道，處于中原城市群、武漢城市圈、皖江城市帶三個國家級經濟增長板塊結合部和京廣、京九“兩縱”經濟帶的腹地，為三省通衢，是江淮河漢之間的戰略要地，也是中國南北地理、氣候

54、、文化的過渡帶，在300千米半徑范圍內有鄭州、武漢、合肥三個省會城市；信陽在西周時期是申伯的封邑地，北宋改稱信陽。信陽地域文化豫楚交融，商周、春秋戰國以后，楚文化與中原文化在此交匯交融，形成了獨具特色的“豫風楚韻”；信陽是孫叔敖、春申君、司馬光、鄭成功等歷史名人的故鄉，孔子周游列國的終點；信陽有“江南北國、北國江南”之美譽，所產的信陽毛尖聞名遐邇，信陽因此又被譽為山水茶都、中國毛尖之都。2020年，信陽市實現地區生產總值2805.68億元。“十三五”時期是信陽發展極不平凡、極為重要的五年。“十三五”規劃的主要目標任務總體完成，老區振興發展宏偉事業向前邁進了一大步。綜合實力邁上新臺階。生產總值穩

55、居全省第9位，糧食產量連續10年保持在110億斤以上，公鐵水空多式聯運體系基本形成，出山店水庫、明港機場、息邢高速等重大工程建成投用，縣區中心城區實現第五代移動通信網絡全覆蓋。轉型發展邁出新步伐。綠色食品、紡織服裝、建材家居等三個千億級產業集群培育加快推進，電子信息、裝備制造、生物醫藥、礦產功能材料等百億級產業集群蓬勃發展。產業結構實現由“二三一”到“三二一”的歷史性轉變，一產占比首次降至20%以下。創新動能加快蓄積，國家級科技企業孵化器和國家級眾創空間實現零突破，高新技術企業總數突破100家。攻堅戰役取得新成效。現行標準下農村貧困人口實現脫貧，全市所有貧困縣均提前一年實現摘帽，新時代脫貧攻堅

56、目標任務如期完成。全面落實河湖長制，河湖面貌顯著改善，國土綠化全面提速，成功創建全國綠化模范城市、國家森林城市。環境空氣質量長期保持全省第1位，三個縣達到國家空氣質量二級標準。金融、地方政府債務等風險有效化解，守住了不發生系統性區域性風險的底線。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅決貫徹“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總要求，嚴格落實“五防五控”和“四早”措施，堅持醫療救治“四集中”，做到“四個關口前移”，僅用一個月時間就有效控制住疫情，牢牢守住了河南“南大門”和中原防線第一道關口。改革開放實現新突破。黨政機構改革順利完成，“放管服”改革持續深化，國企改革三年攻堅任務如期完成。國家農村改革試驗區建設成效顯著，多項試驗成果轉化為國家政策。醫療體制、黨建制度等方面改革取得可復制可推廣的經驗。保稅物流中心、港口、跨境電商綜合試驗區等開放通道功能不斷完善，臨港產業園、空港經濟區建設加快推進，信陽茶文化節等開放合作平臺知名度和影響力不斷擴大。城鄉建設呈現新面貌。統籌布局中心城區、縣城、小鎮和鄉村建設，新型城鎮化加速推進。把百城