信息使用管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息的使用，確保信息的安全、準(zhǔn)確、有效，保護(hù)公司和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要接觸公司信息的外部人員。（三）定義1.公司信息：指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)、使用的各類信息，包括但不限于文件、數(shù)據(jù)、報(bào)表、圖紙、客戶資料、商業(yè)秘密等。2.信息使用：指對(duì)公司信息進(jìn)行查詢、閱讀、復(fù)制、傳遞、存儲(chǔ)、處理、分析等操作。二、信息分類與分級(jí)管理（一）信息分類1.行政信息：包括公司文件、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要、通知公告等。2.業(yè)務(wù)信息：涉及公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的各類數(shù)據(jù)、報(bào)表、合同、訂單等。3.財(cái)務(wù)信息：財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目、預(yù)算、成本核算等相關(guān)信息。4.客戶信息：客戶資料、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好等。5.技術(shù)信息：技術(shù)研發(fā)文檔、專利、技術(shù)方案、工藝流程等。6.其他信息：不屬于上述分類的其他公司信息。（二）信息分級(jí)根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將公司信息分為以下三級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及公司核心商業(yè)秘密、重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)等，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重的損失。2.機(jī)密級(jí)：包含重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶隱私信息、財(cái)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)等，泄露后可能給公司帶來較大損失。3.秘密級(jí)：一般的業(yè)務(wù)信息、行政文件等，泄露后可能對(duì)公司產(chǎn)生一定影響。三、信息獲取與使用權(quán)限（一）權(quán)限設(shè)定原則1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，授予相應(yīng)的信息獲取與使用權(quán)限。2.遵循最小化原則，確保員工僅獲取和使用完成工作所需的最少信息。3.對(duì)于涉及敏感信息的訪問，實(shí)行嚴(yán)格的審批和授權(quán)制度。（二）不同級(jí)別信息的權(quán)限1.絕密級(jí)信息僅限公司高層管理人員、核心技術(shù)人員以及經(jīng)過特別授權(quán)的人員訪問。訪問需經(jīng)過公司最高管理層的書面批準(zhǔn)，并簽署保密協(xié)議。2.機(jī)密級(jí)信息相關(guān)業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位員工等在其工作職責(zé)范圍內(nèi)有權(quán)訪問。如需跨部門訪問，需經(jīng)信息所屬部門負(fù)責(zé)人和接收部門負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn)。3.秘密級(jí)信息公司全體員工均可在工作需要時(shí)獲取和使用。但涉及特定項(xiàng)目或業(yè)務(wù)的秘密級(jí)信息，僅限相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或業(yè)務(wù)人員訪問。（三）權(quán)限申請(qǐng)與審批流程1.員工因工作需要申請(qǐng)信息使用權(quán)限，應(yīng)填寫《信息使用權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)權(quán)限的信息類別、使用目的、預(yù)計(jì)使用期限等。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至信息管理部門。3.信息管理部門根據(jù)信息級(jí)別和權(quán)限設(shè)定原則進(jìn)行審批，對(duì)于絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)信息的申請(qǐng)，需報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.審批通過后，信息管理部門為申請(qǐng)人開通相應(yīng)的信息使用權(quán)限，并記錄在案。四、信息使用規(guī)范（一）一般要求1.員工應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用公司信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.對(duì)獲取的信息應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。3.不得將公司信息用于個(gè)人目的或未經(jīng)授權(quán)的其他用途。（二）信息查詢與閱讀1.在查詢和閱讀信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行操作，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)于重要信息，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解其內(nèi)容，如有疑問及時(shí)向信息提供部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人咨詢。（三）信息復(fù)制與傳遞1.如需復(fù)制公司信息，應(yīng)經(jīng)信息管理部門或信息所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并登記復(fù)制的內(nèi)容、數(shù)量、用途等。2.傳遞公司信息應(yīng)采用安全可靠的方式，如內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸、專人送達(dá)等，確保信息在傳遞過程中的安全。3.嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件等不安全渠道傳遞絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)信息。（四）信息存儲(chǔ)與處理1.應(yīng)將公司信息存儲(chǔ)在公司指定的存儲(chǔ)設(shè)備或系統(tǒng)中，定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)存儲(chǔ)的信息應(yīng)進(jìn)行分類管理，便于查找和使用。3.在處理公司信息時(shí)，應(yīng)遵循相關(guān)的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保信息處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（五）信息分析與利用1.