中糧企業管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規范中糧企業的各項管理活動，確保公司運營的高效性、規范性和可持續性，保障員工權益，促進公司與員工的共同發展，實現公司戰略目標。（二）適用范圍本制度適用于中糧企業全體員工，包括總部及各下屬子公司、分公司等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和政策要求，確保公司各項管理活動合法合規。2.公平公正原則：在制度執行過程中，對待所有員工一視同仁，不偏袒、不歧視，確保公平公正。3.以人為本原則：充分尊重員工的權益和個性發展，營造良好的工作氛圍，激發員工的工作積極性和創造力。4.效益優先原則：以提高公司經濟效益和社會效益為出發點，優化各項管理流程，提高工作效率。二、公司組織架構及職責（一）組織架構概述中糧企業采用[具體組織架構形式，如總分公司制、事業部制等]的組織架構，設有[列出主要部門，如行政部、財務部、人力資源部、市場營銷部、生產部等]等部門。（二）各部門職責1.行政部負責公司行政管理工作，包括辦公場地的租賃與管理、辦公用品的采購與發放、車輛調度等。組織和協調公司的各項會議、活動，負責公司文件的收發、歸檔與保管。制定并執行公司安全保衛制度，確保公司人員和財產安全。2.財務部負責公司財務管理工作，制定財務預算、決算方案，并監督執行。進行財務核算、成本控制、資金管理等工作，確保公司財務狀況健康穩定。負責稅務申報與繳納，處理與外部金融機構的關系，保障公司資金鏈順暢。3.人力資源部制定和完善公司人力資源管理制度，并組織實施。負責員工招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、勞動關系管理等工作。開展人才隊伍建設規劃，為公司發展提供人力資源支持。4.市場營銷部負責市場調研與分析，了解行業動態和競爭對手情況，為公司制定營銷策略提供依據。制定并執行公司市場營銷計劃，拓展市場渠道，推廣公司產品或服務。維護客戶關系，收集客戶反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。5.生產部根據公司生產計劃，組織生產活動，確保產品按時、按質、按量交付。負責生產現場管理，優化生產流程，提高生產效率，降低生產成本。加強生產設備的維護與管理，保障設備正常運行，確保生產安全。三、人事管理制度（一）員工招聘與錄用1.招聘需求各部門根據業務發展需要，提前向人力資源部提交招聘需求申請表，明確招聘崗位、人數、崗位職責、任職要求等信息。2.招聘渠道人力資源部通過多種渠道進行招聘，包括招聘網站、校園招聘、人才市場、內部推薦等。3.招聘流程簡歷篩選：人力資源部對收到的簡歷進行篩選，符合基本條件的進入面試環節。面試：分為初試和復試，由用人部門和人力資源部共同參與。面試過程中，全面考察應聘者的專業知識、工作經驗、溝通能力、團隊協作能力等綜合素質。背景調查：對擬錄用人員進行背景調查，核實其學歷、工作經歷、違法違紀等情況。錄用決策：根據面試和背景調查結果，由人力資源部提出錄用建議，報公司領導審批。審批通過后，發放錄用通知。4.新員工入職新員工入職前需提交相關資料，辦理入職手續。人力資源部組織新員工入職培訓，使其了解公司基本情況、規章制度、企業文化等內容。（二）員工培訓與發展1.培訓需求分析人力資源部定期組織員工培訓需求調查，各部門結合業務發展和員工個人發展需求，提出培訓需求建議。2.培訓計劃制定人力資源部根據培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。3.培訓實施內部培訓：由公司內部具有專業知識和經驗的員工擔任培訓講師，開展各類業務培訓。外部培訓：選派員工參加外部專業機構舉辦的培訓課程、研討會等。在線學習：利用網絡學習平臺，為員工提供豐富的在線學習資源，鼓勵員工自主學習。4.培訓效果評估培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調查、員工反饋等方式對培訓效果進行評估，總結經驗教訓，為后續培訓改進提供依據。5.員工職業發展規劃人力資源部為員工提供職業發展指導，協助員工制定個人職業發展規劃。公司根據員工的工作表現和發展潛力，提供晉升、輪崗、橫向發展等機會，支持員工實現職業目標。（三）績效考核1.考核原則績效考核遵循公平、公正、公開的原則，以工作業績為核心，綜合考量工作能力、工作態度等因素。2.考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，主要對員工當月工作表現進行評價；年度考核于次年1月進行，是對員工全年工作的綜合評價。3.考核指標與標準部門經理及以上人員：考核指標包括業績指標、管理能力指標、團隊建設指標等，具體指標和標準根據崗位職責和公司戰略目標確定。普通員工：考核指標包括工作任務完成情況、工作質量、工作效率、工作態度等，明確各項指標的權重和評分標準。4.考核流程員工自評：員工按照考核要求，對自己當月或全年的工作表現進行自我評價。上級評價：上級主管根據員工日常工作表現，對員工進行評價打分。綜合評價：人力資源部匯總員工自評和上級評價結果，結合相關部門意見，形成綜合評價意見。反饋溝通：人力資源部將考核結果反饋給員工，上級主管與員工進行績效面談，肯定成績，指出不足，提出改進建議。5.考核結果應用薪酬調整：根據績效考核結果，調整員工薪酬，與績效獎金掛鉤。晉升與獎勵：績效考核優秀的員工，在職位晉升、評選優秀員工等方面優先考慮。培訓與發展：針對績效考核中發現的員工能力短板，制定個性化的培訓計劃，促進員工發展。