印鑒管理規定1 目的 為保證各類印鑒使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護公司利益，特制定本規定。2 部門職責印鑒保管部門：負責所轄印鑒保存及使用管理。子公司總經辦（人事行政部）：負責印鑒刻制的辦理及停用印鑒的管理、銷毀工作。用印部門：負責用印申請的提出。運營管理部：負責印鑒銷毀的現場監督。 3 管理程序3.1 印鑒分類 本規定中印鑒主要包括：公司公章、財務專用章、法定代表人私章、合同章、部門章等。3.2 印鑒的使用范圍3.2.1 公司公章：主要用于以公司名義對外發文、經營類的合同、協議、開具介紹信、報送報表等。3.2.2 財務專用章：主要用于辦理財會業務。3.2.3 法定代表人私章：主要用于公司變更登記、有價資產出售、銀行匯票、現金支票業務等。3.2.4 合同章：主要用于經營類的合同、協議等文本。3.2.5 部門章：主要用于部門與部門業務范圍內的工作文件、聯系單等。3.3 子公司總經辦（人事行政部）負責建立印鑒臺賬，明確各印鑒管理部門、責任部門職責，并定期或不定期對印鑒的使用、保管進行盤點。3.4 印鑒的刻制3.4.1 公司公章、子公司公章的刻制由印鑒需求部門填寫印鑒刻制/銷毀申請表，經部門經理、部門總經理或子公司總經理審核，報集團辦公室總經理審批；合同章、部門章等的刻制由印鑒需求部門提出，經部門經理審核，報部門、子公司總經理審批；財務專用章、發票專用章及法定代表人私章的刻制須經部門經理、區域財務總監審核，公司財務總監審批。子公司總經辦負責辦理印鑒刻制事宜。公司及各子公司的公章、法定代表人私章、財務專用章及發票專用章須到集團辦公室備案。3.4.2 印鑒的形體和規格，按國家有關規定執行。3.4.3 刻制印鑒須到經公安機關批準的正規印鑒刻制單位辦理。3.4.4 公司因機構變動需刻制新印鑒時，更換舊印鑒須憑舊印鑒原樣，由管理部門提出申請，經公司審批人同意后，到公安機關辦理刻章事宜。3.5 印鑒的領用3.5.1 公司印鑒由各指定印鑒保管人到印鑒管理部門辦理領用、登記手續。3.5.2 印鑒管理部門印鑒保管員應建立印鑒領發臺帳。3.6 印鑒的啟用 新印鑒啟用前印鑒管理部門須做好戳記，下發啟用通知，注明啟用日期、發放單位和使用范圍，并留樣保存，以便備查。3.7 印鑒的保管3.7.1 公司行政公章由集團辦公室保管（特殊情況可授權保管）；子公司行政公章由子公司總經辦（人事行政部）保管。3.7.2 合同專用公章由總經辦（人事行政部）保管（特殊情況可授權保管）。3.7.3 財務專用章、法定代表人私章和發票專用章由區域財務總監指定各區域財務部兩人以上分別保管。3.7.4 各部門印鑒由部門總經理指定專人保管。3.7.5 各印鑒保管人員名單須報印鑒管理部門備案。3.7.6 印鑒保管須有記錄，注明公章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。3.7.7 嚴禁員工私自將公司印鑒帶出公司使用。確因工作需要必須將印鑒帶出使用的，由用印人填寫印鑒使用審批單，經公司主要負責人（公司為總裁；子公司為總經理。下同）批準，并指定專人陪同方可借出。印鑒外出期間，借用人只可將印鑒用于申請事由，并對印鑒的使用后果承擔一切責任。3.7.8 印鑒保管人因事及休假離崗時，須由部門負責人指定人員暫時代管，以免貽誤工作。3.7.9 印鑒保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管，不可私自帶回家。3.7.10 印鑒發生被盜、遺失或異常動用，保管員應保護現場，及時向印鑒保管部門領導匯報，配合查處。3.7.11 印鑒保管人因工作變動移交印鑒時，交接雙方須當面辦理手續，簽署印鑒交接表，注明移交人、接交人、監交人（一般為本部門負責人）、移交時間、圖樣等信息。3.7.12 公司、子公司印鑒不得用于私人函件蓋印。員工因個人需要，須公司、子公司出具有效證明而使用公司印鑒時，須經辦證員工部門負責人簽署意見，報公司、子公司主要負責人或其授權人審批。3.7.13 財務專用章、法定代表人私章和發票專用章保管要求3.7.13.1 財務專用章和法定代表人私章必須分開保管，不可一人同時保管使用，由區域財務總監指定本區域財務部兩人分別保管。3.7.13.2 上班時間，印鑒必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上鎖；下班時印鑒必須放入柜中，不得隨意擺放。3.7.14 印鑒帶離財務部門，必須進行登記注明用途，財務經理審核，報區域財務總監審批。印鑒帶離必須是公司內部兩人以上同行。3.8 印鑒使用管理3.8.1 對外簽署的合同或協議，經法定代表人或其授權代理人在合同或協議上簽字（或簽章）后方可用印。3.8.2 各部門使用公司或子公司印鑒，需經公司或子公司主要負責人或其授權人批準；使用部門業務章，需經部門負責人批準。3.8.3 辦理公司、子公司印鑒蓋章事項，須由經辦人填寫印鑒使用審批單，由部門領導審核，印鑒管理部門領導審核，公司或子公司主管領導審批后連同需蓋章文件一并交印鑒專管員，由其審核材料后用印。使用公司公章與公司法人代表私章的，均需公司董事長批準方可用印。3.8.4 印鑒使用必須建立登記臺帳，嚴格審批手續，不符合規定和未經公司、子公司主管領導簽發的文件、合同等，印鑒管理人有權拒印。3.8.5 因工作事項緊急需蓋公章而主管領導外出無法簽批的，可電話向主管領導說明原因，征得同意后方可用印，事后承辦人應盡快補辦簽批手續。3.8.6 嚴禁在空白合同、協議、證明及介紹信上用印。特殊情況必須填寫空白合同、協議等用印審批表并報公司董事長批準方可用印。3.8.7 印鑒保管員應將印鑒使用審批單保存好，每年年底交印鑒管理部門匯總存檔。3.9 印鑒的停用3.9.1 有下列情況之一，相關印鑒須停用：3.9.1.1 公司名稱變動。3.9.1.2 印鑒使用損壞。3.9.1.3 印鑒遺失或被盜，聲明作廢。3.9.1.4 因公司名稱變動，但又有特殊情況需延遲停用的，由印鑒保管部門提出申請，經總裁審批后可根據需要適當延遲。3.9.2 印鑒停用時須經公司主要負責人批準，及時將停用印鑒交集團辦公室或子公司總經辦（人事行政部）封存或銷毀，建立印鑒上交、存檔、銷毀登記檔案。3.9.3 印鑒停用時，由印鑒保管部門提出處理辦法，報公司總裁審批后，由集團辦公室或子公司總經辦（人事行政部）處理及保管。3.10 印鑒的銷毀3.10.1 新印鑒啟用之日起，三日內（或根據當地公安部門的流程辦理）須銷毀舊印鑒，由印鑒管理部門提出銷毀申請并填寫印鑒銷毀審批表，經公司主要負責人審批同意后方可銷毀。3.10.2 印鑒銷毀時由子公司聯系運營管理部監督人員，到現場檢查