信息借閱登記管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息資源的管理，規范信息借閱行為，確保信息的安全與合理利用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、員工以及因工作需要借閱公司信息的外部單位或個人。（三）基本原則1.安全保密原則：確保所借閱信息在流轉過程中的安全性和保密性，防止信息泄露、篡改或丟失。2.規范有序原則：明確信息借閱的流程、要求和責任，使借閱行為規范、有序進行。3.合理利用原則：在保障信息安全的前提下，促進信息的合理利用，提高工作效率。二、信息定義與分類（一）信息定義本制度所指信息包括但不限于公司文件、報告、合同、數據、技術資料、客戶信息、財務信息等各類以紙質、電子或其他形式存在的資料。（二）信息分類1.按重要性分類絕密級信息：涉及公司核心商業機密、重大戰略決策、未公開的財務數據等，一旦泄露將對公司造成極其嚴重的損失。機密級信息：包括重要業務數據、關鍵技術文檔、客戶敏感信息等，泄露后可能對公司業務產生較大影響。秘密級信息：一般性業務資料、內部管理文件等，泄露后可能在一定程度上影響公司正常運營。普通級信息：公開的宣傳資料、一般性通知等，對公司安全和利益影響較小。2.按信息載體分類紙質信息：如文件、檔案、報表等。電子信息：存儲在計算機系統、服務器、移動存儲設備等中的數據和文檔。三、借閱流程（一）內部借閱1.申請公司員工因工作需要借閱信息，應填寫《信息借閱申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細注明借閱信息的名稱、類別、用途、預計歸還日期等內容。申請表需經所在部門負責人審核簽字，確認借閱用途合理且符合工作需要。2.審批將申請表提交至信息管理部門。信息管理部門根據信息的密級和重要程度進行審批。對于絕密級信息的借閱，需經公司高層領導批準；機密級信息的借閱，由信息管理部門負責人審批；秘密級信息的借閱，可由信息管理部門指定專人審批；普通級信息的借閱，由信息管理部門備案即可。3.借閱審批通過后，借閱人憑有效證件到信息管理部門辦理借閱手續。信息管理部門工作人員按照申請表內容，為借閱人提供相應的信息，并在《信息借閱登記臺賬》（以下簡稱“臺賬”）上進行詳細登記，記錄借閱人姓名、部門、借閱信息名稱、數量、借閱日期、預計歸還日期等信息。對于紙質信息，借閱人應當場核對信息的完整性和準確性，并簽字確認。對于電子信息，信息管理部門應確保借閱人能夠正確獲取和使用，同時提醒借閱人注意信息的安全存儲和保密。4.歸還借閱人應在預計歸還日期前歸還所借信息。如需延期歸還，應提前向信息管理部門提出申請，經批準后方可延期。歸還時，借閱人需將所借信息完整、無損地交還給信息管理部門。信息管理部門工作人員在臺賬上記錄歸還日期，并檢查信息的完整性和準確性。如發現信息有損壞、丟失或泄露等情況，應及時查明原因，并按照相關規定追究借閱人的責任。（二）外部借閱1.申請因工作需要，外部單位或個人需借閱公司信息時，應向公司相關部門提出書面申請，說明借閱的目的、信息內容、使用期限等，并加蓋單位公章。公司相關部門收到申請后，應進行初步審核，確認申請事項符合公司利益和相關規定，并將申請材料提交至信息管理部門。2.審批信息管理部門按照信息的密級和重要程度進行審批。對于絕密級信息的外部借閱，必須經公司高層領導批準；機密級信息的外部借閱，需經公司分管領導審批；秘密級信息的外部借閱，由信息管理部門負責人審批；普通級信息的外部借閱，可由信息管理部門指定專人審批。在審批過程中，信息管理部門應充分評估外部借閱可能帶來的風險，并要求外部借閱單位或個人提供必要的擔保或承諾，確保信息的安全歸還和保密。3.借閱審批通過后，信息管理部門與外部借閱單位或個人簽訂《信息借閱保密協議》，明確雙方的權利和義務，特別是保密責任和違約責任。