強(qiáng)化清單制管理制度一、總則（一）目的為提高公司管理效率，規(guī)范工作流程，明確各部門及崗位的職責(zé)和任務(wù)，確保各項(xiàng)工作有序、高效開展，特制定本清單制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及各部門。（三）基本原則1.責(zé)任明確原則：各項(xiàng)工作任務(wù)和職責(zé)清晰劃分至具體部門和崗位，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉。2.流程規(guī)范原則：工作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，減少人為因素對工作質(zhì)量和效率的影響。3.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化及管理需求，適時(shí)對清單進(jìn)行修訂和完善。4.監(jiān)督考核原則：建立監(jiān)督機(jī)制，對清單執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和考核，確保制度有效執(zhí)行。二、清單的分類及內(nèi)容（一）部門工作清單1.行政部門工作清單行政管理制定和完善公司行政管理制度，如考勤制度、辦公用品管理制度等，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔及保管工作，確保文件流轉(zhuǎn)順暢。安排公司會議、活動的組織籌備工作，包括場地布置、會議通知、資料準(zhǔn)備等。管理公司辦公用品及固定資產(chǎn)，定期盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全。后勤保障負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)，保障辦公環(huán)境整潔舒適。聯(lián)系和管理公司食堂、宿舍等后勤服務(wù)供應(yīng)商，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。處理公司水電、通訊等設(shè)施設(shè)備的日常維修和維護(hù)工作，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。車輛管理制定公司車輛使用管理制度，規(guī)范車輛調(diào)度和使用。負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修及年檢工作，保證車輛性能良好。安排車輛駕駛員的培訓(xùn)和考核，提高駕駛員安全意識和服務(wù)水平。2.財(cái)務(wù)部門工作清單財(cái)務(wù)管理建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算體系，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和管理，合理安排資金，提高資金使用效率。編制公司年度預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。稅務(wù)管理負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)、繳納及稅務(wù)籌劃工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好溝通，及時(shí)了解稅收政策變化，為公司爭取有利的稅收政策。成本控制制定成本控制目標(biāo)和措施，對公司各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控和分析。審核公司費(fèi)用報(bào)銷、采購合同等，嚴(yán)格控制成本支出。參與公司項(xiàng)目成本核算和效益評估，為項(xiàng)目決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。3.人力資源部門工作清單人力資源規(guī)劃根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源規(guī)劃，明確人力資源需求和配置。定期進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，為公司人力資源決策提供數(shù)據(jù)支持。招聘與培訓(xùn)制定招聘計(jì)劃，組織實(shí)施招聘工作，選拔優(yōu)秀人才加入公司。建立和完善公司培訓(xùn)體系，組織員工培訓(xùn)，提升員工技能和素質(zhì)。管理員工培訓(xùn)檔案，跟蹤培訓(xùn)效果，評估培訓(xùn)效益。績效管理設(shè)計(jì)和完善績效考核體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)和流程。組織實(shí)施績效考核工作，對員工績效進(jìn)行評估和反饋，提出改進(jìn)建議。根據(jù)績效考核結(jié)果，進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎懲等人力資源決策。薪酬福利制定公司薪酬福利政策和制度，確保薪酬分配公平合理。核算員工工資、獎金、福利等，按時(shí)發(fā)放薪酬。管理員工社會保險(xiǎn)、住房公積金等福利事項(xiàng)，維護(hù)員工合法權(quán)益。勞動關(guān)系簽訂和解除員工勞動合同，規(guī)范勞動關(guān)系管理。處理員工勞動糾紛和勞動爭議，維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益。組織開展企業(yè)文化活動，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。4.業(yè)務(wù)部門工作清單（以銷售部門為例）市場調(diào)研收集和分析市場信息，了解行業(yè)動態(tài)和競爭對手情況。協(xié)助制定市場營銷策略，為公司產(chǎn)品和服務(wù)提供市場定位依據(jù)。銷售計(jì)劃與執(zhí)行制定年度、季度和月度銷售計(jì)劃，并分解到具體銷售人員。組織銷售人員開拓市場，尋找客戶，推廣公司產(chǎn)品和服務(wù)。跟進(jìn)銷售訂單，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。客戶關(guān)系管理建立和維護(hù)客戶檔案，定期回訪客戶，了解客戶需求和滿意度。處理客戶投訴和客戶反饋，提高客戶忠誠度。開展客戶關(guān)系營銷活動，促進(jìn)客戶二次購買和長期合作。銷售數(shù)據(jù)分析收集和整理銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)分析，為銷售決策提供支持。定期匯報(bào)銷售業(yè)績和銷售工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。（二）崗位工作清單1.總經(jīng)理崗位工作清單戰(zhàn)略決策制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針，確定公司發(fā)展方向和目標(biāo)。組織研究和分析市場環(huán)境、行業(yè)趨勢及競爭對手情況，為公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。團(tuán)隊(duì)管理領(lǐng)導(dǎo)公司各部門團(tuán)隊(duì)，合理分配工作任務(wù)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限。組織公司高層管理人員會議，溝通工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系。負(fù)責(zé)公司人才隊(duì)伍建設(shè)，選拔和培養(yǎng)優(yōu)秀管理人員，打造高效團(tuán)隊(duì)。