基建科合同管理制度一、總則（一）目的為加強基建科合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于基建科對外簽訂的各類建設(shè)工程合同、物資采購合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害公司或?qū)Ψ降暮戏?quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同承辦人1.基建科負責(zé)合同簽訂的人員為合同承辦人。合同承辦人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和法律知識，熟悉合同簽訂流程。2.合同承辦人應(yīng)負責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等工作，并及時向基建科負責(zé)人匯報合同進展情況。（二）合同起草1.合同承辦人應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和要求，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點、方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準確、清晰、完整，避免歧義。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求，不得損害公司或?qū)Ψ降暮戏?quán)益。（三）合同審核1.合同起草完成后，合同承辦人應(yīng)將合同文本提交基建科負責(zé)人審核。基建科負責(zé)人應(yīng)從合同的合法性、合規(guī)性、合理性、可行性等方面進行審核，并提出審核意見。2.對于重大合同或涉及金額較大的合同，基建科負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審。會審部門應(yīng)包括法務(wù)部門、財務(wù)部門、審計部門等。會審部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)，對合同文本進行審核，并提出審核意見。3.合同承辦人應(yīng)根據(jù)審核意見，對合同文本進行修改和完善。修改后的合同文本應(yīng)再次提交審核，直至審核通過。（四）合同簽訂1.合同審核通過后，合同承辦人應(yīng)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，合同承辦人應(yīng)確保對方當(dāng)事人具有簽訂合同的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由合同雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認。合同簽字（蓋章）應(yīng)符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求。3.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本副本提交基建科負責(zé)人、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)根據(jù)合同約定，制定合同執(zhí)行計劃。合同執(zhí)行計劃應(yīng)包括合同履行的時間節(jié)點、工作內(nèi)容、責(zé)任人等信息。2.合同承辦人應(yīng)將合同執(zhí)行計劃提交基建科負責(zé)人審核。基建科負責(zé)人應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行計劃，對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦人應(yīng)按照合同執(zhí)行計劃，及時跟蹤合同履行情況。合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)，合同承辦人應(yīng)及時與對方當(dāng)事人溝通協(xié)商，要求對方當(dāng)事人履行義務(wù)。2.如對方當(dāng)事人拒絕履行義務(wù)或無法履行義務(wù)，合同承辦人應(yīng)及時向基建科負責(zé)人匯報，并采取相應(yīng)的措施，如追究對方當(dāng)事人的違約責(zé)任、解除合同等。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦人應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)采用書面形式，由合同雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的合同履行期限、地點、方式等條款。3.合同變更協(xié)議簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同變更協(xié)議副本提交基建科負責(zé)人、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）合同終止管理1.合同履行完畢后，合同承辦人應(yīng)及時辦理合同終止手續(xù)。合同終止手續(xù)應(yīng)包括合同驗收、款項結(jié)算、資料歸檔等工作。2.合同驗收應(yīng)按照合同約定的標準和要求進行。驗收合格后，合同承辦人應(yīng)出具合同驗收報告。3.款項結(jié)算應(yīng)按照合同約定的價款和支付方式進行。結(jié)算完成后，合同承辦人應(yīng)出具款項結(jié)算報告。4.合同履行過程中形成的資料，如合同文本、合同變更協(xié)議、合同驗收報告、款項結(jié)算報告等，合同承辦人應(yīng)及時整理歸檔，妥善保管。四、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.基建科應(yīng)定期對合同進行風(fēng)險識別與評估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險因素，如對方當(dāng)事人的履約能力、合同條款的合理性、法律法規(guī)的變化等。2.基建科應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別與評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強對方當(dāng)事人的信用管理、完善合同條款、關(guān)注法律法規(guī)的變化等。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.加強對方當(dāng)事人的信用管理：基建科應(yīng)建立對方當(dāng)事人的信用檔案，對對方當(dāng)事人的信用狀況進行評估和跟蹤。對于信用狀況不佳的對方當(dāng)事人，應(yīng)謹慎簽訂合同或采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。2.完善合同條款：基建科應(yīng)在合同中明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款，避免合同條款存在漏洞或歧義。對于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)增加擔(dān)保條款、保密條款等風(fēng)險防范條款。3.關(guān)注法律法規(guī)的變化：基建科應(yīng)及時關(guān)注國家法律法規(guī)的變化，確保合同的簽訂、履行符合法律法規(guī)的要求。對于因法律法規(guī)變化可能導(dǎo)致合同風(fēng)險增加的情況，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商，調(diào)整合同條款或采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.基建科應(yīng)建立合同風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的風(fēng)險因素。2.基建科應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險監(jiān)控的結(jié)果，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門和人員采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于風(fēng)險較大的合同，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并制定專項風(fēng)險應(yīng)對方案。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本、合同變更協(xié)議、合同驗收報告、款項結(jié)算報告等相關(guān)資料收集齊全，并移交基建科檔案管理人員。2.基建科檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同資料進行整理、分類、編號，建立合同檔案目錄。（二）檔案保管1.基建科檔案管理人員應(yīng)將合同檔案存放在專門的檔案柜中，確保檔案的安全和完整。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的期限要求進行保管。對于保管期限已滿的合同檔案，應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定進行銷毀。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)基建科負責(zé)人批準后，方可查閱。2.查閱合同檔案時