家族管理會管理制度一、總則（一）目的為了規范家族管理會的運作，確保家族事務的決策科學性、民主性和高效性，促進家族事業的持續健康發展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于[家族名稱]管理會成員及參與家族事務決策的相關人員。（三）基本原則1.民主決策原則：充分發揚民主，保障管理會成員的知情權、參與權、決策權和監督權。2.科學決策原則：運用科學方法和手段，廣泛收集信息，進行分析論證，確保決策的科學性。3.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規和家族相關規定，確保決策和管理活動合法合規。4.高效執行原則：明確職責分工，加強溝通協作，確保各項決策迅速、有效執行。二、管理會組織架構（一）成員構成家族管理會成員包括家族核心成員、各分支代表及特邀顧問等。具體成員由家族會議協商確定。（二）職責分工1.會長主持管理會會議，召集和主持家族重要會議。全面領導家族管理工作，制定家族發展戰略和規劃。代表家族對外聯絡和溝通。2.副會長協助會長開展工作，在會長缺席時履行會長職責。3.各分支代表代表所在分支參與管理會決策，反映分支意見和訴求。負責組織和協調分支內相關事務，推動家族決策在分支內的貫徹執行。4.特邀顧問為家族管理提供專業咨詢和建議，參與重大決策的論證和評估。三、會議制度（一）例會制度1.定期會議管理會每月召開一次例會，如有特殊情況可臨時召開。2.會議議程上次會議決議執行情況匯報。近期家族事務進展情況通報。討論和決策家族重要事項，如家族發展規劃、財務預算、重大投資等。成員提出的議題和建議討論。3.會議組織由會長指定專人負責會議通知、記錄和紀要整理。會議記錄應詳細記錄會議內容、討論情況和決議結果。會議紀要經會長審核后分發給管理會成員。（二）臨時會議1.遇有重大緊急事項或需臨時決策的問題，可召開臨時會議。2.臨時會議由會長或副會長提議召開，會議議程和組織參照例會制度執行。四、決策程序（一）議題提出1.管理會成員可在例會上提出議題，也可通過書面形式向會長或副會長提出。2.家族事務相關部門或個人可向管理會提交議題申請，經會長審核同意后列入會議議程。（二）會前準備1.對于列入會議議程的議題，由相關負責人提前做好資料收集、分析和準備工作。2.資料應包括背景情況、現狀分析、可行性方案、預期效果等。（三）討論決策1.會議主持人應引導參會成員充分發表意見，對議題進行深入討論。2.決策采用投票表決或舉手表決等方式進行，超過半數成員同意即為通過。3.對于重大事項的決策，應進行充分論證和協商，必要時可組織專家評估或征求外部意見。（四）決議執行1.會議決議形成后，由相關責任人負責組織實施，并明確執行期限和責任人。2.執行過程中應定期向管理會匯報進展情況，如遇問題及時提出解決方案。（五）監督評估1.設立專門的監督小組，對決議執行情況進行跟蹤檢查。2.定期對決議執行效果進行評估，根據評估結果對決策和執行情況進行調整和完善。五、家族事務管理（一）財務管理1.設立家族財務賬戶，統一管理家族資金。2.制定家族財務預算制度，每年年初編制財務預算，報管理會審議通過。3.嚴格執行財務報銷制度，規范費用支出審批流程。4.定期進行財務審計，確保家族財務狀況透明、合規。（二）資產運營1.對家族資產進行登記造冊，明確產權歸屬和管理責任。2.制定家族資產運營策略，確保資產保值增值。3.重大資產處置需經管理會審議通過。（三）企業管理（如有家族企業）1.按照現代企業管理制度，建立健全家族企業的組織架構和內部管理制度。2.選派優秀家族成員或職業經理人擔任企業高管，負責企業日常運營管理。3.加強企業財務管理和風險管理，確保企業健康發展。（四）成員發展1.關注家族成員的成長和發展需求，提供培訓、教育和職業發展機會。2.建立家族成員考核評價機制，激勵成員積極為家族事業貢獻力量。3.加強家族文化建設，傳承家族價值觀和優良傳統。六、信息溝通與共享（一）內部溝通渠道1.建立家族管理會內部溝通平臺，如微信群、郵件系統等，方便成員及時交流信息。2.定期召開家族內部座談會，加強成員之間的溝通與了解。（二）信息發布1.設立家族信息發布渠道，如家族網站、公告欄等，及時發布家族事務決策、工作動態等信息。2.重要信息應通過多種渠道同時發布，確保成員知曉。（三）信息保密1.明確家族信息保密范圍和責任，加強對敏感信息的管理。2.管理會成員及相關工作人員應嚴格遵守信息保密制度，不得泄露家族機密信息。七、考核與獎懲（一）考核機制1.建立管理會成員考核制度，對成員的工作表現、決策參與度、執行決議情況等進行考核。2.考核周期為每年一次，考核結果作為成員獎懲和續任的依據。（二）獎勵措施1.對在家族管理工作中表現突出、為家族事業做出重要貢獻的成員，給予表彰和獎勵，如榮譽證書、獎金等。2.推薦優秀成員參與外部培訓、交流活動等。（三）懲罰措施1.對違反家族管理制度、決策執行不力、損害家族利益的成員，視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、暫?；蛉∠芾頃蓡T資格等處罰。2.對因個人過錯給家族造成重大損失的，依法追究其法律責任。八、附則（一）制度修訂本制度如有未盡事宜或需修訂，由管理會提出修訂意見