礦業貿易公司管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規范礦業貿易公司（以下簡稱“公司”）的各項管理活動，確保公司運營的高效、有序，保障公司及員工的合法權益，促進公司持續健康發展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、采購人員、財務人員、行政人員等。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項管理活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在考核、晉升、獎懲等方面遵循公平公正的標準。3.效率原則：優化工作流程，提高工作效率，以實現公司的經營目標。4.以人為本原則：尊重員工的權益和個性，關注員工的職業發展，營造良好的工作氛圍。二、組織架構與職責（一）組織架構公司設立董事會、監事會，下設總經理辦公室、市場營銷部、采購部、財務部、人力資源部、法務部等職能部門。各部門根據公司業務需要，合理設置崗位，明確職責分工。（二）職責分工1.董事會：負責公司的戰略決策、重大事項審批等。2.監事會：對公司的財務、經營活動等進行監督。3.總經理辦公室：負責公司日常行政事務的處理、文件管理、會議組織等。4.市場營銷部：制定市場推廣策略，拓展業務渠道，維護客戶關系。5.采購部：負責礦業產品的采購工作，確保采購質量和成本控制。6.財務部：負責公司財務管理、會計核算、資金運作等。7.人力資源部：負責人事招聘、培訓、考核、薪酬福利等管理工作。8.法務部：處理公司法律事務，提供法律咨詢，防范法律風險。三、員工招聘與錄用（一）招聘需求各部門根據業務發展需要，提前向人力資源部提交招聘需求申請表，明確招聘崗位、人數、崗位職責、任職要求等。（二）招聘流程1.發布招聘信息：人力資源部通過公司官網、招聘網站、社交媒體等渠道發布招聘信息。2.簡歷篩選：對收到的簡歷進行初步篩選，確定符合基本條件的候選人。3.面試：組織候選人進行面試，面試分為初試和復試，可采用結構化面試、半結構化面試、無領導小組討論等形式。4.背景調查：對擬錄用人員進行背景調查，核實其學歷、工作經歷、違法違紀等情況。5.錄用決策：根據面試和背景調查結果，確定錄用人員，發放錄用通知。（三）入職手續新員工入職時，需按照公司要求提交相關資料，辦理入職手續，包括簽訂勞動合同、領取工作用品、熟悉公司規章制度等。四、培訓與發展（一）培訓計劃人力資源部根據公司發展戰略和員工需求，制定年度培訓計劃，明確培訓目標、內容、方式、時間等。（二）培訓方式1.內部培訓：由公司內部培訓師或邀請外部專家進行培訓。2.外部培訓：選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程。3.在線學習：利用網絡學習平臺，讓員工自主學習相關課程。（三）培訓考核培訓結束后，對員工進行考核，考核方式可采用考試、撰寫報告、實際操作等。考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵等的依據。（四）職業發展規劃公司為員工提供職業發展規劃指導，幫助員工明確職業發展方向，制定個人發展計劃。員工可根據自身情況，申請內部晉升或崗位輪換。五、績效考核（一）考核原則1.客觀公正原則：以事實為依據，全面、客觀、公正地評價員工的工作表現。2.量化考核原則：盡量采用量化指標進行考核，確保考核結果的準確性。3.溝通反饋原則：考核過程中與員工進行充分溝通，及時反饋考核結果，幫助員工改進工作。（二）考核周期績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對員工當月工作任務完成情況進行考核；季度考核在月度考核基礎上，對員工季度工作表現進行綜合評價；年度考核是對員工全年工作的全面考核，作為員工晉升、調薪、獎勵等的主要依據。（三）考核內容1.工作業績：考核員工完成工作任務的數量、質量、效率等。2.工作能力：包括專業知識、業務技能、溝通能力、團隊協作能力等。3.工作態度：考核員工的責任心、敬業精神、工作積極性等。（四）考核流程1.制定考核計劃：人力資源部在考核周期開始前，制定考核計劃，明確考核指標、標準、方法等。2.員工自評：員工根據考核期內的工作表現，進行自我評價，填寫自評表。3.上級評價：員工上級根據員工的工作表現，進行評價打分。4.綜合評價：人力資源部匯總員工自評和上級評價結果，進行綜合評價，確定考核等級。5.結果反饋：將考核結果反饋給員工，與員工進行溝通，聽取員工意見。6.結果應用：根據考核結果，進行薪酬調整、晉升、獎勵、培訓等決策。六、薪酬福利（一）薪酬結構公司薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等。