信息管理部門按照協議要求，為外部借閱單位或個人提供相應的信息，并在臺賬上進行詳細登記。同時，告知外部借閱單位或個人信息的保密要求和使用限制。4.歸還外部借閱單位或個人應嚴格按照協議約定的期限歸還所借信息。歸還時，需提交《信息歸還確認單》，經信息管理部門核對無誤后，在臺賬上記錄歸還日期，并解除相關的保密協議。如發現外部借閱單位或個人違反保密協議，泄露或不當使用公司信息，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償因此給公司造成的損失。四、借閱權限與限制（一）借閱權限1.公司員工具有與其工作職責相關的信息借閱權限。部門負責人有權根據工作需要，批準本部門員工的信息借閱申請。2.信息管理部門工作人員負責對信息借閱申請進行審核和登記，并按照審批結果提供信息借閱服務。3.公司高層領導和分管領導根據工作需要，有權批準涉及公司重要信息的借閱申請。（二）借閱限制1.絕密級信息原則上不允許借閱，確因工作需要必須借閱的，需經公司高層領導批準，并嚴格按照指定的范圍和方式使用，且在借閱過程中必須有專人全程監督。2.機密級信息的借閱期限一般不超過[X]個工作日，特殊情況需延長的，應提前辦理延期手續。3.秘密級信息的借閱期限一般不超過[X]個工作日，普通級信息的借閱期限一般不超過[X]個工作日。4.借閱人只能將所借信息用于申請時注明的用途，不得擅自轉借、復印、傳播或用于其他任何目的。5.對于涉及多個部門或業務領域的信息，如需借閱，應經過相關部門的共同審批，并明確各部門在信息使用過程中的責任和權限。五、信息保管與保護（一）保管責任1.借閱人在借閱期間對所借信息負有妥善保管的責任，應采取必要的措施確保信息的安全，防止信息丟失、損壞、泄露或被篡改。2.對于紙質信息，借閱人應將其存放在安全、保密的地方，避免與無關人員接觸。如需攜帶外出，應采取必要的保密措施，確保信息不被泄露。3.對于電子信息，借閱人應使用公司指定的存儲設備或系統進行存儲和處理，并設置必要的訪問密碼和權限。不得將電子信息存儲在未經公司認可的外部設備或網絡中。（二）保護措施1.借閱人應遵守公司的保密制度，不得在非工作場所談論、傳播所借信息的內容。在工作場所使用信息時，應注意周圍環境，避免無關人員窺視或偷聽。2.如發現所借信息有損壞、丟失或泄露等情況，借閱人應立即向信息管理部門報告，并積極協助采取措施進行補救，盡量減少損失。3.信息管理部門應定期對所借閱信息進行跟蹤檢查，確保借閱人按照規定使用和保管信息。如發現問題，應及時要求借閱人整改，并視情節輕重追究其責任。六、監督與檢查（一）監督機制1.公司設立信息借閱監督小組，由信息管理部門負責人擔任組長，成員包括公司內部審計部門、紀檢監察部門等相關人員。監督小組負責對信息借閱登記管理制度的執行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.信息管理部門應建立健全信息借閱登記臺賬，詳細記錄每一次信息借閱的情況，包括借閱人、信息名稱、數量、借閱日期、預計歸還日期、實際歸還日期等信息。臺賬應妥善保存，以備監督檢查。（二）檢查內容1.檢查信息借閱申請的審批流程是否規范，審批手續是否齊全。2.核實借閱人是否按照申請用途使用信息，是否存在擅自轉借、復印、傳播或用于其他不當目的的情況。3.檢查信息的歸還情況，是否按時歸還，歸還的信息是否完整、無損。4.查看信息保管與保護措施的落實情況，是否存在信息安全隱患。（三）違規處理1.對于違反信息借閱登記管理制度的行為，監督小組應及時進行調查核實，并根據情節輕重給予相應的處理。2.對于一般違規行為，如未按時歸還信息、未按申請用途使用信息等，給予警告批評，并要求其立即整改。3.對于嚴重違規行為，如泄露公司機密信息、擅自將信息提供給外部單位或個人等，將視情節輕重給予相應的紀律處