臺灣常態化管理制度一、總則（一）目的為了加強公司對臺灣地區業務及相關事務的管理，規范工作流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，特制定本常態化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及臺灣地區業務往來、人員交流、項目合作等相關活動及所有與臺灣地區有業務關聯的部門和員工。（三）基本原則1.遵守法律法規嚴格遵守中華人民共和國及臺灣地區的相關法律法規，確保公司在臺灣地區的一切活動合法合規。2.尊重文化差異充分尊重臺灣地區的文化傳統、風俗習慣，避免因文化差異引發不必要的誤解和沖突。3.高效協作各部門和員工之間要密切配合、協同工作，形成高效的工作團隊，共同推動臺灣地區業務的順利進行。4.風險防控建立健全風險防控機制，對臺灣地區業務活動中可能出現的政治、經濟、法律等風險進行有效識別、評估和應對。二、組織架構與職責（一）組織架構設立臺灣地區業務專項管理小組，由公司高層領導擔任組長，成員包括市場部、銷售部、技術部、財務部、法務部等相關部門負責人。（二）職責分工1.組長職責全面負責公司臺灣地區業務的戰略規劃、決策指導和重大事項的協調處理。2.市場部職責負責臺灣地區市場調研，收集市場信息，分析市場動態，為公司業務決策提供依據。制定臺灣地區市場推廣計劃，組織實施市場推廣活動，提升公司品牌在臺灣地區的知名度和影響力。3.銷售部職責負責臺灣地區客戶開發、銷售渠道拓展和客戶關系維護。制定銷售策略和銷售計劃，完成公司下達的銷售任務。及時反饋臺灣地區客戶需求和市場競爭情況。4.技術部職責負責為臺灣地區業務提供技術支持和解決方案。協助市場部和銷售部進行產品技術介紹和演示，解答客戶技術疑問。跟進臺灣地區項目的技術實施進度，確保技術方案的順利執行。5.財務部職責負責臺灣地區業務的財務預算編制、成本核算和財務管理。審核臺灣地區業務的費用支出，確保財務合規。提供財務分析報告，為公司決策提供財務數據支持。6.法務部職責負責審查臺灣地區業務相關合同、協議等法律文件，確保其合法合規。處理臺灣地區業務活動中的法律糾紛和風險防范，提供法律咨詢服務。三、業務往來管理（一）客戶開發與維護1.市場部定期組織對臺灣地區市場的調研活動，通過線上線下相結合的方式，收集潛在客戶信息，建立客戶數據庫。2.銷售部根據市場部提供的客戶信息，制定客戶開發計劃，主動與潛在客戶進行溝通聯系，介紹公司產品和服務優勢，爭取合作機會。3.對于已合作客戶，銷售部要定期回訪，了解客戶使用產品或服務的情況，及時解決客戶遇到的問題，收集客戶反饋意見，不斷優化客戶服務質量，提高客戶滿意度和忠誠度。（二）合同管理1.與臺灣地區客戶簽訂合同前，法務部要對合同條款進行嚴格審查，確保合同內容符合法律法規要求，明確雙方權利義務，避免法律風險。2.合同簽訂后，合同執行部門要按照合同約定及時履行義務，跟蹤合同執行進度，確保合同順利執行。如遇合同變更、解除等情況，要按照合同約定和公司相關規定辦理手續，并及時通知相關部門。3.財務部負責對合同款項的收付進行管理，嚴格按照合同約定和財務制度辦理款項收付手續，確保資金安全。（三）項目管理1.對于臺灣地區的項目，由項目負責人制定詳細的項目計劃，明確項目目標、任務分工、時間節點和質量要求等。2.項目執行過程中，各部門要密切配合，按照項目計劃有序推進各項工作。項目負責人要定期召開項目進度會議，及時協調解決項目中出現的問題，確保項目順利進行。3.項目結束后，項目負責人要組織相關部門對項目進行驗收，總結項目經驗教訓，形成項目總結報告。對于項目中表現優秀的團隊和個人，給予表彰和獎勵；對于項目中存在的問題，要分析原因，提出改進措施，避免類似問題再次發生。四、人員交流管理（一）人員派遣1.根據臺灣地區業務需要，公司可派遣員工前往臺灣地區工作。派遣前，人力資源部要對派遣員工進行相關培訓，包括臺灣地區的法律法規、文化習俗、工作注意事項等。