辭退與降職：績效考核不達標且經培訓和輔導仍不能勝任工作的員工，公司將予以辭退或降職處理。（四）薪酬福利管理1.薪酬體系公司實行[具體薪酬體系，如崗位績效工資制、年薪制等]的薪酬體系，由基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分組成。2.基本工資根據員工所在崗位、學歷、工作經驗等因素確定基本工資標準，定期進行調整。3.績效工資與員工績效考核結果掛鉤，根據考核得分發放相應比例的績效工資。4.獎金包括年終獎金、項目獎金等。年終獎金根據公司年度經營業績和員工個人績效考核結果發放；項目獎金根據員工在特定項目中的貢獻發放。5.津貼補貼設有交通補貼、餐飲補貼、通訊補貼等津貼補貼，根據公司規定標準發放。6.福利管理法定福利：按照國家法律法規要求，為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。補充福利：公司提供補充商業保險、帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等福利，根據員工實際情況按照規定執行。節日福利：在重大節日為員工發放節日禮品或禮金，表達公司對員工的關懷。（五）員工關系管理1.勞動合同管理員工入職后，公司依法與員工簽訂勞動合同，明確雙方權利和義務。勞動合同期滿前，人力資源部提前與員工溝通續簽事宜，根據員工表現和公司需求決定是否續簽。2.勞動糾紛處理建立健全勞動糾紛預警和處理機制，及時化解勞動矛盾。對于員工提出的勞動爭議，按照法律法規和公司相關規定進行妥善處理，維護公司和員工的合法權益。3.員工關懷關注員工身心健康，組織開展各類文體活動、員工生日會等，豐富員工業余生活。設立員工意見箱，暢通員工溝通渠道，及時了解員工需求，解決員工實際困難。四、行政管理制度（一）辦公場地管理1.辦公區域分配根據公司組織架構和業務需求，合理分配辦公場地，明確各部門辦公區域。2.辦公設施配備為員工配備必要的辦公桌椅、電腦、打印機、文件柜等辦公設施，定期進行檢查和維護，確保正常使用。3.環境衛生管理制定辦公區域環境衛生管理制度，明確清潔標準和責任分工。保潔人員定期對辦公區域進行清掃、消毒，保持環境整潔衛生。（二）辦公用品管理1.采購計劃各部門根據工作需要，提前向行政部提交辦公用品采購申請，行政部匯總后制定采購計劃，統一采購辦公用品。2.領用發放員工憑領用憑證到行政部領用辦公用品，行政部做好領用登記。嚴格控制辦公用品的領用數量，避免浪費。3.庫存管理行政部定期對辦公用品庫存進行盤點，確保賬實相符。及時補充庫存不足的辦公用品，避免因辦公用品短缺影響工作。（三）車輛管理1.車輛調度行政部負責公司車輛的調度管理，根據用車需求合理安排車輛。員工因工作需要用車，需提前填寫用車申請表，經審批后安排車輛。2.車輛維護與保養制定車輛維護保養計劃，定期對車輛進行檢查、保養和維修，確保車輛性能良好、安全可靠。駕駛員負責車輛日常清潔和簡單維護工作，發現問題及時報告。3.車輛費用管理嚴格控制車輛費用支出，包括燃油費、過路費、停車費、維修保養費等。行政部定期對車輛費用進行統計和分析，合理控制費用成本。（四）會議管理1.會議分類與組織公司會議分為股東大會、董事會、總經理辦公會、部門例會、專題會議等。行政部負責各類會議的組織安排，包括會議場地預訂、會議資料準備、會議通知發放等。2.會議記錄與紀要指定專人負責會議記錄，準確記錄會議內容、決議事項等。會后及時整理會議紀要，經會議主持人審核后發送給參會人員，并督促相關人員落實會議決議。3.會議紀律參會人員應按時參加會議，遵守會議紀律，不得遲到、早退、缺席。會議期間手機調至靜音或關機狀態，不得隨意走動、交頭接耳，認真聽取會議內容，積極參與討論。五、財務管理制度（一）財務預算管理1.預算編制原則遵循“統籌兼顧、量入為出、收支平衡”的原則，結合公司戰略規劃和年度經營目標，科學合理地編制財務預算。2.預算編制流程各部門根據公司年度經營目標和本部門工作任務，編制部門預算草案，報財務部匯總審核。財務部結合公司整體情況，對各部門預算草案進行調整和完善，形成公司年度財務預算方案，報公司領導審批后執行。3.預算執行與監控財務部負責財務預算的分解和下達，將預算指標分解到各部門、各月份，并定期對預算執行情況進行監控和分析。對于預算執行偏差較大的項目，及時查找原因，采取有效措施進行調整。（二）費用報銷管理1.報銷流程員工發生費用支出后，應及時填寫費用報銷單，附上相關發票、收據等原始憑證，按照公司規定的審批流程進行簽字審批。審批通過后，到財務部辦理報銷手續。2.報銷標準明確各類費用的報銷標準，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等。員工應嚴格按照報銷標準進行報銷，不得超標報銷。3.報銷審核財務部對員工提交的費用報銷單據進行審核，重點審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及報銷手續是否齊全。對于不符合規定的報銷單據，予以退回并說明原因。（三）資金管理1.資金收支計劃財務部根據公司經營活動和財務預算，制定資金收支計劃，合理安排資金，確保公司資金鏈安全。2.資金審批嚴格執行資金審批制度，大額資金支出需經過公司領導集體決策審批。資金支付時，經辦人員需填寫資金支付申請表，按照審批流程簽字審批后辦理支付手續。3.資金安全防范加強資金安全管理，采取必要的安全防范措施，如設置資金密碼、定期進行資金盤點等，確保資金安全。六、附則（一）制度修訂與解釋1.本制度如有未盡事宜或與國家法律法規、政策規定不符的，按照國家相關規定