三重一大監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的為進一步加強公司管理，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，確保公司科學發(fā)展，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和政策要求，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則。嚴格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保決策合法合規(guī)。2.集體決策原則。重大事項必須經(jīng)集體研究討論，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見。3.科學決策原則。運用科學方法，進行充分論證和風險評估，提高決策的科學性。4.民主決策原則。保障員工的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權，增強決策透明度。5.公開透明原則。除涉及國家秘密和商業(yè)秘密外，決策過程和結(jié)果應適當公開，接受監(jiān)督。二、“三重一大”事項范圍（一）重大決策事項1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的制定與調(diào)整。2.公司內(nèi)部管理體制、組織機構的設置與調(diào)整。3.公司投資、融資、擔保、資產(chǎn)處置等重大資本運營活動。4.公司重大改革方案、重要規(guī)章制度的制定與修改。5.公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能減排等重大事項。6.公司重大項目建設、技術改造、新產(chǎn)品研發(fā)等決策。7.公司對外戰(zhàn)略合作、合資合作、并購重組等重大事項。8.涉及公司全局性、戰(zhàn)略性、政策性的其他重大決策事項。（二）重要人事任免1.公司中層及以上管理人員的選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、退休等。2.公司所屬單位領導班子成員的選拔任用、調(diào)整等。3.公司關鍵崗位人員的招聘、調(diào)配、晉升、獎勵等。4.涉及公司員工切身利益的重要人事政策的制定與調(diào)整。（三）重大項目安排1.公司重大投資項目，包括新建、擴建、改建項目等。2.公司重大采購項目，包括物資采購、服務采購等。3.公司重大工程項目，包括建筑工程、安裝工程、裝修工程等。4.公司重大信息化項目，包括信息系統(tǒng)建設、升級改造等。5.涉及公司重大資源配置的項目安排。（四）大額度資金使用1.公司年度預算內(nèi)大額度資金的調(diào)動和使用。2.公司預算外大額度資金的支出，包括重大捐贈、贊助等。3.單項金額較大的資金支付，具體額度由公司根據(jù)實際情況確定。三、決策程序（一）提出1.重大決策事項由公司領導班子、職能部門或所屬單位根據(jù)職責分工提出建議。2.重要人事任免由公司組織人事部門或相關職能部門按照干部管理權限提出建議。3.重大項目安排由公司項目管理部門或相關職能部門提出建議。4.大額度資金使用由公司財務部門或相關職能部門提出建議。（二）論證1.對擬決策事項進行充分的調(diào)查研究，廣泛聽取各方面意見。2.涉及專業(yè)性、技術性較強的事項，應組織相關專家進行論證。3.對重大決策事項應進行風險評估，制定相應的風險應對措施。（三）審議1.重大決策事項提交公司黨委會、董事會或總經(jīng)理辦公會審議。2.重要人事任免提交公司黨委會或總經(jīng)理辦公會審議。3.重大項目安排提交公司總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會議審議。4.大額度資金使用提交公司總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會議審議。（四）決策1.會議應充分發(fā)揚民主，對決策事項進行充分討論。2.決策應按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決，形成決議。3.決策結(jié)果應記錄在案，并由參會人員簽字確認。（五）執(zhí)行1.決策形成后，由相關責任部門或單位負責組織實施。2.執(zhí)行部門或單位應制定具體的實施方案，明確責任分工和時間節(jié)點。3.執(zhí)行過程中應及時向決策機構報告進展情況，確保決策順利執(zhí)行。四、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督主體1.公司黨委負責對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.公司監(jiān)事會負責對“三重一大”決策事項進行監(jiān)督。3.公司審計部門負責對“三重一大”決策事項的財務收支情況進行審計監(jiān)督。4.公司紀檢監(jiān)察部門負責對“三重一大”決策制度執(zhí)行過程中的違規(guī)違紀行為進行查處。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.“三重一大”事項是否按照規(guī)定的程序進行決策。2.決策過程是否充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見。3.決策結(jié)果是否符合法律法規(guī)和公司實際情況。4.決策事項的執(zhí)行情況是否達到預期目標。（三）監(jiān)督方式1.定期檢查。公司黨委、監(jiān)事會、審計部門、紀檢監(jiān)察部門定期對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況進行檢查。2.專項檢查。針對特定的“三重一大”決策事項進行專項檢查。3.日常監(jiān)督。通過聽取匯報、查閱資料、個別訪談等方式，對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督。（四）問題處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，要求責任部門或單位限期整改。2.對違反“三重一大”決策制度的行為，應依法依規(guī)追究相關人員的責任。五、責任追究（一）責任界定1.對違反“三重一大”決策制度的決策，參與決策的人員應承擔相應責任。2.決策失誤造成重大損失或惡劣影響的，應追究主要領導和相關人員的責任。（二）責任追究方式1.批評教育。對情節(jié)較輕的，給予批評教育。2.責令檢查。要求相關人員作出書面檢查，分析原因，提出整改措施。3.誡勉談話。對情節(jié)較重的，進行誡勉談話。4.黨紀政紀處分。對違反黨紀政紀的，給予黨紀政紀處分。5.法律責任。對涉嫌違法犯罪的，依法追究法律責任。（三）責任追究程序1.由公司紀檢監(jiān)察部門或相關職能部門對違規(guī)行為進行調(diào)查核實。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責任追究建議，報公司黨委或董事會批準。3.按照批準的責任追究