2.派遣員工要與公司簽訂派遣協議，明確雙方權利義務。在臺灣地區工作期間，派遣員工要遵守臺灣地區的法律法規和公司的各項規章制度，按照公司要求認真履行工作職責。3.人力資源部要定期與派遣員工溝通聯系，了解其工作和生活情況，及時解決其遇到的問題。派遣員工結束工作返回公司后，要進行工作匯報和總結。（二）人員來訪1.臺灣地區客戶、合作伙伴等人員來訪前，接待部門要提前做好接待安排，包括行程安排、住宿安排、會議組織等。2.接待過程中，要熱情友好地接待來訪人員，向其介紹公司情況和業務流程，展示公司良好形象。同時，要安排專人負責與來訪人員溝通交流，及時了解其需求和意見，做好接待記錄。3.來訪人員離開后，接待部門要對接待工作進行總結評估，分析存在的問題和不足，提出改進措施，不斷提高接待工作水平。五、財務管理（一）預算管理1.財務部根據公司臺灣地區業務發展規劃和年度經營目標，編制臺灣地區業務專項預算，包括市場推廣費用、銷售費用、項目成本等。2.臺灣地區業務專項預算要經公司高層領導審批后執行。在預算執行過程中，要嚴格控制各項費用支出，確保預算執行的嚴肅性。如遇預算調整，要按照公司規定的程序辦理審批手續。（二）費用報銷1.臺灣地區業務相關費用報銷要嚴格按照公司財務制度執行。報銷人員要提供真實、合法、有效的報銷憑證，并填寫詳細的報銷申請表。2.財務部要對報銷憑證和申請表進行認真審核，對于不符合規定的報銷申請，要及時退回并說明原因。審核通過的報銷申請，要按照公司規定的流程進行審批和付款。（三）資金管理1.加強臺灣地區業務資金管理，確保資金安全。財務部要定期對臺灣地區業務資金收支情況進行核對和分析，及時發現和解決資金管理中存在的問題。2.根據臺灣地區業務需要，合理安排資金，確保業務活動的順利開展。同時，要優化資金使用效率，降低資金成本。六、風險管理（一）風險識別與評估1.建立臺灣地區業務風險識別與評估機制，定期對臺灣地區業務活動中可能出現的政治、經濟、法律、市場等風險進行識別和評估。2.各部門要結合自身業務特點，對本部門涉及臺灣地區業務的風險進行排查和分析，及時向風險管理部門報告風險情況。3.風險管理部門要對收集到的風險信息進行匯總、分析和評估，確定風險等級，為風險應對提供依據。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險事項，要制定專項應對方案，明確責任部門和責任人，采取有效措施進行防控。2.加強與臺灣地區當地政府部門、行業協會、專業機構等的溝通聯系，及時了解政策法規變化和市場動態，為公司業務決策提供參考，降低政策風險和市場風險。3.建立健全法律風險防范機制，加強合同管理、知識產權保護等方面的工作，避免法律糾紛給公司帶來損失。七、信息管理（一）信息收集與整理1.各部門要指定專人負責收集臺灣地區業務相關信息，包括市場信息、客戶信息、行業動態、政策法規等。2.收集到的信息要及時進行整理和分類，建立信息檔案庫，以便于查詢和使用。（二）信息共享與交流1.建立臺灣地區業務信息共享平臺，各部門可以通過平臺及時共享信息，實現信息的快速傳遞和有效利用。2.定期組織召開臺灣地區業務信息交流會，各部門匯報本部門信息收集和業務進展情況，共同分析解決業務中存在的問題。八、監督與考核（一）監督機制1.建立臺灣地區業務監督檢查機制，定期對公司臺灣地區業務活動進行監督檢查，確保各項工作符合公司制度和相關法律法規要求。2.監督檢查內容包括業務往來、人員交流、財務管理、風險管理、信息管理等方面。對于監督檢查中發現的問題，要及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核制度1.制定臺灣地區業務考核辦法，對涉及臺灣地區業務的部門和員工進行考核評價。考核指標包括業務指標完成情況、工作質量、團隊協作、風險防控等方面。2.考核結果與部門和員工的績效獎金、晉