公司房產(chǎn)證權(quán)證管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司房產(chǎn)證權(quán)證的管理，保障公司資產(chǎn)安全，規(guī)范權(quán)證的取得、保管、使用、處置等行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有擁有的房產(chǎn)證權(quán)證，包括但不限于辦公場所、生產(chǎn)基地、倉庫等房產(chǎn)的權(quán)證。（三）管理原則1.合法性原則：權(quán)證的管理必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.安全性原則：確保權(quán)證的安全存放，防止遺失、損壞或被盜。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和流程進(jìn)行權(quán)證的各項(xiàng)操作。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人。二、房產(chǎn)證權(quán)證的取得（一）新建房產(chǎn)1.項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)劃和建設(shè)要求組織房產(chǎn)的建設(shè)工作。在建設(shè)過程中，應(yīng)確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，取得各項(xiàng)建設(shè)許可文件。2.工程竣工后，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)及時整理工程建設(shè)資料，包括竣工圖紙、驗(yàn)收報告等，并提交給公司的產(chǎn)權(quán)管理部門。3.產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門申請辦理房產(chǎn)證，提交相關(guān)資料，配合房地產(chǎn)管理部門的審核和登記工作。在辦理過程中，如遇問題或需要補(bǔ)充資料，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。（二）購置房產(chǎn)1.公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要購置房產(chǎn)時，由公司的采購部門負(fù)責(zé)房產(chǎn)的考察、談判和合同簽訂等工作。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本及相關(guān)資料移交產(chǎn)權(quán)管理部門。3.產(chǎn)權(quán)管理部門按照合同約定支付款項(xiàng)后，督促賣方及時辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。在辦理過戶過程中，產(chǎn)權(quán)管理部門應(yīng)安排專人跟蹤，確保過戶手續(xù)順利完成，并及時取得房產(chǎn)證。（三）接受捐贈房產(chǎn)1.對于接受捐贈的房產(chǎn)，由公司的行政部門負(fù)責(zé)接收，并及時通知產(chǎn)權(quán)管理部門。2.行政部門應(yīng)提供捐贈協(xié)議、房產(chǎn)相關(guān)資料等給產(chǎn)權(quán)管理部門。3.產(chǎn)權(quán)管理部門根據(jù)捐贈協(xié)議和相關(guān)資料，辦理房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，取得房產(chǎn)證。三、房產(chǎn)證權(quán)證的保管（一）保管部門及人員1.房產(chǎn)證權(quán)證由公司指定的產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)保管。產(chǎn)權(quán)管理部門應(yīng)設(shè)立專門的權(quán)證保管崗位，配備責(zé)任心強(qiáng)、具備一定專業(yè)知識的人員負(fù)責(zé)權(quán)證的日常保管工作。2.保管人員應(yīng)相對穩(wěn)定，如有變動，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)。（二）保管方式1.權(quán)證應(yīng)存放在專門的保險柜或檔案柜中，保險柜或檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防盜等功能。2.對于電子房產(chǎn)證權(quán)證，應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲在安全的存儲介質(zhì)上，如光盤、移動硬盤等。備份存儲介質(zhì)應(yīng)存放在與原件不同的地點(diǎn)。（三）保管要求1.保管人員應(yīng)妥善保管權(quán)證，不得擅自將權(quán)證帶出公司或借給他人使用。如因工作需要必須帶出公司的，應(yīng)經(jīng)過產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)，按時歸還。2.定期對權(quán)證進(jìn)行檢查和核對，確保權(quán)證的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)權(quán)證有損壞、遺失或信息變更等情況，應(yīng)及時報告產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.建立權(quán)證保管臺賬，詳細(xì)記錄權(quán)證的取得時間、編號、存放位置、保管人員等信息。保管臺賬應(yīng)定期更新，確保信息的及時性和準(zhǔn)確性。四、房產(chǎn)證權(quán)證的使用（一）使用范圍1.公司內(nèi)部因辦理以下事項(xiàng)需要使用房產(chǎn)證權(quán)證的，可以按照規(guī)定程序申請：融資貸款：作為抵押物向金融機(jī)構(gòu)申請貸款。資產(chǎn)處置：如轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃等資產(chǎn)處置行為。工商登記：辦理公司注冊地址變更、增資擴(kuò)股等工商登記手續(xù)。其他相關(guān)業(yè)務(wù)：如稅務(wù)登記、保險理賠等需要提供房產(chǎn)證權(quán)證的業(yè)務(wù)。2.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自將房產(chǎn)證權(quán)證用于其他非公司業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。（二）使用申請1.公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要使用房產(chǎn)證權(quán)證時，應(yīng)填寫《房產(chǎn)證權(quán)證使用申請表》，詳細(xì)說明使用目的、使用期限、歸還時間等信息。2.《房產(chǎn)證權(quán)證使用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給產(chǎn)權(quán)管理部門。3.產(chǎn)權(quán)管理部門對申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請事項(xiàng)是否符合公司規(guī)定、使用期限是否合理等。審核通過后，報產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（三）使用登記1.產(chǎn)權(quán)管理部門批準(zhǔn)申請后，保管人員應(yīng)按照申請表的內(nèi)容進(jìn)行登記，記錄權(quán)證的借出時間、使用部門、使用人員等信息。2.權(quán)證借出時，保管人員應(yīng)與使用人員當(dāng)面核對權(quán)證的完整性和準(zhǔn)確性，并要求使用人員在《房產(chǎn)證權(quán)證借用登記表》上簽字確認(rèn)。（四）使用歸還1.使用人員應(yīng)在規(guī)定的使用期限內(nèi)歸還房產(chǎn)證權(quán)證。