基本工資根據員工崗位、職級確定；績效工資與員工績效考核結果掛鉤；獎金根據公司經營業績和員工個人表現發放；津貼補貼包括崗位津貼、加班補貼、出差補貼等。（二）薪酬調整1.定期調整：公司根據經營狀況、市場薪酬水平等因素，每年進行一次薪酬普調。2.不定期調整：根據員工績效考核結果、崗位變動、市場薪酬變化等情況，對員工薪酬進行不定期調整。（三）福利政策1.法定福利：按照國家法律法規要求，為員工繳納社會保險、住房公積金等。2.公司福利：提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等；發放節日福利、生日福利、定期體檢等。七、考勤管理（一）工作時間公司實行每周[X]天工作制，每天工作時間為[具體時間段]。如有特殊情況需要調整工作時間，需提前通知員工。（二）考勤方式公司采用指紋打卡、人臉識別等方式進行考勤。員工應按時打卡上下班，不得遲到、早退、曠工。（三）請假制度1.請假類型：包括病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.請假流程：員工請假需提前填寫請假申請表，按照審批權限進行審批。請假[X]天以內的，由部門負責人審批；請假[X]天以上的，需經上級領導審批。3.病假證明：請病假需提供醫院出具的病假證明。（四）曠工處理連續曠工[X]天以上或全年累計曠工[X]天以上的，公司將予以辭退。曠工期間扣除相應工資及福利待遇。八、財務管理（一）財務預算財務部根據公司戰略規劃和年度經營目標，編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。財務預算經公司董事會審批后執行。（二）資金管理1.資金籌集：合理安排資金籌集渠道，確保公司資金需求。2.資金使用：嚴格按照資金預算使用資金，加強資金審批管理，確保資金安全。3.資金監控：定期對公司資金狀況進行監控和分析，及時發現和解決資金問題。（三）財務核算財務部按照國家會計準則和公司財務制度，進行財務核算，編制財務報表，確保財務數據的真實、準確、完整。（四）財務審計公司定期進行內部財務審計，對財務收支、經濟活動等進行審計監督。同時，接受外部審計機構的審計。九、采購管理（一）采購計劃采購部根據公司業務需求，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、采購時間等。（二）供應商管理1.供應商選擇：建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估，選擇合格的供應商。2.供應商考核：定期對供應商進行考核，根據考核結果調整合作關系。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據工作需要，填寫采購申請表，提交采購部。2.采購審批：采購部對采購申請進行審核，按照審批權限進行審批。3.采購實施：采購部根據審批后的采購申請，選擇供應商進行采購。4.驗收付款：采購物資到貨后，由相關部門進行驗收，驗收合格后辦理付款手續。十、銷售管理（一）銷售目標市場營銷部根據公司年度經營目標，制定銷售計劃，明確銷售目標、銷售策略、銷售區域等。（二）客戶管理1.客戶開發：積極拓展客戶資源，通過市場調研、營銷活動等方式，開發新客戶。2.客戶維護：建立客戶檔案，定期回訪客戶，了解客戶需求，維護客戶關系。（三）銷售流程1.銷售機會識別：市場營銷部通過各種渠道收集銷售機會信息。2.銷售拜訪：銷售人員對潛在客戶進行拜訪，介紹公司產品和服務。3.銷售報價：根據客戶需求，提供銷售報價。4.合同簽訂：與客戶達成合作意向后，簽訂銷售合同。5.訂單執行：按照銷售合同要求，組織生產、發貨、售后服務等。十一、行政辦公管理（一）文件管理1.文件分類：公司文件分為行政文件、業務文件、財務文件等。2.文件起草：文件起草部門負責文件的起草工作，確保文件內容準確、規范。3.文件審核：文件起草完成后，需經相關部門和領導審核。4.文件印發：審核通過的文件，由總經理辦公室負責印發。5.文件歸檔：文件印發后，按照檔案管理規定進行歸檔保存。（二）會議管理1.會議類型：包括公司例會、部門會議、專題會議等。2.會議組織：會議組織者負責會議的通知、議程安排、資料準備等工作。3.會議記錄：安排專人負責會議記錄，記錄會議內容、決議等。4.會議紀要：會議結束后，及時整理會議紀要，經領導審核后印發。（三）辦公用品管理1.辦公用品采購：行政部門根據辦公用品需求，制定采購計劃，統一采購辦公用品。2.辦公用品發放：建立辦公用品領用制度，員工按需領用辦公用品。3.辦公用品盤點：定期對辦公用品進行盤點，確保辦公用品賬實相符。十二、保密管理（一）保密范圍公司商業秘密包括但不限于公司戰略規劃、業務數據、客戶信息、技術資料、財務信息等。（二）保密措施1.簽訂保密協議：員工入職時，需簽訂保密協議，明確保密義務和違約責任。2.加強培訓：對員工進行保密培訓，提高員工保密意識。3.物理隔離：對涉及商業秘密的區域進行物理隔離