1、本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁! 【最新資料 Word版可自由編輯！ 有限公司章程 第一章 總則 第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法） 及有關法律、法規的規定，特制定本章程。 第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的， 以法律、法規、規章的規定為準。 第二章公司名稱和住所 第三條 公司名稱： 第四條 住所： 第三章 公司經營范圍 第五條 公司經營范圍： 許可經營項目：無 一般經營項目：道路、橋梁、港口、碼頭、市政公用工程的施 工。 第四章 公司注冊資本 第六條 公司注冊資本：萬元人民幣。為在公司登記機關 依法登記的全體股東認繳的出資額。 股東以其認繳的出資額為限

2、對公司承擔責任，公司以全部財產 對公司的債務承擔責任。 公司增加或減少注冊資本， 必須召開股東會并經三分之二以上 表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本， 應當自作出決 議之日起十日內通知債權人， 并于三十日內在報紙上公告。 公司變 更注冊資本應依法向公司登記機關辦理變更登記 第五章 公司股東姓名、出資額、出資時間及出資方式 第七條股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資時間、出 資方式如下: 股東姓名 及證件號碼 出資 方式 出資額 (萬元) 出資比例 (%) 出資時間 劉國強貨幣 450 90 2003-12-3 尹國生 3204221968011

3、50116 貨幣 30 6 2003-12-3 金美娣貨幣 20 4 2003-12-3 第六章 公司組織機構及其產生辦法、職權、議事規則 第八條股東會由全體股東組成， 是公司的權力機構，行使 F列職權： 決定公司的經營方針和投資計劃； 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董 事、監事的報酬事項; 審議批準董事會的報告； 審議批準監事的報告； 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、

4、清算或變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規定的其他職權。 第九條 首次股東會會議由出資最多的股東負責召集和主持。 第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。 第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前以書面或電話的方 式通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出 席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 定期會議應當每半年按時召開。 代表十分之一以上表決權的股 東，三分之一以上的董事， 監事提議召開臨時會議的，應當召開臨 時會議。 第十二條 股東會會議由董事會召集， 董事長主持；董事長不 能履行職務或者不履行職

5、務的，由半數以上董事共同推舉一名董事 主持。 董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的， 由公司的 監事召集和主持；監事不召集和主持的， 代表十分之一以上表決權 的股東可以自行召集和主持。 第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資 本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議， 必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 第十四條 公司設董事會，成員為三人，由股東會選舉產生。 董事任期每屆不得超過三年， 連選可以連任。董事任期屆滿未及時 改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在 改選出的董事就任前， 原董事仍應當依照法律、 行政法規和公司章 程的規

6、定履行董事職務。 董事會設董事長一人，由董事會選舉產生。 第十五條董事會對股東會負責，行使下列職權： 負責召集股東會，并向股東會議報告工作； 執行股東會的決議； 審定公司的經營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的 方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理 提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）公司章程規定的其他職權。

7、第十六條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履 行職務或不履行職務的，由半數以上董事同推舉一名董事召集和 主持。 董事會召開會議，應當于會議召開前十日以書面或電話通知的 方式通知全體董事。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄， 出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會決議應當經過半數 以上董事通過。 第十七條 公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董 事會負責，行使下列職權： 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會會議； 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； 擬訂公司內部管理機構設置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規章； （六）

8、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外 的負責管理人員； 董事會授予的其他職權。 經理列席董事會會議。 第十八條公司不設監事會，設監事一名，由股東會選舉 產生。 監事的任期每屆三年，任期屆期，連選可以連任。 監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前， 原監事仍 應當依照法律、行政法規和公司章程的規定履行監事職務。 第十九條監事行使下列職權： 檢查公司財務； 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督， 對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管 理人員提出罷免的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要

9、求董 事、高級管理人員予以糾正； 提議如開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的 召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； 向股東會會議提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級 管理人員提起訴訟； （七）公司章程規定的其他職權。 董事、高級管理人員不得兼任監事。 第二十條監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提 出質詢或者建議。 第二十一條 本公司的董事、 監事、 高級管理人員均應當符合 公司法第六章規定的情形。 第七章 公司的法定代表人 第二十二條 董事長為公司的法定代表人， 任期三年， 由董事 會選舉產生，任期屆滿，連選可以連任。 第八章 股東會會議認為

10、需要規定的其他事項 第二十三條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部股權。 第二十四條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他 股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東 征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復 的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同 意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優 先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定 各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例 優先購買權。 第二十五條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投 反對票的股東可以請求公司按照合理的

11、價格收購其股權： (1)公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年 連續盈利，并且符合公司法規定的分配利潤條件的； ( 2) 公司合并、分立、轉讓主要財產的； ( 3) 公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其 他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續 的。 自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不 能達成股權收購的，股東可以自股東會會議決議通過之日起 九十日內向人民法院提起訴訟。 第二十六條 公司營業期限二十年，自公司成立之日起 計算。 第二十七條公司解散，依法應當清算的，清算組應當 自成立之日起十日內將清算組成員、清算組負責人名單向公 司登記機關備案。 第二十八條有下

12、列情形之一的，公司清算組應當自公司 清算結束之日起三十日內向原公司登記機關申請注銷登記； 公司被依法宣告破產； 公司章程規定的營業期屆滿或者公司章程規定的其他 解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外； 股東會決議解散； 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； 人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法規規定的其他解散情形。 第八章 附則 第二十九條公司登記事項以公司登記機關登記的為準。 第三十條本公司章程如與國家法律、行政法規不符的，以 國家法律、行政法規為準。公司根據需要或涉及公司登記事項變更 的可修改公司章程，修改后的公司章程應當符合國家法律、行政法 規的規定。修改后的公司章程應送公司登記機關備案，涉及登記事 項變更的，同時應向公司登記機關辦理變更登記。 第三十一條本章程未盡事宜，由本公司全體股東依照公 司法