嚴控外包作業管理制度一、總則（一）目的為加強公司外包作業管理，規范外包作業流程，確保外包作業質量與安全，降低運營風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包作業活動，包括但不限于生產外包、服務外包、工程外包等。（三）基本原則1.合法合規原則：外包作業應嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.質量保障原則：確保外包作業成果符合公司規定的質量標準。3.安全第一原則：保障外包作業過程中的人員安全與財產安全。4.成本效益原則：在保證作業質量和安全的前提下，合理控制外包成本。5.監督管理原則：對外包作業進行全過程監督管理，確保作業規范執行。二、外包作業的分類與定義（一）生產外包將公司部分產品的生產環節委托給外部專業生產企業進行。（二）服務外包涵蓋公司非核心業務的服務活動，如人力資源服務、財務服務、信息技術服務等委托給專業服務提供商。（三）工程外包將公司的工程項目（包括新建、改建、擴建等）外包給具備相應資質的工程承包商。三、外包商的選擇與評估（一）外包商選擇標準1.資質要求：具備合法經營資質，相關行業資質證書齊全。2.業績與經驗：有類似項目的成功經驗，業績良好。3.技術能力：擁有與外包作業相匹配的技術水平和專業設備。4.信譽與口碑：在行業內信譽良好，無不良記錄。5.管理水平：具備完善的內部管理制度，管理團隊素質較高。（二）外包商選擇流程1.需求識別：各部門根據業務需求，提出外包作業申請，明確作業內容、要求、預算等。2.供應商搜索：通過多種渠道（如網絡搜索、行業推薦、供應商名錄等）收集潛在外包商信息。3.初步篩選：依據外包商選擇標準，對收集到的信息進行分析，篩選出符合基本要求的外包商名單。4.實地考察：組織相關人員對外包商進行實地考察，了解其實際情況，包括生產設施、管理狀況、人員素質等。5.報價與談判：要求入圍外包商提供詳細報價，進行商務談判，確定合作價格、服務條款等。6.合同簽訂：與選定的外包商簽訂正式合同，明確雙方權利義務。（三）外包商評估1.定期評估：每年對外包商進行一次全面評估，評估內容包括作業質量、進度、安全、成本控制、服務態度等。2.不定期抽查：根據實際情況，對外包商進行不定期抽查，及時發現問題并督促整改。3.評估結果應用：根據評估結果，對外包商進行分類管理。對于表現優秀的外包商，給予優先合作機會；對于存在問題較多的外包商，責令限期整改，整改仍不合格的，終止合作。四、外包作業合同管理（一）合同簽訂1.外包作業合同應采用書面形式，明確合同雙方的名稱、地址、聯系方式等基本信息。2.詳細規定外包作業的內容、范圍、質量標準、交付時間、驗收方式等條款。3.明確雙方的權利義務，包括公司對外包商的監督管理權利、外包商對作業質量和安全的責任等。4.約定價格條款，包括費用結算方式、支付時間等。5.規定違約責任及爭議解決方式。（二）合同執行與變更1.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自義務。2.如需對合同進行變更，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、對原合同條款的影響及雙方的權利義務調整等。（三）合同終止1.合同期滿或雙方協商一致可以終止合同。2.因不可抗力或其他法定原因導致合同無法繼續履行的，可依法終止合同。3.合同終止后，雙方應按照合同約定進行結算和清理，妥善處理善后事宜。五、外包作業過程管理（一）工作交底1.公司相關部門在將外包作業任務交給外包商前，應組織對外包商進行工作交底。2.工作交底內容包括作業要求、質量標準、安全注意事項、進度安排等，確保外包商清楚了解工作任務。（二）監督檢查1.設立專門的監督管理崗位或指定專人負責對外包作業進行監督檢查。2.監督檢查內容包括作業質量、進度、安全、人員操作規范等。3.定期對外包作業現場進行巡查，及時發現并解決問題。對于發現的重大問題，應及時向上級報告。（三）溝通協調1.建立公司與外包商之間的定期溝通機制，及時解決作業過程中出現的問題。2.加強內部各部門之間的溝通協調，確保對外包作業的支持與配合。（四）風險管理1.識別外包作業過程中可能存在的風險，如質量風險、安全風險、合同風險等。2.針對不同風險制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。六、外包作業質量控制（一）質量標準制定1.根據公司業務需求和行業規范，制定明確的外包作業質量標準。2.質量標準應具體、可操作，涵蓋作業過程的各個環節和最終成果的要求。（二）質量檢驗與驗收1.外包商應按照質量標準進行作業，并在作業過程中進行自檢。2.公司在作業完成后，組織相關人員按照質量標準進行驗收。驗收合格后方可辦理結算手續。3.對于驗收不合格的外包作業，責令外包商限期整改，整改后重新進行驗收。如多次驗收不合格，公司有權扣除相應款項或終止合同。七、外包作業安全管理（一）安全責任劃分1.明確公司與外包商在安全管理方面的責任，簽訂安全責任書。2.公司負責對外包作業現場的安全管理進行監督指導，外包商負責其作業人員的安全管理。（二）安全制度與培訓1.外包商應建立健全安全管理制度，確保作業人員遵守安全操作規程。2.公司應對外包商作業人員進行必要的安全培訓，培訓內容包括安全法規、操作規程、應急處理等。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對外包作業現場進行安全檢查，發現安全隱患及時通知外包商整改。2.外包商應按照要求及時整改安全隱患，確保作業現場安全。（四）應急預案制定與演練1.公司與外包商應共同制定外包作業應急預案，明確應急處置流程和各方責任。2.定期組織應急預案演練，提高應急處置能力。八、外包作業成本管理（一）成本預算編制1.在確定外包作業時，相關部門應編制詳細的成本預算，明確各項費用支出。2.成本預算應包括作業費用、管理費用、風險成本等。（二）成本控制措施1.加強對外包作業成本的監控，定期對比實際成本與預算成本，分析差異原因。2.通過與外包商協商、優化作業流程等方式，合理降低成本。3.嚴格控制費用支付，確保費用支出符合合同約定和公司財務制度。九、外包作業人員管理（一）人員資質審核1.外包商應向公司提供其作業人員的資質證明，包括身份證、技能證書等。2.公司對作業人員資質進行審核，確保其具備從事相應工作的能力。（二）人員培訓與考核1.公司根據需要對外包作業人員進行統一培訓，提高其業務水平和綜合素質。2.建立作業人員考核機制，對其工作表現、技能水平等進行考核。考核結果與外包商的費用結算、合作評價等掛鉤。（三）人員紀律要求1.明確外包作業人員在作業現場應遵守的紀律和行為規范。2.對違反紀律的作業人員，公司有權要求外包商進行處理，情節嚴重的可禁止其進入公司作業現場。十、信息管理（一）信息保密1.公司與外包商應簽訂信息保密協議，明確雙方在信息保密方面的責任和義務。2.外包商應對在作業過程中知悉的公司商業秘密、技術秘密等予以保密，不得泄露給任何第三方。（二）信息共享與溝通1