鼓勵(lì)員工對(duì)公司信息進(jìn)行分析和挖掘，為公司的決策提供支持。2.在進(jìn)行信息分析和利用時(shí)，應(yīng)確保信息來源可靠，分析方法科學(xué)合理，結(jié)論客觀準(zhǔn)確。3.分析結(jié)果如需對(duì)外提供或共享，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。五、信息安全與保密措施（一）物理安全1.對(duì)存儲(chǔ)公司信息的場(chǎng)所進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入。2.對(duì)重要信息存儲(chǔ)設(shè)備采取加密、備份、異地存儲(chǔ)等措施，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.建立健全公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全軟件，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露。2.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。3.加強(qiáng)員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范員工的網(wǎng)絡(luò)行為，禁止在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)。（三）人員安全1.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息安全和保密方面的責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)涉及公司信息的人員進(jìn)行背景審查和定期的安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和防范能力。3.對(duì)于離職員工，及時(shí)收回其信息使用權(quán)限，清除其存儲(chǔ)在公司系統(tǒng)中的個(gè)人信息。（四）保密措施1.對(duì)絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)信息應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，設(shè)置訪問密碼和權(quán)限控制。2.在信息載體上標(biāo)明密級(jí)和保密期限，嚴(yán)格限制知悉范圍。3.嚴(yán)禁在公共場(chǎng)所談?wù)摴久舾行畔ⅲ缧柙诜潜Ｃ軋?chǎng)所討論，應(yīng)采取必要的保密措施。六、信息共享與披露（一）信息共享原則1.遵循合法、合規(guī)、必要的原則，確保信息共享在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。2.明確信息共享的目的、范圍和方式，確保共享信息的安全性和保密性。3.對(duì)共享的信息進(jìn)行跟蹤和管理，及時(shí)了解信息的使用情況和反饋意見。（二）內(nèi)部信息共享1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要可進(jìn)行信息共享，但應(yīng)填寫《信息共享申請(qǐng)表》，經(jīng)信息所屬部門負(fù)責(zé)人和接收部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.信息共享應(yīng)采用安全可靠的方式，如通過公司內(nèi)部信息系統(tǒng)進(jìn)行共享，或由專人傳遞共享信息。3.共享信息的部門應(yīng)確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)共享信息的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。（三）外部信息披露1.公司對(duì)外披露信息應(yīng)遵循國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.如需向外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人披露公司信息，應(yīng)填寫《信息披露申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明披露的信息內(nèi)容、披露對(duì)象、披露目的、預(yù)計(jì)披露時(shí)間等。3.申請(qǐng)表經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由指定的部門或人員按照規(guī)定的程序進(jìn)行信息披露。4.在信息披露過程中，應(yīng)與外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人簽訂保密協(xié)議，要求其對(duì)獲取的公司信息予以保密。七、信息審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)職責(zé)1.公司設(shè)立信息審計(jì)部門或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)公司信息使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)公司信息的獲取、使用、存儲(chǔ)、共享等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保信息使用符合本制度的規(guī)定。（二）審計(jì)內(nèi)容1.信息使用權(quán)限的審批和執(zhí)行情況。2.信息使用的合規(guī)性，包括是否用于授權(quán)目的、是否遵守信息安全和保密規(guī)定等。3.信息存儲(chǔ)和備份的情況，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.信息共享和披露的審批和實(shí)施情況。（三）監(jiān)督措施1.建立信息使用監(jiān)督機(jī)制，對(duì)違規(guī)使用公司信息的行為進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。2.對(duì)于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。3.對(duì)因信息泄露或不當(dāng)使用給公司造成損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目的提高員工的信息安全意識(shí)和信息使用技能，確保員工正確、合規(guī)地使用公司信息。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.公司信息使用管理制度和流程。2.信息安全知識(shí)和保密技能，如密碼管理、網(wǎng)絡(luò)安全防范等。3.信息分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限管理規(guī)定。4.信息使用規(guī)范和操作技巧。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放宣傳資料、制作培訓(xùn)視頻等，供員工自主學(xué)習(xí)。3.開展案例分析和模擬演練，提高員工的實(shí)際應(yīng)對(duì)能力。（四）培訓(xùn)要求1.新