外購外協件公司管理制度一、總則（一）目的為加強公司外購外協件的管理，規范采購及外協加工流程，確保外購外協件的質量、交期和成本符合公司要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外購外協件的采購、外協加工及相關管理活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產經營計劃和實際需求，合理安排外購外協件的采購和外協加工，避免盲目采購和浪費。2.質量優先原則：嚴格把控外購外協件的質量，選擇優質供應商，確保所采購和外協加工的產品符合公司質量標準。3.成本控制原則：在保證質量和交期的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本和外協加工費用。4.公平公正原則：在采購和外協加工過程中，遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益和供應商合法權益。二、職責分工（一）采購部門1.負責外購外協件的采購計劃制定、供應商開發與選擇、采購合同簽訂與執行等工作。2.跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保按時、按質、按量完成采購任務。3.收集、分析市場信息，掌握供應商動態，為公司采購決策提供依據。（二）技術部門1.提供外購外協件的技術要求、圖紙、規格等文件，參與供應商的技術評審。2.協助采購部門解決采購過程中的技術問題，對外購外協件進行檢驗和驗收。3.負責對外協加工產品的工藝指導和質量控制，確保外協加工產品符合技術要求。（三）質量部門1.制定外購外協件的檢驗標準和檢驗流程，對外購外協件進行檢驗和驗收。2.對供應商的質量管理體系進行評估和審核，監督供應商的質量控制情況。3.負責處理外購外協件的質量問題，組織相關部門進行質量分析和改進。（四）生產部門1.根據生產計劃，提出外購外協件的需求計劃，協助采購部門做好采購和外協加工的協調工作。2.負責對外協加工產品的接收和入庫管理，及時反饋生產過程中出現的問題。（五）財務部門1.負責審核采購合同和外協加工合同的付款條款，辦理采購付款和外協加工費用結算等財務手續。2.對采購成本和外協加工費用進行核算和分析，提供財務數據支持。三、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門根據公司需求，通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等方式，收集潛在供應商信息。2.對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產能力、質量控制水平、價格水平、交貨期等方面的情況，確定入圍供應商名單。3.組織相關部門對入圍供應商進行實地考察，考察內容包括企業規模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員素質等，形成考察報告。4.根據考察結果，對符合要求的供應商進行資質審核，審核通過后納入合格供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.質量部門定期對供應商的產品質量進行評估，統計供應商的產品合格率、退貨率等質量指標。2.采購部門對供應商的交貨期進行跟蹤和評估，統計供應商的準時交貨率。3.財務部門對供應商的價格水平進行分析和評估，比較不同供應商的價格差異。4.根據質量、交期、價格等方面的評估結果，對供應商進行綜合考核，考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。5.對于考核結果為優秀的供應商，給予一定的獎勵和優惠政策；對于考核結果為不合格的供應商，采取警告、限期整改、暫停合作、取消合作等措施。（三）供應商關系管理1.采購部門定期與供應商溝通，了解供應商的生產經營情況、產品質量情況、交貨期情況等，及時解決合作過程中出現的問題。2.組織供應商參加公司的供應商大會或培訓活動，加強與供應商的合作與交流，共同提高產品質量和服務水平。3.建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予表彰和獎勵，鼓勵供應商不斷改進和提高。四、采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門根據生產計劃，提前向采購部門提交外購外協件的需求計劃，包括產品名稱、規格型號、數量、交貨期等信息。2.采購部門結合庫存情況，對需求計劃進行審核和匯總，制定采購計劃。采購計劃應明確采購產品的名稱、規格型號、數量、交貨期、供應商等信息。3.采購計劃經相關部門負責人審批后執行。如遇生產計劃調整或其他特殊情況，采購計劃應及時進行調整。（二）采購訂單下達1.采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購產品的名稱、規格型號、數量、交貨期、價格、質量要求、付款方式等條款。2.采購訂單經供應商確認后生效。采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，確保訂單按時、按質、按量完成。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長或涉及重要產品的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量要求、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經公司法律顧問審核后，由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。采購合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。