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文檔簡介

商業財務詐騙種類及防范 課程講義(B06)王俐 主講本課程要點1. 商業財務詐騙及表現形式2. 商業財務詐騙的過渡形式-應收賬款3. 支票詐騙的形式及防范4. 匯票詐騙的形式及防范一、商業財務詐騙及表現形式 強制商業信用 商業財務詐騙的發生規律 商業財務詐騙分類 強制商業信用 避免商業詐騙的前提-對合同方的全面了解 通過營業執照了解 通過會計報表了解 通過營業場地了解 通過第三方了解 避免商業詐騙的必要手段-用合同來保障財產安全 合同是避免商業詐騙的前提 避免合同陷阱 合同是運用法律手段的前提感 想 與 體 會二、商業財務詐騙的過渡形式-應收賬款 應收賬款形式的風險 債權確認特征 收款權利的喪失 催收貨款的時機感 想 與 體 會三、支票詐騙的形式及防范 支票-被廣泛使用的詐騙工具 定義 特點 種類 出票 支票的記載事項 跳票的表現及處罰 空頭支票詐騙 背書轉讓 追索權感 想 與 體 會四、匯票詐騙的形式及防范 匯票特征及可能出現的詐騙形式 按記名形式分 按票據關系分 按付款日期分 按出票人關系分 種類 記名 票據關系 付款日期 出票 絕對記載事項 相對記載事項 無效記載事項 有害記載事項 背書轉讓 轉讓背書 特殊轉讓背書 非轉讓背書 匯票的承兌 承兌方式 承兌的限制 承兌的程序 匯票的付款和匯票的追索權 付款種類 付款程序

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