如因特殊情況需要延長使用期限的，應(yīng)提前向產(chǎn)權(quán)管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。2.使用人員歸還權(quán)證時，保管人員應(yīng)認(rèn)真核對權(quán)證的完整性和準(zhǔn)確性，檢查是否有損壞、遺失等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.使用人員歸還權(quán)證后，保管人員應(yīng)在《房產(chǎn)證權(quán)證借用登記表》上記錄歸還時間，并由使用人員簽字確認(rèn)。五、房產(chǎn)證權(quán)證的處置（一）轉(zhuǎn)讓1.公司因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因需要轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)時，由公司的資產(chǎn)處置部門負(fù)責(zé)制定轉(zhuǎn)讓方案，明確轉(zhuǎn)讓的方式、價格、受讓方等信息。2.轉(zhuǎn)讓方案經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，資產(chǎn)處置部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施轉(zhuǎn)讓工作。在轉(zhuǎn)讓過程中，應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保轉(zhuǎn)讓行為的合法性和合規(guī)性。3.產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，協(xié)助資產(chǎn)處置部門提供相關(guān)資料，確保過戶手續(xù)順利完成。（二）抵押1.公司因融資需要將房產(chǎn)進(jìn)行抵押時，由公司的財務(wù)部門會同產(chǎn)權(quán)管理部門制定抵押方案，明確抵押的金額、期限、抵押權(quán)人等信息。2.抵押方案經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)抵押登記手續(xù)，將房產(chǎn)證權(quán)證交抵押權(quán)人保管，并按照抵押合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。3.在抵押期間，產(chǎn)權(quán)管理部門應(yīng)定期關(guān)注抵押物的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)抵押物存在被查封、扣押等情況，應(yīng)及時報告公司管理層，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）租賃1.公司將房產(chǎn)對外出租時，由公司的資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定租賃方案，明確租賃的期限、租金、租賃用途等信息。2.租賃方案經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)與承租方簽訂租賃合同。在簽訂合同前，應(yīng)要求承租方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對承租方的信用狀況進(jìn)行調(diào)查。3.產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)租賃的相關(guān)手續(xù)，如備案登記等，并協(xié)助資產(chǎn)管理部門監(jiān)督承租方按照合同約定使用房產(chǎn)。（四）報廢1.房產(chǎn)因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聼o法正常使用，或因公司業(yè)務(wù)調(diào)整不再需要使用時，由公司的資產(chǎn)管理部門提出房產(chǎn)報廢申請。2.報廢申請應(yīng)包括房產(chǎn)的基本情況、報廢原因、處理方式等內(nèi)容。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢房產(chǎn)進(jìn)行處置，如拆除、變賣等。3.產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)報廢的產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)，確保房產(chǎn)證權(quán)證不再具有法律效力。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對房產(chǎn)證權(quán)證的管理情況進(jìn)行審計，檢查權(quán)證的取得、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作或風(fēng)險隱患。1.審計人員應(yīng)查閱相關(guān)文件、資料、臺賬等，核實(shí)權(quán)證的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。2.對權(quán)證保管場所進(jìn)行實(shí)地檢查，查看保管設(shè)施是否完善，保管措施是否有效。3.與權(quán)證使用部門和人員進(jìn)行溝通，了解權(quán)證的使用情況和歸還情況。4.根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對房產(chǎn)證權(quán)證的保管和使用情況進(jìn)行檢查，確保權(quán)證管理工作的規(guī)范和有序。1.檢查保管人員是否按照規(guī)定保管權(quán)證，保管設(shè)施是否正常運(yùn)行。2.核對權(quán)證保管臺賬與實(shí)際權(quán)證是否一致，檢查權(quán)證的出入庫記錄是否完整。3.了解權(quán)證的使用情況，檢查使用申請和歸還手續(xù)是否齊全、合規(guī)。4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求保管人員或使用人員進(jìn)行整改，并記錄整改情況。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任界定1.因保管人員保管不善，導(dǎo)致房產(chǎn)證權(quán)證遺失、損壞或被盜的，保管人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如因故意或重大過失造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。2.使用人員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將權(quán)證帶出公司或借給他人使用，或因使用不當(dāng)導(dǎo)致權(quán)證損壞、遺失的，使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如造成公司經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.資產(chǎn)處置部門在房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃等處置過程中，如因違反法律法規(guī)或公司規(guī)定，導(dǎo)致公司遭受損失的，資產(chǎn)處置部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。4.產(chǎn)權(quán)管理部門在權(quán)證管理過程中，如因?qū)徍瞬粐?yán)、操作失誤等原因，導(dǎo)致公司利益受損的，產(chǎn)權(quán)管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正：對于違規(guī)行為情節(jié)較輕的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即改正錯誤行為。2.經(jīng)濟(jì)賠償：根據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失情況，要求相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.紀(jì)