（四）采購驗收1.外購外協件到貨后，采購部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門按照檢驗標準和檢驗流程對外購外協件進行檢驗和驗收。2.驗收內容包括產品的外觀、尺寸、規格型號、數量、質量證明文件等。對于重要產品或關鍵零部件，質量部門可進行抽樣檢驗或全檢。3.如驗收合格，質量部門應出具驗收報告，并在采購訂單上簽字確認；如驗收不合格，質量部門應出具不合格報告，采購部門應及時與供應商溝通，協商解決辦法，如退貨、換貨、補貨等。（五）采購付款1.財務部門根據采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。采購付款申請應包括采購訂單號、供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量、金額、付款方式等信息。2.審核通過后，財務部門按照采購合同約定的付款方式和付款期限辦理采購付款手續。對于貨到付款的采購項目，財務部門應在驗收合格后及時付款；對于預付款項的采購項目，財務部門應按照合同約定的比例支付預付款。五、外協加工管理（一）外協加工計劃制定1.生產部門根據生產計劃，對外協加工產品進行評估，確定外協加工項目和加工要求。2.生產部門向采購部門提交外協加工需求計劃，包括產品名稱、規格型號、數量、交貨期、加工要求等信息。3.采購部門結合公司實際情況，對需求計劃進行審核和匯總，制定外協加工計劃。外協加工計劃應明確外協加工產品的名稱、規格型號、數量、交貨期、加工要求、供應商等信息。4.外協加工計劃經相關部門負責人審批后執行。如遇生產計劃調整或其他特殊情況，外協加工計劃應及時進行調整。（二）外協加工供應商選擇1.采購部門根據外協加工計劃，通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等方式，收集潛在外協加工供應商信息。2.對潛在外協加工供應商進行初步篩選，評估其加工能力、質量控制水平、價格水平、交貨期等方面的情況，確定入圍供應商名單。3.組織相關部門對入圍供應商進行實地考察，考察內容包括企業規模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員素質等，形成考察報告。4.根據考察結果，對符合要求的供應商進行資質審核，審核通過后納入合格外協加工供應商名錄。（三）外協加工合同簽訂1.對于外協加工項目，采購部門應與外協加工供應商簽訂外協加工合同。外協加工合同應明確雙方的權利和義務、產品名稱、規格型號、數量、加工要求、價格、交貨期、質量要求、付款方式、違約責任等條款。2.外協加工合同經公司法律顧問審核后，由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。外協加工合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。（四）外協加工過程控制1.技術部門向外協加工供應商提供外協加工產品的技術要求、圖紙、規格等文件，并進行技術交底。2.質量部門制定外協加工產品的檢驗標準和檢驗流程，對外協加工產品進行檢驗和驗收。質量部門應定期對外協加工供應商的加工過程進行監督和檢查，確保加工過程符合技術要求和質量標準。3.生產部門負責對外協加工產品的進度進行跟蹤和協調，及時解決加工過程中出現的問題，確保外協加工產品按時、按質、按量完成。（五）外協加工驗收1.外協加工產品完成后，外協加工供應商應及時通知采購部門和質量部門進行驗收。質量部門按照檢驗標準和檢驗流程對外協加工產品進行檢驗和驗收。2.驗收內容包括產品的外觀、尺寸、規格型號、數量、質量證明文件等。對于重要產品或關鍵零部件，質量部門可進行抽樣檢驗或全檢。3.如驗收合格，質量部門應出具驗收報告，并在外協加工合同上簽字確認；如驗收不合格，質量部門應出具不合格報告，采購部門應及時與外協加工供應商溝通，協商解決辦法，如返工、返修、換貨、補貨等。（六）外協加工付款1.財務部門根據外協加工合同和驗收報告，審核外協加工付款申請。外協加工付款申請應包括外協加工合同號、供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量、金額、付款方式等信息。2.審核通過后，財務部門按照外協加工合同約定的付款方式和付款期限辦理外協加工付款手續。對于貨到付款的外協加工項目，財務部門應在驗收合格后及時付款；對于預付款項的外協加工項目，財務部門應按照合同約定的比例支付預付款。六、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存外購外協件進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點過程中，盤點人員應認真核對庫存數量、規格型號、質量狀況等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬實不符，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。（二）庫存積壓處理1.倉庫管理部門應定期對庫存外購外協件進行清理，及時發現庫存積壓情況。對于庫存積壓時間較長、已無使用價值或使用可能性較小的外購外協件，應及時進行處理。2.處理庫存積壓外購外協件的方式包括降價銷售、報廢處理、退貨等。倉庫管理部門應根據庫存積壓情況和市場需求，制定合理的處理方案，并報相關部門審批后執行。3.在處理庫存積壓外購外協件過程中，倉庫管理部門應做好記錄，確保處理過程的合規性和透明度。七、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對外購外協件的采購、外協加工、庫存管理等環節進行審計監督，檢查相關制度的執行情況和業務流程的合規性。2.審計部門應及時發現問題，并提出整改建議，督促相關部門進行整改。對于違規行為，應按照公司相