業務規范合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司業務規范合同管理，保障公司合法權益，促進公司業務的健康有序發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在業務活動中涉及的合同簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規和政策的規定，確保合同合法有效。2.風險防范原則充分識別和評估合同業務中的風險，采取有效措施進行防范和控制，避免公司遭受經濟損失。3.公平公正原則合同雙方的權利和義務應公平對等，不得損害任何一方的合法權益。4.全程管理原則對合同業務的全過程進行規范管理，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、監督、變更、終止等環節。二、合同管理職責（一）公司管理層職責1.負責審批重大合同，對合同的合法性、合規性、合理性進行決策。2.協調解決合同履行過程中的重大問題。（二）業務部門職責1.負責合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。2.及時向公司合同管理部門通報合同履行情況，反饋合同履行過程中出現的問題。3.配合公司合同管理部門進行合同的審核、監督等工作。（三）合同管理部門職責1.制定和完善合同管理制度，并組織實施。2.負責合同的統一編號、歸檔、保管等工作。3.對合同進行合法性、合規性、合理性審核，提出審核意見。4.監督合同的履行情況，對合同履行過程中出現的問題及時提出處理建議。5.參與合同糾紛的處理工作。（四）法務部門職責1.為合同管理提供法律支持和咨詢服務。2.對重大合同進行法律審查，出具法律意見書。3.參與合同糾紛的訴訟、仲裁等法律事務處理。（五）財務部門職責1.負責審核合同中的財務條款，確保合同的財務風險可控。2.監督合同款項的收付情況，及時進行賬務處理。3.配合合同管理部門對合同執行情況進行財務審計。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門根據業務需求起草合同文本，合同內容應明確雙方的權利和義務、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的表述。（二）合同審核1.業務部門起草的合同文本應提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審核，并出具審核意見。2.合同管理部門審核的主要內容包括：合同的合法性、合規性、合理性；合同條款是否完整、準確、清晰；合同雙方的權利和義務是否對等；合同的風險防范措施是否有效等。3.對于重大合同或法律關系復雜的合同，合同管理部門應組織法務部門、財務部門等相關部門進行會審，并出具會審意見。4.業務部門應根據審核意見對合同文本進行修改完善，直至審核通過。（三）合同簽訂1.經審核通過的合同文本，由業務部門負責人與對方當事人進行談判，達成一致意見后，簽訂合同。2.簽訂合同應使用公司統一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。合同專用章或公章的使用應嚴格按照公司印章管理制度執行。3.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本提交合同管理部門進行編號、歸檔、保管。四、合同履行管理（一）履行計劃1.業務部門應根據合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等，并將履行計劃提交合同管理部門備案。2.履行計劃應具有可操作性，確保合同能夠按時、按質、按量履行。（二）履行跟蹤1.業務部門應按照履行計劃組織開展合同履行工作，并定期向合同管理部門匯報合同履行情況。2.合同管理部門應建立合同履行跟蹤臺賬，對合同履行情況進行實時跟蹤和監督，及時發現并解決合同履行過程中出現的問題。（三）變更管理1.合同履行過程中，如需對合同內容進行變更，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。業務部門應將變更協議副本提交合同管理部門進行編號、歸檔、保管。（四）爭議處理1.合同履行過程中如發生爭議，業務部門應及時與對方當事人溝通協商，尋求解決方案。2.如協商不成，業務部門應及時向公司合同管理部門報告，并配合合同管理部門、法務部門等相關部門進行處理。處理方式包括但不限于協商、調解、仲裁、訴訟等。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同正本、副本、補充協議、變更協議、往來信函、會議紀要等相關資料收集齊全，并提交合同管理部門進行歸檔。2.合同管理部門應指定專人負責合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.合同管理部門應對收集到的合同檔案資料進行整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行分類編號，并編制檔案目錄。2.合同檔案資料應裝訂成冊，一式兩份，一份由合同管理部門保管，一份移交公司檔案室保管。（三）檔案保管1.合同管理部門應建立合同檔案保管制度，明確檔案保管的場所、方式、期限等要求。2.合同檔案應妥善保管，防止檔案資料的損壞、丟失、泄露等情況發生。檔案保管期限應按照國家法律法規和公司相關規定執行。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。2.查閱合同檔案應在合同管理部門指定的場所進行，查閱人員不得擅自摘抄、復制、涂改、銷毀檔案資料。如需摘抄、復制檔案資料的，應經合同管理部門負責人批準。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司合同管理部門應定期對各部門的合同管理工作進行監督檢查，檢查內容包括合同管理制度的執行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監督檢查可采取現場檢查、查閱資料、問卷調查等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.公司將合同管理工作納入各部門及員工的績效考核體系，對合同管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對合同管理工作不力的部門和個人進行批評和處罰。2.考核評價指標包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行的效率和質量，合同糾紛的發生率，合同檔