業(yè)務(wù)管理宏觀把控公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行決策和指導(dǎo)。審批公司重要文件、合同和協(xié)議，確保公司業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。外部關(guān)系維護(hù)代表公司與政府部門、合作伙伴、客戶等進(jìn)行溝通和交流，維護(hù)公司良好形象和外部關(guān)系。參與行業(yè)會議和商務(wù)活動，拓展公司業(yè)務(wù)資源和人脈關(guān)系。2.部門經(jīng)理崗位工作清單（以行政部門經(jīng)理為例）部門管理負(fù)責(zé)行政部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。合理安排部門人員工作，明確崗位職責(zé)，指導(dǎo)和監(jiān)督員工工作進(jìn)展。組織行政部門內(nèi)部培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，提高部門員工業(yè)務(wù)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。制度執(zhí)行與完善組織實(shí)施公司行政管理制度，確保制度有效執(zhí)行。根據(jù)公司發(fā)展需求和管理實(shí)際，對行政管理制度進(jìn)行修訂和完善。工作協(xié)調(diào)與溝通協(xié)調(diào)行政部門與其他部門之間的工作關(guān)系，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)行政部門工作進(jìn)展和存在的問題，提出改進(jìn)建議和措施。重點(diǎn)工作推進(jìn)負(fù)責(zé)公司重要會議、活動的組織籌備工作，確保活動順利進(jìn)行。管理公司辦公用品和固定資產(chǎn)，控制行政費(fèi)用支出。處理公司后勤保障工作中的突發(fā)問題，保障公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.普通員工崗位工作清單（以行政專員為例）文件管理負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔及保管工作，確保文件流轉(zhuǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確。定期對公司文件進(jìn)行整理和分類，建立電子和紙質(zhì)檔案，方便查詢和使用。辦公用品管理制定辦公用品采購計(jì)劃，根據(jù)庫存情況進(jìn)行辦公用品采購。負(fù)責(zé)辦公用品的入庫、發(fā)放和庫存管理工作，定期盤點(diǎn)辦公用品庫存，確保賬實(shí)相符。統(tǒng)計(jì)辦公用品使用情況，分析使用數(shù)據(jù)，提出節(jié)約辦公用品的建議和措施。會議組織根據(jù)會議安排，提前準(zhǔn)備會議資料、布置會議場地，確保會議設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)會議簽到、會議記錄等工作，會后及時(shí)整理會議紀(jì)要，并發(fā)送給相關(guān)人員。后勤服務(wù)協(xié)助協(xié)助處理公司辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)工作，保持辦公環(huán)境整潔。配合做好公司食堂、宿舍等后勤服務(wù)工作，及時(shí)反饋員工意見和建議。參與公司水電、通訊等設(shè)施設(shè)備的日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助維修。三、清單的制定與發(fā)布（一）制定流程1.需求收集：各部門根據(jù)工作實(shí)際，梳理本部門及崗位的工作任務(wù)和職責(zé)，形成工作清單初稿，并提交至人力資源部門。2.匯總整合：人力資源部門對各部門提交的工作清單進(jìn)行匯總整合，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行研討和審核，確保清單內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、合理。3.審核修訂：將整合后的工作清單提交至公司管理層進(jìn)行審核，根據(jù)審核意見進(jìn)行修訂完善。4.最終確定：經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，確定最終的清單制管理制度文本。（二）發(fā)布方式清單制管理制度以公司正式文件形式發(fā)布，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道傳達(dá)給全體員工，確保員工知曉并理解制度內(nèi)容。四、清單的執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格按照清單規(guī)定的工作任務(wù)、流程和標(biāo)準(zhǔn)開展工作，確保工作質(zhì)量和效率。2.對于清單中明確的工作責(zé)任，各部門和員工應(yīng)切實(shí)履行，不得推諉扯皮。3.在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)清單內(nèi)容存在不合理或需要調(diào)整的情況，應(yīng)及時(shí)反饋至相關(guān)部門，由相關(guān)部門組織進(jìn)行評估和修訂。（二）監(jiān)督機(jī)制1.定期檢查：公司建立定期檢查機(jī)制，由人力資源部門牽頭，會同各相關(guān)部門對清單執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作流程執(zhí)行情況、工作質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況等。2.專項(xiàng)督查：針對重點(diǎn)工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在問題較多的部門，進(jìn)行專項(xiàng)督查，深入了解具體情況，提出針對性的改進(jìn)意見和措施。3.員工反饋：鼓勵員工對清單執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋至上級領(lǐng)導(dǎo)或人力資源部門，公司將對員工反饋的問題進(jìn)行及時(shí)處理和跟蹤。（三）考核評價(jià)1.將清單執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，作為員工績效評估和獎懲的重要依據(jù)。2.對于清單執(zhí)行優(yōu)秀的部門和員工，給予表彰和獎勵；對于執(zhí)行不力的部門和員工，進(jìn)行批評教育，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。五、清單的修訂與更新（一）修訂原因1.公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，導(dǎo)致工作任務(wù)和職責(zé)發(fā)生變化。2.業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，需要對清單內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3.法律法規(guī)、政策制度發(fā)生變化，影響公司相關(guān)工作開展。4.在清單執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要對清單進(jìn)行修訂完善。（二）修訂流程1.提出修訂申請：各部門或員工根據(jù)實(shí)際工作情況，發(fā)現(xiàn)需要修訂清單內(nèi)容時(shí)，填寫修訂申請表，詳細(xì)說明修訂原因和修訂內(nèi)容，并提交至人力資源部門。2.審核評估：人力資源部門對修訂申請進(jìn)行