交通項(xiàng)目合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司交通項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有交通項(xiàng)目合同的管理，包括但不限于公路、橋梁、隧道、交通設(shè)施安裝等項(xiàng)目的各類(lèi)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上訂立合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門(mén)及職責(zé)1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對(duì)合同條款的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并提出修改意見(jiàn)。參與重大合同的談判，提供法律支持和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同的談判、起草工作，確保合同條款符合項(xiàng)目實(shí)際需求。跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告。3.財(cái)務(wù)部門(mén)參與合同付款條款的審核，確保付款安排合理、合規(guī)。負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督款項(xiàng)的使用情況。對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（二）各部門(mén)協(xié)同職責(zé)1.各部門(mén)應(yīng)密切配合，及時(shí)溝通合同管理過(guò)程中的相關(guān)信息，確保合同管理工作的順利進(jìn)行。2.在合同簽訂前，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等對(duì)合同條款進(jìn)行會(huì)審，各部門(mén)根據(jù)職責(zé)提出意見(jiàn)和建議。3.在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題需要相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決的，各部門(mén)應(yīng)積極配合，按照公司規(guī)定的流程和職責(zé)分工進(jìn)行處理。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項(xiàng)目發(fā)起：項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同簽訂申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同簽訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、對(duì)方當(dāng)事人、合同標(biāo)的、金額、履行期限等。2.合同起草：項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同起草工作，合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等主要條款。對(duì)于復(fù)雜的合同，可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)律師或法律顧問(wèn)協(xié)助起草。3.部門(mén)會(huì)審：合同起草完成后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)將合同文本提交法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等進(jìn)行會(huì)審。各部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)合同條款進(jìn)行審查，并提出書(shū)面意見(jiàn)。4.修改完善：項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。5.合同審批：修改后的合同文本提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可簽訂合同。6.合同簽訂：合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。合同一式多份，分別由合同雙方及相關(guān)部門(mén)留存。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)具有合法的主體資格，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行調(diào)查了解。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。對(duì)于重要條款，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)約定，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到充分保障。3.合同價(jià)款應(yīng)明確、合理，與市場(chǎng)行情相符。付款方式應(yīng)明確、可操作性強(qiáng)，避免出現(xiàn)付款糾紛。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。對(duì)于質(zhì)量驗(yàn)收條款，應(yīng)詳細(xì)約定驗(yàn)收的程序、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間等。5.違約責(zé)任應(yīng)明確、具體，具有可操作性。對(duì)于違約金的約定，應(yīng)合理、適度，避免過(guò)高或過(guò)低。6.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的授權(quán)管理制度，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自簽訂合同。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、付款情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需要變更合同條款，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出變更申請(qǐng)：合同一方如需變更合同條款，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更的內(nèi)容、原因及對(duì)合同履行的影響。協(xié)商一致：雙方應(yīng)就變更事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。審批備案：變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)按照原合同簽訂流程進(jìn)行審批備案。2.合同變更應(yīng)遵循以下原則：不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。變更后的合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和政策的規(guī)定。變更后的合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。（三）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，合同即行終止。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同終止后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理合同文件，將合同原件及相關(guān)資料歸檔保存。對(duì)于合同履行過(guò)程中形成的債權(quán)債務(wù)，應(yīng)進(jìn)行清理結(jié)算，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同文本的合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定。在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法律糾紛，應(yīng)及時(shí)采取法律措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。對(duì)于合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并采取措施預(yù)警。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，合理確定合同價(jià)款和履行期限。在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同履行策略，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案管理部門(mén)。2.合同相關(guān)資料包括合同審批表、合同會(huì)審意見(jiàn)、變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)函件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。（二）檔案整理與歸檔1.檔案管理部門(mén)應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行整理、分類(lèi)、編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.合同檔案應(yīng)按照年度、項(xiàng)目類(lèi)別等進(jìn)行歸檔保存，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.查閱、借閱合同檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借、丟失合同檔案。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程和履行規(guī)范進(jìn)行操作，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決，避免糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理流程1.當(dāng)合同糾紛發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，提出初步處理意見(jiàn)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況決定是否成立糾紛處理小組，負(fù)責(zé)具體處理合同糾紛。糾紛處理小組由法務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。3.糾紛處理小組應(yīng)根據(jù)糾紛情況，制定糾紛